Movimiento de capitales y Transacciones exteriores

Movimientos de capitales y transacciones económicas con el exterior

Movimiento de Capitales - Transacciones Económicos con el Exterior - Movement of Capital and Foreign Economic Transactions

Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior

- Para la la aplicación de los Capítulos IV y V del EU Reg 961/2010, sobre Medidas restrictivas frente a Irán, se dicta la Resolución de 1 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Economía, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros al respecto , y que señala las autoridades competentes. No obstante, la denominación de las mismas cambiará cuando se acabe de desarrollar la estructura del nuevo gobierno 2012
- Transacciones Económicas con el Exterior (RD 1816/1991) (versión original con análisis jurídico)
  - Su Modif (O EHA/2670/2011)
  - Normas para la comunicación por los residentes en España de las transacciones económicas y los saldos de activos y pasivos financieros con el exterior (BE Cir 4/2012)
  - Su Desarrollo (O 27 dic 1991)
  - Normas para la aplicación de los arts. 4, 5, 7 y 10 de la O 27 dic 1991 (Res 9 jul 1996)
- Real Decreto 664/1999, de 23 de abril sobre inversiones Exteriores
  - Orden de 28 de mayo de 2001, por la que se establecen los procedimientos aplicables para las declaraciones de inversiones exteriores y su liquidación, así como los procedimientos para la presentación de memorias anuales y de expedientes de autorización
    - Resolución de 31 de mayo de 2001, de la Dirección General de Comercio e Inversiones, por la que se dictan instrucciones para la presentación por los intermediarios financieros de las declaraciones de inversiones extranjeras en valores negociables cotizados en mercados españoles y de inversiones españolas en valores negociables cotizados en mercados extranjeros
    - Resolución de 1 de julio de 2010, de la Dirección General de Comercio e Inversiones, por la que se aprueban los modelos de declaración de inversiones exteriores cuando el obligado a declarar es el inversor o la empresa con participación extranjera y que sustituye a las anteriores Resoluciones en esta materia
  - Orden ECO/755/2003 de 20 de marzo 2003, por la que se regula la presentación por vía telemática de las declaraciones posteriores a través de intermediarios financieros relativas a operaciones de inversión en valores negociables.
    - Resolución de 26 de marzo 2003, de la Dirección General de Comercio en Inversiones, por la que se especifican los modelos normalizados y las instrucciones para presentación via telemática de las operaciones de inversión valores negociables.
- UE Reg 1889/2005 (English) relativo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo de la Comunidad
- Circular del Banco de España, a los proveedores de servicios de pago, sobre normas para la comunicación de las transacciones económicas con el exterior (BE Cir 1/2012)
- Ver Contabilidad e Información y Estados financieros
  - Circular del Banco de España, de modificación de la Circular 4/2004, a entidades de crédito sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros (BE Cir 2/2012; su corr.err.)

Comentario

Delitos Monetarios & Control de Cambios - Monetary Crimes & Currency Exchange Control

Régimen jurídico de Control de Cambios (L 40/1979, solo vigente su Cap II sobre Delitos monetarios)

Ver - See: Procedimiento para las Sanciones en Control de Cambios - Currency Exchange Sanction Procedure

Servicios de Pago - Payment Services

Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago

- deroga la Ley 9/1999 sobre el régimen jurídico de las transferencias entre Estados miembros de la Unión Europea
- RD 712/2010, de 28 de mayo, de régimen jurídico de los servicios de pago y de las entidades de pago
- Orden de 16 de noviembre de 2000 de desarrollo de la Ley 9/1999, de 12 de abril, por la que se regula el régimen jurídico de las transferencias entre Estados miembros de la Unión Europea así como otras disposiciones en materia de gestión de transferencias en general

Circular del Banco de España, a los proveedores de servicios de pago, sobre normas para la comunicación de las transacciones económicas con el exterior (BE Cir 1/2012)

Transparencia de las condiciones y requisitos de información aplicables a los servicios de pago (O EHA/1608/2010)

Servicios de pago en el mercado interior (UE Dir 64/2007; Su corr.err.)

- modifica Dir 7/1997, relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia,
- modifica Dir 65/2002, relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores,
- modifica Dir 60/2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo,
- modifica Dir 48/2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (refundición),
- deroga Dir 5/1997, relativa a las transferencias transfronterizas)

Obligaciones de prevención del blanqueo de capitales

Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Obligaciones de prevención del blanqueo de capitales de los sujetos obligados que realicen actividad de cambio de moneda o gestión de transferencias con el exterior (O EHA/2619/2006)