Control de cambios

CONTROL DE CAMBIOS

Régimen jurídico de Control de Cambios (L 40/1979,solo vigente su Cap II sobre Delitos monetarios)

Procedimiento sancionador

Procedimiento sancionador de las Infracciones Administrativas en materia de Control de Cambios (RD 1392/1993)

CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA

Régimen jurídico de los establecimientos de cambio de moneda y sus agentes. (O 16 nov 2000)

Titulares de Establecimientos de Cambio Moneda (BE Cir 6/2001)

Obligaciones de prevención del blanqueo

Obligaciones de prevención del blanqueo de capitales de los sujetos obligados que realicen actividad de cambio de moneda o gestión de transferencias con el exterior (O EHA/2619/2006)

En establecimientos abieros al público

Cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público (L 13/1996-art.178)

Que no sean Entidades de Crédito

Cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público distintos de las entidades de crédito (RD 2660/1998)