Переход на обновленную версию документа
Протокол №_____ загальних зборів акціонерів
(повна назва акціонерного товариства)
(дата проведення зборів) (місце проведення зборів)
Кількість випущених акцій: _____________________________________________;
Кількість голосуючих акцій акціонерного товариства: ______________________;
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складає __________, що становить _____ % від загальної кількості;
Кількість акцій, власники яких зареєструвались для участі в загальних зборах: ________, що становить _____ % від загальної кількості голосуючих акцій (кворум загальних зборів).
Головуючий _________________________________________________ (П. І. Б.).
Секретар загальних зборів ____________________________________ (П. І. Б.).
Склад лічильної комісії: ____________________________________ (прізвище та ініціали), _________________________________ (прізвище та ініціали), ________________ ___________________________ (прізвище та ініціали).
Порядок денний
1. Про переведення випуску іменних акцій __________________ (найменування акціонерного товариства) з документарної форми існування в бездокументарну форму існування (дематеріалізація випуску) та затвердження Рішення про дематеріалізацію:
- обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій;
- обрання зберігача, у якого будуть відкриватись рахунки власникам акцій;
- визначення дати припинення ведення реєстру.
2. Про припинення дії договору на ведення реєстру № ___ від __.__.____ р., укладеного з __________________ (найменування реєстродержателя).
3. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію.
4. Про внесення змін до Статуту __________ (найменування акціонерного товариства) (цей пункт включається до порядку денного, якщо в статуті емітента зазначена форма існування акцій - документарна).
По питанню №1 порядку денного:
Слухали: _________________ (П. І. Б. доповідача), який (яка) запропонував(ла):
Прийняти рішення про переведення випуску іменних акцій ____________ (найменування акціонерного товариства), випущених у документарній формі в бездокументарну форму існування, та затвердити Рішення про дематеріалізацію.
Рішення про дематеріалізацію
1. Реквізити емітента
1.1. Найменування емітента згідно з установчими документами:
1.1.1. повне: ________________________________________________________,
1.1.2. скорочене (за наявності): ________________________________________.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: _________________________________.
1.3. Дані свідоцтва про державну реєстрацію:
Серія ______________________________________________________________,
Номер запису _______________________________________________________,
Дата проведення державної реєстрації ___.___.____________ р.,
Орган, що видав свідоцтво: ___________________________________________.
1.4. Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: _______________.
1.5. Адреса для поштових відправлень: ___________________________________.
1.6. Телефон: _________________________________________________________.
1.7. Факс: ____________________________________________________________.
1.8. Перелік посадових осіб, які мають право діяти від імені емітента без доручення: ___________________________________________________________.
2. Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування:
2.1. Вид, тип цінних паперів: _________________________________________.
2.2. Дані свідоцтва про реєстрацію випуску:
Дата реєстрації ___.___.____________ р.,
Орган, що видав свідоцтво _____________________________________________,
Реєстраційний номер випуску __________________________________________.
2.3. Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: __________________.
2.4. Номінальна вартість акції: ___________________________________________.
2.5. Кількість випущених акцій: _________________________________________.
2.6. Загальна номінальна вартість акцій: __________________________________.
3. Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій:
3.1. Найменування: ____________________________________________________.
3.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: ___________________________________.
3.3. Дані свідоцтва про державну реєстрацію:
Серія ____________________,
Номер запису ____________________,
Дата проведення державної реєстрації ___.___.____________ р.,
Орган, що видав свідоцтво: _____________________________________________.
3.4. Місцезнаходження: ________________________________________________.
3.5. Телефони контактної особи: _________________________________________.
3.6. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: ______________________________________________________________.
4. Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій:
4.1. Найменування: ____________________________________________________.
4.2. Місцезнаходження: ________________________________________________.
4.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ___________________________________.
4.4. Телефони контактної особи: _________________________________________.
4.5. Дані свідоцтва про державну реєстрацію:
Серія ________________________________________________________________,
Номер запису _________________________________________________________,
Дата проведення державної реєстрації ____________________________________,
Орган, що видав свідоцтво: _____________________________________________.
4.6. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: _______________.
5. Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах:
у загальних зборах акціонерів ___________________ (найменування акціонерного товариства) беруть участь ________________ (вказати кількість акціонерів цифрами та прописом) акціонерів, які в сукупності володіють __________ голосами, що становить ____% голосів від загальної кількості акціонерів.
6. Дата припинення ведення реєстру: __.__.20___ р.
Голосували шляхом (вказати спосіб голосування: відкрите, бюлетенями тощо).
Наслідки голосування:
Проголосувало: ________________ (кількість та відсоток голосів акціонерів, що прийняли участь в голосуванні щодо рішення про зміну форми існування акцій):
"за" – _______ акціонерів, які в сукупності володіють ____ голосами, що становить ____% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
"проти" – ______ акціонерів, які в сукупності володіють ____ голосами, що становить ____% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
"утримались" – ____ акціонерів, які в сукупності володіють ____ голосами, що становить ____% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.
Вирішили:
Перевести випуск іменних акцій __________ (найменування акціонерного товариства), випущених у документарній формі в бездокументарну форму існування, та затвердити Рішення про дематеріалізацію.
По питанню №2 порядку денного:
Слухали: _____________ (П. І. Б. доповідача), який (яка) запропонував(ла):
1. Припинити дію договору на ведення реєстру № ___ від __.__.____ р., укладеного з _______ (найменування реєстродержателя).
Голосували шляхом (вказати спосіб голосування: відкрите, бюлетенями тощо).
Наслідки голосування:
"за" – ____ акціонерів, які в сукупності володіють ____ голосами, що становить ____% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
"проти" – ______ акціонерів, які в сукупності володіють ____ голосами, що становить ____% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
"утримались" – ____ акціонерів, які в сукупності володіють ____ голосами, що становить ____% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.
Вирішили:
1. Припинити дію договору на ведення реєстру № ___ від __.__.____ р., укладеного з ___________ (найменування реєстродержателя).
По питанню №3 порядку денного:
Слухали: _____________ (П. І. Б. доповідача), який (яка) запропонував(ла):
Направити акціонерам персональні повідомлення про дематеріалізацію наступним способом:
- звичайним листом;
- рекомендованим листом;
- рекомендованим листом з повідомленням про вручення;
- рекомендованим листом з описом вкладеного та повідомленням про вручення;
- вручення повідомлення особисто під розпис;
(обрати спосіб повідомлення акціонерів, або прописати інший. При цьому відповідно до пп. 14 п. 1 ст. 2 ЗУ "Про акціонерні товариства" повідомляють акціонерів листом з описом вкладення та повідомленням про вручення).
Голосували шляхом (вказати спосіб голосування: відкрите, бюлетенями тощо).
Наслідки голосування:
"за" – ____ акціонерів, які в сукупності володіють ____ голосами, що становить ____% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
"проти" – ____ акціонерів, які в сукупності володіють ____ голосами, що становить ____% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
"утримались" – ____ акціонерів, які в сукупності володіють ____ голосами, що становить ____% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.
Вирішили:
Направити акціонерам персональні повідомлення про дематеріалізацію шляхом ______________________________________ (зазначити обраний спосіб повідомлення).
По питанню №4 порядку денного:
Слухали __________ (П. І. Б. доповідача), який (яка) запропонував(ла):
Внести зміни до Статуту, виклавши його в редакції, що додається.
Голосували:
"за" – ____ акціонерів, які в сукупності володіють ____ голосами, що становить ____% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
"проти" – ____ акціонерів, які в сукупності володіють ____ голосами, що становить ____% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
"утримались" – ____ акціонерів, які в сукупності володіють ____ голосами, що становить ____% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.
Вирішили:
Внести зміни до Статуту, виклавши його в редакції, що додається.
Голова загальних зборів __________ /_____________/
Секретар загальних зборів __________/_____________/