検証134

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●Bitop (https://www.bitop-otc.com/h5/#/)

●NGOEX (https://www.ngoexpro.com/h5/#/)

●BIZEX (https://www.bizex.vip/h5/#/)

●BNY (https://www.bnybitcoin.com/h5/#/)

●BitNode (https://bit-nodes.com/h5/#/)

●State Street Corp (ステートストリートコーポレーション https://www.sscexchange.com/h5/#/)

いずれもYahoo知恵袋に質問投稿が出てきたサイトです。これらは互いにかなり似ており、同じテンプレートから量産されたサイトと思われるのでまとめて検証します。尚、この検証を書いている2023年5月上旬の時点で最初の3つのサイト、Bitop、NGOEX、BIZEXの3つのサイトは既に閉鎖されているようで取得しておいたキャプ画像だけを頼りに検証を書くことになるので必ずしも充分な検証にはならないものと思われます。しかし同じグループによるサイトと思われるので勧誘の経緯などは今後も同じテンプレートから同じグループによるサイトが登場する可能性が高いので参考になると考えて検証対象とします。まずそれぞれのサイトについてYahoo知恵袋に出てきた質問投稿を引用します。

▼2022年11月29日投稿 (Bitopに関する投稿)

出会い系サイトで知り合った自称・ハーフの人物からBitopでの投資を勧誘されて10万円投資したら12万円になってしかも出金できたので信頼できるかと考えているが、入金方法が日本国内の銀行の個人名義の口座への入金だったことに違和感があってこの質問を投稿しているという状況のようです。これはまさに「検証63」の冒頭で説明した中国系と思われる詐欺グループによる詐欺の手口に合致しているように思われます。10万円程度の少額ならば最初の1回、あるいはせいぜい2回ぐらいは出金も可能だがそれで信頼して大金を入金すると出金出来なくなるという事例も多数報告されているのでこの件でも1度は出金出来たことで安心できる状況とは思われません。次の投稿も同じサイトに関する投稿です。

▼2022年12月25日投稿 (Bitopに関する投稿)

自称・シンガポール在住のLISAと名乗る人物からLINEでBitopでの投資を勧誘されているという状況のようです。被害を受けたという訳ではなく、勧誘されているだけの段階ですがやはりネットを介して外国人に勧誘されたという経緯は「検証63」の冒頭で説明した勧誘の手口に合致するように思われます。

▼2023年1月13日投稿 (NGOEXに関する投稿)

この投稿はNGOEXというサイトに関する質問で残念ながらNGOEXでの投資を始めてしまった経緯については情報がありません。とにかく出金出来ない状況に陥っているようです。URLアドレスは添付画像から読みとることが出来ます。

▼2023年2月4日投稿 (BIZEXに関する投稿)

これはBIZEXというサイトでの投資がオススメ出来るか？というだけの質問になっています。実はこの質問が出てきた時点で既にBIZEXというサイトは閉鎖されていたようで、質問に添えられていた添付画像しかサイトの見かけに関する情報がありません。しかしこの添付画像によって本項で継承対象としている他の5つのサイトと非常によく似たサイトであることが分かりました。以下の質問も同じサイトに関する質問になっています。

▼2023年2月7日投稿 (BIZEXに関する投稿)

インスタグラム経由で接触してきた自称・日本人ハーフから勧誘されて25万円入金してしまい、数字の上では2万円ほど利益が出ていたがさらに200万円の資金を追加するように言われて拒否すると連絡が途絶え、出金出来なくなってしまったようです。しかもこれは上で引用したのと同じBIZEXのサイトに関する質問であり、この質問の時点でサイトが閉鎖されていました。明らかな被害事例です。ちなみに以下は勧誘役のインスタグラムアカウントです。

静岡で生まれて香港で育ち、また静岡に帰ってきて家具工場を経営している、さらに仮想通貨の投資家でもあるといった自己紹介が記されています。またブランド品の山の画像などを並べて経済的に成功していることをアピールしているようですが、勧誘役本人の画像かどうかは極めて疑わしいです。ちなみにこのインスタグラムのアカウントもその後、閉鎖されています。

▼2023/2/7投稿 (BNYに関する投稿)

インスタグラム経由で接触してきた海外生活が長くて日本語が不自由な自称・日本人からBNYというサイトでの投資を繰り返し勧誘されているようです。叔母がアメリカの銀行の理事をしていて信頼出来る情報を持っていると称しているようです。これも「検証63」の冒頭で説明した中国系の詐欺グループによる勧誘の手口に合致しているように思われます。

▼2023円4月26日投稿 (BitNodeに関する投稿)

現在日本で働いている日本とアメリカのハーフを自称する人物からインスタグラム経由でBitNodeでの投資を勧誘され、指定された日本国内の銀行の個人名義の口座への入金するという形で入金してしまったようでどうやら出金出来なくなってしまっているものと思われます。

▼2023年5月5日投稿 (ステートストリートコーポレーション)

インスタグラム経由で接触してきた人物 (外国人かどうかは情報なし) にステートストリートコーポレーションというサイトでの投資を勧誘され、入金してしまったようです。リアルタイムで勧誘役の言うとおりに出金すると出金出来るのに勧誘役の指示なしに出金しようとすると出金出来ないということで詐欺と判断したということのようです。

とにかく質問投稿が出てきた時点でサイトが閉鎖されていた表題3番目のBIZEXを除く、5つのサイトについて以下にサイトのトップページとログイン画面のキャプ画像を順に示していきます。

▼Bitop (https://www.bitop-otc.com/h5/#/)

▼NGOEX (https://www.ngoexpro.com/h5/#/)

さらに現時点でもアクセス可能な以下の3つのサイトについてはトップページとログイン画面に加えてアクセスすると一瞬だけ表示される設定画面と言語選択画面についてもキャプを示します。

▼BNY (https://www.bnybitcoin.com/h5/#/) [表示言語：英語、中国語、香港語、ベトナム語、タイ語、日本語、韓国語、フランス語、スペイン語]

▼BitNode (https://bit-nodes.com/h5/#/) [表示言語：中国語、香港語、英語、タイ語、日本語、韓国語]

▼ステートストリートコーポレーション (https://www.sscexchange.com/h5/#/) [表示言語：英語、中国語、香港語、ベトナム語、タイ語、日本語]

既に閉鎖されたサイトについてはキャプ画像が残っていない為に全てを相互比較することは出来ませんが、6つのサイトは質問の添付画像でしか確認出来ないBIZEXの場合を含めて互いに明らかに似ているように思われます。同じテンプレートから怪しげなサイトが量産されている可能性が濃厚です。

特に最後のステートストリートコーポレーションというサイトはアメリカの資産運用会社として有名なSTATE STREET (https://www.statestreet.com/us/en/asset-manager) の名称やロゴを盗用した偽サイトの疑いが濃厚です。左下は本項で検証しているステートストリートコーポレーション (https://www.sscexchange.com/h5/#/) のログイン画面に確認出来るロゴ、右下がアメリカの金融機関であるSTATE STREET (https://www.statestreet.com/us/en/asset-manager) に関する英語版Wikipedia で確認出来るロゴです。

そしてこれらのサイトでは連絡先情報が全く確認出来ません。アクセスすると一瞬表示される各サイトの設定画面の項目の中には「私たちについて」という項目が存在することは確認出来ますが、ログインしないと見ることが出来ません。登録してログインしないと連絡先情報を見ることが出来ないというのは明らかにおかしいでしょう。

そこで例によって各サイトのWho Is 情報も確認しました。登録者に関する情報が記されていたのは表題最初のBitop (https://www.bitop-otc.com/h5/#/) と5番目のBitNode (https://bit-nodes.com/h5/#/) の場合だけです。まずBitopのWho Is 情報を以下に示します。

まず黄色の枠で囲まれた部分に示されているサイトの登録開設日は2022年10月28日となっています。そして問題は赤枠で囲まれた部分に記されている登録者に関する情報の部分です。以下に記されている内容を書き出します。

登録者名：plum Bruce

登録者所属機関名：Nasdaq

住所：ニューヨーク州・ニューヨーク市

国名：CN (中国)

電話番号：非開示

登録者はNasdaqに所属するplum Bruceという人物になっており、住所はニューヨーク州・ニューヨーク市なのですが、国名が中国になっています。明らかに矛盾していて到底信頼出来る情報とは思えません。さらにこの登録者情報は「検証132」で検証したCEX.IO (https://www.cexio-otc.com/m/#/) というサイトのWho Is 情報にあった登録者情報と酷似しているのです。以下にCEX.IO (https://www.cexio-otc.com/m/#/) のWho Is 情報を再掲します。

色の枠で囲まれた部分に示されているサイトの登録開設日は2022年8月13日です。そして赤枠で囲まれた部分に記されている登録者情報はBitop (https://www.bitop-otc.com/h5/#/) のWho Is 情報にある登録者情報と全く同じです。

登録者名：plum Bruce

登録者所属機関名：Nasdaq

住所：ニューヨーク州・ニューヨーク市

国名：CN (中国)

電話番号：非開示

Bitop (https://www.bitop-otc.com/h5/#/) と「検証132」で検証したCEX.IO (https://www.cexio-otc.com/m/#/) の2つのサイトの見かけは特に似ているようには思われないのですがこれら2つのサイトの運営は同じグループであることが強く示唆されるように思われます。

次にWho Is 情報に登録者に関する情報が記されていたもう1つのサイト、5番目のBitNode (https://bit-nodes.com/h5/#/) のWho Is 情報を以下に示します。

黄色の枠で囲った部分にあるサイトの登録・開設日は2023年2月23日です。そして赤枠内に記されている登録者情報をまとめると以下のようになります。

登録者名：Zatochilova Glen

住所：21 Glenoak Lane Northwest, Glen Burnie, 21061, 21061

国名：US (アメリカ)

電話番号：非開示

登録者名はZatochilova Glen、住所はアメリカのメリーランド州にあるGlen Burnie (グレンバーニー) という町になっています。同じグループによるとしか思えないBitopのWho Is 情報に記されていた登録者情報とは全く異なっていてどれほど信頼できるかは疑問です。

それ以外のサイトのWho Is 情報には登録者に関する情報が何もないのでサイトの登録・開設日のみ以下にまとめます。

サイト名 登録・開設日

Bitop 2022年10月28日

NGOEX 2023年1月4日

BIZEX 2023年1月20日

BNY 2022年12月1日

BitNode 2023年2月23日

ステートストリート 2023年2月7日

本項で検証対象とした6つのサイトについてはいずれも投資を勧誘されたという証言が確認されており、その勧誘の経緯は「検証63」の冒頭でまとめた中国系と思われる詐欺グループによる勧誘の手口に合致しています。そしてNGOEX、BIZEX、BitNodeの3つのサイトについては出金出来ないといった被害報告がYahoo知恵袋に出ていますし、Bitop、NGOEX、BIZEXの3つのサイトはこの検証を書いている2023年5月中旬現在で何の告知もなく閉鎖されています。さらにはWho Is 情報の解析からこれらのサイトは「検証132」で検証したCEX.IO (https://www.cexio-otc.com/m/#/) というサイトと同じグループによるサイトである可能性が高いです。そして「検証132」で書きましたが、CEX.IO (https://www.cexio-otc.com/m/#/) についてもネットで知り合った人物に勧誘されて投資したら結局出金出来なくなったという被害報告が確認されています。

これらのサイトは非常に危険なサイトと考えざるを得ません。これらのサイトあるいはこれらのサイトと同じテンプレート由来と思われるサイトでの投資を勧誘されても応じるべきではありません。