雑記2

本ページの記述は本サイトの姉妹サイトである「海外FX業者を辛口評価」の「雑記2」に書いた文章を部分改訂した文章になります。かなりの重複があることをご承知ください。

●LINEのグループ (オープンチャット) を利用した投資詐欺の勧誘について

以下で説明するようなLINEのグループ (オープンチャット) に加入してしまった、存在に気がついたという場合には以下のリンク先を参考にしてLINEの運営に通報することをオススメします。

▼投資に勧誘された...それ、詐欺です！

▼著名人や投資家を装った投資アドバイス詐欺にご注意ください

「検証63」の冒頭でも少し触れているのですが、非常に被害者が多い中国系ではないかと思われる海外の詐欺グループによる詐欺の勧誘手段としてLINEの投資関係グループ (オープンチャット) が利用されるケースが増えています。これまではマッチングサイトやSNSで勧誘役が標的となる人に個別で接触してきて勧誘が始まるという勧誘役と標的が1対1の関係で勧誘が行われていたのに対し、LINEのグループを介した勧誘では標的となる人がLINEグループに複数招待され、まとめて勧誘を受けるということになって勧誘する側からすれば効率化が図られたということになると思います。さらに当初は実際に利益が得られる投資先を紹介したり、場合によっては書籍やギフト券が配布されて参加者を信頼させるという手法がさらに高度化している様子も伺えます。また勧誘の場となるLINEグループではサクラ役からの発言をボットで自動運用しているような効率化も進んでいるような気配があります。以前はいわば一本釣り的な勧誘だったのにLINEのグループを利用した勧誘では多くの人をまとめて一網打尽にしてしまう勧誘が行われるようになったということでますます被害者が増加している可能性があるように思われます。

また投資対象についても多様化が図られているようで、本サイトで扱っているFXばかりではなく、例えば香港株での仕手に利用されるというケースも多くなっています。香港株の投資を指示されるようなケースについてはこのサイトの趣旨とかなりずれるので各サイトの検証の中で取り上げることはしてきませんでしたが、同じグループが関与している疑いがあり、被害者が多数出ていることに変わりはないので注意喚起の意味で手口の説明や被害事例などについて説明したいと思います。最近の事例では香港株ではなく、アメリカ市場に上場されている中国株が仕手の対象になったようです。

まず「検証13」の冒頭でも取り上げていますが、LINEグループを勧誘の場とする投資詐欺についての記事がかなりの数、報道各社などから出ているので一部を引用したいと思います。

▼被害が急増する「LINEグループ投資詐欺」、なぜ騙されるのか--手口や対策は (CNET Japan)

▼LINEグループで知り合った複数人物から2450万円投資詐欺　66歳女性被害  (京都新聞)

▼投資詐欺で２千万円被害、徳島　ＬＩＮＥ勝手に追加  (静岡新聞)

▼勝手にLINEグループ追加 “投資”勧誘トラブル急増 なぜ？ (NHK)

▼勝手にＬＩＮＥグループに追加され…実在アプリ使い、「投資指導」で２千万円被害  (読売新聞オンライン)

▼投資詐欺で2千万円被害、徳島　LINE勝手に追加 (共同通信/Yahooニュース)

▼投資アプリに参加　５０代男性が約１３００万円だまし取られる (STV NEWS/Yahooニュース)

▼【SNSで投資詐欺】 "多数の成功談"信じた50代男性が偽アプリのFX口座に計1300万円を振り込みだまし取られる (北海道ニュースUHB/Yahooニュース)

▼LINEの投資グループを“かけもち”…どちらも詐欺　60代女性が約3000万円だましとられる被害　富山 (チューリップテレビ/Yahooニュース)

▼「投資、３か月で倍になる」　70代男性が水素エネルギー事業やFXへの投資名目で6200万円だまし取られる (HBC北海道放送/Yahooニュース)

これら報道されている事例ではLINEのグループを利用し、投資に関する講義を行ったり、株の推奨銘柄を挙げたりして信頼を得た後、投資先としてFXなどの詐欺サイトに誘導されて出金出来なくなるというパターンが多いです。そして確かにLINEのグループで勧誘されたという事例が姉妹サイトで検証してきたかなり多くのFXのサイトで確認されています。LINEのグループで勧誘が行われていたという証言が確認されているFX関連のサイトのリストは姉妹サイトの「雑記2」でまとめてあります。また香港株、中国株の全力買いを指示されて一時的な株価の釣り上げ、いわゆる仕手行為に利用されるという場合も確認されていて同様に姉妹サイトの「雑記2」にまとめがあります。

さらにLINEのグループで同様に勧誘されるまでは同じなのですが、FX業者のサイトではなく、仮想通貨取引所のサイトに誘導されてやはり出金出来なくなるという事例が確認されてきました。例えば以下の記事では暗号資産への投資を持ちかけられたとあります。

▼実在する投資の専門家かたり「もうかりますよ」　500万円だまし取られる (FBS福岡放送/Yahooニュース)

▼「この暗号資産を買えばもうかる」SNSで投資話　青森県内の60代男性が6300万円の被害 (ABA青森朝日放送/Yahooニュース)

▼「利益出ている」と言われるが出金できず…サイト名調べたら詐欺判明　60代女性1554万円余り被害 (長野放送 / Yahooニュース)

▼「大蔵省」出身の経済学者"榊原英資氏"や"野口悠紀雄"の偽物が詐欺―暗号資産やFX投資 60代男性 計1800万円だまし取られる 北海道札幌市 (北海道ニュースUHB/Yahooニュース)

さらにYahoo知恵袋への質問投稿などで以下のサイトでLINEグループを介した勧誘が行われているという証言が確認されています。

「検証129」 UNLコイン-JP (https://unlcoin-jp.com/#/home、スマホ用サイト：https://m.unlcoin-jp.com/#/pages/base/index)

「検証139」 Cencia (https://cencia.online/#/、スマホ用サイト：https://h5.cencia.online/)

「検証139」 Cencia (https://cencia.cc/#/、スマホ用サイト：https://h5.cencia.cc/)

「検証139」 Cencia (http://cencia.asia/、スマホ用サイト：https://h5.cencia.asia/)

「検証139」 Cencia (http://cencia.xyz/、スマホ用サイト：https://h5.cencia.xyz/)

「検証139」 AKSHAR (https://www.ashmkt.com/#/、スマホ用サイト：https://www.ashmkt.com/aksharh5/#/)

「検証139」 AAA (https://www.telddfg.com/#/、スマホ用サイト：https://www.telddfg.com/aaah5/#/)

「検証139」 GBSH (https://www.gbshs.com/#/、スマホ用サイト：https://www.gbshs.com/gbshh5/#/)

「検証139」 GBSH (https://www.gbshex.com/#/、スマホ用サイト：https://www.gbshex.com/gbshexh5/#/)

「検証140」 MONDOI (https://www.mondoi.vip/Index/index/Lang/ja-jp)

「検証144」 EFIC [EBCトークン] (https://efic-ex.com/web/#/home)

KATRA [NEVコイン] (https://katra.top/web/#/home)

「検証144」  ビットネスト [NISトークン] (https://bitnest-ex.com/web/#/home)

「検証146」 ブロックフォース・キャピタル (https://blockforcecapital.cc/)

「検証146」 ターボ メックス (https://turbomex.io/#/home)

「検証146」 INVDOMプライエタリリミテッド (https://invdom.com/)

これ以外にも既に書きましたが姉妹サイトの「雑記2」にLINEグループを勧誘の場として利用して勧誘が行われていることが確認されているFX関連サイトのリストがあります。

今後も同様の勧誘で多数の被害者が出る恐れが当然考えられます。こうしたLINEのグループ (オープンチャット) で投資を勧誘されても決して応じるべきではありません。