El fiscal Enrique Rodríguez pidió imputar a Maximiliano Rodríguez, titular de Pasfer, por apropiación indebida y falsificación ideológica; la audiencia se realizará en febrero.

El fiscal Enrique Rodríguez pidió imputar a Maximiliano Rodríguez, titular de Pasfer, por apropiación indebida y falsificación ideológica; la audiencia se realizará en febrero.

El fiscal Enrique Rodríguez acusó a la excorredora Sara Goldring por apropiación indebida y solicitó una pena de cuatro años de prisión y el decomiso de bienes por USD 21 millones.

Un tribunal de Estados Unidos ordenó inmovilizar cuentas vinculadas a Sara Goldring y su entorno familiar en bancos estadounidenses, en el marco de una solicitud de la Fiscalía uruguaya.

Más de 50 fiscales, jueces y organismos del Estado participaron en una doble jornada de formación en Canelones–Montevideo.

Más de 2.500 delegados de 170 países iniciaron en Qatar la principal conferencia mundial contra la corrupción, con énfasis en inteligencia artificial, crimen organizado y delitos económicos.

La Fiscalía de Lavado de Activos de Uruguay decomisó US$ 1.800.000 tras probar que una psicóloga brasileña y su hijo se apropiaron de una herencia de una paciente mediante transferencias y sociedades usadas como testaferros.

La jueza rechazó el pedido de la corredora de bolsa imputada, por riesgo vinculado a fondos en EE. UU. y por no cumplir con la garantía exigida por Fiscalía.

Santiago Moratorio afirmó que Marset evaluó entregarse, pero la detención de Gianina García Troche llevó a descartar esa opción por falta de garantías en Paraguay.

Una mujer recibió 16 meses de prisión bajo libertad a prueba tras comprobarse que realizó compras de autos e inmuebles con fondos de origen ilícito.

El Partido Nacional difundió un documento con sus prioridades en seguridad para 2026, que incluye reclusión perpetua revisable, reformas al proceso penal, cambios en el sistema penitenciario y un amplio despliegue tecnológico.

Entre el 24 y el 28 de noviembre de 2025, Europol apoyó una operación en Suiza y Alemania que permitió cerrar Cryptomixer, incautar más de EUR 25 millones en Bitcoin y confiscar servidores y datos vinculados al lavado de activos y ciberdelitos.

Debate en la Udelar sobre los riesgos de lavado de activos en el fútbol uruguayo y cuestionaron la falta de control estatal, el rol de las SAD y la escasa ejecución de las normas vigentes.

La metodología del GAFI, enmendada en diciembre de 2025, define cómo se evalúan el cumplimiento técnico y la efectividad de los sistemas contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación.

El Tribunal de Apelaciones confirmó el concurso necesario de Pablo Carrasco al concluir que desarrollaba actividad comercial y que cesó operaciones por insolvencia. También se mantiene el concurso de Daniela Cabral.

La Unidad de Cibercrimen del Ministerio del Interior presentó su nuevo sitio web. La plataforma reúne datos de contacto y lineamientos para quienes atraviesen un incidente digital.

El FATF emitió un informe que analiza los flujos financieros vinculados a la explotación sexual infantil en línea, enfocándose en el abuso transmitido en vivo y la extorsión sexual financiera de menores. El documento busca mejorar la detección, interrupción e investigación de estos delitos y ofrece recomendaciones para fortalecer las capacidades de los sectores público y privado.

La Dirección Nacional de Aduanas incautó más de 7,7 millones de cigarrillos de contrabando en la operación “Siracusa”, junto con vehículos y otra mercadería valuada en $100 millones. Cuatro personas fueron detenidas y declararán ante Fiscalía.

FINTRAC publicó su aviso del 28 de noviembre de 2025 sobre los países señalados por el GAFI. Incluye directivas estrictas para operaciones relacionadas con Corea del Norte, Irán y Rusia, así como advertencias sobre Myanmar y jurisdicciones en “lista gris”. También detalla obligaciones sobre sanciones, terrorismo y reportes reforzados para las entidades canadienses.

La Policía de Brasil lanzó una operación para desarticular un esquema de evasión fiscal y lavado de activos por 26.000 millones de reales (US$ 4.800 millones) en el sector de combustibles. La organización utilizaba empresas, fondos de inversión y offshores —incluidas estructuras en Delaware— para ocultar ganancias y reintroducir fondos en Brasil como inversiones aparentes. Hay 126 órdenes de allanamiento en cinco estados.

La Fiscalía General de la Nación y SENACLAFT finalizaron una capacitación interinstitucional sobre lavado de activos, que reunió a 35 funcionarios de múltiples organismos. La última sesión se centró en herramientas prácticas para la acusación, alegatos y declaraciones de testigos.

La Fiscalía de Colonia condenó a 29 personas y formalizó a una más vinculadas al operativo “Delta”, con penas que van desde libertad a prueba hasta seis años y nueve meses de prisión. Los delitos incluyen narcotráfico, lavado de activos y otros ilícitos conexos.

La gerenta senior de KPMG Uruguay, Valentina Paullier, explicó los principales cambios del proyecto de reforma de la ley de lavado de activos aprobado por el Senado, destacando que busca adecuarse a estándares internacionales, ampliar delitos precedentes, fortalecer a la Senaclaft y restringir el uso de efectivo. Aclaró que los profesionales no deberán perseguir delitos, sino colaborar en la prevención.

La investigación policial reveló la participación de Luis Fernando “Flaco” Fernández Albín en cargamentos de cocaína vinculados a Sebastián Marset y su relación operativa con el clan de Los Suárez. Tanto Albín como Betito Suárez están siendo investigados por lavado de activos.

La Justicia condenó a 28 personas por narcotráfico y lavado de activos en Colonia, como resultado de la Operación Delta, que incluyó allanamientos en varios departamentos. Se incautaron drogas, armas, dinero, vehículos y otros bienes, y la investigación reveló que dos líderes de clanes familiares dirigían las operaciones desde prisión.

La Cámara de Senadores votó afirmativamente el proyecto de ley que modifica la Ley N.º 19.574 sobre lavado de activos. La discusión contó con múltiples intervenciones de legisladores y el texto fue remitido a la Cámara de Representantes. En la misma sesión también se votó afirmativamente un proyecto sobre abreviación del trámite expropiatorio de inmuebles con deuda compensable.

La Comisión de Lavado de Activos de Diputados recibió al prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, y a la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos para analizar el proyecto de ley que ya cuenta con media sanción del Senado. El diputado Pablo Abdala (PN) destacó el “nivel de consenso” y adelantó que su partido votará el proyecto en general, con posibilidad de aprobación unánime.

La Reserva Federal difundió nuevos principios operativos para supervisión bancaria, orientados a enfocarse en riesgos financieros materiales, actuar de forma oportuna y mejorar la seguridad y solidez del sistema. Las medidas incluyen alineación de exámenes, reducción de duplicidades y capacitación a examinadores.

El Banco Central de Singapur (MAS) publicó un documento de consulta con nuevas directrices para que las instituciones financieras gestionen de forma responsable los riesgos asociados al uso de inteligencia artificial, incluyendo Generative AI y AI agents. Las pautas establecen expectativas sobre gobernanza, controles durante el ciclo de vida del AI y capacidades necesarias para su implementación.

El Banco de Inglaterra publicó una consulta sobre su propuesta de regulación para stablecoins sistémicas en libras, incluyendo reglas sobre activos de respaldo, límites de tenencia y coordinación futura con la FCA.

El Tribunal de Apelaciones de 4° Turno confirmó la prisión preventiva de Ana Iewdiukow y ratificó el delito de lavado de activos. La sentencia señala su participación en la operativa de Conexión Ganadera, advierte riesgo procesal y afirma que la empresa funcionó como “un verdadero esquema Ponzi”.

El Colegio de Contadores cuestionó el proyecto de ley que modifica la Ley 19.574, señalando que otorga a la Senaclaft potestades que “vulneran totalmente el secreto profesional”. Legisladores como Pablo Abdala anticiparon que el texto será modificado en Diputados y deberá volver al Senado.

La Justicia imputó a Luis Alberto “Betito” Suárez por posesión de drogas y le impuso 180 días de prisión preventiva. La investigación, que también indaga presunto lavado de activos, se inició por la “huella digital” que dejó en redes, pagos electrónicos y contactos vinculados al fútbol, ámbito al que buscó ingresar para “transparentar” dinero ilícito.

La Policía detuvo a Luis Alberto “Betito” Suárez, quien ya estaba bajo investigación por lavado de activos. El operativo incluyó allanamientos en busca de su hermano “Nono”, señalado como responsable de ataques y suministro de drogas. 

La Junta Nacional de Drogas autorizó la subasta, con base de US$ 680.000, de la mansión en Punta del Este decomisada al narcotraficante mexicano Gerardo González Valencia. El inmueble fue incautado en una causa por lavado y narcotráfico que llevó a su extradición a EE. UU., donde fue condenado a cadena perpetua.

La Autoridad Bancaria Europea (EBA) presentó a la Comisión Europea su asesoramiento sobre los componentes clave del nuevo marco de prevención de lavado y financiamiento del terrorismo, proponiendo un enfoque basado en riesgos que respalde el inicio de operaciones de la futura Autoridad Antilavado (AMLA).

El Banco Central del Uruguay alertó que la plataforma XMR Markets y las empresas vinculadas LP Solutions LLC y Haldast S.A. no están habilitadas para operar en el país y advirtió sobre los riesgos asociados a promesas de altos retornos de inversión.

La Justicia formalizó la indagatoria por un delito de lavado de activos luego de que la empresaria enviara millones de euros a España.

La Justicia penal ordenó el embargo genérico de los bienes de Alejandro Berrutti y su esposa, María José Argenti, en el marco de la investigación por lavado de activos en el caso Portfolio Ganadero, y emitió una alerta para ubicar posibles cuentas en el exterior.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) emitió un comunicado sin firma sobre la sanción OFAC al presidente Gustavo Petro, lo que desató críticas por su falta de independencia y reveló su suspensión previa de la red Egmont.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó el 24 de octubre de 2025 su nueva lista de jurisdicciones bajo monitoreo intensificado por deficiencias estratégicas en la lucha contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación. Burkina Faso, Mozambique, Nigeria y Sudáfrica fueron retiradas del listado tras demostrar avances sustanciales.

Entidades financieras en Colombia comenzaron a bloquear las cuentas del presidente Gustavo Petro y del ministro Armando Benedetti tras su inclusión en la lista OFAC de EE. UU., siguiendo lineamientos de bancos corresponsales.

Un nuevo documento reúne y actualiza las principales fuentes abiertas de información disponibles en Uruguay, útiles para tareas de debida diligencia, cumplimiento e inteligencia.

El gobierno británico designó a la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) como nuevo supervisor único de servicios profesionales en materia de prevención de lavado de dinero, reemplazando a la Solicitors Regulation Authority (SRA) tras una revisión iniciada en 2023.

Pruebas del proceso concursal desmienten la declaración de Ana Iewdiukow, quien atribuyó a Gustavo Basso el manejo de los contratos por terneros. Los registros muestran que la mayoría fueron firmados por ella y Pablo Carrasco, y que el dinero ingresó a sus cuentas personales.

La Fiscalía de Delitos Económicos investiga correos entre Ignacio González Palombo y la sociedad de bolsa Pérez Marexiano. Los mensajes muestran intercambios sobre inversiones y podrían ser clave para determinar la responsabilidad de la firma en las presuntas estafas.

La Justicia Federal Argentina procesó a tres “facilitadores profesionales”, entre ellos dos uruguayos, acusados de participar en operaciones de lavado de activos ligadas a casos de corrupción durante el kirchnerismo.

El jefe de Policía de Colonia, Paulo Costa, vinculó la flexibilización de controles de la LUC con posibles casos de lavado de activos, lo que generó críticas del Partido Nacional por considerar sus dichos de carácter político.

Gianina García Troche, detenida en Paraguay tras su extradición desde España, declaró por primera vez ante la Fiscalía en el marco de la operación A Ultranza, donde está imputada por lavado de activos del narcotráfico.

El presidente de River Plate, Jorge Cibreiro, solicitó a la AUF un informe sobre cómo Cerro canceló sus deudas para competir en el Campeonato Uruguayo, tras denuncias sobre cheques sin fondo.

La OFAC incluyó a la firma uruguaya Perfect Day Co en una lista de sanciones por vender piezas de helicóptero a una subsidiaria del Ministerio de Defensa iraní. El organismo acusa a la empresa de integrar una red internacional que abastecía al Ejército de Irán.

Las autoridades financieras de EE. UU. avanzaron en medidas sobre banca justa, IA y prevención de delitos financieros. La OCC vinculó aprobaciones de fusiones a prácticas no discriminatorias, FinCEN impulsó el intercambio global de datos y alertó sobre redes chinas de lavado, mientras el Tesoro abrió consulta sobre stablecoins bajo la Ley GENIUS.

El Banco Central del Uruguay desestimó la denuncia de un usuario contra el BROU por impedir transferencias hacia Revolut Bank. El regulador consideró válida la decisión del banco estatal, basada en políticas de prevención de lavado y gestión de riesgo.

La esposa de Pablo Carrasco declaró ante la Fiscalía y reconoció haber transferido €2,7 millones a cuentas en Europa, que justificó como parte de la compra de un apartamento en Madrid. El fiscal Rodríguez pedirá prisión preventiva y ampliará la acusación por lavado de activos.

La esposa de Pablo Carrasco, fundadora de Conexión Ganadera, declara ante la Fiscalía tras detectarse transferencias por €1.300.000 desde una cuenta en el exterior. Se prevé que pueda ser imputada por lavado de activos.

Guillermo Moral Centurión, militar paraguayo que evitó que el líder criminal “Tío Rico” recibiera un celular en prisión, fue asesinado por sicarios en Asunción. La Justicia vincula al grupo de Insfrán y Marset con lavado de dinero, narcotráfico y actividades religiosas usadas para encubrir ganancias ilícitas.

El diputado argentino José Luis Espert fue denunciado por una transferencia de US$ 200.000 realizada por Fred Machado, empresario acusado de lavado de dinero. Espert rechazó las acusaciones y afirmó que solo responderá ante la Justicia.

La senadora Graciela Bianchi afirmó que el Partido Nacional no tomará posición sobre el proyecto de ley de lavado de activos hasta escuchar al Instituto de Derecho Penal. Además, expresó su respaldo a la fiscal de Corte Mónica Ferrero y destacó las declaraciones del presidente Orsi.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 2° Turno rechazó un amparo contra el Banco República, al validar que la entidad podía rescindir unilateralmente la relación contractual con un empresario condenado por lavado hace 14 años.

El juez federal Santiago Inchausti procesó a miembros de las financieras Jonestur y Transcambio por maniobras de lavado de activos vinculadas a la corrupción kirchnerista. Fueron calificados como “lavadores profesionales” y se dictaron embargos de hasta $50.000 millones.

Un informe de FinCEN y estudios académicos advierten que el sistema bancario estadounidense facilita el lavado de capitales del narcotráfico, con altos niveles de operaciones vinculadas al fentanilo, falencias regulatorias y sanciones insuficientes a bancos implicados.

La Superintendencia Financiera de Colombia emitió la Circular Externa 0010 de 2025, en cumplimiento de la sentencia T-113 de la Corte Constitucional, ordenando que los antecedentes penales no sean motivo automático de exclusión en el acceso a servicios financieros.

La Asociación de Escribanos y el Colegio de Abogados alertaron en el Senado que la reforma de la ley de prevención de lavado puede sobrecargar operaciones habituales, generar inseguridad jurídica y afectar el secreto profesional, pese a su objetivo de fortalecer controles.

La fiscal de Corte, Mónica Ferrero, sufrió un atentado en su casa de Brazo Oriental el domingo 21 de setiembre, vinculado a grupos narcos relacionados con Sebastián Marset. Ferrero ya había sido amenazada previamente y lideró causas relevantes de narcotráfico y corrupción en Uruguay.

El caso de la empresa Custodia de Valores Mobiliarios (CVM), dirigida por Sara Goldring, dejó a cientos de familias en Uruguay con ahorros perdidos y sueños truncos. Tres damnificados relatan cómo fueron afectados por la caída del fondo y la conducta de Goldring, imputada por apropiación indebida. El acuerdo privado propuesto para resolver la situación ha sido ampliamente cuestionado.

El 24 de setiembre se celebró un encuentro estratégico entre las Unidades de Inteligencia Financiera y Ministerios Públicos de Paraguay, Argentina y Brasil. La reunión reafirmó el compromiso regional en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, destacando la necesidad de cooperación técnica e intercambio de información. Participaron autoridades de SEPRELAD, UIF Argentina, COAF Brasil y fiscales.

Un informe de la ONU advierte que el régimen de Ortega y Murillo manipula normas internacionales contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo para perseguir a opositores nicaragüenses en el exilio, mediante el cierre de cuentas bancarias, acusaciones falsas y bloqueos financieros en varios países.

Sandra Liliana Mesa Agudelo, directora de Lavado de Activos de la Fiscalía colombiana, fue señalada por la fiscal Lucy Laborde de intervenir irregularmente en la investigación contra Nicolás Petro, hijo del presidente. Laborde denunció presiones para compartir información confidencial y omisiones en la comunicación de peticiones procesales.

En su evaluación anual, el FMI advirtió que el crimen y el narcotráfico limitan el crecimiento de México y urgió a cerrar investigaciones sobre instituciones financieras señaladas por EE. UU., fortalecer el Estado de derecho y mejorar la coordinación interinstitucional en materia antilavado.

La UNODC presentó el informe Salvaguardar el Deporte de la Corrupción (19 de septiembre de 2025), que revela la creciente participación del crimen organizado en el deporte y sus vínculos con manipulación de competencias, apuestas ilegales, transferencias internacionales de atletas y flujos financieros ilícitos.

La abogada Patricia Regules denunció que la corredora de bolsa Sara Goldring, imputada por apropiación indebida, actúa sin remordimiento mientras continúa en libertad. El caso involucra a unos 700 damnificados y un perjuicio estimado en 150 millones de dólares. Se busca embargar cuentas en EE.UU. y sancionar al banco utilizado por Goldring para operar.

El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, fue vinculado a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 156 millones de pesos. Permanecerá en prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso penal.

El senador Pedro Bordaberry presentó un proyecto para que todos los clubes profesionales, sean SAD o asociaciones civiles, y a las asociaciones y federaciones que organizan el deporte profesional sean sujetos obligados de la Ley N.º 19.574. 

La propuesta también busca crear un registro nacional de transferencias deportivas internacionales y prohibir pagos en efectivo para asegurar trazabilidad.

La Autoridad Antilavado de Grecia detectó que altos funcionarios y directores ministeriales habrían usado compañías de apuestas y locales minoristas para blanquear fondos no justificados, en operaciones que alcanzaron hasta €1 millón.

El juez federal Sebastián Casanello ordenó al BBVA entregar documentación vinculada al ROS N.º 626808089 sobre ZEFICO S.A., tras la filtración de información confidencial publicada en la prensa. Dispuso allanamientos en sucursales y Casa Central en caso de incumplimiento.

El fiscal Enrique Rodríguez y su equipo mantuvieron una reunión con representantes de las víctimas del caso “Conexión Ganadera”, destacando la disposición de colaboración y el carácter constructivo del encuentro. La investigación continúa abierta.

UNODC México participará en el 5° Diplomado para la Formación de Oficiales de Cumplimiento, impartiendo un módulo sobre lavado de activos vinculado a la trata de personas. El programa busca fortalecer capacidades investigativas y de prevención.

Un informe de BioCatch alerta sobre el avance de la “Dark Economy” en América Latina, impulsada por redes criminales transnacionales, inteligencia artificial y fallas regulatorias. Las fintechs y la banca tradicional se ven cada vez más afectadas por fraudes digitales, lavado de activos y esquemas de evasión fiscal. Las autoridades enfrentan desafíos crecientes en investigación y control.

La Fiscalía de Delitos Económicos confirmó un acuerdo abreviado con Jairo Larrarte, condenado a tres años y ocho meses de prisión por estafa, apropiación indebida y cheques sin fondo en el caso del Grupo Larrarte. La Justicia utilizó por primera vez una alerta plateada de Interpol para investigar lavado de activos.

Jorge Díaz afirmó que existen dificultades de eficiencia y eficacia en la prevención y represión del lavado de activos. También indicó que la posible potestad de la DGI para levantar el secreto bancario debe ser discutida en el Parlamento.

El fiscal Enrique Rodríguez solicitará el 6 de octubre imputar a Ana Iewdiukow por lavado de activos, lo que podría derivar en prisión preventiva efectiva. Actualmente cumple prisión domiciliaria por estafa en el caso Conexión Ganadera.

La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo difundió la nueva Lista de Personas Políticamente Expuestas (PEP), instrumento de referencia obligatorio para sujetos obligados financieros y no financieros según la Ley 19.574 y su decreto reglamentario.

La titular de Senaclaft, Sandra Libonatti, advirtió en el Parlamento que existe una “real debilidad” del sistema de prevención del lavado de activos, tras una fuerte caída en las condenas por este delito. Entre 2015 y 2019 hubo 50 condenas, mientras que en los últimos tres años solo seis. También se alertó sobre la falta de resultados contra organizaciones criminales complejas.

El fiscal Enrique Rodríguez citará nuevamente a Ana Iewdiukow, socia de Conexión Ganadera, por nueva información financiera en la causa. Según el abogado Leonardo Costa, podrían modificarse las imputaciones.

Dos bancos privados en Uruguay se negaron a levantar el secreto bancario pese a órdenes judiciales, lo que llevó a la Fiscalía a intimarlos por posible desacato. Tras las intimaciones, finalmente entregaron la información. La Fiscalía expresó preocupación por las demoras en casos sensibles de estafa.

El futbolista y piloto boliviano Edward Vaca Hurtado fue imputado por tenencia de estupefacientes, tráfico internacional y asociación criminal. La Fiscalía paraguaya lo vincula al transporte de cocaína desde Bolivia a Paraguay en una avioneta relacionada con la organización de Sebastián Marset.

En 2024 se registró la venta de 1.120 vehículos de alta gama en Uruguay, con precios que oscilan entre los USD 55.000 y USD 300.000. Ante esta cifra récord, la Dirección General Impositiva implementará nuevos controles para monitorear estas operaciones, con especial atención a su posible vinculación con el narcotráfico.

El regulador financiero de Australia (Austrac) ordenó a Binance nombrar un auditor externo tras detectar deficiencias en sus sistemas contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo. La medida se basa en preocupaciones sobre la supervisión local, alta rotación de personal y falta de recursos adecuados.

Según un peritaje contable oficial citado por Infobae, la empresa de Lázaro Báez concentró más del 45% de la facturación de los hoteles Hotelsur y Los Sauces en 2010 y 2011. La Justicia argentina investiga por presunto lavado de activos y asociación ilícita a Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y Báez.

Estados Unidos designó al Tren de Aragua como organización terrorista, mientras que Nicolás Maduro asegura haberla erradicado en Venezuela. Una investigación basada en tres años de trabajo de campo busca esclarecer la verdadera dimensión del grupo criminal.

El secretario de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, Martín Verrier, explicó a DEF los riesgos que representa el Primeiro Comando da Capital (PCC) para Argentina y la región. Detalló la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), el estado de la situación en Rosario, y las estrategias de cooperación internacional contra el crimen organizado.

Un grupo de ahorristas presentó un documento ante el Senado responsabilizando a organismos como el BCU, la DGI y el BROU por “acciones u omisiones” que habrían permitido el fraude de Conexión Ganadera.

La jornada sobre Prevención de Lavado de Activos y Fútbol, celebrada el 13 de agosto en el LATU, abordó los desafíos normativos y operativos que enfrentan los clubes uruguayos como sujetos obligados. Participaron autoridades de SENACLAFT, CONMEBOL, AUF y expertos en derecho deportivo y cumplimiento

El Consejo de Seguridad Nacional de España aprobó la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2025. Este plan de cinco años busca anticipar, reaccionar y consolidar acciones frente a amenazas criminales, con foco en narcotráfico, corrupción, recuperación de activos, tecnología e IA.

SENACLAFT publicó la Estrategia Nacional 2025–2030, que define los objetivos y acciones prioritarias en materia de prevención y combate del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Durante el Congreso en Prevención de Lavado de las Américas, expertos destacaron que pese al avance institucional en Uruguay, los resultados en condenas y decomisos son escasos. En 2023 solo hubo ocho procesamientos por lavado, frente a 4.000 por delitos de drogas, y solo 22 reportes llegaron a fiscalía.

Durante la apertura del Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas, el presidente del BCU, Guillermo Tolosa, reafirmó el compromiso institucional con la nueva estrategia nacional y destacó la importancia de proteger la credibilidad del país ante amenazas cada vez más complejas.

El abogado Juan Pablo Decia cuestionó que Daniela Cabral cumpla prisión domiciliaria en un apartamento embargado por haber sido adquirido con dinero ilícito. Señaló que no se le imputó lavado de activos pese a existir elementos objetivos en la investigación.

El abogado Juan Pablo Decia, representante de 200 damnificados del caso Conexión Ganadera, criticó al fiscal Enrique Rodríguez por no imputar a los socios del fondo por delitos como lavado de activos, asociación para delinquir, insolvencia societaria fraudulenta y apropiación indebida, a pesar de que, según Decia, la carpeta investigativa contiene evidencia clara al respecto

El gobierno uruguayo anunció inversiones en nuevos radares y aeronaves para reforzar el control del espacio aéreo y combatir el narcotráfico, destacando la necesidad de modernizar la capacidad de vigilancia y disuasión del crimen organizado.

La Policía y Fiscalía de Canelones desarticularon una banda liderada por un recluso que operaba desde la cárcel. La esposa y el suegro fueron imputados por lavado de activos, tráfico de drogas y armas. Se presume que la mujer involucraba a sus hijos menores en las entregas. 

Diego Sanjurjo, gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior, advirtió que las estafas y extorsiones están en auge en Uruguay y requieren nuevas herramientas para su combate. Las estafas crecieron un 2.000% en diez años y generan mayor daño económico que otros delitos tradicionales. El ministerio busca adaptar su política criminal y trabajar en prevención, investigación y formas de denuncia más ágiles.

Trump promulgó la primera gran ley federal sobre criptomonedas en EE.UU. La Ley Genius regula las monedas estables, exige cumplimiento con normas antilavado y sanciones, y busca consolidar el liderazgo del dólar. La medida recibió apoyo bipartidista.

El abogado Jorge Barrera citó un tuit del exfiscal Jorge Díaz sobre prisión preventiva para explicar por qué no se opuso a la medida cautelar contra Pablo Carrasco. Afirmó que, aunque la situación es dolorosa, no pondría a la jueza en el “dilema” de decidir. La defensa de Cabral sí se opuso a la domiciliaria y cuestionó el uso excesivo de prisión preventiva en Uruguay.

La SENACLAFT publicó su Informe Estadístico 2020–2024 con datos integrados de los principales organismos del Sistema Nacional Antilavado. 

La Justicia imputó a tres miembros de Conexión Ganadera por estafa, y decretó prisión preventiva para Pablo Carrasco y arresto domiciliario para Ana Iewdiukow y Daniela Cabral. 

La Justicia uruguaya embargó a Berrutti Negocios Rurales por más de USD 7 millones en el marco de una investigación por presunta estafa y lavado de activos. Una nueva denuncia penal fue presentada contra su director, Alejandro Berrutti, quien habría emitido cheques sin fondos tras captar fondos bajo promesas de rentabilidad ganadera.

La Justicia paraguaya rechazó un recurso presentado por la defensa de Gianina García Troche, esposa de Sebastián Marset, que buscaba cambiar la calificación del delito por el que es investigada.

El gobierno aprobó una nueva estrategia nacional contra el lavado de activos, basada en la evaluación de riesgos de 2023 y ajustada a la actual administración. La Senaclaft y el prosecretario Jorge Díaz destacaron que es un paso firme para enfrentar amenazas compleja.

La Fiscalía de Lavado de Activos investiga transferencias de la Federación Venezolana de Fútbol a la SAD de Boston River por más de USD 400.000. Las justificaciones brindadas fueron dispares y consideradas insuficientes por la Policía. El empresario Edmundo Kabchi figura como beneficiario final de la estructura.

El Grupo Egmont celebró su 30.º aniversario con una sesión plenaria en Luxemburgo del 6 al 11 de julio de 2025. Participaron más de 600 delegados de UIF, se incorporaron nuevos miembros y se aprobaron iniciativas estratégicas clave para fortalecer el rol de las UIF en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

El BCU alertó sobre documentos falsos que usan su logo para simular licencias de inversión y crédito sin autorización, e instó a verificar registros oficiales y evitar fraudes.

Contadores critican el proyecto de reforma a la ley de lavado por exigirles conservar documentos durante 10 años y mantenerlos como sujetos obligados al detectar operaciones sospechosas mediante auditorías. Alegan exceso de burocracia y baja utilidad de los reportes en ese contexto.

Chile desarticuló una red de lavado del Tren de Aragua tras analizar más de 1.500 denuncias. Se detectó el uso de prestanombres, pitufeo, criptomonedas y empresas de papel. Se congelaron 250 cuentas con movimientos por al menos USD 13.5 millones.

El Juzgado Federal N°1 de Santa Fe los imputó por simular importaciones y girar divisas al exterior usando documentación falsa. Las operaciones involucraron USD 18,3 millones y €12.000.

Solicitan el concurso de las personas físicas de Ana Iedwiukow y Daniela Cabral por deudas de Conexión Genética. La defensa alega que eran solo empleadas. La Justicia definirá tras la feria. Además, la Fiscalía pedirá imputación penal contra ellas y Carrasco por estafa y lavado.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó e imputó a Giovanni Mosquera Serrano, señalado como líder de Tren de Aragua, por cargos vinculados al narcotráfico y terrorismo.

La SRA impuso multas a cinco firmas de abogados por no cumplir con obligaciones en materia de prevención de lavado de activos, incluyendo la falta de evaluaciones de riesgo y procedimientos adecuados.

Senaclaft detectó operaciones inmobiliarias y societarias de alto valor realizadas por Basso y Carrasco entre 2018 y 2025, que justifican investigar presunto lavado de activos.

El nuevo informe identifica métodos sofisticados de evasión de sanciones, como el uso de intermediarios, ocultamiento de beneficiarios finales, activos virtuales y explotación del sector marítimo. También ofrece indicadores de riesgo y buenas prácticas.

Senaclaft detectó operaciones inmobiliarias y societarias de alto valor realizadas por Basso y Carrasco entre 2018 y 2025, que justifican investigar presunto lavado de activos.

La Justicia accedió al pedido del fiscal Gilberto Rodríguez para levantar el secreto bancario de las cuentas de la AUF en el Banco Santander, en el marco de una investigación por presunto desvío de fondos denunciado por varios clubes.

El banco Pictet fue multado con CHF 2 millones y un ex gestor fue condenado por facilitar transferencias de origen delictivo relacionadas con Petrobras.

El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos revocó la licencia de Sundus Exchange y le impuso una multa de 10 millones de dirhams por infringir regulaciones ALD/CFT.

El Poder Ejecutivo presentó al Parlamento un proyecto de ley que reduce el tope de transacciones en efectivo de US$ 150.000 a US$ 40.000 y elimina la Fiscalía especializada en Lavado de Activos. El proyecto también incluye medidas sobre sujetos obligados y controles sobre ingreso y salida de dinero.

El operador de casinos Star Entertainment podría ser sancionado con una multa de hasta 400 millones de dólares australianos por facilitar transacciones sospechosas de alto riesgo entre 2016 y 2020, según el caso presentado por AUSTRAC.

Una banda criminal argentina fue desarticulada tras simular durante meses viajes turísticos a Uruguay. En realidad, trasladaban cocaína oculta en vehículos. La droga provenía de un cartel peruano y el destino era Paysandú.

La autoridad sueca de juegos sancionó a TSG Interactive PLC, operador de PokerStars, con una multa de 7 millones de coronas suecas por no cumplir con los requisitos de prevención de lavado de dinero respecto a clientes de alto riesgo.

El empresario Uriel Lapchik denunció a Ignacio González Palombo por haber creado una cuenta apócrifa en Pérez Marexiano donde figuraba como socio de un desconocido. Se amplía así la investigación penal por estafas vinculadas a maniobras bursátiles.

Operaban dos laboratorios de marihuana y fueron condenados por suministro, tráfico y porte ilegal de armas.

Dos fiscales investigan un nuevo caso por estafa con USDT. Se denuncia un esquema fraudulento de inversión con vínculos con Campomar, que ya enfrenta demandas por USD 9 millones.

Durante un operativo en Rocha, la Policía detuvo a varios brasileños e incautó más de 350 kg de marihuana. Una camioneta involucrada terminó chocando contra una sucursal del BROU.

El uruguayo es acusado en Estados Unidos por lavado de dinero procedente del narcotráfico y se ofrece una recompensa de hasta US$ 2 millones por información sobre su paradero.

El uruguayo fue extraditado desde Paraguay y admitió haber blanqueado millones de dólares procedentes del narcotráfico a través del sistema bancario estadounidense.

La empresa del sector ganadero anunció que no podrá cumplir con sus compromisos financieros y enfrenta una denuncia penal

Elżbieta Franków-Jaśkiewicz participó en el Seminario de la Presidencia Polaca, donde reafirmó el rol del Grupo Egmont en el fortalecimiento del marco global contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Elżbieta Franków-Jaśkiewicz participó en el Seminario de la Presidencia Polaca, donde reafirmó el rol del Grupo Egmont en el fortalecimiento del marco global contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

En 2024 se recibieron 964 reportes, pero la participación del sector notarial sigue siendo muy baja, según datos oficiales del BCU.

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó el funcionamiento del nuevo régimen que busca formalizar el uso de dólares informales y negó que facilite el lavado de activos.

La Corte falló a favor de un ciudadano y ordenó a los bancos y a la Superintendencia Financiera ajustar sus políticas para evitar decisiones discriminatorias basadas en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo.

El abogado Jorge Barrera, en representación de la Sociedad de Bolsa Pérez Marexiano, denunció penalmente a un intermediario que captaba inversores y falsificaba comprobantes.

La Fiscalía uruguaya amplió la causa contra Conexión Ganadera, sumando a 30 empresas y enviando exhortos a tres países por posibles bienes en el exterior.

El Banco Central del Uruguay presentó un proyecto normativo que propone ajustes en los criterios aplicables a personas expuestas políticamente y habilita, con autorización previa, la tercerización del monitoreo de operaciones.

El FA presentó un proyecto de ley para disminuir el tope actual de un millón de UI (aprox. US$ 150.000) a unos US$ 20.000, con el fin de reforzar los controles sobre el lavado de activos.

Durante 2024 se presentaron 964 reportes de operaciones sospechosas ante el Banco Central, con un crecimiento interanual del 5,8%. El sector financiero volvió a liderar ampliamente la generación de reportes.

El Banco Central del Uruguay (BCU) impuso una multa de 650.000 unidades indexadas (aproximadamente US$ 91.000) al Banco Bandes Uruguay, debido a reiterados incumplimientos en la normativa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

La Dirección General Impositiva actualiza la lista de países y jurisdicciones consideradas de baja o nula tributación, impactando a sujetos obligados y reforzando las políticas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

El Banco Central del Uruguay se convierte en el primer organismo público del país en certificar su Sistema de Gestión Antisoborno bajo la norma internacional ISO 37001:2016, reafirmando su compromiso con la ética y la transparencia.

Jerome Beaumont, Secretario Ejecutivo del Grupo Egmont, subrayó la importancia de la cooperación internacional y las alianzas público-privadas en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo durante su intervención en el Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad en Washington D.C.

En un seminario dentro de las XXX Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, especialistas de distintas nacionalidades debatieron sobre si la defraudación tributaria debe considerarse un delito precedente del lavado de activos.