El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos (CBUAE) revocó la licencia de Sundus Exchange y la eliminó del registro oficial de licencias, además de imponerle una multa de 10 millones de dirhams, por incumplimientos de la normativa de prevención de lavado de activos (AML) y financiamiento del terrorismo (CFT).

La sanción se basó en hallazgos detectados durante una revisión regulatoria, que identificó infracciones al Artículo 14 del Decreto Ley Federal N.º 20 de 2018. El CBUAE reafirmó su compromiso con la integridad y transparencia del sistema financiero y recordó que todas las casas de cambio y su personal deben cumplir plenamente con las leyes locales y estándares regulatorios.

La medida se enmarca en un contexto de mayor escrutinio regulatorio en el sector financiero del país, especialmente sobre casas de cambio, remesas y transacciones transfronterizas, áreas consideradas vulnerables al financiamiento ilícito.

Fuente: Gulf News