Washington ubicó a Colombia en la lista de países bajo observación por incumplir metas de erradicación de coca y récords en producción de cocaína. Aunque concedió un waiver, la descertificación implicaría severas consecuencias financieras, comerciales y diplomáticas.

Tras ser sancionado por OFAC, CI Banco perdió sus cuentas de corresponsalía y fue desconectado por VISA para transacciones internacionales. El banco confirmó la medida y ofrece reembolsos en sus sucursales.

OFAC impuso una multa de USD 215.988.868 a GVA Capital Ltd. por gestionar inversiones de un oligarca ruso sancionado y no responder adecuadamente a un requerimiento de información.

La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) de Nicaragua permite a las entidades financieras cerrar cuentas de clientes sancionados que pongan en riesgo sus relaciones internacionales.

En los primeros cinco meses de 2024, los corresponsales bancarios en Colombia facilitaron más de 20,8 millones de transacciones, evidenciando su papel crucial en la inclusión financiera del país.

La cadena de tiendas Oxxo se posiciona como el principal corresponsal bancario en México, representando el 47% del total de puntos de atención en el país.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) actualiza la Recomendación 13, estableciendo medidas más estrictas para las instituciones financieras en relaciones de banca corresponsal transfronteriza.