Prevención de Lavado de Activos

Últimas noticias y prácticas clave para prevenir el lavado de activos y fortalecer controles.

Actualización Normativa

Resumen de los cambios normativos más recientes que impactan al sector financiero.

Sanciones

Análisis de las sanciones recientes del Banco Central y otros entes reguladores.

Negocio Cambiario

Análisis de las noticias más recientes del negocio cambiario y su impacto en el mercado.

Transferencias de Fondos

Novedades sobre políticas y regulaciones que afectan las transferencias de fondos.

Cuentas de Corresponsalía

Información sobre los retos y requisitos de las cuentas de corresponsalía financiera.