El GAFI utiliza una metodología para evaluar de forma continua cómo sus miembros implementan las 40 Recomendaciones y combaten el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el de la proliferación de armas de destrucción masiva. 

Esta metodología se basa en dos ejes: la efectividad, que analiza si los países aplican de manera real y adecuada sus leyes y políticas frente a los riesgos, evaluando 11 resultados inmediatos; y el cumplimiento técnico, que verifica si existen las leyes, regulaciones y marcos operativos exigidos por las recomendaciones. La versión vigente, enmendada en diciembre de 2025, rige para la quinta ronda de evaluaciones iniciada en 2024, mientras que la metodología de 2013 continúa aplicándose a los países que aún están siendo evaluados bajo rondas anteriores.

Fuente: GAFI