La Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA) publicó un paquete de reporte destinado a identificar entidades obligadas provisionalmente elegibles para quedar bajo su supervisión directa a partir de 2028. La medida constituye un paso preparatorio clave hacia el primer ciclo de selección, que tendrá lugar en 2027.

El paquete contiene instrucciones para que los supervisores nacionales recopilen la información necesaria y determinen qué entidades cumplen con los criterios de inclusión en el proceso de selección. Incluye una plantilla estandarizada de reporte y una nota interpretativa con especificaciones e instrucciones para facilitar el cumplimiento de los requisitos.

Los supervisores nacionales serán responsables de organizar la recolección de datos dentro de su ámbito de supervisión, mientras que AMLA será la destinataria final de la información y definirá las especificaciones aplicables.

Como próximos pasos, AMLA realizará un seminario web público el 10 de junio de 2026 para explicar el uso práctico de la plantilla. Los supervisores nacionales deberán recopilar los datos antes del 15 de agosto de 2026, y luego se abrirá una etapa de corrección y alineación. La lista provisional de entidades elegibles se espera para fines de septiembre de 2026.

Fuente: AMLA