La Fiscalía de Lavado de Activos de Uruguay, a cargo del fiscal Enrique Rodríguez, amplió la investigación contra la empresa Conexión Ganadera, acusada de estafa y apropiación indebida. Según informó INFOBAE, se incorporaron 30 empresas al expediente, junto con otras 30 personas que ya estaban siendo indagadas. Rodríguez también solicitó colaboración internacional mediante exhortos enviados a Estados Unidos, España y Panamá, en busca de información sobre bienes que la firma podría tener en el extranjero.

La investigación se inició tras denuncias de inversores que acusan a Conexión Ganadera de haber captado dinero bajo la promesa de retornos vinculados a la cría y venta de ganado, los cuales no se habrían concretado. El caso se encuentra en etapa de investigación preliminar, y hasta el momento no hay personas formalizadas. El fiscal busca ahora establecer si, además de los delitos ya imputados, se configura el delito de lavado de activos.

La Fiscalía está enfocada en determinar el recorrido del dinero y el destino de los fondos captados. Como parte de esa línea de trabajo, se procura identificar el patrimonio real de la empresa y si existen activos en otros países que puedan ser incautados en el marco del proceso penal.

Fuente: Infobae