FinCEN anunció que su Rapid Response Program (RRP) ha facilitado la recuperación de más de USD 1.800 millones en fondos robados a víctimas estadounidenses de fraudes habilitados por medios cibernéticos desde el inicio del programa. Según el comunicado, desde que el presidente Donald Trump retomó el cargo, el RRP permitió interceptar más de USD 268 millones. 

El programa funciona como una alianza entre FinCEN, autoridades policiales de Estados Unidos y socios extranjeros, con el objetivo de compartir rápidamente inteligencia financiera con unidades de inteligencia financiera de otros países y promover que las autoridades extranjeras detengan y repatríen transacciones fraudulentas mediante sus facultades legales. 

FinCEN indicó que el RRP ha sido utilizado frente a amenazas cibernéticas en más de 96 jurisdicciones extranjeras y en distintos tipos de esquemas, incluyendo compromiso de correos empresariales, fraude de inversión y estafas telefónicas. En particular, se reportaron USD 425,2 millones interceptados en casos de business email compromise, USD 49,8 millones en fraude de inversión y USD 54,5 millones en estafas telefónicas. 

Para iniciar el proceso, las víctimas o sus instituciones financieras deben presentar una denuncia ante autoridades policiales, como el Internet Crime Complaint Center del FBI o una oficina del U.S. Secret Service. FinCEN también alentó a las instituciones financieras a reportar voluntariamente actividad sospechosa y notificar de inmediato a las autoridades. 

Fuente: FINCEN