El regulador financiero australiano AUSTRAC propuso una multa de 400 millones de dólares australianos (equivalente a 260 millones de dólares estadounidenses) contra Star Entertainment Group por incumplimientos graves en prevención de lavado de activos. La acusación se basa en operaciones llevadas a cabo entre 2016 y 2020 en sus casinos de Sídney, Brisbane y Gold Coast, que involucraron transacciones sospechosas por parte de 117 clientes de alto riesgo. AUSTRAC señaló la relación de Star con el junket Suncity Group, vinculado al crimen organizado chino, cuyas operaciones generaron más de 14.700 millones de dólares australianos en ese período.

Star admitió fallas generalizadas en cumplimiento y solicitó pagar la multa en cuotas. Alegó que una sanción superior a 100 millones podría comprometer su viabilidad financiera. El tribunal aún no ha emitido un fallo. La empresa también enfrenta un caso separado por fallas de gobernanza, y reportó pérdidas por más de 300 millones en el segundo semestre de 2024. En abril, recibió un salvavidas financiero de Bally’s Corporation y Bruce Mathieson por 300 millones de dólares australianos.

Fuente: Yogonet