La Autoridad Sueca del Juego multó a TSG Interactive PLC (PokerStars) con 7 millones de coronas suecas (USD 734.000) por no cumplir con las normas de prevención de lavado de activos en 2023. La empresa no verificó adecuadamente el origen de fondos en 9 de 10 clientes analizados, la mayoría jóvenes que depositaban sumas altas.

El regulador consideró que los umbrales internos eran demasiado altos para detectar actividades sospechosas, y que la documentación era insuficiente o inexistente. También cuestionó que se permitiera seguir apostando a clientes de alto riesgo sin controles efectivos.

La multa se impuso por fallas graves y sistémicas en los procedimientos ALD. La empresa opera bajo licencia sueca hasta 2028. Flutter y PokerStars no comentaron públicamente.

Fuente: Yogonet