De acuerdo con un reciente informe de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y estudios de la Comisión de Sentencias de EE.UU., el sistema bancario norteamericano se ha convertido en un canal clave para el lavado de capitales del narcotráfico, particularmente de ganancias ligadas al fentanilo. 

El reporte indica que empresas de servicios monetarios y entidades de depósito concentran la mayoría de los Reportes BSA relacionados con esta droga, con mayor incidencia en estados como California, Florida y Nueva York. Además, se señalan nuevas tendencias en el blanqueo, como el uso de criptomonedas, pagos P2P y esquemas de “lavado basado en el comercio” (TBML).

Investigaciones recientes destacan que EE.UU. lidera el ranking global de incidentes reportados bajo la BSA y que alrededor de USD 300.000 millones se lavan anualmente en su territorio, al menos un tercio provenientes del narcotráfico. 

Casos como la multa de USD 3.000 millones al TD Bank por facilitar operaciones de cárteles ilustran la magnitud del problema. Expertos como Peter Reuter y Mirko Nazzari concluyen que, pese a los crecientes costos de cumplimiento, menos del 5% de los fondos ilícitos son recuperados, revelando un nivel de complicidad estructural que convierte a EE.UU. en el principal destino mundial del narcolavado.

Fuente: Misión Verdad