El FBI y fiscales federales de Estados Unidos llevan adelante una investigación sobre operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino —AFA— en ese país, de acuerdo con información atribuida por Montevideo Portal al diario argentino La Nación. La investigación habría comenzado en 2025 y busca determinar si alguna de las operaciones de la entidad en territorio estadounidense representa un delito.

El foco principal está puesto en el mecanismo de cobro de contratos por cientos de millones de dólares con patrocinadores y otras compañías a través de TourProdEnter LLC. Según la publicación, la Justicia estadounidense analiza si esas actividades podrían calificar como lavado de activos o incluso fraude mediante el sistema bancario estadounidense.

Como parte de la pesquisa, los investigadores mantuvieron un encuentro reciente con el empresario Guillermo Tofoni, quien denunció a la AFA por corrupción. También se analiza convocar a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei, en un contexto de conflicto abierto entre el Poder Ejecutivo argentino y la conducción de la AFA.

La nota agrega que la AFA también es investigada en Argentina, donde un tribunal de alzada confirmó el procesamiento de la entidad, de su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y de su tesorero Pablo Toviggino en una causa por fraude fiscal. El procesamiento se vincula con una presunta retención indebida de aportes y contribuciones de la seguridad social por más de 19.000 millones de pesos argentinos, equivalentes a unos US$ 13 millones.

Según la publicación, la AFA sostuvo en marzo que había presentado todas las declaraciones juradas correspondientes e informado la totalidad de las obligaciones tributarias y montos retenidos, aclarando que no referían a aportes del personal en relación de dependencia.

Fuente: Montevideo Portal