El Egmont Group anunció la publicación del informe “Enhancing the effectiveness of the AML/CFT mechanism through a horizontal analysis of Mutual Evaluation Reports”, un estudio que examina la efectividad operativa de las Unidades de Inteligencia Financiera (FIU) en 23 jurisdicciones del grupo regional Europe II. El trabajo fue liderado por las FIU de Azerbaijan y Gibraltar, y se centra en los Resultados Inmediatos 2 y 6, así como en las Recomendaciones 29 y 40 de los estándares del Financial Action Task Force (FATF).

El informe identifica desafíos recurrentes, como la calidad de los reportes de transacciones sospechosas, limitaciones de recursos, uso insuficiente de inteligencia financiera por parte de las autoridades competentes y demoras en la cooperación internacional. Asimismo, describe buenas prácticas observadas en jurisdicciones con mayores niveles de efectividad, incluyendo sistemas tecnológicos robustos, difusión proactiva de inteligencia, cooperación interinstitucional y un intercambio oportuno de información internacional. El documento también formula recomendaciones orientadas a fortalecer la capacidad analítica y operativa de las FIU y mejorar los mecanismos de cooperación y análisis estratégico.

Fuente: Egmont