Austrac, la autoridad de delitos financieros de Australia, ordenó a Binance nombrar un auditor externo luego de identificar deficiencias en sus sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

Según el regulador, la alta rotación de personal, la escasa presencia local y la falta de supervisión de altos mandos generan dudas sobre la gobernanza en materia de delitos financieros. Binance tiene 28 días para nominar auditores externos. 

Esta orden se suma a otros desafíos regulatorios para la compañía, que ya fue multada por autoridades estadounidenses con USD 4.300 millones en 2023 y enfrenta cargos en Nigeria por evasión fiscal. Desde Binance Australia afirmaron que han cooperado con Austrac y seguirán fortaleciendo sus estándares de cumplimiento. 

La orden aplica a Investbybit Pty Ltd, entidad legal local de Binance en Australia.

Fuente: DL News