AUSTRAC, el regulador australiano en materia de crimen financiero, abrió una investigación contra Tabcorp, una de las principales compañías de apuestas y juegos de Australia, por posibles deficiencias en sus procesos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Según informó la empresa, AUSTRAC identificó “serias preocupaciones” sobre su capacidad para identificar, mitigar y gestionar eficazmente los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La investigación se centrará inicialmente en verificar si Tabcorp cuenta con un programa AML compatible con la normativa, si cumple efectivamente con dicho programa y si monitorea adecuadamente a sus clientes.

Tras conocerse la investigación, las acciones de Tabcorp cayeron más de 28%, alcanzando un mínimo de diez semanas. Reuters recordó además que la empresa ya había estado bajo escrutinio de AUSTRAC en el pasado y que en 2017 acordó pagar A$45 millones para resolver una demanda vinculada a lavado de activos.

Fuente: Reuters