La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó un proyecto de ley que modifica la normativa integral contra el lavado de activos vigente desde 2017 y reduce el tope permitido para transacciones en efectivo de aproximadamente USD 160.000 a USD 33.000. La iniciativa fue promovida por el gobierno de Yamandú Orsi y ahora deberá ser considerada por la Cámara de Senadores.

El proyecto modifica más de 30 artículos de la ley vigente, incorpora nuevos delitos precedentes del lavado de activos —entre ellos delitos ambientales, fraude en entidades del sistema financiero nacional y ciberdelitos cuando superen determinado monto— y ajusta disposiciones al nuevo Código del Proceso Penal. Durante el debate parlamentario también se discutió la eventual eliminación de la fiscalía especializada en lavado de activos, propuesta que finalmente no prosperó en Diputados. El límite en efectivo se establece en unidades indexadas, por lo que su conversión a dólares constituye un estimativo.

Fuente: Infobae