El juez federal Sebastián Casanello, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 11, dispuso medidas de prueba en la causa por la filtración de un reporte de operación sospechosa (ROS) sobre la firma ZEFICO S.A., que involucra al BBVA Banco Francés y a la Unidad de Información Financiera (UIF). 

La investigación se inició tras la publicación en La Nación de datos reservados del ROS N.º 626808089, fechado el 30 de julio de 2025. La denuncia fue presentada por la UIF, señalando que la información divulgada solo podía provenir de quienes tuvieron acceso directo al reporte. 

Casanello ordenó la presentación de documentación en las sucursales 133 y 325 de Pilar y en la Casa Central del banco en Buenos Aires, incluyendo copia íntegra del ROS, nóminas de intervinientes y normativa interna de resguardo. En caso de incumplimiento, autorizó allanamientos con uso de la fuerza pública. La causa, caratulada “N.N. s/ violación de secretos”, investiga posibles infracciones al artículo 157 bis inciso 1 del Código Penal y busca determinar la cadena de acceso a la información confidencial. 

El expediente permanece en etapa inicial, sin imputados individualizados, bajo la intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 5.

Fuente: Infobae