El Banco Central de Irlanda anunció que en 2026 llevará adelante una revisión temática sobre el reporte de transacciones sospechosas en el sector de fondos. La información fue presentada por Patricia Dunne, directora de Supervisión Horizontal del regulador, durante el European Anti-Financial Crime Summit 2026 en Dublín.

Dunne advirtió que los fondos pueden ser utilizados para lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y que el sector irlandés se encuentra bajo escrutinio internacional en materia AML/CFT debido a su tamaño y alcance. También señaló que una supervisión inadecuada de estos riesgos puede exponer al sector a abusos, incluyendo posibles incumplimientos de sanciones financieras.

La autoridad indicó que mantendrá como foco de supervisión los controles de prevención de lavado y fraude, así como la forma en que las firmas comprenden sus exposiciones a riesgos de lavado y financiamiento del terrorismo, y si sus marcos de control son proporcionales a dichos riesgos.

Además, el regulador utilizará inspecciones focalizadas y un cuestionario reforzado de evaluación de riesgos para recopilar información cuantitativa y cualitativa sobre la calidad de los controles de las firmas, identificar amenazas emergentes, orientar su estrategia supervisora y apoyar el trabajo de AMLA.

Fuente: AML INTELLIGENCE