La Fiscalía de Estupefacientes de primer turno solicitó a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) investigar posibles maniobras de lavado de dinero vinculadas a la organización liderada por Sebastián Marset.

De acuerdo con la información recabada, el presunto esquema habría sido ejecutado por Federico Santoro, señalado como uno de los principales operadores financieros de la organización, quien habría canalizado fondos ilícitos a través de la compra de vehículos de alta gama en automotoras ubicadas en Montevideo, Punta del Este y el departamento de Canelones.

En el marco de la investigación, las autoridades incautaron varios vehículos de lujo, lo que refuerza la hipótesis de que dinero de origen ilícito habría sido introducido en el sistema local mediante este mecanismo.

Asimismo, se indica que las automotoras involucradas no se encuentran comprendidas como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, y que existirían elementos que sugieren que los responsables de estos comercios habrían actuado en conocimiento del origen ilícito de los fondos.

Fuente: Montevideo Portal