LSEG Risk Intelligence anunció el lanzamiento del Sanctioned Securities Data File, un nuevo conjunto de datos diseñado para ayudar a bancos, gestores de activos y firmas de trading a identificar valores financieros vinculados a entidades sancionadas. Según la compañía, el objetivo del dataset es brindar mayor visibilidad sobre la exposición a sanciones en los mercados globales.

El análisis realizado por LSEG Risk Intelligence indica que aproximadamente un tercio de los instrumentos relacionados con sanciones están conectados a través de relaciones de propiedad y control. La empresa explicó que, aunque una entidad no figure directamente como sancionada, los valores que emite pueden quedar alcanzados si existe una relación de control o propiedad con una entidad designada. El dataset permite vincular de forma estructurada las designaciones de sanciones con instrumentos financieros concretos, utilizando información asociada a entidades incluidas en la plataforma World-Check. Asimismo, se indicó que el producto se integra en los flujos existentes de cumplimiento, riesgo y operaciones, mediante un feed centralizado con actualizaciones frecuentes.

Fuente: AML INTELLIGENCE