El artículo analiza las debilidades del modelo actual de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, señalando que, pese al incremento de los reportes de operaciones sospechosas, los resultados en términos de investigaciones, condenas y decomisos son limitados. Se citan estudios del Royal United Services Institute (RUSI) que indican que entre el 80 % y el 90 % de los reportes no aportan valor inmediato a las investigaciones, así como percepciones similares desde el sector privado.

Fuente: LIDECO