El Juzgado Federal N°1 de Santa Fe procesó a tres empresarios —dos como coautores y uno como instigador— por lavado de activos por más de $1.810 millones, mediante una maniobra de facturación apócrifa, compra de divisas al tipo de cambio oficial y simulación de importaciones. 

Se realizaron 6.043 operaciones con destino a China, Hong Kong, EE.UU. y España, sin respaldo documental auténtico.

El juez dictó embargos por $600 millones por persona y medidas de sujeción al proceso. También resolvió la falta de mérito para un contador por insuficiencia probatoria.

Fuente: Infobae