La secretaría antilavado se encuentra analizando denuncias públicas formuladas contra la Fundación Sophia, una organización de la Iglesia católica creada en 2014 en Uruguay, que gestiona ocho clubes de niños y 29 colegios. Las denuncias surgieron luego de que el editorialista Francisco Faig, del diario El País, señalara en redes sociales un vínculo entre la fundación y Conexión Ganadera, empresa involucrada en una de las mayores estafas registradas en el país, y planteara además sospechas vinculadas al lavado de dinero.

De acuerdo con la información difundida, las fundaciones se encuentran comprendidas como sujetos obligados, por lo que deben reportar operaciones sospechosas. En ese marco, se indicó que la Fundación Sophia designó a un contador como oficial de cumplimiento ante la secretaría antilavado. La situación es seguida tanto por sectores del gobierno como por el Frente Amplio desde el jueves 8.

Fuente: Búsqueda