検証98

本ページで検証するサイトはいずれも金融庁のサイトで公表されている金融商品取引業者の登録リストに該当が見つかりません。日本居住者に対して勧誘が行われれば違法な無登録業者ということになります。

▼本サイトでの検証は名誉棄損に当たらないと考えます。→　雑記1

本ページでは以下を検証します。尚、本ページで検証しているサイトは「検証13」以降で検証してきた多数の詐欺サイトに関与していると思われる中国系のグループによるサイトではなく、「検証4」で検証したエックスプロマーケッツ～Azelisファイナンス (https://azelisfinance.world/) までの21個のFXサイトや「検証83」、「検証84」、「検証87」、「検証92」で検証しているサイト、さらには姉妹サイトの「検証151」、同じく姉妹サイトの「検証152」、姉妹サイトの「検証162」で検証した仮想通貨のサイトなどを運営している海外の詐欺グループによるサイトである可能性が高いです。検証対象は順次追加の予定です。

●BULL360 (ブル360 https://bull360.com/ja/)

●ZenGTP (ゼンGTP https://zengtp.com/ja/)

●SANON CAPITAL (SANONキャピタル https://sanoncapital.online/ja)

まず以下の2つのサイトをまとめて検証します。

●BULL360 (ブル360 https://bull360.com/ja/)

●ZenGTP (ゼンGTP https://zengtp.com/ja/)

ブル360はネット検索していて偶然見つけたサイトですがこの検証を準備していたらちょうど関東財務局から無登録の違法業者であるということで以下に示す警告 (2026年3月26日付) が出ました。

ブル360については宣伝目的と思われる日本語のYouTube動画やブログが見つかります。一方のゼンGTPはブル360について調べていてNeonFX (ネオンFX) という運営会社を共有しているということで見つかってきたサイトです。上に示した関東財務局から出た警告は運営会社であるネオンFXに対して出されているのでゼンGTPについても警告対象として含まれることになるものと思われます。ブル360とゼンGTPのサイトは運営会社が同じでサイトの記述などに共通性もあるということでまとめて検証することにします。

まず検索して見つかってきたブル360の宣伝目的と思われるYouTube動画やブログを引用します。まずYouTube動画です。3つのYouTubeチャンネル、BullRun Nation、ApexTrades、txnocから日本語対応の以下の5本の動画が投稿されています。

▼Bull360は他の取引プラットフォームと戦える？ (ApexTrades)

▼正直、予想外だった…Bull360レビュー (ApexTrades)

▼Bull360.com レビュー：正直、期待以上だった (txnoc) [以下はこの動画のスクリーンショットです。]

これら5本の動画はいずれも日本語の動画なのですが、日本語のナレーションにはかなり違和感があります。外国人が話しているあるいは人工音声の日本語かもしれません。BullRun NationというYouTubeチャンネルからは他に2本の動画がアップされていますが、いずれもマレー語の動画でマレー語は分かりませんが動画タイトルなどからやはりBull360での取引を勧める勧誘動画と思われます。

txnocというYouTubeチャンネルからも他に2本の動画がアップされていますが、それぞれ英語とスペイン語でTrade Gaia (トレードガイア https://tradegaia.io/) というサイトでの取引を勧誘する動画のようです。このトレードガイアというサイトは英語とスペイン語にしか対応していないので本項では直接の検証対象とはしませんが、まず間違いなく同じグループによって運営されているサイトだと思われ、比較対象として取り上げます。尚、以下はtxnocというYouTubeチャンネルからアップされている計3本の動画のリストです。

左端が日本語でブル360での投資を勧誘する動画ですが、サムネイル画像の中に確認出来る「Bull360.comレビュー：正直、期待以上だった」という動画タイトルの「直」という字のフォントがおかしなことになっています。これは中華フォント現象と呼ばれる中国語のフォントが使われている為に起こる文字化けだと思われます。この勧誘動画を作成しているのは中国語圏の人物なのかもしれません。

勧誘目的と思われるブログは以下です。

▼haseebのブログ Bull360レビュー：口座タイプ別の特徴と選び方を詳しく解説 (2025年10月26日付)

この投稿もタイトルは「レビュー」となっていますが、ブル360を絶賛して勧誘するような内容になっています。

次に表題の2つのサイト、さらにtxnocというYouTubeチャンネルからブル360と共に勧誘動画が出ていたトレードガイア (https://tradegaia.io/)、計3つのサイトについてまずサイト冒頭部の画像を示します。

▼ブル360 (https://bull360.com/ja/) [表示言語：英語、マレー語、ヒンディー語、韓国語、中国語、日本語]

▼ゼンGTP (https://zengtp.com/ja/) [表示言語：英語、韓国語、マレー語、日本語]

▼トレードガイア (https://tradegaia.io/) [表示言語：スペイン語、英語]

これら3つのサイトはここに示した冒頭部だけ見たのではそれほど互いに似ているようには見えません。それでも画像の右下に見える表示言語の選択肢が国旗のアイコン付きで表示されるプルアップメニューの形式などは互いに似ています。

さらに以下ではこれらのサイトの口座開設画面を比較してみます。

▼ブル360 登録画面 (https://client.bull360.com/auth/signup)

▼ゼンGTP 登録画面 (https://client.zengtp.com/auth/signup)

▼トレードガイア登録画面 (https://client.tradegaia.io/auth/signup)

説明するまでもなくこれら3つのサイトの登録画面は互いに酷似しています。画像は省略しますが、これら3つのサイトはログイン画面の相互比較でも互いに酷似しています。これら3つのサイトは同じグループによるサイトと考えてまず間違いないでしょう。

しかし3つのサイトがサイト全体としてこれほどあからさまに互いに似ているというわけではありません。例えば以下はそれぞれのサイトのトップページにある取引対象を説明している部分の比較です。やはりブル360 → ゼンGTP → トレードガイアという順で3枚の画像を示します。

いずれのサイトでも暗号資産、株式、インデックス、商品、外国為替の5つが取引対象となっていますが、上の画像の範囲を相互比較しても似ているようには思えません。さらにこれら取引対象の中で3つのサイトの外国為替に関するサブページの画像を以下に順に示します。

▼ブル360 為替取引 (https://bull360.com/ja/forex-trading/)

▼ゼンGTP 外国為替取引 (https://zengtp.com/ja/forex-trading/)

▼トレードガイア Forex (https://tradegaia.io/forex-trading/)

3つのサイトはこれらの外国為替のサブページの相互比較でも互いに似ているようには思われません。しかしここで3つのサイトはある意味で一致している部分があります。それは3つのサイトのいずれで外国為替取引に関するこれらのサブページを見ても具体的に取引できる通貨ペアのリストとか、取引単位、スプレッド、スワップ金利といった当然示されているべき情報が何も示されていないという点です。リアルタイムの相場情報とかチャートといったものも見当たりません。本当にこれらのサイトで外国為替取引が行われているのか疑問を感じるほどです。さらにこれは外国為替に限らず、他の取引対象についても言えることです。例えばいずれのサイトでも暗号資産 (仮想通貨) が取引出来ることになっていますが、具体的に取引できる暗号資産の種類など何も示されていないのです。強い違和感を感じざるを得ません。

一方でかなり詳しく示されているのがこれらのサイトでそれぞれ5種類用意されているアカウントに関する情報です。まずブル360のサイトで用意されている5種類のアカウントの情報を以下に示します。

ブル360の場合、250ドルの入金で開設できる「スターター」というアカウントから「シルバー」「ゴールド」「プラチナ」「VIP」という計5種類のアカウントが用意されているようです。最上位と思われるVIPアカウントは開設に必要な入金額が示されておらず、マネージャーに連絡、交渉することが開設に必要と思われます。

アカウント名称最低入金額最大レバレッジボーナス

スターター 250ドル 25倍ー

シルバー 1万ドル 25倍最大30%

ゴールド 5万ドル 50倍最大50%

プラチナ 10万ドル 50倍最大75%

VIP 要交渉？ 50倍最大100%

そして上級のアカウントになればレバレッジが上がるとか異様に高額なボーナスが得られるといった形で優遇されるようです。但し、レバレッジは最大でも50倍と海外のFX業者としては最も低いレベルですし、ボーナスについても「最大」とあることから実際にボーナスを受け取るには何か他にも条件があるのかもしれません。

同様にゼンGTPについても5種類のアカウントに関する情報の画像を以下に示します。

やはり最低入金額が異なる以下の5種類のアカウントが用意されているようです。

アカウント名称最低入金額最大レバレッジボーナス

ベーシック 5,000ドル 25倍ー

シルバー 1万ドル 25倍 30%のボーナスの可能性

ゴールド 5万ドル 50倍 50%のボーナスの可能性

プラチナ 10万ドル 50倍 75%のボーナスの可能性

VIP 15万ドル 50倍 100%のボーナスの可能性

ゼンGTPの5種類のアカウントの名称や条件はブル360の場合と非常によく似ています。やはりレバレッジは最大50倍とかなり控えめですし、ボーナスについては「可能性」となっており、口座を開設して入金すれば必ず受け取れるということではなさそうです。

さらにトレードガイアについても同様の5種類のアカウントが用意されています。

トレードガイアの5つのアカウントの条件はゼンGTPの場合と全く同じに見えますし、ブル360のアカウントの条件と比較してもよく似ています。以下にまとめた最低入金額、最大レバレッジ、ボーナスなど全てゼンGTPの場合と同じです。ボーナス額は「Up to (上限～まで)」となっているのでやはり30～100%のボーナスが確定しているわけではないようです。

アカウント名称最低入金額最大レバレッジボーナス

ベーシック 5,000ドル 25倍ー

シルバー 1万ドル 25倍最大30%のボーナス

ゴールド 5万ドル 50倍最大50%のボーナス

プラチナ 10万ドル 50倍最大75%のボーナス

VIP 15万ドル 50倍最大100%のボーナス

そしてこれら3つのサイトで最低入金額が異なる5つのアカウントが用意されているという状況については「検証4」、「検証83」、「検証84」、「検証87」、「検証92」で検証してきたサイトで用意されているアカウントの状況と非常によく似ています。それら関連が疑われるサイトとまずはアカウントの種類と最低入金額を比較してみます。

サイト名アカウントの種類最低入金額

エックスプロマーケッツ： 5種類 250ドル

エランドロード： 5種類 250ドル

フェニックスリミテッド： 5種類 250ドル

インベサキャピタル 4種類 250ドル

インベストマーケッツ 4種類 250ドル

アジアFXプロ 6種類不明

FXマグナス： 5種類 250ドル

FXタンパ： 5種類 250ドル

RNインベスティング： 5種類 1000ドル

インベスティコ： 4種類 250ドル

ビッグマーケッツ： 4種類 250ドル

Ventorus： 5種類不明

Azelisファイナンス： 5種類 250ドル

エッジファイナンス： 5種類 250ドル

トレドポール： 5種類 250ドル

ポートレイズ： 5種類 250ドル

ModMount： 5種類 250ドル

Maunto： 5種類不明

ブルマーケッツ： 4種類 250ドル

ニッポンキャピタルFX： 6種類不明

OYASHIMA FX： 5種類 4万円 (1ドル＝160円で250ドル)

ZENマーケッツ 6種類 250ドル

キャッププレイス 3種類不明

KROXIO 5種類 250ドル

アローインベスト 6種類不明

ファーストECN 3種類不明

Emarlado 5種類不明

ストーンウォールキャピタル 4種類 250ドルあるいは1万ドル？

lukインベスト 6種類 200ドル

24フォレックスマーケット 4種類 250ドル

fxonet 4種類 250ドル

トレデロ 5種類 250ドル？

サベクサ 5種類 250ドル

ブロックブリッジ 6種類 250ドル

ShihjukuFX 5種類 250ドル？あるいは5000ドル？

クイックキャッシュFX 6種類 200ドル

Berrypax 5種類 250ドル

INNVESTER 5種類 250ドル

ブル・オントレード 5種類不明

BXBマーケット 3種類不明

BONMOTインベスト 4種類 230ドル

Bullfxo 4種類 250ドル

Skadeva 5種類不明

Neerix 5種類 250ドル

アクシアトレード 5種類 1万ドル

シブヤキャピタル 3種類 250ドル？あるいは5000ドル？

信金証券ジャパン 3種類 1万円？あるいは5000ドル？

ヒカリ証券 3種類 5000ドル？

西松フィナンシャル 3種類 5000ドル

ショーグンマーケッツ 5種類 5000ドル

Kinto FX 5種類 5000ドル

ブル360 5種類 250ドル

ゼンGTP 5種類 5000ドル

SANONキャピタル 5種類 250ドル

最後のSANONキャピタルについては以下で検証しています。最低入金額が250ドルとか5000ドルというのはこれらのサイトでよくあるパターンです。さらにそれぞれのサイトで用意されているアカウントの名称についても比較してみます。

サイト名アカウントの名称

エックスプロマーケッツ：「クラシック」「シルバー」「ゴールド」「プラチナ」「VIP」

エランドロード：「クラシック」「シルバー」「ゴールド」「プラチナ」「VIP」

フェニックスリミテッド：「クラシック」「シルバー」「ゴールド」「プラチナ」「VIP」

インベサキャピタル：「ベーシック」「ゴールド」「プラチナム」「VIP」

インベストマーケッツ：「ベーシック」「ゴールド」「プラチナム」「VIP」

31FX：確認出来ず。

Kyoto FX：確認出来ず。

アジアFXプロ：「ベーシック」「ブロンズ」「シルバー」「ゴールド」「プラチナ」「ダイアモンド」

FXKYOTO：確認出来ず。

FXマグナス：「クラシック」「ゴールド」「プラチナ」「ブラック」「VIP」

FXタンパ：「クラシック」「シルバー」「ゴールド」「プラチナ」「VIP」

RNインベスティング：「ブロンズ」「シルバー」「ゴールド」「プラチナ」「VIP」

インベスティコ：「ベーシック」「ゴールド」「プラチナム」「VIP」

ビッグマーケッツ：「ベーシック」「ゴールド」「プラチナム」「VIP」

Ventorus：「クラシック」「シルバー」「ゴールド」「プラチナ」「VIP」

Azelisファイナンス：「ブロンズ」「シルバー」「ゴールド」「プラチナ」「ダイヤモンド」

エッジファイナンス：「シルバー」「ゴールド」「プラチナ」「VIP」「プロ」

トレドポール：「ベーシック」「シルバー」「ゴールド」「ダイヤモンド」「VIP」

ポートレイズ：「ベーシック」「シルバー」「ゴールド」「プラチナ」「ダイヤモンド」

Azelisファイナンス：「ブロンズ」「シルバー」「ゴールド」「プラチナ」「ダイヤモンド」

ModMount：「クラシック」「シルバー」「ゴールド」「プラチナ」「VIP」

Maunto：「クラシック」「シルバー」「ゴールド」「プラチナ」「VIP」

ブルマーケッツ：「シルバー」「ゴールド」「プラチナ」「VIP」

ニッポンキャピタルFX：「ベーシック」「ブロンズ」「シルバー」「ゴールド」「プラチナ」「ダイアモンド」

OYASHIMA FX：「ベーシック」「シルバー」「ゴールド」「VIPプラチナ」「VIPダイアモンド」

Aboveインベスティング：「ベーシック」「アドバンスト」「VIP」

ZENマーケッツ：「スターター」「スタンダード」「シルバー」「ゴールド」「プラチナム」「ダイヤモンド」

キャッププレイス：「シルバー」「ゴールド」「プラチナ」

KROXIO：「ルーキー」「エキスパート」「エリート」「デラックス」「タイタン」

アローインベスト：「スタート」「スタンダード」「シルバー」「ゴールド」「プラチナム」「ダイヤモンド」

ファーストECN：「シルバー」「ゴールド」「プラチナ」

Emarlard：「クラシック」「シルバー」「ゴールド」「プラチナ」「VIP」

ストーンウォール：「ブロンズ」「シルバー」「ゴールド」「プラチナ」

lukインベスト：「ベーシック」「ゴールド」「プラチナ」「ダイヤモンド」「エクゼクティブ」「VIP」

24フォレックスマーケット：「ベーシック」「ゴールド」「プラチナム」「VIP」

fxonet：「ベーシック」「ゴールド」「プラチナ」「VIP」

トレデロ：「スタートアップ」「ブロンズ」「銀」「金」「プラチナ」

サベクサ：「クラシック」「シルバー」「ゴールド」「プラチナ」「VIP」

ブロックブリッジ：「スタート」「スタンダード」「シルバー」「ゴールド」「プラチナ」「ダイアモンド」

ShinjukuFX：「ブロンズ」「銀」「金」「白金」「ダイヤモンド」

クイックキャッシュFX：「ベーシック」「ゴールド」「プラチナ」「ダイヤモンド」「エクゼクティブ」「VIP」

Berrypax：「基本 (ベーシック)」「シルバー」「ゴールド」「プラチナ」「VIP」

INNVESTER：「ベーシック」「シルバー」「ゴールド」「プラチナ」「VIP」

ブル・オントレード：「クラシック」「銀」「金」「白金」「VIP」

BXBマーケット：「シルバー」「ゴールド」「プラチナ」

BONMOTインベスト：「ミニ」「クラシカル」「プロ」「VIP」

Bullfxo：「ベーシック」「金 (ゴールド)」「プラチナ」「ビップ (VIP)」

Skadeva：「クラシック」「シルバー」「ゴールド」「プラチナ」「VIP」

Neerix：「スタンダード」「プロ」「ウルトラ」「プレスティージュ」「オメガ」

アクシアトレード：「ブロンズ」「シルバー」「ゴールド」「プラチナ」「ダイヤモンド」

シブヤキャピタル：「スタンダード」「プロ」「ゴールド」

信金証券ジャパン：「スタンダード」「プロ」「ゴールド」

ヒカリ証券：「スタンダード」「プロ」「ゴールド」

西松フィナンシャル：「スタンダード」「プロ」「ゴールド」

キズナホールディングス：「スタンダード」「プロ」「ゴールド」

ショーグンマーケッツ：「ブロンズ」「銀」「金」「白金」「ダイヤモンド」

Kinto FX：「ブロンズ」「銀」「金」「白金」「ダイヤモンド」

ブル360：「スターター」「シルバー」「ゴールド」「プラチナ」「VIP」

ゼンGTP：「ベーシック」「シルバー」「ゴールド」「プラチナ」「VIP」

SANONキャピタル：「ベーシック」「シルバー」「ゴールド」「プラチナ」「VIP」

ブル360やゼンGTPのアカウントの名称、「スターター」あるいは「ベーシック」、そして「シルバー」「ゴールド」「プラチナ」「VIP」といったアカウントの名称はこれまで検証してきたサイトと明らかに似ています。

さらにブル360やゼンGTPと「検証4」、「検証83」、「検証84」、「検証87」、「検証92」で検証してきた一連のサイトとの類似点として挙げられるのが、利用規約などがPDFファイルの形で示されていることです。(トレードガイアについてはこうしたPDFファイルは見当たりません。) 以下にブル360、ゼンGTPのサイトにある「法的文書」と題されたサブページにあるPDFファイルのリストの画像を順に示します。

それぞれのサイトで以下の5つのPDFファイルが用意されています。

▼ブル360

「クライアント契約」、「苦情処理方針」、「利益相反」、「プライバシーポリシー」、「リスク開示」

▼ゼンGTP

「プライバシーポリシー」、「諸条件」、「苦情」、「リスク開示」、「利益相反」

特に重要な取引条件に関する規定の説明があるのはブル360の「クライアント契約」、ゼンGTPの「諸条件」というファイルです。そしてこれら2つの取引規定などが書かれたファイルの内容は互いに酷似しています。例えば以下には2つのファイルの冒頭部分の画像を順に示します。

2つのファイルの文章は互いに非常によく似ているのですが、問題なのはその文章の内容です。ブル360とゼンGTPはいずれもNeon FXという運営会社の商号であるとなっているのです。Neon FXはコモロ諸島で登録を得ているとなっており、そのライセンス番号 (L15876/NF) も共通です。1つの運営会社が2つの商号 (2つのサイト) を運営しているという状況なのですが、互いに存在については情報がありません。例えば飲食店の運営会社が複数の業態、例えば和食とイタリアンとフランス料理のレストランをそれぞれ別個の屋号で運営するといったことは普通にあることですが、ブル360とゼンGTPの間では取引対象も同じであり、役割分担的なものがあるとは思えません。この運営会社や金融ライセンスの問題についてはまた後述します。

そしてこれらのPDFファイルの記述で最も気になるのは全体で30ページの内、20ページ目に出てくる「16.7. 非アクティブおよび休眠口座」という項目です。以下にブル360 → ゼンGTPという順で2枚の画像を示します。

この部分で2つのサイトの記述は全く同じです。そしてここに記されている「非アクティブおよび休眠口座」に関する規定が大問題です。30日間取引無しの状況が継続すると「非アクティブおよび休眠口座」と見なされて「非アクティブ手数料」と称して1ヶ月毎に口座からお金が差し引かれていくという規定になっているのです。しかも「非アクティブ手数料」は非アクティブ期間が延びていくと金額が増えていく規定になっています。

非アクティブ期間非アクティブ手数料金額 (月額)

1～2ヶ月目： 50 (ユーロ/米ドル/英ポンド)

3～4ヶ月目： 100 (ユーロ/米ドル/英ポンド)

5～6ヶ月目： 200 (ユーロ/米ドル/英ポンド)

7ヶ月目以降： 300 (ユーロ/米ドル/英ポンド)

この規定を見てブル360やゼンGTPが「検証4」、「検証83」、「検証84」、「検証87」、「検証92」で検証してきた一連のサイトと同じグループによるサイトであることを確信しました。それら一連のサイトの多くにも非常によく似た取引しないでいる期間が1ヶ月を超えると罰金のような形で課金が行われるという規定があることが確認されているからです。例えば以下は「検証4」で検証したXPro Markets (エックスプロマーケッツ https://xpromarkets.com/ja/) という既に閉鎖されたサイトのInactivity Feesに関する規定です。

このエックスプロマーケッツの規定で課されるインアクティブフィーは以下のようになっています。

インアクティブ期間インアクティブフィー金額 (月額)

1～2ヶ月目： 100 (ユーロ/米ドル) あるいは14,500円

2～6ヶ月目： 250 (ユーロ/米ドル) あるいは36,250円

6ヶ月目以降： 500 (ユーロ/米ドル) あるいは72,500円

金額は変わっていますが、取引のない期間が1ヶ月を超えると意味不明の罰金が課されてしかもその額が取引のない期間が長くなるほど増えていくという異様なシステムは基本的に同じです。また罰金の金額が50ユーロあるいは50米ドルあるいは50英ポンド、14,500円といった通貨単位を1つに特定しない形で示しているのも過去に確認された一連のサイトでの同様の規定と重なります。

次に連絡先情報についてです。各サイトの「お問い合わせ」のサブページに記されている連絡先情報を以下に示します。まずブル360の「お問い合わせ」のサブページに示されている連絡先情報です。

記されている連絡先情報を以下に書き出します。住所は英語版の英語表記についても書き出します。

>所在地

>ハムチャコ、ムタムドゥ、アンジュアン自治島、コモロ連合。(Hamchako, Mutsamudu, The Autonomous Island of Anjouan, Union of Comoros.)

>電子メール

>support@bull360.com

>complaints@bull360.com

>電話番号

>+82 308-491-0164

>+81 50-6889-9458

>+60 3-2770-0229

>+91 22 7127 9258

住所はインド洋に浮かぶ島国、コモロ連合のアンジュアン島となっています。ムタムドゥ (Mutsamudu) がコモロで2番目に人口が多い町 (人口：25.471人) であることは確認しましたが、「ハムチャコ、ムタムドゥ」だけでは不完全な住所のように思われます。一方で電話番号は韓国、日本、マレーシア、インドの電話番号になっています。コモロ諸島の電話番号はありませんし、電話番号がある4ヵ国の住所も示されてません。住所と電話番号が一致しないことからもコモロのアンジュアン島にブル365の事業実体が存在するかどうかは相当に疑問です。日本の電話番号 (050-6889-9458) は050局番から始まっているのでIP電話の電話番号です。

次はゼンGTPの「お問い合わせ」のサブページにある連絡先情報の画像を示します。

やはり記述を以下に書き出します。

>お電話でのお問い合わせ

>+815069899453

>+911171816834

>+823084910316

>+60327052857

>米国郵送

>support@zengtp.com

>私たちを見つける

>ハムチャコ、ムタムドゥ、アンジュアン自治島、コモロ連合。

電話番号はブル360の場合と同じで日本、インド、韓国、マレーシアの4ヵ国の電話番号が記されています。但し、4つの電話番号はブル360の場合とゼンGTPの場合で重なってはいないようです。一方で住所はブル360とゼンGTPで同じコモロ連合の住所になっています。

次に比較対象としてきたトレードガイアについてもお問い合わせ情報を示します。

やはり記されている連絡先情報を書き出します。

>+34 960 409 972

>support@tradegaiamail.com

>Hardstrasse 201, 8005 Zürich, Switzerland – Prime Tower

スペインの国番号 {+34] から始まるスペインの電話番号、メールアドレス、そしてスイス・チューリッヒの住所が記されています。住所がコモロ連合なのに電話番号は日本、インド、韓国、マレーシアの電話番号だったブル360やゼンGTPの場合と同じで電話番号がスペインなのに住所がスイスなのは矛盾しているとしか思えません。

スイスの住所は検索してみるとPrime Tower (https://www.primetower.ch/en/) という36階建てのオフィスビルの住所です。実在の住所であることは確かなのですが、36階建ての高層オフィスビルなのに階数とか部屋番号が示されていないことには違和感があります。電話番号がスイスではなくスペインの電話番号であること、明らかに同じグループによるサイトであるブル360やゼンGTPの住所とも全く異なることなどを考えると果たしてこのスイスのオフィスビルにトレードガイアの事業実体が存在するかどうか相当に疑問です。

次に金融ライセンス情報を探しました。以下にまずブル360の脚注部分に記されている金融ライセンスに関する記述を順に示します。

ライセンスに関する部分を書き出します。

>ネオンFX（ブランド名：Bull360）は登録番号15876で登録されています。当社の登録事務所はコモロ連邦アンジュアン自治島ムツァムドゥ市ハムチャコに位置しています。当社はアンジュアン・オフショア金融庁（AOFA）の規制下にあり、ライセンス番号L15876/NFを保持しています。

同様にゼンGTPの脚注部分に記されている金融ライセンスに関する記述を順に示します。

やはりライセンスに関する部分を書き出します。

>ネオンFX（ブランド名：ZenGTP）は登録番号15876で登録されています。当社の登録事務所はコモロ連邦アンジュアン自治島ムツァムドゥ市ハムチャコに位置しています。当社はアンジュアンオフショア金融庁（AOFA）の規制を受け、ライセンス番号L15876/NFを保持しています。

本項の最初に書いたようにブル360とゼンGTPはいずれもNeon FX (ネオンFX) という運営会社の商号ということになっているのでライセンスは同一です。アンジュアンオフショア金融庁 (AOFA) でライセンス番号 (L15876/NF) でライセンスを得ているというので確認を試みました。ところがAnjouan Offshore Finance Authority (アンジュアンオフショア金融庁) を検索してみると公式サイトらしきサイトが複数見つかり、いずれが本物なのか、それともいずれもニセモノなのか分かりません。実際に見つかってきたサイトは以下の3つです。

▼Anjouan Offshore Finance Authority (AOFA https://anjouanoffshorefinancialauthority.org/)

▼Anjouan Offshore Finance Authority (AOFA https://anjouanoffshorefinanceauthority.com/)

▼Anjouan Offshore Finance Authority (AOFA https://anjouanoffshorefinanceauthority.org/) → 既に閉鎖？

3番目のサイトは既に閉鎖されているようでアクセス出来ません。

まず1つ目のAnjouan Offshore Finance Authority (アンジュアンオフショア金融庁) のサイト (https://anjouanoffshorefinancialauthority.org/) には登録済みのリストがありません。代わりに登録情報を確認出来るページで「Neon FX」という運営会社名とかライセンス番号 (L15876/NF) を入力して登録の確認を試みたのですが、以下に示すように「No licences found. (ライセンスが見つかりませんでした)」という結果にしかなりません。「BULL360」「ZenGTP」という商号でもライセンスの検索をしてみましたが結果は同じです。

2番目のAnjouan Offshore Finance Authority (アンジュアンオフショア金融庁) のサイト (https://anjouanoffshorefinanceauthority.com/) の場合には登録業者のリストが公開されているのですが、やはり運営会社である「Neon FX」、商号である「BULL360」「ZenGTP」、ライセンス番号「L15876/NF」に合致する登録はありません。要するにアンジュアンオフショア金融庁でライセンスを得ているという主張を全く確認出来ません。

そもそもコモロ連合の金融ライセンスの審査が厳密に行われているとは思えませんが、Anjouan Offshore Finance Authority (アンジュアンオフショア金融庁) のサイトが少なくとも2つ、おそらく3つ以上存在していてしかもブル360やZenGTPのサイトで主張されているライセンスが見当たらないという状況は理解できません。

金融ライセンスは確認出来ない、住所と電話番号が一致しておらず、住所は架空住所の可能性が高い、そもそもNeon FXという1つの運営会社が少なくとも2つのサイト (商号) を運営しているなどこれらのサイトを信頼できる要素はおよそ見当たりません。また1ヶ月間取引しないでいるだけでインアクティブフィーを課せられるなど顧客にとって非常に不利な条件が分かりにくい形で示されていること、「検証4」、「検証83」、「検証84」、「検証87」、「検証92」で検証している一連のサイトと似ている部分があって同じグループによるサイトと考えられるがこれまでに検証してきたサイトの多くで被害報告が確認されているとか、次々と何の告知もなくサイトが閉鎖されているといった状況を考えてもブル360やゼンGTPでの取引は非常に危険と考えざるを得ません。

これらのサイトでの投資を勧誘されても決して応じるべきではありません。

●SANON CAPITAL (SANONキャピタル https://sanoncapital.online/ja)

これも他のサイトについて検索していて偶然見つけたサイトで上で検証したブル360やゼンGTP、さらに「検証4」、「検証83」、「検証84」、「検証87」、「検証92」で検証している一連のサイトと似ている部分が認められ、同じグループによるサイトである可能性が高いです。まず以下にサイト冒頭部の画像を示します。

▼SANONキャピタル (https://sanoncapital.online/ja) {表示言語：英語、フランス語、ドイツ語、日本語、韓国語}

この冒頭部は特にこれまで検証してきたサイトと似ているようには思われません。気になるのは上の画像の下端に見える以下の記述です。

>142千人世界中のお客様

>91百万ドルトレーディングの口座に

>5つアカウントの種類

>70か国弊社と貿易している

世界中から14万2000人の顧客を獲得していて預かり資産は9100万ドルという意味だと思われますが、実際にこれだけ多くの顧客を獲得しているかどうかはかなり疑問です。この点についてはまた後述します。

次に出てくるのは「お客様の成功のための幅広い市場」と題された取引対象を説明している部分です。以下に画像を示します。

「株式」「外国為替」「インデックス」「金属」「エネルギー」「暗号通貨」の6つが取引対象として挙げられていてそれぞれの項目に「もっと詳しく　＞」と書かれたそれぞれの項目を説明するサブページへのリンクもあるのですが、具体的な取引対象に関する情報は極めて乏しいです。例えば「外国為替」という項目ではサブページを見ても具体的に取引できる通貨ペアの種類、取引単位、スプレッド、スワップ金利といったFX業者のサイトならば必ず示されているべき情報が何もありません。他の5つの項目でも同様です。また取引対象や取引の条件の詳細に関する情報開示が非常に少ないというのは例えば上で検証したブル360やゼンGTP、さらに「検証4」、「検証83」、「検証84」、「検証87」、「検証92」で検証している一連のサイトでも認められている特徴になっています。

さらにそれらのサイトとSANONキャピタルの共通する特徴はこれだけではありません。SANONキャピタルでは最低入金額が異なる5種類のアカウントが用意されており、トップページの「料金プラン」と題された部分に一覧があります。以下に画像を示します。

5種類のアカウントの名称と最低入金額を以下に書き出してみます。

アカウントの名称最低入金額最大レバレッジ

ベーシック 250ドル 50倍

シルバー 500ドル 100倍

ゴールド 5000ドル 150倍

プラチナ 5万ドル 200倍

VIP 10万ドル 300倍

複数のアカウントが存在していて最低入金額が大きな上級のアカウントの方が最大レバレッジが大きいなど取引条件が有利になっているというシステムは上で検証したブル360やゼンGTPなどなど同じグループによる可能性が高い一連のサイトで共通する特徴の1つです。アカウントの名称も上で検証したゼンGTPの場合と全く同じ、ブル360のアカウントの名称も5個中、4個が同じです。

ブル360：「スターター」「シルバー」「ゴールド」「プラチナ」「VIP」

ゼンGTP：「ベーシック」「シルバー」「ゴールド」「プラチナ」「VIP」

SANONキャピタル：「ベーシック」「シルバー」「ゴールド」「プラチナ」「VIP」

さらに「検証87」で検証したINNVESTER (https://innvesterglobal.com/jp/index.html) というサイトで用意されている5種類のアカウントの名称もSANONキャピタルやゼンGTPと全く同じ「ベーシック」「シルバー」「ゴールド」「プラチナ」「VIP」となっています。一連の同じグループによる可能性が高いサイトで用意されているアカウントの名称、最低入金額などのまとめは上に書いたブル360とゼンGTPの検証の中にありますが、最低入金額はSANONキャピタルと同様、250ドルという設定になっている場合が最も多いです。

さらにSANONキャピタルの利用規約などが「法的文書」と題されたサブページで複数のPDFファイルの形で示されているという状況も一連の同じグループによる可能性が高いサイトと似ており、組織的な繋がりを示唆する重要な要素になっています。SANONキャピタルの場合、メニューバーの「弊社について」という項目の中に「法的文書」のサブページへのリンクがあります。以下にそのサブページの画像を示します。

以下の9つのPDFファイルが用意されています。

そして最も気になるのは利用規約のファイルです。これまで検証してきた同じグループによると思われるサイトの利用規約では取引しない状況が1ヶ月以上続いているとInactivity Fee (休眠手数料) などと称して口座から勝手にお金が奪われてしまうような顧客にとって著しく不利な規定がこうした利用規約のPDFファイルに分かりにくい形で示されていたからです。上で検証したブル360やゼンGTPの場合もPDFファイルに1ヶ月以上取引しないでいると月額で50 (ユーロ/米ドル/英ポンド) の休眠手数料が課せられ、さらに休眠期間が長くなると月額で最大300 (ユーロ/米ドル/英ポンド) もの休眠手数料が課せられるという規定が示されていました。

そこでSANONキャピタルの利用規約のファイルを調べてみると14ページある利用規約の中で9ページ目に以下の画像に示した記述があることを確認しました。

赤枠で囲った部分を書き出してさらにGoogle翻訳による日本語訳を示します。

>13.4. If your trading account remains inactive for a certain period, an inactivity fee may be charged in accordance with the working regulations. Commissions will be deducted monthly from your account balance until you resume activity or the balance reaches zero.

▼日本語訳

13.4. 取引口座が一定期間利用されない場合、運用規定に基づき、非活動手数料が課される場合があります。手数料は、お客様が取引を再開するか、残高がゼロになるまで、毎月口座残高から差し引かれます。

やはりSANONキャピタルの場合も「Inactivity Fee」と称して取引しないでいると口座からお金が差し引かれてしまうとなっています。さらに怖いのはどれだけの期間取引しないでいると「Inactivity Fee」が課せられるのか、金額が幾らなのか全く記されていないことです。これでは1ヶ月どころか1日取引しなかっただけで口座残高全額がInactivity Feeとして奪われてしまうといった可能性もあることになります。こうした顧客にとって著しく不利な取引条件を英文のみのPDFファイルの形でしか示していないことには強い不信感を感じざるを得ません。非常に危険としか思えません。

次にSANONキャピタルのサイトで連絡先情報や金融ライセンス情報を探しましたが殆ど情報がありません。以下の画像に示した「連絡先」というサブページが存在するのですが、連絡先情報はメールアドレスが示されているだけです。

>support@sanoncapital.online

他にはメール送信用の窓があるだけです。住所、電話番号といった連絡先情報は全く見当たりません。また金融ライセンスについても情報が全くありません。日本で金融ライセンスを取得していないだけでなく、世界中どこの国でもライセンスを得ていない無登録の違法業者ということになります。

さらにSANON CAPITAL (SANONキャピタル) について検索していたらニュージーランドの金融ライセンスを管理しているFinancial Markets Authority (FMA https://www.fma.govt.nz/) から2025年6月26日付で無登録の違法業者であるとして警告が出ていることが判明しました。英語の原文とGoogle 翻訳による日本語訳を以下に順に示します。

但しこの警告をよく見ると警告対象になっているSANON CAPITALのURLアドレスやメールアドレスが本項で検証しているSANONキャピタルのURLアドレス (sanoncapital.online) やメールアドレス (support@sanoncapital.online)と異なっていることに気が付きました。警告対象になっているSANONキャピタルのサイトのURLアドレスは以下のようになっています。

企業名：Sanon Capital

ウェブサイト：Sanoncapital.pro、Sanoncapital.trade

メールアドレス：support@ sanoncapital.pro 、karolina.harper@sanoncapital.pro

これらニュージーランドのFMAから警告対象になっている2つのウェブサイト (Sanoncapital.pro、Sanoncapital.trade) にアクセスしてみましたがいずれも既に閉鎖されているようでアクセス出来ません。アクセス出来ないのでどんなサイトだったのか確認出来ませんが、本項で検証したSANONキャピタルのサイトとよく似たサイトだった可能性も考えられます。さらに検索していたらSANON CAPITAL (SANONキャピタル https://sanoncapital.cfd/) というサイトが見つかりました。以下に画像を示します。

▼SANONキャピタル (https://sanoncapital.cfd/) [表示言語：英語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、リトアニア語、ポーランド語、アラビア語、ロシア語、日本語、韓国語 ]

このサイトはこのログイン画面しか見つからないのですが、本項で検証しているSANONキャピタルのログイン画面と酷似しています。

▼SANONキャピタル (https://sanoncapital.online/ja) のログイン画面 (https://sanoncapital.online/ja/login) [表示言語：英語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、リトアニア語、ポーランド語、アラビア語、ロシア語、日本語、韓国語 ]

そして本項の検証対象であるSANONキャピタル (sanoncapital.online) とログイン画面しか見つからないSANONキャピタル (sanoncapital.cfd) についてそれぞれのWho Is情報に記されているサイトの登録・開設日は以下のようになっています。

サイト名 (URLアドレス) 登録・開設日

SANONキャピタル (sanoncapital.online) 2025年10月29日

SANONキャピタル (sanoncapital.cfd) 2025年6月25日

本項で検証対象としているSANONキャピタルのサイトの方が4ヶ月ほど新しいサイトのようです。やはり幾つものSANONキャピタルのサイトが立ち上げられては短期間で使い捨てにされることが繰り返されている可能性が高いです。

総合的に判断してSANONキャピタルは信頼できる投資先とは到底思えません。このサイトあるいはURLアドレスが異なるSANONキャピタルというサイトでの投資を勧誘されても決して応じるべきではありません。

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