検証88

本ページで検証するサイトはいずれも金融庁のサイトで公表されている金融商品取引業者の登録リストに該当が見つかりません。日本居住者に対して勧誘が行われれば違法な無登録業者ということになります。本ページで検証するサイトの少なくとも一部については日本人に向けた勧誘が確認されています。

▼本サイトでの検証は名誉棄損に当たらないと考えます。→　雑記1

本ページでは以下のサイトを検証します。検証対象は順次追加の予定です。

●DAM FOREX (DAMフォレックス https://jp.damforex.com/)

●FXCA (https://fxca.com/ja/)

まず以下のサイトを検証します。

●DAM FOREX (DAMフォレックス https://jp.damforex.com/)

これは他のサイトで検証してきたサイトでしばしばインド洋に浮かぶコモロ諸島の特定の住所 (P.B. 1257 Bonovo Road, Fomboni, Comoros,KM) が所在地として登場していたことからこの住所を検索して見つけたサイトです。この住所は後述しますが、Moheli Corporate Services Limited (https://mohelicorpservice.com/) というオフショア会社の住所と一致しており、このオフショア会社を利用した架空住所と思われます。さらに2025年5月28日付で関東財務局から無登録の違法業者であるとして以下の画像に示した警告が出てきたことで検証対象とすることにしました。

この警告でもコモロ諸島の住所 (P.B. 1257 Bonovo Road, Fomboni, Comoros,KM) という住所が過去に警告対象となった複数のFX業者が主張する住所と共通であることが指摘されています。

そしてまずDAMフォレックスのサイトの冒頭部の画像を以下に示します。

▼DAMフォレックス (https://jp.damforex.com/) [表示言語：英語、日本語、スペイン語、アラビア語、中国語]

さらにこの冒頭部に続いてはサイトの特長や取引対象を説明している部分が出てきます。

▼最大400倍のレバレッジ

▼FX、CFD、エネルギー、株式、株価指数、ETFなど300を超える投資対象

▼0.5PIPSからの狭いスプレッド

といった点を売り物にしているようです。但し例えば「最大400倍のレバレッジ」は選択する口座の種類によって適用されるとは限らないようです。具体的には以下の画像に示されている3種類の口座が用意されており、400倍のレバレッジが適用されるのは「エクスブレス口座」と「cBot口座」だけで「プロフェッショナル口座」ではレバレッジ100倍となっています。

またコピートレードも可能となっていますが、コピートレードが可能なのは最低1万ドルの入金が必要な「プロフェッショナル口座」だけのようです。またコピートレードでどれほどの運用成績が得られているのかについては情報の開示が無いようです。

次に連絡先情報や金融ライセンス情報ですが、サイトの脚注部分に以下の記述があります。

>DAM Group Ltdはコモロ諸島で設立されました。

>IBC番号はHY00323278です。FXブローカーライセンス番号はT2023232です。

>このウェブサイトはDAM Group Ltd.によって運営され、コンテンツが提供されています。

>登録住所 P.B. 1257 Bonovo Road, Fomboni, Comoros,KM

住所は既に引用した関東財務局から出た違法業者であるという警告にも示されていたコモロ諸島の住所です。そしてこの警告でも指摘されていますがこの住所は他にも複数のFX業者の所在地住所として使われており、本サイトで検証しているサイトの中でも以下のサイトで同じ住所が所在地とされています。

「検証4」ビッグマーケッツ (https://www.bigmarkets.com/international/ja/) [旧住所]

「検証83」 Maunto (https://www.maunto.com/ja)

「検証84」 fxonet (https://www.fxonet.com/international/ja/)

「検証84」サベクサ (https://www.savexa.com/ja/) [私書箱番号は記載無し]

「検証92」 Bullfxo (https://www.bullfxo.com/international/ja/)

これら5つのサイトの検証で触れていますが、これら5つのサイトは所在地住所以外にも共通点が認められており、同じグループによるサイトの可能性が高いのですが、DAMフォレックスはそれらのサイトとこの住所以外に明確な類似性が確認されておらず、同じグループに属しない可能性が高いように思いますが、決定的な証拠はありません。そしてこれらのサイトの検証で説明したように共通して所在地とされているコモロ諸島の住所は以下に示したMOHELI CORPORATE SERVICES (https://mohelicorpservice.com/) というオフショア会社の住所と私書箱番号まで完全に一致します。

この住所はこのオフショア会社を利用した架空住所で間違いないでしょう。さらに既に検証した同じ住所を所在地としている4つのサイトではコモロ諸島を構成する島の1つ、ムワリ島 (モヘリ島) のMwali International Services Authority (ムワリ国際サービス局 https://mwaliregistrar.com/) でライセンスを得ているという主張があり、さらに所在地は異なるもののムワリ国際サービス局でライセンスを得ているというサイトが他にも確認されています。

実際に以下にまとめたFX業者はムワリ国際サービス局のサイトにある「Brokerage Companies」というリストでライセンスの信頼性はともかくとしてライセンスを得ていることが確認されています。

「検証4」ビッグマーケッツ (https://www.bigmarkets.com/international/ja/)

「検証4」 Ventorus (https://www.ventorus.com/ja)

「検証83」 Maunto (https://www.maunto.com/ja)

「検証83」ブルマーケッツ (https://www.bullmarkets.com/international/ja/)

「検証83」キャッププレイス (https://www.capplace.com/ja)

「検証83」 KROXIO (https://www.kroxio.com/jp/index.php)

「検証83」ファーストECN (https://www.firstecn.com/ja/)

「検証84」 Emarlado (https://www.emarlado.com/ja/)

「検証84」 fxonet (https://www.fxonet.com/international/ja/)

「検証84」サベクサ (https://www.savexa.com/ja/)

「検証87」 Berrypax (https://berrypax.com/jp/index.html)

「検証92」 Bullfxo (https://www.bullfxo.com/international/ja/)

「検証92」 Neerix (https://neerix.com/jp/index)

一方でDAMフォレックスのサイトにある金融ライセンスに関すると思われる記述は既に示したように以下のようになっています。

>IBC番号はHY00323278です。FXブローカーライセンス番号はT2023232です。

一体何処の国の何という機関で金融ライセンスを得ているのか明確な記述がないのですが、住所がコモロ諸島なのですからやはりコモロ諸島のムワリ国際サービス局でライセンスを得ている可能性が高いのではないかと考えて以前に検証したサイトと同様に「Brokerage Companies」のリストを確認しましたがDAMフォレックスの運営会社であるDAM Group Ltd.はリストに確認出来ませんでした。ところがムワリ国際サービス局のサイトにある「LIST OF SUSPENDED BROKERAGE COMPANIES (登録停止中の証券会社一覧)」というリストの中にDAM Group Ltd.が含まれていることを発見しました。以下にリストの一部を抜粋して示します。

赤枠で囲った部分にDAMフォレックスの運営会社であるDAM Group Ltd.が確認出来ます。ライセンス番号の「T2023232」もDAMフォレックスのサイトの脚注に示されていた番号と一致します。さらに上の表の右端、「Website」という項目をクリックするとDAMフォレックスのサイトに繋がります。つまりDAMフォレックスは以前はコモロ諸島のムワリ国際サービス局でライセンスを得ていたものと思われますが、既に登録を停止されているということです。残念ながらどういう理由で登録停止という処分が発動されたのかは情報がありません。

いずれにしろ、DAMフォレックスの所在地情報はオフショア会社を利用した架空住所、コモロ諸島における金融ライセンスは既に停止されているということが判明しました。日本の金融庁でライセンスを得ておらず、関東財務局から警告が出ているというだけでなく、海外でも金融ライセンスを確認出来ないということになり、投資先として全く推奨できません。このサイトでの投資を勧誘されても決して応じるべきではありません。

●FXCA (https://fxca.com/ja/)

これはコモロ諸島のムワリ国際サービス局のサイト (https://mwaliregistrar.com/) で公開されているライセンスを得ている業者のリスト、「Brokerage Companies」のリストから見つかってきたサイトです。上に書いたDAMフォレックスの検証で書きましたが、本サイトではコモロ諸島のムワリ国際サービス局で金融ライセンスを取得しているFX業者をしばしば検証対象としてきました。それらのサイトの中には出金できないなど被害報告が確認されているサイトや何の告知もなく突然閉鎖されてしまうサイトなども含まれており、ムワリ国際サービス局のライセンスの審査が厳格に行われているとは思えません。そして結論から言えばこのサイトは海外のFX業者を名乗っていますが、実際には日本国内のグループによって運営されていて、日本人を主な標的としている可能性が高いと思われます。

まずこのサイトの存在に気が付く端緒となったムワリ国際サービス局のサイトで公開されている「Brokerage Companies」のリストの一部、本項で検証するFXCAが登場している部分の画像を以下に示します。

Name of Entity (運営会社名)： FXCA Limited

License No. (ライセンス番号)： BFX2024001

Date of Issue (ライセンス日付)： 03/01/2024

となっている部分が本項の検証対象であるFXCAの登録情報になっています。「Website」をクリックするとFXCAのサイトが開きます。また「Verify Licenses」をクリックすると以下に示した登録情報が出てきます。

Date of license issue (ライセンスの取得日) は2024年1月3日となっています。

そしてこのライセンス情報で示されているFXCAのサイトの冒頭部の画像をまず以下に示します。

▼FXCA (https://fxca.com/ja/) [表示言語：英語、日本語、中国語]

このサイトは右上のプルダウンメニューから確認出来るように英語、日本語、中国語に対応しています。上の画像の下端に並んでいるサイトの特長の中には「FSA金融ライセンスを保有」という項目がありますが、これはセントビンセント・グレナディーンのFinancial Services Authority (FSA、https://fsasvg.com/) で金融ライセンスを得ているという主張です。しかし詳しくは後述しますが実際にはFSAで金融ライセンスを得ているということは有り得ません。

それ以外には「100%入金ボーナス」「最大レバレッジ2000倍」「ゼロカットシステム」さらに以下に示した日本語でのサポートを売り物にしているようです。

そしてこのサイトが英語、日本語、中国語での表示に対応していることを説明しましたが、英語版、日本語版、中国語版を相互比較してみるとおかしな部分が多数確認出来ることに気が付きました。例えば以下は脚注部分にあるサイトマップの部分の日本語版と英語版の比較です。

非常に気になるのは英語版の赤枠で強調した部分です。日本語版で「スワップポイント」という部分が英語版でも日本語の「スワップポイント」となっているのです。画像は省略しますが、中国語表示を選択しても問題の部分は日本語で「スワップポイント」となっています。これは明らかに異様です。

さらに以下は口座開設するだけで貰えるという口座開設ボーナスの規定の日本語版と英語版の比較です。

まず日本語版の方ですが、口座を開設するだけで貰えるボーナスの金額が伏字 (？) になっています。これに対して英語版の方では赤枠で囲った部分に受け取れるボーナスの金額が「100,000 yen (10万円)」であると書いてあります。なぜ日本語版で金額が示されていないのか分かりませんし、英語版で金額が円建てになっていることに強い違和感があります。

さらに以下は「各市場の取引時間」の説明の日本語版と英語版の比較です。

主要な為替市場の開いている時間帯を説明しているのですが、取引可能な時間帯を説明する画像部分を見ると日本語版でも英語版でも為替市場の都市名が「ウェリントン」「シドニー」「東京」など全て日本語表記になっています。英語の文章の中に日本語で書かれた部分が何度も登場しているということでこのFXCAのサイトを運営しているのは日本国内のグループでないかという疑いが生じることになりました。

そこでこのサイトで連絡先情報やライセンス情報を探してみるとまず会社概要のページに以下の画像に示したような記述があります。

一部抜粋して以下に書き出します。

>セントビンセント・グレナディーンライセンスを取得

>Central Alliance Limitedは、セントビンセント・グレナディーン金融庁（FSAライセンス番号 26670 BC 2022）にて許認可を受け、日本及び中国を中心にインターナショナルマーケットに金融サービスを展開する会社です。

>運営会社

>会社名 Central Alliance Limited

>事業内容金融商品取扱、投資助言・代理業、商品先物取引業

トレーディングシステムの提供

トレーダーの育成・教育　他

>所在地 C/o Suite 310, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines

>設立日 2023年●月●日

住所は示されていますが、電話番号がありません。また最後の行、設立日の日付がなぜか伏字になっていますが、英語版では以下の画像で示したように2023年ではなく、2022年3月15日となっています。日本語版と英語版で会社創設の年度が異なることになります。どうして矛盾があるのか理解不能です。

さらに会社概要ではセントビンセント・グレナディーンのFinancial Services Authority (FSA、金融サービス局 ) で金融ライセンスを得ていると主張しているのでFSAのサイト (https://fsasvg.com/) で登録情報を探してみると以下の画像に示した登録情報が出てきました。

Name (社名) FXCA Limited

Registration No (登録番号) 26670

Business Type (ビジネスタイプ) BC-Business Company

Status (登録状況) Active

Date Of Incorporation (登録日付) 3/15/2022 (2022年3月15日)

Agent (代理人) Gold In (St. Vincent) Co., Ltd.

登録の日付は2022年3月15日となっており、これは上で示した英語版の会社概要に記されていた創業の日付と合致します。日本語版の会社概要に記されていた「2023年●月●日」という一部が伏字になっている創業の日付はどういうことなのか分かりません。

そして問題はこれが金融ライセンスと呼べるようなものかどうかです。まずAgent (代理人) という項目に出ている「Gold In (St. Vincent) Co., Ltd.」を調べてみるとGold-in Groupの公式サイトが見つかってきましたが、業務内容はまさにオフショア会社そのものであり、FXCA Limitedのセントビンセント・グレナディーン法人がペーパーカンパニーではないかと疑わざるを得ません。また登録情報でBusiness Type (ビジネスタイプ) が「BC-Business Company」となっていてこの意味が分からないのですが、本サイトで何度も引用してきたようにセントビンセント・グレナディーンのFSAは2022年2月にFX業者やバイナリーオプション業者にライセンスを与えないことを宣言しています。以下は以前にFSAのサイトに出ていた告知をGoogle翻訳で日本語訳した結果の画像です。

この告知自体はサイトのリニューアルによって削除されてしまったようなのですが、投資家向けに出されたTCAISという他の業者に関する2025年10月14日付の警告文にも

>It is important to note that the Authority does NOT issue Forex/Brokers licenses in this jurisdiction.

(当局(FSA)はこの管轄区域では外国為替/ブローカーライセンスを発行していないことに注意することが重要です。) という記述があり、現状でもFX業者に金融ライセンスを出さない方針であることが確認出来ます。

またこの告知では実際に活動が行われる地域、例えば日本居住者についてサービスを提供するならば日本で金融ライセンスを取得しなければならないことも指摘されています。一応、日本の金融庁のサイトで公開されている金融商品取引業者の登録リストを確認しましたが、FXCAとか運営会社となっている「Central Alliance Limited」という登録業者はありません。一方でFXCAというサイトの存在に気が付く端緒となった、本項の冒頭で説明したコモロ諸島のムワリ国際サービス局で金融ライセンスを取得している件についてはFXCAのサイトに記載が見つかりません。コモロ諸島のライセンスがあったとしても厳密な審査が行われているとは思えませんが、全く記載がないのも異様であるように思われます。

次に運営会社の所在地ですが上で示したように会社概要のページには以下のセントビンセント・グレナディーンの住所が所在地の住所として示されています。

>C/o Suite 310, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines

しかしこの住所は本サイトで何度も登場してきた住所であり、具体的には左の画像に示したWILFRED SERVICES LTD (https://www.wilfredinternationalservices.com/) というオフショア会社の住所に一致します。そして住所の一部になっているGriffith Corporate Centre (https://griffithcorporatecentre.com/) もシェアオフィス / バーチャルオフィス業者であり、WILFRED SERVICES LTDはその一角に入居している店子という状況なのですが、Griffith Corporate Centre からWILFRED SERVICES LTDについて非常に多くの問い合わせや苦情が寄せられているという告知が出ています。以下にその告知の冒頭部を示します。