検証4

本ページでは以下を検証します。

●ThreeTrader (スリートレーダー https://www.threetrader.com/jp/) 

●OnePro Global (ワンプログローバル https://www.oneproglobal.com/ja/) → 閉鎖確認

●XPro Markets (エックスプロマーケッツ https://xpromarkets.com/ja/) → 閉鎖確認

●XPro Markets (エックスプロマーケッツ https://xpromarkets.website/ja/) → 閉鎖確認

●Elland Road (エランドロード https://www.ellandroadcapital.com/ja/) → 閉鎖確認

●Phoenix LTD (フェニックスリミテッド https://www.ltdphoenix.com/ja/)

●InvesaCapital (インベサキャピタル https://www.invesacapital.com/international/ja/) → 閉鎖確認

●InvestMarkets (インベストマーケッツ https://www.investmarkets.com/international/ja/) → 閉鎖確認

●31FX (https://31-fx.co/) → 閉鎖確認

●Kyoto FX (https://kyotofx.com/) → 閉鎖確認

●Asiafxpro (アジアFXプロ https://www.asiafxpro.com/) → 閉鎖確認

●FXKYOTO (https://fxkyoto.com/) → 閉鎖確認

●FxMagnus (FXマグナス https://www.fxmagnus.com/ja/Home) → 閉鎖確認

●FX Tampa (FXタンパ https://www.fxtampa.com/ja/Home/Index) → 閉鎖確認

●RN investing (RNインベスティング https://rn-investing.com/index.html) → 閉鎖確認

●Investico (インベスティコ https://www.investico.com/international/ja/) → 閉鎖確認

●BigMarkets (ビッグマーケッツ https://www.bigmarkets.com/international/ja/)

●Ventorus (https://www.ventorus.com/ja)

●Azelis Finance (Azelisファイナンス https://azelisfinance.pro/) → 閉鎖確認

●EDGE Finance (エッジファイナンス https://edgefinance.ltd/ja) → 閉鎖確認

●Tradepol (トレドポール https://tradeopol.com/ja/) → 閉鎖確認

●PORTRADES (ポートレイズ https://por-traders.com/ja/) → 閉鎖確認

●Azelis Finance (Azelisファイナンス https://azelisfinance.world/) → 閉鎖確認

●Brerona (https://breronagroup.com/#/) → 「検証64」に移管

●Forexland (フォレックスランド https://www.forexland-fx.com/ja/)

●Black Bull Markets (ブラックブルマーケッツ https://blackbullmarkets.com/ja/)

まず以下を検証します。

●ThreeTrader (スリートレーダー https://www.threetrader.com/jp/) 

敢えてリンクはしませんがアフィリエイト報酬目的と思われるFX業者の比較サイトで見つけたサイトです。まず以下にサイト冒頭部のキャプを示します。

表示言語の選択肢は日本語、英語、香港語の3つになっています。この冒頭部に続いては以下のキャプに示しましたが「ThreeTraderで取引する理由とは?」と題してスリートレーダーの長所など6項目にまとめて説明している部分が出てきます。

6項目ありますが幾つか気になる項目があります。まず上段中央のバヌアツでライセンスを得ているという項目です。

>ThreeTrader Global Limited：VFSC 40430

という登録法人名とライセンス番号らしきものも書いてあります。このライセンスに関しては後述します。そして下段中央、平日12時間のライブチャット＆日本語メールサポートいう項目も気になる項目です。表示言語の選択肢が日本語、英語、香港語の3つであることに加えて日本語でのサポートに力を入れているとなればスリートレーダーが日本からの顧客獲得に非常に力を入れていることが分かります。

日本からの顧客獲得に力を入れていることについては以下のキャプに示した日本語のTwitterアカウントが見つかることでも裏付けられます。

このTwitterアカウントは2021年5月に開設されており、上のキャプに見えるプロフィールの冒頭にも

>2021年初頭に生まれたThreeTraderは

とあります。2021年になってから設立された新しい業者ということになります。この点についても後述します。

それから取引対象ですが以下のキャプに見えるように外国為替 (FX) の他、CFD、コモディティ、インデックス、貴金属 (金と銀) となっていますが取引対象についてあまり具体的な説明がありません。例えばFXなら具体的に取引できる通貨ペアとかその取引単位について説明が見当たらないのです。

さらにリアルタイムの相場情報とかリアルタイムのチャートも見当たりません。口座を開設してログインすればそういった情報が出てくるのかもしれませんが違和感があります。

それからスリートレーダーは運用を一任するMAM口座、PAMM口座を提供しているようです。

しかしMAM口座、PAMM口座についてもこれまでの実績などが当然示されているべきだと思うのですがそういった情報は全く見当たりません。当然開示されているべき情報が見当たらないことについてはやはり違和感を感じます。

次に連絡先情報を探してみると一応住所と電話番号が記されているのですが問題があります。

つまりオフショア会社にお金を払って依頼すれば取得できる金融ライセンスということになり、仮にスリートレーダーがバヌアツの金融ライセンスを得ていたとしてもそれで信頼出来るとは考えにくいです。それでもバヌアツの金融ライセンスを管理しているVanuatu Financial Services Commission (VFSC https://www.vfsc.vu/) のサイトでスリートレーダーのライセンスの確認を試みました。そして「Register Search」のページから登録番号と思われた「40430」を検索すると以下のキャプに示した登録情報が出てきました。

名称は「Three Trader Global Limited」となっていてサイトに記されている「ThreeTrader Global Limited」と比べると「Three」と「Trader」の間にスペースが入っているかいないかの違いがあるだけです。また住所も私書箱番号がありませんが、矛盾しない住所です。

しかしここで気になるのは登録の日付です。2017年11月27日となっていて上で引用したTwitterアカウントのプロフィール欄にあった

>2021年初頭に生まれたThreeTrader

という記述と一致していません。さらに検索して出てきた項目をクリックすると以下のような情報が出てきます。

このキャプの範囲の最後の行から登録時の提出書類のPDFファイルをダウンロードすることが出来ます。26ページもあるかなり長い文書なのですが大半はいわば定型文であってスリートレーダーに関する情報は残念ながらわずかです。最後に以下のキャプに示しましたが2017年の登録時の経営者の名前とサインだけが出てきます。登録時の経営者はMr. Tsz Tak YAUという人物になっています。

ともかくバヌアツの住所はオフショア会社の住所に一致するのですからこの住所は名目だけの住所である可能性が濃厚です。一方で連絡先情報に記されていた電話番号がオーストラリアの国番号で始まっていたことを考えると事業の実体はオーストラリアにある可能性も考えられました。そこでオーストラリアの法人登録検索サイト、Australian Business Register (ABR) の検索ページで「ThreeTrader Global Limited」の登録を探してみましたが以下のキャプに示した通り、登録は見つかりません。

こうして調べてみるとサイトの連絡先情報から所在地の候補として出てきたバヌアツとオーストラリアはいずれもスリートレーダーの実際の所在地とはあまり思えません。そこで例によってサイトのWho Is 情報を確認してみました。以下のキャプにWho Is 情報を示します。

まず黄色の枠で囲った部分を見るとサイトの登録・開設日が2017年11月20日となっています。これはバヌアツの金融ライセンス取得の日付、2017年11月27日に近い一方で日本語のTwitterアカウントに書いてあった

>2021年初頭に生まれたThreeTrader

という記述とは矛盾しています。詐欺目的のサイトだと信頼出来るサイトであるように見せかける為につい最近に開設されたばかりのサイトなのに長い歴史があるかのような主張をするという場合がありますが、スリートレーダーの場合には2017年に開設された可能性が高いようなのに2021年初頭に生まれたと主張しているのは逆にサバを読んでいるように見えて意味が分かりません。2017年から2020年に掛けて隠しておきたい黒歴史でもあるのかと疑いたくなります。

そして上のWho Is 情報で赤枠で囲った部分を見るとスリートレーダーの所在地として「HK」とだけ記されていてこれは香港を意味すると思われます。これだけでは確実な情報とは言い難いですが、スリートレーダーは中国系のグループによって運営されているサイトの可能性が考えられるように思います。

結論としてスリートレーダーは確かにバヌアツでライセンスを得ていることだけは確認されたものの、バヌアツの住所は名目だけのものとしか思えず、連絡先情報などの開示は明らかに不充分です。またバヌアツのライセンスがあってもサイトが日本語表示に対応し、さらに日本在住者を特に積極的に勧誘していると思われるのに日本の金融庁のサイトで公表されている日本の金融商品取引業者のリストには掲載がなく、日本の法律に照らせば無登録の違法業者であることに違いはありません。この業者での取引は推奨出来ません。

※付記

2023年8月25日付で関東財務局より無登録の違法業者であるとして警告が出ました。以下に示します。

●OnePro Global (ワンプログローバル https://www.oneproglobal.com/ja/) → 閉鎖確認

これはネット検索していて偶然見つけたサイトです。日本語表示に対応しているうえに検索してみるとこのサイトでの投資を手放しで推奨するようなブログなどが見つかります。

▼副業コンサルタント市瀬裕子：OnePro Global(ワンプロ)は安全な証券会社なのか？FX取引に問題はない？ (2021年6月4日)

▼note：OneProglobalFX(ワンプロ)で開設してみた (2021年5月3日)

日本人に向けても積極的な勧誘が行われていると判断して検証対象にすることにしました。まず以下がサイト冒頭部のキャプ画像です。

表示言語の選択肢は英語、ベトナム語、中国語、香港語、韓国語、日本語、マレー語の7つです。上のキャプの中央に

>Best Copytrading System for you (最も優れたコピートレードシステム)

>More than 30 years of experiences on trading industory to give you the best advice (トレード業界での30年以上の経験から最良のアドバイス)

といった文言が確認出来ます。どうやらコピートレードのシステム提供を売り物にしているようです。そして本当に30年もの実績があるサイトなのかについては以下で検証します。

またトップページでは以下のキャプに示した記述も気になります。

何の説明もないのですが100ヶ国以上の国に10万人以上の顧客 (グローバルトレーダー) がいると書いてあるようです。非常に多くの顧客を獲得している実績があるということなのでしょうがこの点に関しても以下で検証することにします。

次に取引対象についてですがFXに加えて金属 (金と銀)、インデックス (株価指数)、株、商品先物、暗号通貨 (仮想通貨) も取引対象であるとなっています。しかしその具体的な部分については非常に情報が限られています。例えば以下はFXに関する説明のキャプですが100以上の通貨ペアが取引できる、最大レバレッジが500倍などと書いてありますが取引できる100以上の通貨ペアが具体的にどんな外貨のペアなのか全く情報がありませんし、最低取引単位などに関する情報もありません。

また以下は株式に関する説明ですが具体的に取引できる銘柄としてアメリカのApple、Google、Microsoft、Amazon、Tesla、Nike、中国のAlibaba、Baidu、Sina (新浪)といった銘柄が合計9つ挙げられているだけでそれ以外の情報としては「世界の上位1000社以上の企業」としか書かれていません。

しかしアメリカの株式市場 (ニューヨーク証券取引所とNASDAQ市場) の上場銘柄だけで5000を超えているはずです。それと比較すると取引できる銘柄が1000以上というのはかなり少ない印象があります。同様に扱い銘柄が明かされていないのはインデックス (株価指数)や暗号通貨 (仮想通貨) の場合も同じです。さらにこのサイトにはリアルタイムの相場情報とかチャートも一切見当たりません。口座を開設してログインすれば扱い銘柄の詳細、リアルタイムの相場情報やチャートも出てくるのかもしれませんが、業者を選択するにしても扱い銘柄といった情報は重要でしょう。開示されていないことには強い違和感があります。アメリカ株を取引き出来るなら最低でもDow、NASDAQ、S&P500といった代表的な株価指数ぐらいはリアルタイムの数字が示されているのが普通だと思われますし、取り扱い銘柄などは口座開設を決めるにも必須の情報でしょう。公表されていないことには強い違和感があります。

次に連絡先情報ですがこれも公開されている情報は非常に限られています。「グローバルオフィス」というページを見ると以下のキャプに示したような記述があります。

最初に活字が小さくて読みにくいですが

>Based in Australia, OnePro strive to provide the best customer experience and give the widest opportunities to our trader! Trade professionally with ONEPRO!

ワンプロ社はオーストラリアを拠点として顧客に最良の投資環境を提供しているといったことが書かれていてさらにその下には国旗のアイコンと共に韓国・ソウル、日本・東京、マレーシア・クアラルンプール、ベトナム・ハノイ、アラブ首長国連邦・ドバイ、タイ・バンコック、台湾・台北といった都市名だけが並んでいます。おそらくこれらの都市に拠点があることを意味しているのだと思われるのですが本拠とされているオーストラリアも含めて具体的な住所とか電話番号といった連絡先情報が全くありません。日本の東京に拠点があるということで国税庁の法人番号公表サイトでワンプログローバルの法人登録を探してみましたが該当するような登録は見つかりません。

他に連絡先、所在地に結びつきがある情報としては脚注部分に以下のような記述があります。

>完全に規制されています

>OnePro Global LTDはオーストラリアセキュリティ投資委員会（ASIC）によって認可された金融会社です。オーストラリアの金融サービス番号は001286818です。

>OnePro Group NZ LimitedはニュージーランドのFSPRによって認可された金融会社です。ニュージーランドの金融サービス番号はFSP1000479です。

>OnePro Global（Mauritius）Limitedは金融委員会（FSC）によって認可された金融会社です。ライセンス番号はGB20025905です。

この記述によれば本拠地がオーストラリアで他にニュージーランドとモーリシャスに拠点があることになっています。国旗のアイコンと共に記されていた韓国、日本、マレーシア、ベトナム、アラブ首長国連邦、タイ、台湾に拠点があるという記述とは全く重なりません。どういうことなのか理解不能です。ともかくこれらのライセンス登録を確認することを試みました。

まずオーストラリアのオーストラリアセキュリティ投資委員会 (Australian Securities and Investments Commission, ASIC) のサイト (https://asic.gov.au/) にあるライセンスの検索ページから「OnePro Global」の登録を探すと以下のキャプに示した登録が確かに見つかってきました。但し、サイトに記されていた金融サービス番号、001286818とは全く一致しません。見つかってきた登録の番号はACN649 865 047となっています。

しかしこの登録情報をよく見ると緑の枠で囲った部分に書いてあるように2021年5月3日付で登録され、赤の枠で囲った部分に書いてあるようにわずか4ヶ月後の2021年9月13日付で登録取り消し (Deregistered) になっています。残念ながらなぜ登録取り消しになっているのかという理由の説明はありません。

さらにこの登録情報にあるリンクから法人登録を確認しました。こちらも以下にキャプを示します。

こちらも赤枠で囲った部分を見ると2021年9月24日付で「Cancelled (登録取り消し)」になっています。残念ながらこちらも登録取り消しの理由は示されていませんが金融機関登録だけでなく、帆人登録まで取り消しになっているというのは尋常ではありません。緑の枠で囲った部分には所在地がNSWと記されていますがこれはオーストラリアのニューサウスウエールズ州を意味すると思われますが明かされている住所はこれだけです。これらの金融機関登録、法人登録がここで検証しているワンプログローバルのサイトに対応するものなのかどうかさえ確実ではありませんが、これ以外にワンプログローバルで検索して見つかる登録はありません。サイトに記されていた

>OnePro Global LTDはオーストラリアセキュリティ投資委員会（ASIC）によって認可された金融会社

という記述は既に正しくないということになります。しかも金融機関登録が有効だったのは登録された2021年5月3日から取り消しになった2021年9月13日までのわずか4ヶ月余です。上でサイトの冒頭には「トレード業界での30年以上の経験」と書いてあることを指摘しましたがとてもではありませんが事実とは思えません。

次にニュージーランドの登録の確認を試みるとそれらしき法人登録、金融ライセンス情報が見つかり、オーストラリアの登録と異なり、この検証を書いている2021年9月末の時点で登録は有効のようです。まず法人登録情報を以下に示します。

この法人登録情報を整理して以下にまとめます。

法人番号：8176815

法人登録日：2021年4月7日

住所：Level 2, 48-52 Wyndham Street,, Auckland Cbd, Auckland 1010, 1010 , New Zealand

経営者： Shaojie HOU 

経営者住所：100 Glenvar Road, Torbay, Auckland, 0630 , New Zealand

取り消されていたオーストラリアの登録 (登録日は2021年5月) よりも1ヵ月ほど前に登録されていますがやはりかなり新しい登録であり、やはりサイトの冒頭に書いてあった30年の経験という記述と大きな矛盾があります。そして経営者となっている Shaojie HOUという人物が提出しているConsent Form (同意書) を見るとこの人物のサインが出てきます (以下のキャプ参照)。

このサインを見るとこの人物の名字である「Hou」は「候」という漢字1字の姓のようです。ニュージーランド在住となっていて国籍の情報があるわけではありませんがほぼ間違いなく中国系の人物でしょう。

次にニュージーランドの金融ライセンスを示します。

ライセンスの取得は2021年4月25日となっており、この検証を書いている2021年9月末の時点で登録は一応有効であることは確認できます。しかしこれまで多くのFX業者について検証してきた経験上、ニュージーランドの金融ライセンスの審査は厳格とは言えません。これでどれほど信頼出来るかは疑問です。

金融ライセンスの最後にモーリシャスの金融ライセンスを確認します。モーリシャスの金融ライセンスを管理しているFinancial Services Commission MAURITIUS のサイト (https://www.fscmauritius.org/en) にある登録金融機関のリストを探してみると以下のキャプに示したOnePro Global（Mauritius）Limitedの登録情報が見つかりました。

開示されている情報は乏しいですが登録の日付は2020年11月12日となっています。いずれも2021年になってから取得されていたオーストラリアやニュージーランドの金融ライセンスや法人登録よりも以前にモーリシャスの金融ライセンスは取得されていることになります。しかし上のキャプの一番下に記されている住所は以下のようになっています。

>c/o Premier Financial Services Limited, Premier Business Centre,, 10th Floor, Sterling Tower, 14, Poudriere Street,, Port Louis

最初の「c/o」は気付という意味です。つまりこの住所に実在するのは「c/o」の次に書いてある「Premier Financial Services Limited」という会社であり、郵便物を送ったりすれば代わりに受け取るということになっているということです。そしてこのPremier Financial Services Limitedの公式サイトを確認しましたがこれはいわゆるオフショア会社です。モーリシャスの金融ライセンスがあったところで全く信頼出来る材料とは思えません。

以上、サイトに記されている3つの金融ライセンスを確認しましたがやはりオーストラリアの金融ライセンス、法人登録が取り消しになっているのは信頼性を判断するのに非常に大きなマイナス材料と考えざるを得ません。

さらに連絡先情報についてですがWho Is 情報に連絡先情報が記されています。以下にキャプを示します。

まず黄色の枠で囲った部分を見るとサイトの登録・開設日が2021年1月27日になっています。上で説明したようにオーストラリアの金融機関登録が2021年5月3日付、ニュージーランドの金融機関登録が2021年4月25日、モーリシャスの登録の日付が2020年11月12日となっていますからサイトを開設してから3ヶ月ほどは信頼性が高いとは到底思えないモーリシャスのライセンスのみでサイトが運営されていたことになります。

そして上のキャプの赤枠で囲った部分に運営者の情報が記されています。記載内容を整理して以下にまとめます。

登録者： ZENG XUAN

登録機関： ONEPRO GLOBAL LIMITED

住所： RM4, 16/F, HO KING COMM CTR, 2-16 FAYUEN ST, MONGKOK KOWLOON, HONG KONG, 999077

電話番号： +60.01163982752

メール： support@oneproglobal.com

登録者はZENG XUANという中国系と思われる名前の個人になっています。ZENGは漢字表記では鄭あるいは曾ではないかと思われますが同じ中国系の名前でもニュージーランドの法人登録に出てきた Shaojie HOUという名前とは全く異なります。

そして電話番号は[+60]という国番号から始まっていて国番号のリストで調べるとマレーシアの電話番号ということになるのですが住所は香港になっています。この香港の住所を検索すると部屋番号まで同じ住所がかなり多くの法人の住所になっていることが判明しました。実際にこの住所に何が存在するのか分からなかったのですが、香港の金融ライセンスを管理するSECURITIES AND FUTURES COMMISSION (SFC) から2020年9月21日付で以下のキャプに示した警告文が出ていることに気が付きました。

警告対象になっているのはHK Golden Crown Trading Limitedという法人で金融ライセンスを取得していない無登録業者ということで警告対象になっているのですが、記されている住所が

>RM4,16/F, HO KING COMM CTR, 2-16 FAYUEN ST, MONGKOK KOWLOON, HONG KONG

となっていてワンプログローバルのサイトのWho Is 情報に記されていた住所と部屋番号に至るまで完全に一致しています。そして「Remarks (備考)」という項目に以下の記述があります。

>The company’s Hong Kong address belongs to a secretarial company.

要するにこの香港の住所はsecretarial companyの住所であると明記されています。これはオフショア会社のようなものでしょう。この住所にワンプログローバルの拠点が実在するとは思えません。

その後、全く同じ住所が「検証49」で検証した以下の3つのサイトで部屋番号まで同じ住所が所在地として登場していることも判明しました。

▼MASSグローバル (https://www.massusas.com/ja/)

▼JERTINグループリミテッド (https://jetinfor.com/ja/)

▼TETOMグループ (https://www.besttome.com/ja/)

要するに幾つも所在地情報が出てきますがどれも信頼出来るようには思えません。それでも運営元は中国系のグループである可能性が高いように思います。そして理由は明確ではないもののオーストラリアの金融ライセンス、法人登録が短期間で取り消し処分を受けていること、30年の経験があると自称しているのに登録情報やサイトの情報を見ると数ヵ月程度の歴史しかないことなどから判断して到底信用出来る業者とは思えません。

それからWho Is 情報を調べていて気が付きましたが、アクセス数を解析できるサイトで調べるとワンプログローバルのサイトへのアクセス数は以下のキャプに示したように1日当たり300人ほどのようです。

上で説明したようにサイトのトップページには100ヶ国以上の国に10万人以上の顧客 (グローバルトレーダー) がいるといったことが記されていましたが到底真実とは思えません。

現時点で被害報告が確認されているわけではありませんがこのサイトでの投資勧誘を受けても決して応じないことを推奨します。

※付記

ワンプログローバルのサイトと同じIPアドレス (18.167.117.241) 上にもう1つFX業者のサイトが存在するようです。それが以下に示したEFSPFX (https://efspfx.com/home_en) というサイトです。

表示対応言語は英語のみで以下に示したようにFX (外国為替)、貴金属、CFD、欧州とアメリカの株式に投資できるようです。

このサイトもワンプログローバルと同じグループによるサイトである可能性はかなりあるように思われますが日本語に対応しておらず、日本人に向けて勧誘が行われている形跡も現時点では見当たらないので今回は検証対象とはしませんが一応警戒すべきサイトかと思われます。

●XPro Markets (エックスプロマーケッツ https://xpromarkets.com/ja/) → 閉鎖確認

●XPro Markets (エックスプロマーケッツ https://xpromarkets.website/ja/) → 閉鎖確認

互いに殆ど区別出来ないほどよく似たエックスプロマーケッツというサイトです。1つ目のサイトはYahoo知恵袋に2件の質問投稿が出てきたサイトです。2つ目のサイトは1つ目のサイトより遅れて開設されたサイトであり、この検証を書き終えてから存在に気が付いたので追加する形で検証します。まず1つ目のサイトに関するYahoo知恵袋に出てきた2件の投稿を引用します。

▼2022年3月29日投稿

この投稿ではどういう経緯で口座を開設することになったのか不明ですがイギリスから日本語で電話が掛かってくるのに住所が南アフリカになっているということで信頼性に疑問を感じているようです。

▼2022年5月12日投稿

Facebook経由で「儲けさせるから」という勧誘を受けたということです。添付画像からURLアドレスを読み取ることが出来ます。

というわけでこの添付画像から読み取ったURLアドレスのサイトに行ってみました。以下がサイト冒頭部のキャプ画像です。比較の為に後から見つかってきた2つ目のエックスプロマーケッツのサイトについてもサイト冒頭のキャプを示します。

2つのサイトはこの冒頭部で互いに全く区別出来ません。さらに以下には2つのエックスプロマーケッツのサイトの言語選択メニューのキャプを表題と同じ順で示します。いずれの場合も左の列から英語、スペイン語、ドイツ語、ポーランド語、ロシア語、フランス語、アラビア語、中国語、香港語、ヒンディー語、インドネシア語、日本語、韓国語、マレー語、ポルトガル語、タガログ語、タイ語、ベトナム語、トルコ語、イタリア語の20ヵ国語からの選択になっています。

この冒頭部に続いては取引対象に関する説明が出てきます。やはり2つのエックスプロマーケッツのサイトからのキャプを表題と同じ順で以下に示します。

この部分でも2つのエックスプロマーケッツのサイトは全く同じに見えます。そしてFXの他に株式、インデックス、仮想通貨が取引可能となっているようです。

次に連絡先情報や金融ライセンスに関する情報を探してみました。まずいずれのサイトでもメニューバーの

>お会いしましょう >お問い合わせ

のページに以下のような記述があります。やはり2つのエックスプロマーケッツのサイトからのキャプを表題と同じ順で以下に示します。

>+27870948672

>+27101573383

>Office 1-14 1ST Floor Workshop17, 138 West Street, Sandown Sandton Gauteng 2196, 南アフリカ

>inquiries@xpromarkets.com

電話番号も住所もメールアドレスも2つのサイトで全く同じです。やはりこれら2つのサイトはどちらかが本物で他方が偽サイトというわけではなく、同じグループによる運営としか思われません。

そしてここに書かれている南アフリカの住所を調べてみると住所に含まれている「Workshop17」というのが南アフリカのシェアオフィス業者であることが判明しました。Workshop17の公式サイト (https://www.workshop17.co.za/) には以下にキャプを示しますがエックスプロマーケッツの住所に一致する拠点の住所が確認出来ます。

情報漏洩などに最新の注意を払うことが必須であるはずのFX業者の本拠がシェアオフィスであるというのは有り得ないでしょう。

さらに脚注部分に以下のキャプに示した記述があります。まず表題最初のエックスプロマーケッツ (https://xpromarkets.com/) の2022年5月中旬に取得したキャプを示します。

記載されている文章を以下に書き出します。

>企業情報：当サイトは (xpromarkets.com)、南アフリカの金融セクター行動監督機構（FSCA）により監督および規制を受けている、南アフリカの投資企業UKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTD（FSPライセンス番号32535）が運営しています。UKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTDの登録番号は2020 / 735868 / 07、登録所在地はOffice 1-14 1ST Floor Workshop17, 138 West Street, Sandown Sandton Gauteng 2196, 南アフリカです。

>Ukuchuma Financial Services (PTY) LTDはElland Road Capital PTY LTDの下(FSP No 52127)、法人代表として運営しています。

>UKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTDとIGM Forex Ltdは同じ企業グループに属しています。IGM Forex Ltd（所在地：with business address at 1 Agias Zonis, No. 504, Block B, 5th Floor, Nikolaou Pentadromos Center Building, 3026 Limassol）はキプロス証券取引委員の規制に従って認定を受け、CIFライセンス(ライセンス番号：309/16)を付与されています。

3つの文節があって最初の文節にはサイトの運営者が南アフリカの投資企業・UKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTDであること、およびその住所が記されています。さらに2番目の文節にはこのUKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTDを運営しているのがElland Road Capital PTY LTDであるということが記されています。つまりElland Road Capital PTY LTD がUKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTDを運営し、UKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTDがエックスプロマーケッツ (https://xpromarkets.com/) を運営しているという2段階になっているようです。なぜこんな分かりにくいことになっているのか全く分かりません。

そして表題2番目のエックスプロマーケッツ (https://xpromarkets.website/ja/) が見つかってきたことで改めて表題1番目のエックスプロマーケッツ (https://xpromarkets.com/) のサイトを確認したところ、この脚注に掛かれていた文章の2番目の文節が削除されていることに気が付きました。以下に2022年11月中旬に再度取得したエックスプロマーケッツ (https://xpromarkets.com/) のサイトのキャプを示します。

2022年5月中旬には存在していた2番目の文節がなぜか半年後の2022年11月中旬には削除されています。どうしてこの文節が削除されたのか何の説明もありません。表題2番目のエックスプロマーケッツ (https://xpromarkets.website/ja/) の相当部分のキャプを以下に示しますが、やはり2番目の文節は存在しません。

[その後、削除された文章に登場していた「Elland Road Capital PTY LTD」に関係しているのではないかと思われるエランドロードというエックスプロマーケッツのサイトと非常によく似たサイトが見つかってきました。本項の最後の付記と次項に示したエランドロードの検証を参照してください。]

2つのエックスプロマーケッツの比較では最初の行に記されているURLアドレスの部分が異なるだけのようです。

▼エックスプロマーケッツ (https://xpromarkets.com/) の場合

>企業情報：当サイトは (xpromarkets.com)、南アフリカの金融セクター行動監督機構（FSCA）により監督および規制を受けている、

▼エックスプロマーケッツ (https://xpromarkets.website/ja/) の場合

>企業情報：当サイトは (xpromarkets.website)、南アフリカの金融セクター行動監督機構（FSCA）により監督および規制を受けている、

このURLアドレスの部分以外はライセンス番号なども含めて2つのエックスプロマーケッツのサイトの記述は全く同じなので同じライセンスを共有していることになります。

まず最初の文節ではエックスプロマーケッツの運営会社であるUKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTDが金融ライセンス (FSPライセンス番号32535) を南アフリカの金融セクター行動監督機構 (FSCA) から取得していると書いてあるので確認を試みました。南アフリカのFSCAのサイト (https://www.fsca.co.za/Pages/Default.aspx) から登録業者の検索ページを探してFSPライセンス番号32535を入力すると確かに以下のキャプに示したUKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTD の登録情報が見つかりました。

この登録情報を見ると登録の日付は2007年9月11日となっています。さらにUKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTDの住所と電話番号が記されています。

>Physical Address OFFICE 1-14 1ST FLOOR WORKSHOP 17, 138 WEST STREET, SANDOWN, GAUTENG, 2196

>Telephone No 0619297106

住所はエックスプロマーケッツの住所にもなっていた「WORKSHOP 17」というシェアオフィスの住所です。シェアオフィスの住所で得られる金融ライセンスがどれほどの信頼性を保証するのかは疑問です。さらにこのUKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTDの公式サイト (https://ukuchumaltd.com/) が見つかりましたが以下のキャプに示したようにやはり住所は「WORKSHOP 17」というシェアオフィスの拠点の住所になっています。

さらに脚注にはエックスプロマーケッツの運営会社であるUKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTDはキプロス証券取引委員会 (CySEC) で登録を得ているIGM Forex Ltdと同じ企業グループに属しているという記述があります。

>UKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTDとIGM Forex Ltdは同じ企業グループに属しています。IGM Forex Ltd（所在地：with business address at 1 Agias Zonis, No. 504, Block B, 5th Floor, Nikolaou Pentadromos Center Building, 3026 Limassol）はキプロス証券取引委員の規制に従って認定を受け、CIFライセンス(ライセンス番号：309/16)を付与されています。

そこでCyprus キプロス証券取引委員会 (CySEC) のサイト  (https://www.cysec.gov.cy/home/) でIGM Forex Ltdの登録を探すと以下のキャプに示したIGM Forex Ltdの登録情報が確かに確認されました。

但しキプロスの登録では日本からの顧客受け入れは許されていないはずで、実際にこの登録情報の最後に記されている4つの登録ドメインのサイトへのアクセスを試みてみると最初の登録ドメインのサイト (https://www.igmfx.com/) では以下に示した貴方の国ではサービスを提供していないという告知が出てアクセスを拒否されます。

CySECで認可されている他の3つのドメインに対応するサイトについてもアクセスを試みました。

www.igmforexltd.com → https://igmforexltd.com/

www.igmfxaffiliates.com → https://igmfxaffiliates.com/

www.inefex.com

最後の4番目の登録ドメインに対応するサイトは存在を確認出来ません。残りの2番目、3番目の登録ドメインに対応するサイトはアクセス可能ですがエックスプロマーケッツやその運営会社であるUKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTDがグループ会社であるかどうか確認出来ません。エックスプロマーケッツやUKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTDについて何の記述もないのです。つまりエックスプロマーケッツやUKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTDが本当にIGM Forex Ltdのグループ会社かどうかはエックスプロマーケッツ側の一方的な主張ということになって確認出来ません。

さらに2022年11月中旬に再確認したところ、Cyprus キプロス証券取引委員会 (CySEC) のサイト  (https://www.cysec.gov.cy/home/) にあるIGM Forex Ltdの登録情報に変更があったことに気が付きました。以下に再度キャプを示します。

変更があったのは最後の「Approved Domains」の項目です。以前は4つのドメインが認証されていたのに認証ドメインが1つだけ(https://www.igmfx.com/) になっています。そして以前は日本からのアクセスが拒絶されていた出来なかったこの認証サイトにアクセス出来るようになっていました。以下がアクセス可能になったIGMフォレックスのサイトの冒頭部のキャプです。

そこでこのサイトでエックスプロマーケッツやその運営会社であるUKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTDとの関係を示す情報を探しましたが見当たりません。記述がないからといって絶対に関係がないとは断言できないかもしれませんが、少なくとも関係を確認出来ません。また キプロス証券取引委員会 (CySEC) が認証しているのはIGMフォレックスのサイト (https://www.igmfx.com/) だけなのですからエックスプロマーケッツのサイトがキプロスで金融ライセンスを取得しているという言い方は明らかにおかしいです。

エックスプロマーケッツのサイトの信頼性評価は難しいです。南アフリカのライセンスは確認出来ますが、同時に南アフリカの住所はシェアオフィスの住所であり、その住所に事業実体が存在するかどうか極めて疑問です。事実上の架空住所の疑いも濃いです。

またキプロスのIGM Forex Ltdのグループ会社であるという情報も確認出来ません。キプロスに登録のある業者がキプロスのライセンスでは日本在住者の受け入れが禁止されているということでキプロス国外に法人を作ってキプロス以外のライセンスを取得し、日本在住者を勧誘するという例は例えば「検証11」で検証したエクスネスなど他にもあります。しかしエックスプロマーケッツが本当に名称が全く異なるIGM Forex Ltdのグループ会社なのかについては疑問があるということにならざるを得ません。

いずれにしろ日本の金融庁でライセンスを取得していない無登録業者であることは間違いなく、それなのに最初に引用したYahoo知恵袋への2件の投稿で確認されるように日本人に対する積極的勧誘が行われていることは間違いないものと思われます。

それからエックスプロマーケッツを使おうと考える人がいるとすれば料金体系について注意が必要と思われます。料金体系についてはかなり分かりにくいのですがまず表題1つ目のエックスプロマーケッツ (https://xpromarkets.com/) のサイトの場合は「法務情報」というページにリンクのある「一般料金)」という名称のPDFファイルが用意されており、その中で説明されています。2つ目のエックスプロマーケッツ (https://xpromarkets.website/ja/) の場合も「法務情報」というページにやはり「一般料金)」という名称のPDFファイルが用意されていて内容は同じと思われます。

取引手数料はスプレッドの中に含まれるという形で国内の業者などと似ているのですが、これら2つのエックスプロマーケッツではまず毎月Maintenance Fee (口座管理費) が課せられるようです。以下には表題1つ目のエックスプロマーケッツ (https://xpromarkets.com/) の場合のキャプを示しますが表題2番目のエックスプロマーケッツ (https://xpromarkets.website/ja/) の記述も同一のようです。

1ヶ月のMaintenance Fee (口座管理費) が10ドル、10ユーロ、1500円のいずれかとなっています。FX業者の手数料について徹底的に調べたことはないのですが全く取引をしなくても口座管理費を課せられるという業者は稀ではないかと思われます。

さらにエックスプロマーケッツで特に注意が必要と思われるのが以下に示すINACTIVE FEE (休眠口座に課せられる手数料) です。この休眠口座に課せられるINACTIVE FEEは2022年5月に検証した際とこの検証を書き直している2022年11月現在で基本的に値上げがあったようで以下に示すのは2022年11月現在の料金体系です。

一度も取引しないでいると1ヶ月までは無料ですが2ヶ月目には100ドル、100ユーロあるいは1万4500円が課せられ、さらに休眠期間が長くなると2～6ヶ月までは毎月250ドル、250ユーロあるいは3万6250円、6カ月を超えると毎月500ドル、500ユーロあるいは7万2500円が課せられるとあります。こんな異様で非常に高額なINACTIVE FEEを分かりにくい場所にPDFファイルでしか開示していないというのは極めて不親切という印象を持ちます。取引しないで例えば1年も放置したら計59万4500円というべらぼうなINACTIVE FEEを課せられてしまう計算になります。

そしてこれほど高額な料金を払うに値する特別な魅力がこの業者にあるとも思えません。この業者での取引は全く推奨出来ません。

※付記1

これら2つのエックスプロマーケッツのサイトと同じグループによって同じテンプレートから立ち上げられた可能性が濃厚なエランドロールというサイト (https://www.ellandroadcapital.com/ja/) が見つかってきました。上でエックスプロマーケッツの脚注にあった

>Ukuchuma Financial Services (PTY) LTDはElland Road Capital PTY LTDの下(FSP No 52127)、法人代表として運営しています。

という文章が削除されたことを指摘しましたが、この削除された文章に登場していた「Elland Road Capital PTY LTD」と新しく見つかってきたエランドロードのサイトは関連している可能性が高いです。以下で検証しているので参照してください。またエランドロードのサイトと一緒にこれも明らかに同じグループによって同じテンプレートから立ち上げられたと思われるフェニックスリミテッドというサイト (https://www.ltdphoenix.com/ja/) についてもまとめて検証していますから参照してください。

さらにエランドールやフェニックスリミテッドほどエックスプロマーケッツのサイトと似ているわけではありませんが、同様に下で検証しているInvesaCapital (インベサキャピタル (https://www.invesacapital.com/international/ja/) およびInvestMarkets (インベストマーケッツ (https://www.investmarkets.com/international/ja/) というサイトについてもエックスプロマーケッツのサイトと同じグループによるサイトの可能性があるようです。またこれらのサイトは以前に日本でもかなり被害が出たと思われる24オプションというバイナリーオプション業者との関連も強く疑われます。参照してください。

またその後、同じグループによる可能性が濃厚なサイトが続々と見つかっています。以下で検証している31FX、Kyoto FX、アジアFXプロ、FXKYOTO、FXマグナス、FXタンパ、RNインベスティング、インベスティコ、ビッグマーケッツ、Ventorus、Azelisファイナンス、エッジファイナンス、トレドポール、ポートレイズといったサイトが同じグループによる可能性が高いサイトです。それぞれ参照してください。

※付記2

Wiki FXという海外のFX業者口コミ情報サイトにエックスプロマーケッツ (https://xpromarkets.com/) で出金出来なくなったといった被害報告が4件出ています。どれほど信頼出来るかは分かりませんが参考になるかもしれません。

●Elland Road (エランドロード https://www.ellandroadcapital.com/ja/) → 閉鎖確認

●Phoenix LTD (フェニックスリミテッド https://www.ltdphoenix.com/ja/)

いずれもYahoo知恵袋に質問が出てきたサイトで上で検証している2つのエックスプロマーケッツのサイトと共通点が見られ、同じグループによるサイトである可能性があります。まずエランドロードについてYahoo知恵袋に出てきた質問を引用します。

▼2022年11月9日投稿 (エランドロードに関する質問投稿)

質問はこれだけでどういう経緯でこの質問をしているのか全く分かりません。しかしこの質問に対して以下のような回答が寄せられています。

Ahmet Kaと名乗る自称・トルコ人の勧誘役が勧誘してきて最終的には出金出来なくなるということのようです。さらに探してみるとTwitterに被害報告らしき投稿が出ているのに気が付きました。

▼2022年11月4日投稿

▼2022年11月11日投稿

とにかく「エランドロードキャピタル」を検索して見つかってきたのが表題のサイトです。上に示した2件の被害者からと思われるTwitterの投稿の内、2022年11月11日付の投稿にはまさに表題のサイトへのリンクが付いています。少なくともこの投稿者が被害を受けたと主張しているのは本項で検証するサイトで間違いないでしょう。

ちなみに知恵袋への質問投稿では「エランドロードキャピタル」に関する質問になっていますがサイト名はElland Road (エランドロード) になっています。しかし後述するようにこのサイトの運営会社名がElland Road Capital LTD (エランドロードキャピタルリミテッド) になっていますし、URLアドレスも「www.ellandroadcapital.com」です。Yahoo知恵袋の質問投稿も本項で検証するサイトに関するものでほぼ間違いないでしょう。

次に表題2番目のフェニックスリミテッドに関してYahoo知恵袋に出てきた質問投稿を引用します。

▼2022年12月1日投稿 (フェニックスリミテッドに関する質問投稿)

詳しい状況が分かりませんがインスタグラムで有名経営者の前澤友作氏が登場する対談形式の広告 (？) で勧められていたという経緯で関心を持ったが調べてもあまり情報が出てこなかったので質問しているということのようです。

さらにこの検証を書いた後ですがやはりフェニックスリミテッドに関すると思われる質問がYahoo知恵袋に出てきました。

▼2022年12月31日投稿

孫正義が勧める投資 (？) みたいなネット広告を見てメールアドレスを登録したところMEGABRAND (メガブランド https://www.megabrandltd.com/ja/) / フェニックスリミテッドから連絡が来て怪しげな日本語を話す外国人からメールや電話で執拗に入金するよう要求されているようです。上で引用した前澤友作氏が登場する広告から釣り込まれて勧誘されたという例と勧誘のやり方が似ているように思われます。(その後、孫正義氏に関する記事を装った偽記事を勧誘に使うという詐欺の手法に関して情報が見つかってきました。本項末の「付記2」を参照してください。)

電話はイギリスの複数の電話番号から発信されているようで、勧誘してくるグループはイギリスに拠点がある可能性があるようです。まずこの投稿にURLアドレス付で登場するメガブランドというサイトについて少し調べてみました。以下にサイト冒頭のキャプを示します。

このサイトは上のキャプに見えるように

>皆様が市場で成功を収める手助けをすることができる適切なブローカーをみつけだすサポートをする

為のサイトのようです。この説明を見る限りでは複数のブローカーを比較して適切なブローカーを提示してくれるようなサイトのようにも見えるのですが、上のキャプの右下に「市場で成功を収める方法」と題し

>今すぐ開始

と書かれた部分があります。この部分をクリックしてみるとまず以下のような案内が出てきます。

>ご登録いただいたブローカーへリダイレクトされます

というのですが何かに登録してはいません。そしてこのリダイレクトの案内が表示された後にリダイレクトされるのは以下にキャプを示しましたが本項で検証するフェニックスリミテッドのログイン画面 / 登録画面 (https://portal.ltdphoenix.com/ja/log-in) です。

要するにこのメガブランドというサイトは複数のブローカーから最良のブローカーを選択できるサイトではなく、単にフェニックスリミテッドに誘導する為のサイトです。メガブランドのサイトへの誘導はフェニックスブランドへの誘導と同じことです。またこのメガブランドのサイトには運営元の連絡先情報などは一切見当たりません。

次に本項で検証する2つのサイト、エランドロードとフェニックスリミテッドのまずは冒頭部のキャプを以下に順に示します。

これら2つのサイトは一見して特に似ているようには思われなかったのですが、よく見るとこのサイト冒頭部だけでも幾つか共通点があることに気が付きました。例えばメニューバーの項目は左から「当社について」「取引を開始する」「トレーディングプラットフォーム」「法務情報」の4つで共通しています。またいずれのサイトにもスマホの画像が登場していますが、並べてみると同じ画像由来ではないかと思われます。以下にスマホの画像の部分だけを抜き出して比較してみます。左下がエランドロードのスマホ画像、右下がフェニックスリミテッドのスマホ画像です。

左右の画像を比較してみるとスマホに映し出されている10種の通貨ペアの相場の数字が一致しているようです。さらにスマホ画面の左上に表示されている時刻も「12:55」で一致しているのです。これは同じ画像を加工して使っているとしか思われません。

さらに以下には2つのサイトの表示言語の選択メニューのキャプを表題と同じエランドロード → フェニックスリミテッドの順で示します。

いずれのサイトでも19個の国旗アイコンが並んでおり、並び順も左の列から英語、スペイン語、ドイツ語、ポーランド語、ロシア語、フランス語、アラビア語、中国語、香港語、ヒンディー語、インドネシア語、日本語、韓国語、マレー語、ポルトガル語、タガログ語、タイ語、ベトナム語、イタリア語で完全に一致しています。これは偶然とは到底思えません。

さらに最初に書いたようにこれら2つのサイト、エランドロードとフェニックスリミテッドいうサイトは上で検証した2つのエックスプロマーケッツのサイトと偶然とは思えないほど似ている部分があるのですがこの言語選択メニューもその1つです。以下には比較の為にエックスプロマーケッツ (https://xpromarkets.com/) の言語選択メニューのキャプを再掲します。

エックスプロマーケッツの場合は既に上で示したように左の列から英語、スペイン語、ドイツ語、ポーランド語、ロシア語、フランス語、アラビア語、中国語、香港語、ヒンディー語、インドネシア語、日本語、韓国語、マレー語、ポルトガル語、タガログ語、タイ語、ベトナム語、トルコ語、イタリア語の20ヵ国語からの選択になっています。エランドロードやフェニックスリミテッドの場合と比べるとトルコ語が選択肢から外れているだけで国旗のアイコンも非常によく似ていますし、並び順もトルコ語が抜けたところにイタリア語が繰り上がっただけで他は同じです。

さらに上で説明したフェニックスリミテッドへ誘導する為のサイトと思われるメガブランド (https://www.megabrandltd.com/ja/) というサイトの言語選択メニューもこれらのサイトの言語選択メニューと似ています。以下にキャプを示します。

選択肢の並び順は全く異なるようですが国旗アイコンは非常によく似ていますし、19ヵ国語の選択肢はエランドロードおよびフェニックスリミテッドのサイトの表示言語の選択肢と一致するようです。これらのサイトが同じグループによって運営されていることを強く示唆しているものと考えます。

次にエランドロード、フェニックスリミテッド、エックスプロマーケッツ (https://xpromarkets.com/) の3つのサイトの口座開設ページのキャプを示します。

この口座開設ページも互いに明らかに似ています。

しかしエランドロード、フェニックスリミテッドとエックスプロマーケッツのサイトは何から何まで非常によく似ているというわけではありません。エランドロードのサイトの冒頭部に続いては以下にキャプを示す取引対象を説明する部分が出てきます。

FX、インデックス、コモディティ、株式、暗号通貨の5項目が取引対象として挙がっています。フェニックスリミテッドのサイトの相当部分も以下のキャプに示したように全く同じ5項目が取引対象であるという説明になっているのですが見かけは決してエランドロードの場合と似ているようには見えません。

さらに以下がエックスプロマーケッツ (https://xpromarkets.com/) の取引対象を説明している部分のキャプの再掲です。

取引対象がFX、株式、インデックス、仮想通貨、コモディティの5項目となっていてエランドロードやフェニックスリミテッドの取引対象と一致していますが、この取引対象を説明している部分同士の比較では全く似ているようには思われません。さらに以下はエランドロードの取引対象を説明する部分に続いて出てくる口座タイプを説明する部分のキャプです。クラシック、ゴールド、VIPという3つの口座タイプの説明になっています。

上のキャプで「隠れた手数料なし。」という記述がありますが、この点についてはまた後述します。

一方でフェニックスリミテッドの相当部分は以下に示しましたがエランドロードと全く同じではありませんがかなり似ています。やはりクラシック、VIP、ゴールドの3段階のアカウントの説明になっています。

しかし上で検証した2つのエックスプロマーケッツのサイトのトップページには口座タイプを説明する部分は存在しません。実はこのエランドロードやフェニックスリミテッドのトップページにある口座タイプの説明はいわばダイジェスト版で、もっと詳しい説明がメニューバーの「取引を開始する」という項目の中にあります。エランドロードの場合には項目名が「トレーディングアカウント」、フェニックスリミテッドの場合には「トレーディングアカウント」になっています。以下にはエランドロード → フェニックスリミテッド の順で5種類の口座アカウントを説明する表の前半部のキャプを示します。

説明するまでもなく、この部分では2つのサイトは互いに極めてよく似ています。トップページで説明されていたクラシック、ゴールド、VIPにシルバーとプラチナを加えた5種類の口座タイプがあるようでスプレッドなどの条件が異なっているようです。明確な記述が見当たりませんがおそらく投資額が増えるとランクが上昇して優遇されるということでしょう。

そして2つのエックスプロマーケッツの口座タイプを説明する部分もメニューバーの「取引を開始する」という項目から選択出来る「トレーディングアカウント」というサブページにあります。以下にはエックスプロマーケッツ (https://xpromarkets.com/) の「トレーディングアカウント」というサブページにある口座タイプを説明する表の前半部分を示します。

こちらもクラシック、シルバー、ゴールド、プラチナ、VIPの5種類の口座タイプの説明になっていて表の形式とかレバレッジやスプレッドといった条件の細かい部分までエランドロードやフェニックスリミテッドの口座タイプの説明と全く同じです。

これでトップページを比較しただけでは特に似ているとは思えなかったエランドロードやフェニックスリミテッドとエックスプロマーケッツのサイトは実はサブページを比較すると似ている部分が他にもあるのではないかと思い当たって他のサブページを調べてみると非常によく似ている部分が他にも続々と見つかってきました。例えば以下はエランドロードのメニューバーの「取引を開始する」という項目から選択出来る「資金移動方法」というサブページにある入金方法を説明する表です。

これと非常によく似た表がフェニックスリミテッドのサイトの「取引を開始する」という項目から選択出来る「資金の預け入れ方法」というサブページにあります。

一方で以下はエックスプロマーケッツ (https://xpromarkets.com/) のメニューバーの「取引を開始する」という項目から選択出来る「資金移動方法」というサブページにある入金方法を説明する表です。エックスプロマーケッツ (https://xpromarkets.website/ja/) のサイトにも全く同じに見えるサブページがあります。

フェニックスリミテッドやエックスプロマーケットの表にはエランドロードの表には含まれていない円建ての金額が加わっていますが、それ以外はこの部分で互いにそっくりです。さらに以下はエランドロードのメニューバーから選択出来る「トレーディングプラットフォーム」というサブページにあるMT4トレーディングソフトの説明とダウンロードリンクです。

これとやはり非常によく似た部分がフェニックスリミテッドの「トレーディングプラットフォーム」の項目にあります。

ダウンロード出来るソフトがMT4からMT5に変わっているなど細かな違いはありますが明らかに同じテンプレート由来でしょう。

そして2つのエックスプロマーケッツのサイトでもやはりメニューバーから選択出来る「プラットフォーム」というサブページにMT4の説明とダウンロードボタンがあります。以下はエックスプロマーケッツ (https://xpromarkets.com/) のサイトの「プラットフォーム」のサブページのキャプですが、エックスプロマーケッツ (https://xpromarkets.website/ja/) のサブページも同じ内容です。

トップページだけの比較では特に似ているように思えなかったエランドロード、フェニックスリミテッドと2つのエックスプロマーケッツのサイトはサブページ同士を比較すると7～8割ぐらいの相同性があるような印象です。これら4つのサイトは同じグループによって同じテンプレートから作られたサイトである可能性が極めて濃厚と考えます。

次に連絡先情報を探してみました。まずエランドロードサイトの場合ですが「お問い合わせ」のサブページに電話番号、南アフリカの住所、メールアドレスが示されています。

電話番号： +27101572581

住所： Office 162, First Floor, Willow bridge Centre, Carl Cronje Dr, Cape Town, 7530, South Africa

メールアドレス： inquiries@ellandroadcapital.com

電話番号は[+27] という南アフリカの国番号から始まっています。住所も南アフリカです。2つのエックスプロマーケッツの電話番号 (+27870948672 / +27101573383) あるいは住所 (Office 1-14 1ST Floor Workshop17, 138 West Street, Sandown Sandton Gauteng 2196, 南アフリカ) とは一致しません。そこでこのエランドロードの住所を検索してみると以下に示したRegusというシェアオフィス / バーチャルオフィス業者の拠点の住所

>Carl Cronje Dr, Willowbridge Centre, First Floor, Cape Town, Western Cape, 7530

と非常に似ています。この住所は架空住所の可能性が高いと判断します。

次にフェニックスリミテッドの場合ですがやはり「お問い合わせ」のサブページに以下の連絡先情報があります。

電話番号：+2484671919

メールアドレス：inquiries@ltdphoenix.com

住所：Block B, Global Village, Jivan's Complex, Mont Fleuri Mahe, Seychelles

電話番号は「248」というセーシェルの国番号から始まっていて住所もセーシェルです。この住所を検索してみるとかなり多くの金融関係のサイトでかなり似た住所が使われているようですし、例えば以下に示したABACUS (https://abacus-offshore.com/home/) というオフショア会社の住所はかなり似ています。租税回避地として有名なセーシェルの住所ですからオフショア会社などを利用した架空住所の可能性は充分に考えられます。

これ以外にエックスプロマーケッツの場合と同様にエランドールやフェニックスリミテッドの場合にもサイトの脚注部分に住所や金融ライセンス関係の記述があります。まず以下にエランドロードのサイトの脚注部分のキャプを示します。

>企業情報：Elland Road Capital LTDは、南アフリカの投資会社であり、南アフリカの金融行動監視機構（Financial Sector Conduct Authority：FSCA）による認可および規制を受けています（FSPライセンス番号：52127）。Elland Road Capital PTY LTDの登録番号は2021 / 939672 / 07、登録住所は：Office 162, First Floor, Willow bridge Centre, Carl Cronje Dr, Cape Town, 7530, South Africa です。

>Elland Road Capital PTY LTDとNEWBLOCK TRADING LIMITED は同じ企業グループに属しています。NEWBLOCK TRADING LIMITEDの住所は26 Anthemidos street, Panthea, Mesa Gitonia, 4007 Limassol Cyprusです。

まず最初の文節ではエックスプロマーケッツの場合と同様でエランドロードの運営会社と思われるElland Road Capital LTDが金融ライセンス (FSPライセンス番号52127) を南アフリカの金融セクター行動監督機構 (FSCA) から取得していると書いてあるので確認を試みました。南アフリカのFSCAのサイト (https://www.fsca.co.za/Pages/Default.aspx) から登録業者の検索ページを探してFSPライセンス番号52127を入力すると確かに以下のキャプに示したElland Road Capital LTD の登録情報が見つかりました。

この登録情報を見ると登録の日付は2022年2月10日となっています。さらにElland Road Capital LTDの住所が記されています。電話番号は空欄になっています。

>Physical Address Office 162, First Floor, Willow bridge Centre, Carl Cronje Dr, Cape Town, 7530, South Africa

この住所はエランドロードの住所にもなっていたRegusというシェアオフィス / バーチャルオフィス業者の住所です。シェアオフィス / バーチャルオフィス業者の住所で得られる金融ライセンスにどれほどの信頼性があるのかは疑問です。

さらに脚注の

>Elland Road Capital PTY LTDとNEWBLOCK TRADING LIMITED は同じ企業グループに属しています。NEWBLOCK TRADING LIMITEDの住所は26 Anthemidos street, Panthea, Mesa Gitonia, 4007 Limassol Cyprusです。

という記述についてですが、NEWBLOCK TRADING LIMITEDを検索しても以下に示したキプロスの法人登録情報が出てくるぐらいで殆ど情報がありません。

キプロスの住所は一致しているようなのでこれがエランドロードの関連会社と思われますが、公式サイトも見つかりません。法人登録の日付は2020年5月28日になっており、社長はFRANCK ARMEL B. BALE COROUNAとなっています。

次にフェニックスリミテッドの場合についても脚注にあるライセンス関係の記述を以下に示します。

>会社情報：Phoenix LTD はライセンス番号: SD113 でFinancial Services Authority (FSA) of Seychellesによって認可および規制されています。Phoenix LTDの登録番号は8430083-1です。Phoenix LTD の登録住所は、Block B, Global Village, Jivan’s Complex, Mont Fleuri Mahe, Seychelles です。

>Traonta Services Limited (HE 436506：登録住所：Andrea Kariolou, 38 DOT 38, Limassol, Cyprus)。

そして脚注にもFSAのライセンス情報にもセーシェルの住所が書いてありますがこれは上に示した「お問い合わせ」のサブページに記されていたオフショア会社の住所の可能性が高いと思われる住所と同じです。租税回避地として有名、つまりは簡単にペーパーカンパニーが作れるセーシェルのライセンスでしかも住所が架空の可能性が高いとなればFSAのライセンスが確認出来てもどれほど信頼性の裏付けになるかどうかは疑問です。

さらに脚注の記述で意味が分からないのは以下の部分です。

>Traonta Services Limited (HE 436506：登録住所：Andrea Kariolou, 38 DOT 38, Limassol, Cyprus)。

この「Traonta Services Limited」法人名やキプロスの住所を検索してみましたが殆ど何の情報も出てきません。

次に組織的な繋がりの可能性が濃厚なエックスプロマーケッツで異様なMaintenance Fee (口座管理費) やINACTIVE FEE (休眠口座に課せられる手数料) が課せられる規定になっていたことからこのエランドロードやフェニックスリミテッドについてもこの点について確認してみました。まずエランドロードの場合はメニューバーにある「法務情報」という項目から選択出来る「ライセンスと規制」というページにある「一般料金」というPDFファイルにエランドロードの手数料の情報があります。フェニックスリミテッドの場合も同様にメニューバーの「法務情報」から選択出来る「ライセンスと規制」というサブページにある「一般料金-Phoenix」というPDFファイルに手数料情報があります。

2つのサイトの手数料を見るとやはりエックスプロマーケッツの場合と同様、かなり高額のMaintenance Fee (口座管理費) やINACTIVE FEE (休眠口座に課せられる手数料) が課せられる規定になっていることが判明しました。まず口座管理費ですが以下に示すようにいずれのサイトでも1ヶ月当たり10ドルあるいは10ユーロとなっています。下のキャプは表題と同じ順 (エランドロード → フェニックスリミテッドの順) で示しています。口座管理費を徴収するFX業者は稀でしょう。

さらに問題なのがやはりINACTIVE FEE (休眠口座に課せられる手数料) の方です。こちらも下のキャプは表題と同じ順 (エランドロード → フェニックスリミテッドの順) で示しています。

エランドロードの場合は取引をしないで1ヶ月以上口座を放置するとまず100ドルあるいは100ユーロ、3ヶ月目から6ヶ月までは毎月250ドルあるいは250ユーロ、さらに半年以上放置すると毎月500ドルあるいは500ユーロのINACTIVE FEEが課せられることになっています。これは上で検証したエックスプロマーケッツの場合と同様です。例えば仮に取引なしで1年間口座を放置すると4100ドルあるいは4100ユーロという途方もないINACTIVE FEEを課せられることになる計算です。

フェニックスリミテッドの場合もINACTIVE FEEが課せられるのは同じですが、課せられる金額がエランドロードに比べて全般にお安くなっています。こちらも2ヶ月目からINACTIVE FEEが課せられるのは同じで最初の1ヶ月は80ドルあるいは80ユーロ、3ヶ月から6ヶ月は毎月120ドルあるいは120ユーロ、半年を超えると毎月200ドルあるいは200ユーロが徴収されるとなっています。

異様に高額な口座維持管理費やINACTIVE FEEに関する情報が課せられるというのは異様ですし、しかも異様に高額な管理費やINACTIVE FEEが非常に分かりにくい場所にしか示されていないことには悪意を感じます。上で示したようにエランドロードのサイトのトップページの口座タイプを説明する部分には「隠れた手数料なし。」という記述があることを指摘しましたが示されている料金体系は真逆です。悪意を感じざるを得ません。

総合的に判断してこの業者での取引は推奨できません。部分的でも明らかにコピペで作られたサイトであり、記述内容の信頼性には疑問があります。またYahoo知恵袋やTwitterに複数の被害者からと思われる投稿が既に出ていることから最初から詐欺目的のサイトである疑いも濃厚です。また仮に詐欺サイトでないとしても異様に高額な口座維持費など考えるとこの業者に特に魅力があるとも思えません。このサイトでの投資を勧誘されても応じないことを推奨します。

※付記1

以下で検証しているインベサキャピタル、インベストマーケッツ、31FX、Kyoto FX、アジアFXプロ、FXKYOTO、FXマグナス、FXタンパ、RNインベスティング、インベスティコ、ビッグマーケッツ、Ventorus、Azelisファイナンス、エッジファイナンス、トレドポール、ポートレイズといったサイトは本項で検証した2つのエックスプロマーケッツやエランドロードのサイトと同じグループによるサイトの可能性があるように思われます。さらに「検証83」、「検証84」、「検証87」で検証しているサイトも同じグループによるサイトの疑いが極めて濃いです。それぞれ参照してください。

※付記2

孫正義氏が登場するFacebookの広告で誘導されたというYahoo知恵袋の投稿を紹介しましたが、孫正義氏が登場する偽記事で詐欺勧誘が行われているという記事がYahooニュースに出ていることに気が付きました。一見すると日本経済新聞の記事と誤解させられるような広告だったようです。

▼フェイスブックのニセ広告に注意！日本経済新聞風の『ソフトバンクの最新プラットフォーム』詐欺サイト登場 (神田敏晶ITジャーナリスト・ソーシャルメディアコンサルタント、2022年8月23日、Yahooニュース)

さらにSoftBankからも以下の警告が出ていることが分かりました。

▼ソフトバンク公式をかたった電子コイン、電子マネー、デジタル通貨等の偽広告にご注意ください (2022年9月2日付)

これは孫正義氏と日本経済新聞の記事を装った偽記事の例ですが模倣の対象は別に日本経済新聞だけとは限らないでしょうし、偽記事の対象は孫正義氏に限らないものと思われます。実際に本項の最初に引用したYahoo知恵袋への投稿では元・Zozoの前澤友作氏の名前を使った偽記事に騙されそうになった事例が出ています。さらに似たような偽記事広告が勧誘に使われているのではないかと思われる証言が以下で検証している31FX (https://31-fx.co/) というサイトに関して出ています。また同じく以下で検証しているInvesaCapital (インベサキャピタル https://www.invesacapital.com/international/ja/) についても本項で検証したエランドロード、フェニックスリミテッドと同じグループによるサイトの可能性が高く、Facebookの広告で勧誘されたという証言が確認されているので偽記事広告が使われていた可能性があるかもしれません。参照してください。

さらにYahoo知恵袋にやはりFacebookに出てきた同様の新聞記事を装った広告でフェニックスリミテッドに誘導されたという投稿が出てきました。

▼2023年2月26日投稿

この投稿で取り上げられているのは日本経済新聞の記事を装った偽記事であり、アメリカ・テスラ社のイーロン・マスク氏がBitcoin Pro 360なる最新プラットフォームを開始したという内容になっているようです。同じ内容の偽記事広告がアクセス可能なURLアドレスが示されているのでアクセスしてみると偽記事がかなり長大なものであることが判明しました。以下に冒頭部のキャプを示します。

これも日本経済新聞の記事を装った偽記事と思われます。右側の「参加者の結果報告」という項目は上で引用したYahooニュースの記事の画像と一致するようです。同じグループによる偽記事広告と考えて間違いないものと考えます。

尚、同種の新聞記事を装った偽記事広告はその後も多数見つかっており、仮想通貨投資詐欺の勧誘にも使われているようです。姉妹サイトの「検証151」にあるGranimatorという仮想通貨投資の詐欺案件の検証の中で確認された偽の新聞記事広告についてまとめてありますから参照してください。楽天の三木谷浩史氏、プロテニス選手の大坂なおみ氏、俳優の櫻井翔氏、落語家の笑福亭鶴瓶氏、ファーストリテイリングの柳井正氏、映画監督の新海誠氏や宮崎駿氏、松本人志氏、明石家さんま氏のような芸能人の名前や画像を盗用した偽記事広告が多数確認されています。

※付記3

関東財務局から2023年2月27日付でエランドロードについて無登録の違法業者であるとして警告が出ました。以下にキャプを示します。

●InvesaCapital (インベサキャピタル https://www.invesacapital.com/international/ja/) → 閉鎖確認

●InvestMarkets (インベストマーケッツ https://www.investmarkets.com/international/ja/) → 閉鎖確認

1つ目のインベサキャピタルはYahoo知恵袋に質問が出てきたサイト、2つ目のインベストマーケッツはインベサキャピタルを調べていて同じグループによるサイトの可能性があるという情報を見つけたサイトです。いずれも日本語に対応しています。尚、日本語には対応していない、日本人に向けて勧誘が行われていることも確認されていないといった理由で本サイトでの直接の検証対象とはしませんが表題の2つのサイトに関連して以下の3つのサイトについても簡単に触れることにします。

■OBR Investments Limited (OBRインベストメンツリミテッド https://www.obrinvest.com/eu/)

■Forex TB Limited (フォレックスTBリミテッド https://www.forextb.com/eu/)

■PatronFX (パトロンFX https://www.patronfx.com/eu/)

さらにこれらのサイトを調べてみたところ、上で検証した2つのエックスプロマーケッツやエランドロード、フェニックスリミテッドとも似ている部分が認められ、同じグループによるサイトの可能性があるように思われます。

非常に多くのサイトが登場することでかなり長い検証になってしまいますがまずインベサキャピタルに関してYahoo知恵袋に出てきた質問投稿を引用します。

▼2022年11月8日投稿

Facebookに広告が出ていた業者が信頼出来るかというだけの質問です。Facebookに広告が出ていたということは日本人に向けた勧誘が行われているということだと思われます。とにかくこの質問に出てきたURLアドレスのサイトにアクセスしてみました。以下にサイト冒頭のキャプ画像を示します。

そしてInvesaCapital (インベサキャピタル) について検索してみると以下のFX業者のレビューサイトのレビュー記事を発見しました。

▼PERSONAL REVIEWS (https://www.personal-reviews.com/)：Invesa Capital Review (invesacapital.com Scam?) 

このレビュー記事の抜粋を以下に示します。

>Read our Invesa Capital review to see if we recommend this broker for trading. Just to clear doubts, this is an invesacapital.com review. The website is similar to investmarkets.com and we believe that they are the same people. We received many complaints for investmarkets.com which you can read the review and the comments for yourself here investmarkets.com review.

重要なのは太字で示した部分です。インベサキャピタルのサイトがインベストマーケッツのサイトに似ており、2つのサイトを運営しているのは同じグループと確信していると書いてあります。しかし、具体的に2つのサイトのどの部分が似ているのかについては説明がありません。さらにインベストマーケッツのサイトについては数多くの苦情が寄せられているといったことが書いてあります。そこで同じレビューサイトのインベストマーケッツのレビュー記事も確認しました。

▼PERSONAL REVIEWS (https://www.personal-reviews.com/)：Invest Markets Review (investmarkets.com Scam)

このインベストマーケッツのレビューには確かにインベストマーケッツについて寄せられている苦情、被害報告が並んでいます。それらの苦情や被害報告についてはまた後述することにしてまずインベストマーケッツのサイト冒頭部のキャプを以下に示します。

この冒頭部を見ただけではインベサキャピタルのサイト冒頭部と特に似ているようには見えません。しかしよく見ていくと似ている部分も見つかります。例えば以下は表示言語選択メニューの比較です。左下がインベサキャピタル、右下がインベストマーケッツの言語選択メニューです。

インベサキャピタルの場合は英語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、アラビア語、フランス語、ドイツ語、日本語、香港語、韓国語、タイ語、マレー語の12ヵ国語、インベストマーケッツの場合は英語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、アラビア語、イタリア語、フランス語、日本語、香港語、韓国語、タイ語、マレー語、トルコ語の14ヵ国語に対応となっています。インベサキャピタルの12ヵ国語にイタリア語とトルコ語が加わっただけの形で並び順も似ていますし、国旗を原型にした丸形のアイコンは互いに非常によく似ています。

さらに以下には2つのサイトの口座開設ページのキャプを表題と同じインベサキャピタル → インベストマーケッツの順で示します。

この口座開設画面が互いに非常によく似ていることから2つのサイトが同じグループによるサイトである可能性が強く示唆されます。

しかしトップページの相互比較では2つのサイトは特に似ているようには見えません。それぞれのサイトの冒頭部に続く部分のキャプを表題と同じインベサキャピタル → インベストマーケッツの順で示します。

画像部分もテキスト部分も2つのサイトが互いに似ているようには見えません。さらにこの部分に続く部分にはいずれのサイトでも株式CFDの取引に関する説明が出てきます。その部分についてもやはりそれぞれのサイトのキャプを表題と同じインベサキャピタル → インベストマーケッツの順で示します。

いずれのサイトでもアメリカで上場されている株式のCFDが取引出来ることを説明しているのは同じですが、この部分でも2つのサイトは全く似ているようには見えません。ちなみにインベサキャピタルのサイトには「Facebook」の株価情報が示されていますが、Facebook社は2021年10月にMETAに社名変更しており、Ticker (略称) も「FB」から「META」に変更になっています。1年以上経過しても社名変更が反映されていないことには強い違和感があります。本当にアメリカ株CFDの取り引きが出来るのでしょうか？

ここまで2つのサイトを比較してきてトップページでは互いに似ているようには思えないのに言語選択メニューとか口座開設ページといったトップページ以外の部分では共通点が見つかるということに気が付きました。そこでトップページ以外のサブページについて互いに比較してみるとさらに2つのサイトが似ている部分が見つかってきました。例えば以下はメニューバーの「取引」という項目からアクセス出来るチャートなどの並んだ取引画面の比較です。ここでもやはり表題と同じインベサキャピタル → インベストマーケッツの順でキャプを示します。

背景が白と黒で違いますが、左側に並んでいる通貨ペアの一覧がGBPUSD (英国ポンド・米ドル) のペアから始まっていて最後のCADCHF (カナダドル・スイスフラン) まで18種の通貨ペアが並んでいる順番まで同じですし、相場の表示形式、チャートの形式など全てが互いに非常によく似ていることが分かると思います。

さらに例えば以下ではサブページにあるインベサキャピタルの「よくある質問」とインベストマーケッツの「よくある質問」の冒頭部を比較します。ここでも表題と同じインベサキャピタル → インベストマーケッツの順でキャプを示します。

いずれのサイトでも「よくある質問」は「一般」「登録」「入金」「出金」「規制について」「アカウント認証」「手数料」「トラブルシューティング」「取引と投資」の9つの区分に分かれています。上の2つのキャプは2つのサイトでいずれも最初の「一般」という区分に入っている15の質問の内、最初の8つの質問を示しています。例えばいずれのサイトでも最初の質問は

>アカウントにログインする方法を教えてください。

となっています。それ以外の質問項目も全てインベサキャピタルとインベストマーケッツの2つのサイトで共通です。上のキャプに示されている最後の8つ目の質問はいずれのサイトでも

>出金方法を教えてください。

となっています。これ以外のよくある質問、さらにその回答も見まわした範囲で全て同じです。

さらに以下にはインベサキャピタルの「アカウントの種類」を説明するページとインベストマーケッツの「アカウントの種類」のページのキャプを順に示します。

いずれの場合も入金額に対応して「ベーシック」「ゴールド」「プラチナム」「VIP」の4段階のアカウントがあり、入金額が多くなるほどスプレッドが狭い有利なアカウントを使える設定になっています。そしてそれぞれのアカウントが開設できる金額や設定されているスプレッドまで2つのサイトで全く同じです。配色が異なるだけで明らかに同じテンプレートの使い回しでしょう。

要するにこれら2つのサイトはトップページの比較では全く似ているようには見えないのですが、サブページを相互比較すると非常によく似たサイトであることが分かりました。上で引用したPERSONAL REVIEWSという海外のFX業者レビューサイトのインベサキャピタルのレビューに記されていた

>インベサキャピタルのサイトがインベストマーケッツのサイトに似ており、2つのサイトを運営しているのは同じグループと確信している

という記述にはきちんと根拠があることを確認したことになります。2つのサイトを運営しているのは同一グループである可能性が極めて濃いです。

次にそれぞれのサイトでの連絡先や金融ライセンスに関する情報を確認しました。まずインベサキャピタルの場合です。

まずインベサキャピタルを運営しているImermarket (PTY) LTD ex Xenium Financial Managers (PTY) Limitedは南アフリカ金融セクター行動機構 (FCSA) からライセンス番号640でライセンスを取得しているとなっています。またその運営会社の住所が示されています。

>2F, Rivonia Village, Cnr Mutual Road & Rivonia Boulevard, Rivonia, 2191 Johannesburg, South Africa

まず南アフリカのFSCAのサイト (https://www.fsca.co.za/Pages/Default.aspx) から登録業者の検索ページを探してFSPライセンス番号640を入力すると確かに以下のキャプに示したImermarket (PTY) LTD の登録情報が見つかりました。

残念ながら開示されている情報は少ないのですが、2004年9月21日に登録されているということとこの登録情報でもインベサキャピタルのサイトの脚注に記されていたのと同じ住所が開示情報として記されています。しかしこの住所を検索してみるとRegusというレンタルオフィス・バーチャルオフィス業者の拠点の住所と酷似していることが分かりました。以下のキャプの青枠で囲った部分にある住所とインベサキャピタルの運営会社の住所が「2nd Floor (2階)」という部分が最初に出てくるか途中に出てくるかの違いがあるだけで一致しているのです。

この住所にインベサキャピタルの事業実体が存在するかどうかは疑問、つまり架空住所の可能性を疑わざるを得ません。南アフリカ金融セクター行動機構 (FCSA) にImermarket (PTY) LTD の登録があることは確かですが、本当にこのImermarket (PTY) LTDがインベサキャピタルの運営会社であるかどうかは確認出来ません。Imermarket (PTY) LTDについて検索しても何も情報が出てきませんし、そもそもシェアオフィス/バーチャルオフィス業者の住所で登録出来てしまうFCSAの登録審査基準は厳格なものとは思えません。

さらに脚注の記述の続きを見るとインベサキャピタルの運営会社であるImermarket (PTY) Ltd.はGalarine Ltd.というおそらく収納代行業者と契約しているといったことが書いてあります。そのGalarine Ltd.という収納代行業者の情報として

登録住所：Arch.Makariou III 198, Marinos Court, 1st floor, flat/office 13, 3030 Limassol, Cyprus

登録番号：HE438667

という情報が記されていますが、この「Galarine Ltd.」について検索しても何の情報も見つかりませんし、「HE438667」という登録番号もどこの機関で登録した番号なのかやはり検索しても何の情報も見つかりません。

脚注の会社情報の最後にはインベサキャピタルの運営会社であるImermarket (PTY) LTD と OBR Investments Limited が同じグループに属しているという記述があります。そしてOBR Investments Limitedはキプロス証券取引委員会から金融ライセンスを得ていてライセンス番号が「217/13」であることとキプロスの住所 (12 Archiepiskopou Makariou Avenue III, Office No.201, ZAVOS KRISTELLINA TOWER, 4000, Mesa Geitonia, Limassol, Cyprus) が記されています。そこでこの「OBR Investments Limited 」を検索してみるとそれらしきサイトが見つかってきました。以下にサイト冒頭部のキャプを示します。

このサイトの表示言語の選択肢は下に示した選択メニューのキャプで確認出来るように英語、ドイツ語、ギリシャ語、スペイン語、イタリア語、オランダ語、ポルトガル語、スウェーデン語と欧州圏の言語ばかり、日本語に対応していませんし、日本人に向けた勧誘が行われていることも確認出来ないので現時点ではこのサイトでの直接の検証対象とはしません。

そしてこのOBRインベストメントリミテッドというサイトを見ると確かにインベサキャピタルのサイトと似ている部分が確認され、同じグループである可能性が高いようです。例えば上のキャプに示した言語選択メニューと丸型の国旗アイコンは上で示したインベサキャピタルやインベストマーケッツのサイトの言語選択メニューと国旗アイコンに似ているようです。あるいは以下に示した口座開設の窓や取引画面も上に示したインベサキャピタルやインベストマーケッツのサイトに非常によく似ています。

OBRインベストメントリミテッドがインベサキャピタルやインベストマーケッツと同じグループによるサイトであるのは間違いないでしょう。そしてこのOBRインベストメントリミテッドはインベサキャピタルのサイトの脚注に記されているようにキプロス証券取引委員会 (CySEC) から金融ライセンスを得ていてライセンス番号が「217/13」であることが以下のキャプに示すCySECのサイトにある登録情報で確認されました。

登録されたのは2013年10月7日です。またこの登録では住所は以下のようになっています。

>12 Archiepiskopou Makariou Avenue III, Office No. 201, ZAVOS KRISTELLINA TOWER, 4000, Mesa Geitonia, Limassol, Cyprus

この住所はインベサキャピタルのサイトの脚注に記されていたOBRインベストメントリミテッドの住所

>Arch.Makariou III 198, Marinos Court, 1st floor, flat/office 13, 3030 Limassol, Cyprus

とは同じキプロスでも全く異なる住所です。どういうことなのか分かりません。

OBRインベストメントリミテッドがキプロスの金融ライセンスを取得しているのは確認されましたが、インベサキャピタルやインベストマーケッツとは同じグループでもあくまでも全くの別サイトです。さらにキプロスの金融ライセンスで営業できるのはEU圏の国だけのはずで日本人を勧誘して顧客とすることは明らかに違法行為です。

次にインベストマーケッツのサイトの脚注にある連絡先やライセンスに関する記述を以下に示します。

この記述によればまずインベストマーケッツの運営会社はベリーズの投資会社であるArvis Capital Limited (Arvis キャピタルリミテッド) であり、ベリーズの国際金融サービス委員会から認可を得ているとあります。さらにそのArvisキャピタルリミテッドの住所が記載されています。

>Unit 203, No.16 Corner Hutson and Eyre Streets, Blake Building, Belize City, C.A.

検索するとArvis キャピタルリミテッドのサイト (https://www.arvisfx.com/home) が見つかってきました。見つかってきたサイトには以下に示すようにインベストマーケッツが自社の商号であることを説明する記述があります。

さらにベリーズの金融ライセンス管理を担っているFinancial Services Commission (FSC https://www.belizefsc.org.bz/) のサイトにあるLicensed Service ProvidersのリストにあるArvis キャピタルリミテッドの登録を確認しました (以下のキャプ参照)。

活字が小さいので記述を以下に書き出します。

社名：ARVIS CAPITAL LIMITED

住所：Unit 203, No. 16 Corner Hutson and Eyre Streets, Blake Building, Belize City, Belize C.A.

URLアドレス：http://www.arvisfx.com & www.investmarkets.com

メールアドレス：management@arvisfx.com

電話番号：501-223-6910

登録は確認出来るのですが、ベリーズはいわゆる租税回避地として有名なペーパーカンパニーを簡単に立ちあげられる国ですからこのArvis キャピタルリミテッドについてもこのベリーズの住所に事業実体があるかどうかは相当に疑問ですし、ライセンスの審査基準も高いものとは思えません。

インベストマーケッツのサイトの脚注の記述に戻って2番目の文節には収納代行業者と思われるToumpaka Limited（登記上の住所：Kolonakiou 25, ZAVOS KOLONAKIOU CENTER, BLK B, Flat 102, Linopetra, 4103 Limassol, Cyprus、登録番号：HE405187) に関する記述があります。しかしこの業者について検索してもキプロスに法人登録があるということは確認出来ますが、それ以上の情報が見つかりません。収納代行業者だとして公式サイトも見つからないというのはかなり異様です。登録番号についてもどこの国の何の登録なのか分かりません。

インベストマーケッツのサイトの脚注の記述、3番目の文節にはArvis キャピタルリミテッドと同じグループに属するForex TB Limited (フォレックスTBリミテッド) がキプロス証券取引委員会 (CySEC) から金融ライセンスを得ていてライセンス番号が「272/15」であるということが記されています。インベサキャピタルと同じグループにやはりキプロス証券取引委員会からライセンスを取得しているOBR Investments Limited (OBRインベストメンツリミテッド https://www.obrinvest.com/eu/) が存在するという構図と同じです。

そこでまずキプロス証券取引委員会 (CySEC) のサイト (https://www.cysec.gov.cy/en-GB/home/) で探してみると確かにライセンス番号「272/15」で以下のキャプに示すForex TB Limited (フォレックスTBリミテッド) の登録情報が確認されました。

ライセンスは2015年4月7日に取得されており、住所と電話番号は以下のようになっています。

住所：Lemesou Avenue 71, 2nd Floor 2121 Aglantzia, Nicosia, Cyprus AND 230 Agias Filaxeos, Office 101, 3082, Limassol, Cyprus

電話番号：+357 22 266 707

そしてこのフォレックスTBリミテッドについては2つのドメイン (URLアドレス) がこの登録されているようです。

https://www.forextb.com/eu/

https://www.patronfx.com/eu/

これらのサイトにアクセスしてみました。以下にサイト冒頭のキャプを示します。

これら2つのサイトの表示言語の選択肢もOBRインベストメンツリミテッドの場合と似ています。下に示した選択メニューのキャプで確認出来るようにフォレックスTBリミテッドの場合は英語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、オランダ語、スウェーデン語、ポーランド語の7言語、パトロンFXの場合は英語、チェコ語、ドイツ語、オランダ語、ポーランド語、イタリア語の6言語と欧州圏の言語ばかりで日本語に対応していませんし、日本人に向けた勧誘が行われていることも確認出来ないので現時点ではこれら2つのサイトは本項の直接の検証対象とはしません。

そしてこれら2つのサイトも確かにインベサキャピタルやインベストマーケッツのサイトと似ている部分が確認され、同じグループである可能性が高いようです。例えば上のキャプに示した言語選択メニューと丸型の国旗アイコンは上で示したインベサキャピタルやインベストマーケッツのサイトの言語選択メニューと国旗アイコンに似ていますし、口座開設の窓や取引画面も上に示したインベサキャピタルやインベストマーケッツのサイトに非常によく似ています。まず2つのサイトについて口座開設の窓のキャプを以下にフォレックスTB → パトロンFXの順で示します。

同様に2つのサイトの取引画面のキャプをやはりフォレックスTB → パトロンFXの順で示します。

これら2つのサイトの言語選択メニュー、口座開設画面、取引画面などは上で示してきたインベサキャピタル、インベストマーケッツ、OBRインベストメンツリミテッドの相当部分と極めてよく似ており、これら計5つのサイトが同じテンプレートから同じグループによって運営されているサイトということで間違いないでしょう。そしてOBRインベストメンツリミテッド、フォレックスTBリミテッド、パトロンFXの3つのサイトに関してはキプロスのCySECからの金融ライセンスを取得していることは確認されましたが、同じグループではあっても本項の検証対象であり、日本語表示に対応している2つのサイト、インベサキャピタルとインベストマーケッツについてはキプロスのライセンスよりも情報開示が限定されていて信頼性が高いとは思えない南アフリカや租税回避地のベリーズのライセンスしか取得していません。インベサキャピタルの南アフリカの住所、インベストメントマーケッツのベリーズの住所はバーチャルオフィス業者やオフショア会社を利用した架空住所の疑いがあります。そもそも同じグループによると思われるサイトの所在地がバラバラというのはおかしいでしょう。南アフリカやベリーズの住所が架空であるとすればますます金融ライセンスの信頼性が疑われます。

住所など連絡先情報の信頼性が疑われるという状況なので例によって各サイトのWho Is 情報も確認しましたがインベサキャピタル、インベストマーケッツについては登録者の情報が何も開示されていません。サイトの登録・開設日など以下にまとめます。

サイト名 登録・開設日 (アップデート日) 所在地

インベサキャピタル 2021年2月4日 (2021年2月5日) 記載なし

インベストマーケッツ 2004年4月20日 (2020年11月6日) 記載なし

OBRインベストメンツリミテッド 2012年10月25日 (2020年10月12日) キプロス

フォレックスTBリミテッド 2012年1月30日 (2022年1月17日) 記載なし

パトロンFX 2015年5月15日 (2020年1月14日) キプロス

2004年に登録されたかなり古いドメインもありますが、これほど前から現在のサイトが存続していたのかは疑問です。中古ドメインを購入して使っている可能性も充分考えられます。

それから本項の最初の方でインベサキャピタル、インベストマーケッツについて「上で検証した2つのエックスプロマーケッツやエランドロード、フェニックスリミテッドとも似ている部分が認められ、同じグループによるサイトの可能性があると思われる」と書きましたがその点に関して説明します。まずインベサキャピタルのサイトには「法務」、インベストマーケッツのサイトには「法的事項」というサブページが存在します。そしてこのサブページには取引条件とか利用規約などに関する情報へのリンクが用意されているのですが、いずれも「一般手数料」という項目があります。そしてその手数料に関する説明を読むと1ヶ月以上取引をしないでいると「Inactive Fee」つまり休眠口座に課せられる手数料が課せされるという説明が出てきます。まず以下はインベサキャピタルの「Inactive Fee」の表です。

一度も取引しないでいると1ヶ月までは無料ですが2ヶ月目には80ユーロが課せられ、さらに休眠期間が長くなると2～6ヶ月までは毎月120ユーロ、6カ月を超えると毎月500ユーロが課せられるとあります。さらに12カ月以上取引無しの口座については休眠口座と判断されて毎月1000ユーロが課せられる可能性があるとなっています。また休眠口座を再度有効にするには2000ユーロの支払いが必要とも書いてあります。

インベストマーケッツの場合も以下に示しますが、金額なども全く同じ「Inactive Fee」に関する説明があります。

そしてこうした1ヶ月以上取引しないでいるだけで高額の「Inactive Fee」を課せられるという異様なシステムは上で検証した2つのエックスプロマーケッツのサイトおよびエランドロードやフェニックスリミテッドのサイトにも存在します。例えば以下はエックスプロマーケッツ (https://xpromarkets.com/ja/) の「Inactive Fee」の表です。

課せられる「Inactive Fee」の金額は異なるのですが、「Inactive Fee」が課せられないのは最後の取引から1ヶ月までで2ヶ月以上、6カ月以上経過するとさらに課せられる金額が大きくなるというシステムになっている点など非常によく似ているのです。しかも2つのエックスプロマーケッツのサイト、エランドロードやフェニックスリミテッドのサイトの場合もこの手数料の説明がメニューバーの「法務情報」というサブページに用意されていてインベサキャピタル、インベストマーケッツの場合と非常によく似ています。そしてこんな異様で非常に高額なINACTIVE FEEを分かりにくい場所でしか開示していないというのは極めて不親切という印象を持ちます。

さらに各サイトの「法務」とか「法務事項」の項目には「一般手数料」以外にも10個かそれ以上の文書が用意されているのですが例えば各サイトに共通して存在している「クライアント合意書」とか「顧客契約書」という名称の文書の冒頭部のキャプをエックスプロマーケッツ (https://xpromarkets.com/ja/) → エランドロード → フェニックスリミテッド → インベサキャピタル → インベストマーケッツ の順で以下に並べてみます。(2つのエックスプロマーケッツのサイトはこの部分でも同じのようなので他方は省略です。)

いずれのサイトでも

>Please take sufficient time to read this Client Agreement

から最初の文節が始まっています。そこからフェニックスリミテッドの場合のみ文章が変わりますが、他のサイトは文節の全てが共通のようです。最初の文節に続いてインベサキャピタルとインベストマーケッツの場合は投資のアドバイスは出しませんという趣旨の文節がありますが、それを無視して次の文節

>Risk Warning: Contracts for difference (‘CFDs’) are complex financial products,

から始まる文節はまたフェニックスリミテッドを除く4つのサイトで全く共通のようです。これだけ互いに酷似しているというのは偶然の産物ではないでしょう。やはり2つ目のエックスプロマーケッツを含めた5つのサイトは同じテンプレートから同じグループによって立ち上げられたサイトの可能性が濃厚と考えます。文章が途中から変わるフェニックスリミテッドの場合も文章の趣旨はかなり似ており、やはり同じグループのサイトである可能性は充分に考えられます。

そしてそれぞれの検証で説明しましたがエックスプロマーケッツやエランドロードについて被害報告のようなものが出ていることを考えるとインベサキャピタルとインベストマーケッツについても危険なサイトであることを強く疑わざるを得ません。そしてインベストマーケッツについては海外のレビューサイトでかなり手厳しい評価が出ていることが判明しました。まずWikiFX (https://www.wikifx.com/ja/) という口コミ情報・レビューサイトのインベストマーケッツの評価記事を見ると8件の被害報告が出ていて信頼性評価は10点満点の2.12点、利用するべきではないという評価になっています。ちなみに8件の被害報告の内、2件がメキシコ、5件がパラグアイ、1件が南アフリカからとなっています。

同様に本項の最初の方でも触れましたがPERSONAL REVIEWS (https://www.personal-reviews.com/) という海外のFX業者レビューサイトにも被害者からと思われる投稿者から詐欺に遭ったなどといった投稿が200件近く寄せられています。

▼PERSONAL REVIEWS (https://www.personal-reviews.com/)：Invest Markets Review (investmarkets.com Scam)

このサイトに投稿されている被害者からと思われる投稿のごく一部を以下に示します。

自分の母親がインベストマーケッツでの投資を勧められて老後資金の全てを失っただけでなく借金を背負うようなことになっているといった被害者からの投稿が並んでいます。そしてこれはScam (詐欺) であると断定されています。さらにこのサイトに寄せられている投稿の中に以下のような投稿がありました。

この投稿者が調べたところ、インベストマーケッツを運営している詐欺グループは他にも多数の詐欺サイトでお金を騙し取っていることが分かったとあり、具体的にはinvestuos, liquidityfx, 24 option, forex tbという4つのサイトが同じグループによる詐欺サイトとして挙げられています。特に24 optionについてはこの評価サイトで同じグループが運営していたサイトであるという証言投稿がもう1件寄せられています。そしてこの24 optionというサイト以前に日本人に対しても盛んに勧誘を行っていたバイナリーオプションの業者であることを思い出しました。以下は2017年11月に取得した日本語勧誘サイトのキャプ画像です。

ここで検証しているインベサキャピタルやインベストマーケッツと24オプションの組織的な繋がりは全く別の方向からも示唆されました。すなわち、インベサキャピタルのサイトと既に閉鎖されている24オプションのサイト (http://www.24option.com) は同一IPアドレス (104.22.14.61) 上にあるのです。以下はインベサキャピタルのサイト (https://www.invesacapital.com/international/ja/) を基準にして同一IPアドレス上のサイトを検索した結果です。インベストマーケッツと同一グループによるサイトとして既に登場したフォレックスTBリミテッド (https://www.forextb.com/eu/) のサイトに加えて24オプションのサイト (http://www.24option.com)、さらに24オプション関連と思われるサイトが幾つか検出されています。

そしてこの24オプションについては以下に示したように関東財務局から2度に渡って無登録の違法業者として警告が出ています。

1度目は平成24年 (2012年) 6月に出た警告で運営会社は247 Holdings Group Ltd.、会社の所在地はイギリスのロンドンです。

>Level17 Dashwood House Old Broad Street, London EC2M IQS UK

この住所はServcorpというシェアオフィス・バーチャルオフィス業者の拠点の住所と一致します。

2度目の警告は平成26年 (2014年) 6月に出ており、運営会社名はRODELER LIMITED、住所はキプロスになっています。

>39 KOLONAKIOU STREET, AYIOS ATHANASIOS, LIMASSOL CY-4103

そしてこの2度目の警告には以下のような備考が付いています。

>当該業者が運営するサービス名は「24option.com（24option）」であり、平成24年6月14日付で警告を行った「247 Holdings Group Ltd.」と同一である。

>当該業者は、日本語ホームページのほか、「特別な情報を教える」との電話による勧誘を行っており、他業者のセミナー等で当該業者への口座開設を強要される、口座開設後は根拠のない理由により出金に応じないとの情報が寄せられている

関東財務局に24オプションから出金出来なくなった被害者からの被害報告が出ていたようです。

さらに24オプションについてはYahoo知恵袋にやはり被害に遭ったといった投稿が複数出ています。例えば以下のような投稿です。

▼2014年9月9日投稿

▼2014年7月17日投稿

さらにForex Peace Army (https://www.forexpeacearmy.com/) というFX業者の口コミ情報サイトには24オプションの評価のページがありますが、被害を受けたという投稿が多数出ていて評価は5つ星が満点のところ、平均1.299となっていますし、カナダ、フランス、イギリスの金融監督局から警告やライセンスの取り消しが相次いで出ているようです。例えば24オプションの運営会社であるRodeler Ltd はキプロス証券取引委員会 (CySEC) から2013年7月11日付で金融ライセンスを得た記録がありますが、2021年5月18日付で自主的に登録を放棄しているようです (以下のキャプ参照)。経緯が分かりませんが強制的に登録を取り消される前に自主放棄した可能性が考えられます。

そして偶然キャプ画像が残っていたのですが、閉鎖された24オプションのサイトでは取引をしないでいると非常に高額の「Inactive Fee」を課せられるという規定になっていました。以下がその規定の説明のキャプです。

最後の取引の後、2ヶ月までは「Inactive Fee」が課せられることはありませんが、3ヶ月目には80ユーロ、4～6ヶ月目には120ユーロ、半年を超えると200ユーロが課せられるとなっています。この異様に高額な「Inactive Fee」の規定は上で検証した2つのエックスプロマーケッツのサイト、エランドロードのサイト、さらに本項で検証したインベサキャピタルとインベストマーケッツのサイトでも確認された「Inactive Fee」の規定と極めてよく似ています。

かつてかなりの被害報告が出ていた24オプションの運営グループは上で検証した2つのエックスプロマーケッツ、エランドロード、さらに本項で検証したインベサキャピタルとインベストマーケッツ、計5つのサイトの運営グループに繋がっている可能性が極めて濃いように思われます。

長い検証になりましたがこれらのサイトでの投資は非常に危険と思われ全く推奨できません。投資を勧誘されても絶対に応じるべきではありません。

※付記

本項で検証したインベサキャピタルとインベストマーケッツ、さらに参考として取り上げたOBRインベストメンツリミテッド、フォレックスTBリミテッド、パトロンFXの計5つのサイトとかなりよく似たインベスティコ (https://www.investico.com/international/ja/) というサイトが見つかってきました。以下で検証しているので参照してください。

さらにインベスティコ以外でも以下で検証している31FX、Kyoto FX、アジアFXプロ、FXKYOTO、FXマグナス、FXタンパ、RNインベスティング、インベスティコ、ビッグマーケッツ、Ventorus、Azelisファイナンス、エッジファイナンス、トレドポール、ポートレイズ、Azelisファイナンスといったサイトは同じグループによる可能性が高いサイトです。また「検証83」、「検証84」、「検証87」で検証しているサイトも同じグループによるサイトの疑いが極めて濃いです。それぞれ参照してください。

※付記2

時期は不明ですが本項で検証したインベサキャピタルとインベストマーケッツはいずれも閉鎖されているようです。その内、インベストマーケッツの場合のみ以下のような告知が出ています。

この告知の原文とGoogle翻訳による日本語訳を以下に示します。

▼原文

Please be advised that Arvis Capital Limited, the owner and operator of this website, has voluntarily surrendered its license and ceased offering its services as of September 30, 2024.

Our clients have been notified via email, sent to the address provided at account registration, detailing the procedures to follow.

Should you have any further questions regarding this matter, please contact us at info@investmarkets.com.

▼日本語訳

このウェブサイトの所有者および運営者であるArvis Capital Limitedは、2024年9月30日をもってライセンスを自主的に放棄し、サービスの提供を停止いたしましたので、お知らせいたします。

お客様には、口座登録時にご提供いただいたメールアドレス宛に、今後の手続きの詳細を記載したEメールをお送りいたしました。

本件に関してご質問がございましたら、info@investmarkets.comまでお問い合わせください。

自主的にサービスを停止した理由の説明はありません。またサービスの停止が事前に告知されていたのか、サービス停止後、きちんと返金が行われたのかは分かりません。

●31FX (https://31-fx.co/) → 閉鎖確認

Yahoo知恵袋に質問が出てきたサイトです。そのYahoo知恵袋に出てきた質問を引用します。

▼2022年4月2日投稿

Facebookで楽天・三木谷社長を取り上げた記事があったので勘違いして申し込んでしまったとあります。どういう広告だったのか全く分かりませんが、31FXが楽天と関係のある業者であるようには思われません。さらにこの検証を書き終えてからですがやはりYahoo知恵袋に被害者からと思われる質問投稿が出てきました。

▼2022年10月6日投稿

こちらは孫正義の投資関連の広告から誘導されたようです。三木谷社長を取り上げた記事から申し込んでしまったという上の投稿と状況は似ています。そして片言の日本語を話す女性から電話が掛かってきたとありますから外国人が関わっているのかもしれません。クレジットカードを不正使用されたとありますから事態は深刻です。

さらにこの検証を書いた後ですがやはりYahoo知恵袋に被害者からと思われる以下の投稿が出てきました。

▼2022年12月14日投稿

状況がよく分かりませんがインスタグラムの広告に出てきた前澤社長の名前を勝手に使ったと思われる広告に騙されて31FXにクレジットカードで200ドル入金してしまったということのようです。その後、どういう経緯があったのか判然としませんが、騙された、既に入金したお金は諦めるなどあるので出金できないなど詐欺と断定せざるを得ない事態に陥っているものと思われます。これら3件の投稿を並べてみると三木谷、孫、前澤といった知名度があるお金持ち、経営者の名前を勝手に使った広告が行われていてカードで入金してしまうとカードの不正使用が行われる、おそらくは入金したお金も出金できないといったことになるようです。 (孫正義氏など有名財界人を取り上げた偽記事風の広告で詐欺サイトに誘導するという手法が使われているという記事がその後確認されました。上に書いたフェニックスリミテッドの検証の「付記2」にまとめましたので参照してください。)

さらに後述しますがネット上にはこれ以外にも被害者からの口コミ情報らしきものが見つかるのでかなり被害が出ている恐れがあります。

とにかく検索して見つけてきた表題の31FXのサイトにアクセスしてみました。以下にサイト冒頭のキャプを示します。

後述するようにこれは海外のFX業者のはずなのですが、上のキャプに示したようにサイトは日本語で書かれていて言語選択のオプションが見当たりません。つまり全面的に日本語のサイトです。この時点で強い違和感があります。上のキャプの右上にはFacebook、TwitterなどSNSの公式アカウントへのリンクがあります。これらSNSのアカウントについてはまたこ述します。

一方、以下にはAussie Online Markets (オージーオンラインマーケッツ https://aussieonlinemarkets.com/) という仮想通貨取引所のサイトの冒頭部のキャプ画像を示します。

このサイトは表示言語は英語のみで日本語に対応しておらず日本人に対して勧誘が行われている証言も確認されませんし、基本的に仮想通貨取引所でFXは扱っているかどうかよく分からないのでここでは直接の検証項目とはしませんが、本項の検証対象である31FXのサイトとかなり似ているのです。2つのサイトの冒頭部の相互比較では全く似ているようには見えないのですが冒頭部に続く部分のキャプを以下に示していきます。まず以下には冒頭部直下にあるマルチプラットフォーム対応を説明している部分のキャプを31FX → オージーオンラインマーケッツの順で示します。

日本語と英語の違いはあっても左側の文章は外出先でもスマホに対応しているので取引可能であるという内容になっていて互いに非常によく似ていますし、実のところ、31FXのこの画像を画像検索に掛けてオージーオンラインマーケッツのサイトを見つけてきたので当然なのですが右側の画像は全く同じにしか見えません。

さらにこの部分に続いてはいずれのサイトでもテクニカル分析の要約を簡単に見ることが出来るといった内容の説明が出てきます。やはり31FX → オージーオンラインマーケッツの順でキャプを示します。

テクニカル分析の結果を示すと思われる速度計みたいなメーターの針の位置は2つのサイトで異なるようですがやはり互いに非常によく似ていることは間違いありません。

さらにこの部分に続く31FXでは「プロによる毎日の分析」、オージーオンラインマーケッツでは「DAILY ANALYSIS With A Pro」という項目についても以下で比較します。

この部分でも左側の画像部分はチャートの形や相場の数字など細かな部分まで見比べれば全く同じではないことが分かりますが、やはり明らかに似ています。オージーオンラインマーケッツの場合でも相場情報の画像をよく見るとUSD/TRY、EUR/USDなどFXの通貨ペアとしか思われない項目が並んでいるのでFXも扱っているのかもしれませんが、取引対象に関する明確な記述が見当たりません。

さらに以下は口座開設の手順を説明する部分の比較です。これも31FX → オージーオンラインマーケッツの順でキャプを示します。

やはり同じサイトの日本語版と英語版ではないかと思われるほどに2つのサイトは互いに非常によく似ています。これだけ2つのサイトの共通点が多ければ2つのサイトを運営しているのは同じグループとしか思われません。

それから31FXのサイトについて日本語のみのサイトであるにも関わらず、日本語がかなり不自然であることにも気が付きます。上に示してきた範囲でも例えば以下のようなかなり違和感のある文章が目につきます。

>あなたの携帯電話はゲームの先を行くのに十分です。

>あなたがゲームの先を行き、何年もの間金融市場で上昇傾向と下降傾向を見てきました専門家から毎日の分析とアドバイスを得れば、あなたは勝者になるこ とができます。

日本語のみにしか対応していないサイトですが、運営は日本人グループではなく、外国人のグループであることが予測されます。

次に31FXのサイトで連絡先情報を探しました。まずサイトの脚注に以下のような記述があります。

海外の法人名とか住所がカタカナで書かれていてよく分かりませんが、内容を整理して書き直すと以下のようになるものと思われます。

運営会社名： JRV Market Limited

登録住所： J&C Building 3rd Floor, PO Box 362, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

住所は租税回避地で有名な英領バージン諸島になっており、この住所を検索すると私書箱番号まで同じ住所を多数の法人が所在地としていることが確認出来るのでオフショア会社などを利用した架空住所であることは間違いないものと思われます。つまり31FXの運営元がこの住所にあるとは思えません。

さらに「私たちのオフィス」というサブページには以下のような記述があります。

「日本、東京サポート」と書いてありますから本社の住所ということではないのだと思われますが電話番号と東京の住所が記されています。しかし電話番号は空欄の位置がおかしいですし、東京の住所はアルファベット表記なので分かりにくいです。書き直すと以下のようになるものと思われます。

電話番号： [+81]-(0)3-4565-5200

住所： 郵便番号：105-0012　東京都港区芝大門1-10-11 芝大門センタービルディング 10階

電話番号の方は後述することにして住所の方ですが検索するとこの住所はRegus (リージャス) というレンタルオフィス/バーチャルオフィス業者の拠点の住所に一致することが分かりました。以下にキャプを示します。

上のキャプ、水色の枠で囲った部分に示されている住所が31FXの住所に一致しています。そしてこの拠点ではレンタルオフィス、コワーキングスペース、貸会議室、バーチャルオフィスのサービスを提供しているとも書いてあります。セキュリティに細心の注意を払わなければならない金融会社がレンタルオフィスやコワーキングスペースにあるとは思えませんからこれはやはりバーチャルオフィスサービスを利用した架空住所の可能性が高いと考えざるを得ません。

この住所は「日本、東京サポート」の住所ですからカスタマーサポートだけの機能と考えればレンタルオフィス業者の住所でもぎりぎりOKと考えることも出来るかもしれませんが，本拠が何処なのかについては開示されているべきでしょう。そこで探してみると最初の冒頭部のキャプを示した際に指摘しましたが、冒頭部の右上にSNSの公式アカウントへのリンクがあってそれらのSNS公式アカウントにはやはり断片的ですが連絡先情報らしきものが記されていることが分かりました。まず以下はFacebookの公式アカウントに記されている連絡先情報です。

さらに以下はLinked-Inの公式アカウントに記されている連絡先情報のキャプです。

これら2つのSNSアカウントにある情報をまとめると以下のようになります。

創立年： 2014

公式サイト： http://www.31fx.co/

電話番号： +44 20 8089 8655

メールアドレス： contact@31fx.co

住所： 122 Leadenhall Street, The Leadenhall Building, London、England、EC3V 4QT、GB

電話番号は[+44]というイギリスの国番号から始まっていて、住所もイギリスのロンドンです。しかし住所に出てくる「The Leadenhall Building (リーデンホールビルディング)」というのは48階建ての高層ビルであり、階数や部屋番号が記されていない住所は明らかに不完全です。またこのリーデンホールビルディングの公式サイト (https://www.theleadenhallbuilding.com/) には各階毎のテナントリストがあって全てのテナントが網羅されているかどうかは分かりませんが、その中に31FXに関係がありそうな入居者は確認出来ません。敢えて言えば30階にレンタルオフィス/バーチャルオフィス業者のSERVECORPが入居しています。SERVECORPのサイトでもこのリーデンホールビルディングの拠点に関する情報が確認出来ます。リーデンホールビルディングに実際に31FXの本拠が実在するかどうかはかなり疑問です。

さらに疑問なのはこれらSNSのアカウントに記されている公式サイトのURLアドレスです。当初気が付かなかったのですがSNSのアカウントに記されている31FXのURLアドレス (http://www.31fx.co/) は本項で検証している31FXのURLアドレス (https://31-fx.co/) とハイフンの有無が異なっており、似てはいるけれども別個のURLアドレスなのです。そしてSNSアカウントに記されている公式サイトにアクセスを試みましたが既に閉鎖されているようです。ちなみにTwitterのアカウントの冒頭部のキャプを以下に示しましたが冒頭のプロフィール欄の記述も投稿も全て英語になっています。

つまり公式のTwitterアカウントの最後の投稿から1年ほども経って現在のURLアドレスの日本語にしか対応していない31FXのサイトが立ち上げられたことになります。これらのSNSアカウントは本当にここで検証している31FXの公式アカウントなのか極めて疑問です。

さらに検索していて気が付いたのですが、イギリスの金融ライセンスを管理しているFinancial Conduct Authority (FCA https://www.fca.org.uk/) のサイトに31FXに対する警告が出ていることが分かりました。以下にキャプを示します。

この警告によれば31FXはイギリスで金融ライセンスウィ取得していないにも関わらず、イギリス人を顧客にしている無登録の違法業者であるとなっています。そして上のキャプの赤枠で囲った部分に記されている警告対象の31FXのURLアドレスは以下の2つです。 (3つのURLアドレスが書いてあるように見えますが最初2つは同じです。)

https://31-fx.com

https://31fx.co/

これらのサイトはいずれも2022年8月現在で閉鎖されているようですが、Who Is 情報は確認出来たのでかつてこれらのサイトが存在していたことは確かのようです。ちなみにWho Is 情報に記されていたこれらのサイトの登録日は前者 (https://31-fx.com) が2021年11月8日、後者のサイト (https://31fx.co/) が 2019年6月27日となっています。

さらに本サイトで時々参照するForex Peace Armyという海外のFX業者の口コミサイトには31FXに関する口コミ投稿が2件あっていずれも危険な詐欺サイトであるとして5つ星の内の1つ星という最低の評価になっています。以下はその2件の投稿の内の1つです。Google翻訳の結果も一緒に示します。

これらの投稿の共通点としては日本人らしき名前を語っていても明らかにしばしば理解できないレベルの片言の日本語を話す外国人から勧誘されたという点です。勧誘役は中国人ではないかという投稿と東南アジア系の女性とかフィリピン人女性という投稿がありますが外国人という点では共通しているようです。そして勧誘電話は繰り返し執拗に掛かってきて非常に不愉快であり、詐欺に勧誘に違いないという点でもこれらの投稿は一致しているようです。

ちなみに以下は31FXのサイトと極めてよく似たサイトとして取り上げたオージーオンラインマーケッツ https://aussieonlinemarkets.com/) のサイトの「Contact Us」のページにある連絡先情報のキャプです。

記されている連絡先情報を以下に書き出します。

メールアドレス： support@aussieonlinemarkets.com、info@aussieonlinemarkets.com

電話番号： +61291610960

住所： Plaza Building Australia Square, 95 Pitt Street Level 4 and 12, Sydney NSW 2000, Australia

総合的に判断して31FXのサイトは到底信用出来るサイトとは思われません。31FXでの投資を勧誘されても絶対に応じないことを強く推奨します。

※付記1

令和4年 (2022年) 11月31日付で関東財務局から31FXに対して無登録の違法業者であるとして以下に示す警告が出たようです。

※付記2

31FXと非常によく似たKyoto FXというサイトが新たに見つかってきました。以下で検証しているので参照してください。さらに以下で検証しているアジアFXプロ、FXKYOTO、FXマグナス、FXタンパ、RNインベスティング、インベスティコ、ビッグマーケッツ、Ventorus、Azelisファイナンス、エッジファイナンス、トレドポール、ポートレイズ、Azelisファイナンスといったサイトも同じグループによる可能性が高いサイトです。また「検証83」、「検証84」や「検証87」で検証しているサイトも同じグループによるサイトの疑いが極めて濃いです。それぞれ参照してください。

●Kyoto FX (https://kyotofx.com/) → 閉鎖確認

これは上で検証した31FX (https://31-fx.co/) からの画像検索で見つかってきたサイトで31FXとかなり似ているだけでなく、31FXと同様に表示言語が日本語のみというサイトです。それ以外にも後述しますが31FXと明らかに繋がっている部分が確認されていて同じグループによるサイトであることは間違いありません。まずサイト冒頭のキャプ画像を示します。

この冒頭部は以下に再掲した31FXのサイトの冒頭部と一見して似ているとは言い難いです。

しかし2つのサイトを改めて見比べてみるとメニューバーの項目名とその並びなどは似ていることが分かります。

▼Kyoto FX：

「ホーム」「私たちに関しては」「取引プラットフォーム」「口座の種類」「トレーディングツール」「KYOTOFXアカデミー」「お問い合わせ」

▼31FX：

「ホーム」「私たちに関しては」「トレーディングプラットフォーム」「アカウントの種類」「トレーディングツール」「31FXアカデミー」「BLOG」「お問い合わせ」

例えば「取引プラットフォーム」と「トレーディングプラットフォーム」など微妙な違いはありますが、かなり似ていることは確かです。

さらにこの冒頭部に続く部分を見ていくとさらに偶然とは思えない共通点が見つかります。まず以下はKyoto FXの冒頭部に続く部分に出てくるマルチプラットフォーム対応を説明している部分のキャプです。

そして31FXのサイトにはこれと非常によく似た部分があります。比較の為に再掲します。

PCあるいはタブレットとスマホの画像の配置が左右入れ替わっていますが、画像自体は画面に映るチャートパターンまで全く同じです。文章部分も活字の大きさなど変わっている部分はありますが、文章自体は一字一句同じです。「ゲームの先を行くのに十分で す。」という部分の「十分で」と「す。」の間に不自然な空白があることまで同じです。

さらに以下はこの部分に続く「テクニカル分析」と題された部分の比較です。Kyoto FX → 31FX (再掲) の順でキャプを示します。

添えられている画像は全く異なりますが、文章はやはり一字一句同じです。

Kyoto FXで次に出てくるのは口座開設から取引開始までのステップを説明する部分です。これも31FXの対応すると思われる部分と比較します。

これもイラスト部分は大きく変わっていますが文章は基本的に同じです。

さらにKyoto FXのサイトでは31FXには存在しない為替相場を示す表が出てきて、それから以下に示す「プロによる毎日の分析」と題する部分が出てきます。ここでもやはり31FXの対応すると思われる部分と比較してみます。

Kyoto FXについては画像が添付されておらず、文章だけになっていますが、その文章は31FXの対応する文章とサイト名の部分を除いて同じです。そしてこの部分にはいずれのサイトでも「今すぐ取引」と書かれたリンクボタンが用意されていてクリックすると口座開設画面が出てくるのですが、以下に示すその口座開設画面が大問題です。

これは31FXの口座開設画面そのものです。Kyoto FX、31FXの「今すぐ取引」と書かれたリンクボタンのいずれをクリックしても同じ画面でURLアドレス (https://trade.31-fx.co/index.php/login) も完全に同じです。 2つのサイトはどちらかが他方のサイトを模倣したということではなく、同じグループによって運営されていることは間違いないものと考えられます。

次にKyoto FXのサイトで連絡先情報を探しました。まずサイトの脚注部分に以下の記述があります。

>日本アジアキャピタルマネジメント制限、10スカトリフ路地、ロードタウン、英領バージン諸島。

>Kyoto FX エフ･エックスは　ジェイ･アール･ヴぃ　マーケットリミテッドの登録ブランド名であり。登録住所は3階ジェイ&シービル、私書 362 ロードタウン　トルトーラ　VG1110 英領バージン諸島 ジェイ･アール･ヴｨ　マーケットは　ビ･ヴィ･アイ　金融サービス委員会によって規制されています

どういう違いなのか全く説明がありませんが、英領バージン諸島の住所が2つ記されています。しかし1つ目の住所 (10スカトリフ路地、ロードタウン、英領バージン諸島) は検索しても実在の住所かどうかさえ確認出来ません。一方で「ジェイ･アール･ヴぃ　マーケットリミテッド」という運営会社名と2つ目の住所 (3階ジェイ&シービル、私書 362 ロードタウン　トルトーラ　VG1110 英領バージン諸島) は以下に再掲した31FXのサイトの脚注に記されている住所と全く同じです。

カタカナ、平仮名混じりで書かれている運営会社名や住所を英文に直すと以下のようになるものと思われます。

>JRV Market Limited

>3rd Floor, J&C Building, PO Box 362, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

運営会社名とその住所が一致しているということで上で検証した31FXとKyoto FXは同じグループによるサイトということが再確認されたことになります。

さらにKyoto FXの「お問い合わせ」のページにはメールアドレスや日本国内と思われる電話番号の記載があります。

>メールアドレス：support@kyotofx.com、info@kyotofx.com

>私たちのオフィス

>日本、東京サポート：+81345799137

>日本アジアキャピタルマネジメント制限、10スカトリフ路地、ロードタウン、英領バージン諸島。

>営業時間: 8:00-18:00

2ヵ所に記されている情報をまとめると住所は簡単にペーパーカンパニーが作れる租税回避地として英領バージン諸島の2つの住所が示されていますが、それら2ヵ所の拠点については電話番号がありません。英領バージン諸島の住所というだけでオフショア会社などを利用した架空住所の可能性が強く疑われます。

一方で電話番号は東京サポートと称する東京の03局番の電話番号が示されているだけです。電話番号は日本の国番号から始まっていて日本国内から電話するとすれば以下のような電話番号になるものと思われます。

03-4579-9137

この電話番号を検索しても残念ながら目ぼしい情報は見つかりません。また東京サポートという日本国内の拠点については住所がありません。情報開示は明らかに不適切、不充分ですし、31FXの場合と同様、サイト全体が日本語で書かれているのにその日本語に不自然な点が多く、日本語力に問題のある人物や組織によって運営されている可能性が高いです。すなわち日本に拠点が実際にある組織が運営しているとは思えません。

連絡先情報については例によってWho Is 情報も確認しましたが登録者に関する情報は何も開示されていません。

上のキャプに示すようにサイトの登録・開設日 (Creation Date) は2022年7月22日となっています。31FXのサイトの登録・開設日は2022年1月6日ですから半年ほど31FXよりもKyoto FXのサイトが新しいことになります。

上に書いた31FXの検証で海外からと思われる電話で片言の日本語を話す外国人から勧誘されているという証言がネット上に出ていることを紹介しましたがこのKyoto FXという日本語にしか対応していないサイトについても日本人に向けた勧誘が行われる可能性は濃厚と考えます。「Kyoto FX」という奇妙なサイト名も日本人を勧誘することを予定して用意したとも考えられます。そして仮に勧誘を受けてもこのサイトでの投資は到底推奨できません。

※付記1

時期は不明ですがKyoto FXのサイトが大幅に改変されたようでサイトの見かけが一新されています。まず以下に改変されたサイト冒頭のキャプを示します。

相変わらず日本語にしか対応していません。しかしこの冒頭に続いて出てくる「トレードを超える体験」というサイトの特長を説明する部分には矛盾した記述があります。以下にキャプを示します。

サイトの特長が4項目にまとめられているようですが、特に気になるのは右上の項目です。

>多言語サポートとローカルプレゼンス

>24時間365日、20カ国語以上に対応した現地のグローバルチームがお客様をサポートします。また、多様な支払方法によって、より柔軟な入出金が可能です。

と書いてありますが、既に書いたようにKyoto FXのサイトは改変後も相変わらず日本語にしか対応していません。20ヵ国語に対応した現地のグローバルチームがお客様をサポートするならばそれ以前の問題としてサイトが日本語にしか対応していないという状況を改めるべきでしょう。全く意味が分かりません。

さらに改変以前には存在していなかった以下のような記述が登場しています。

>180カ国以上のトレーダーをサポート

>$220+億ドル 取引量

>1.5+百万ドル 登録口座数

>55+百万ドル 年間約定件数*

登録口座数とか年間約定件数がドルの単位になっていて意味不明ですが、「180カ国以上のトレーダー」などと書いてあり、多数の顧客がいて出来高も非常に多いという主張が書かれているようです。「1.5+百万ドル 登録口座数」というのはおそらく150万以上の口座が開設されているという意味と思われます。

さらにこれと似たような記述が「私たちについて」というサブページにもあります。以下にキャプを示します。

こちらには

>会員登録者数101万人突破 2021年1月1日時点

>取引金額 430億ドル以上

と書いてあります。トップページにはおそらく150万以上の口座が開設されているという意味の記述がありますから口座数について矛盾があるようにも思われます。2021年1月1日時点では101万口座だったけれどもその後、さらに口座数が増えて150万口座以上に達したということでしょうか？

しかしサイトが日本語にしか対応していないのに「180カ国以上のトレーダー」がKyoto FXで口座を開設しているとは思えませんし、Kyoto FXのサイトへのアクセス状況を調べてみたところ以下に示したように1日当たりの訪問者数とか月間のアクセス数といった数字が軒並み検出限界以下になっています。