제 1 호 의안 신주발행의 건[1]

의장은 본 회사의 사업규모가 팽창하여 현재의 자본금만으로는 사업을 수행하기가 어려운 처지이므로 신주를 발행하여 자본을 증가할 필요가 있음을 설명하고 그 가부 및 주식발행사항에 대한 결의를 구한바 신중히 논의한 결과 다음과 같이 신주를 발행할 것을 전원일치로 승인 가결하다.

• 1. 주식의 종류와 수 : 보통주식 000주

  2. 1주의 금액 : 금 000원

  3. 1주의 발행가액 : 금 000원

  4. 납입기일 : 0000년 00월 00일

  5. 주금을 납입할 금융기관 : 00은행 00지점

  6. 신주발행과 관련하여 구주주에 대한 배정기일 지정공고와 실권예고부 최고기간은 주주 전원의 동의로 이를 단축하여 발행한다.

  7. 신주의 인수방법 : 각 주주가 가진 주식수의 비율에 따라 신주를 배정함을 원칙으로 하되 주주는 인수권의 전부 또는 일부를 포기할 수 있으며 이 경우 인수포기한 주식은 일반에 공모하거나 다른 주주가 인수할 수 있다.

  8. 기타 신주발행에 관한 필요한 절차사항은 대표이사에게 일임한다.

제 1 호 의안 정관변경의 건[1]

의장은 본 회사의 정관규정중 제5조(회사가 발행할 주식의 총수)를 다음과 같이 변경할 필요가 있다고 설명하고 그 가부를 물은바 전원 이의 없이 찬성하여 해당 정관을 다음과 같이 변경할 것을 승인 가결하다.

제5조(회사가 발행할 주식의 총수) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 000주로 한다.

제 2 호 의안 신주발행의 건[2]

의장은 본 회사의 사업규모가 팽창하여 현재의 자본금만으로는 사업을 수행하기가 어려운 처지이므로 신주를 발행하여 자본을 증가할 필요가 있음을 설명하고 그 가부 및 주식발행사항에 대한 결의를 구한바 신중히 논의한 결과 다음과 같이 신주를 발행할 것을 전원일치로 승인 가결하다.

• 1. 주식의 종류와 수 : 보통주식 000주

  2. 1주의 금액 : 금 000원

  3. 1주의 발행가액 : 금 000원

  4. 납입기일 : 0000년 00월 00일

  5. 주금을 납입할 금융기관 : 00은행 00지점

  6. 신주발행과 관련하여 구주주에 대한 배정기일 지정공고와 실권예고부 최고기간은 주주 전원의 동의로 이를 단축하여 발행한다.

  7. 신주의 인수방법 : 각 주주가 가진 주식수의 비율에 따라 신주를 배정함을 원칙으로 하되 주주는 인수권의 전부 또는 일부를 포기할 수 있으며 이 경우 인수포기한 주식은 일반에 공모하거나 다른 주주가 인수할 수 있다.

  8. 기타 신주발행에 관한 필요한 절차사항은 대표이사에게 일임한다.