検証33
このページでは以下を検証します。
●THE TIME PROJECT (ザ・タイム・プロジェクト the-time-project.info/main/)●想源プロジェクト (sougen-project.com/sdil1sg/)まずザ・タイム・プロジェクトから検証します。
●THE TIME PROJECT (ザ・タイム・プロジェクト the-time-project.info/main/)この項目はYahoo知恵袋に出た質問への回答として書いたものです。
これは正直言ってツッコミどころ満載の案件です。まずサイトを開くと冒頭に「世界一の富裕層大国、あのドバイ王国発！」とあります。しかしドバイはアラブ首長国連邦(UAE)を構成する「首長国」であって「王国」と呼ばれることはないはずです。この時点でドバイに詳しい人物の作ったサイトとは思えません。さらに「THE TIME PROJECT」を検索してみましたが、それらしい案件がドバイで進行中であるとか募集されているといった形跡を全く見つけることが出来ません。
また本当にドバイで進行中の案件であるならば表題のサイトからドバイで動いているはずの案件の進行具合を示すようなサイト、英語とかドバイの公用語であるアラビア語で書かれたサイトへのリンクがあってしかるべきでしょう。あるいはドバイで運用されているのだとすればドバイの運用担当部署の連絡先も書いておくべきでしょうがそんな情報もありません。さらに運営者の中で最高責任者であり「このプロジェクトの考案者」となっているのが上坂と名乗る日本人です。本案件が本当にドバイ発の案件なのか強い疑いを抱かざるを得ません。
そしてこの案件がどんな投資案件なのかよく分かりません。上坂某のプロフィールには
>本プロジェクトを発足、「日本を仮想通貨長者数、世界1位」に、そして「このプロジェクトが生み出す仮想通貨総生産額を1兆円に」を目標に掲げ、日本に革命を起こすべく立ち上がった。
と書いてあるので仮想通貨に投資することは分かりますが、それ以上の具体的説明はありません。新しい仮想通貨を発行するという訳ではなさそうですが、どうやって運用益を生み出すのか説明の無いものに投資するのは一般論として危険でしょう。さらに上坂某のプロフィールには
>複数の会社を立ち上げ、実業家としての道を歩む
と書いてありますが、上坂某の名前で検索しても経営していた企業の情報など何も出てきません。経歴が真実であるかどうか疑問を感じます。
次に連絡先情報ですが「特定商取引法に基づく表示」は以下のようになっています。一応特定商取引法に違反しないだけの情報は盛り込まれています。
しかし所在地となっている東京都中央区日本橋の住所を検索してみると該当の住所には日本橋協栄ビルという建物があることが分かります。しかし特定商取引法に基づく表示にある住所は階数とか部屋番号がないので不完全な住所ということになると思われます。
そして住所を確認する為に法人登録を国税庁の法人番号公表サイトで検索してみましたが東京都中央区日本橋小舟町15-17という住所には10件の法人登録があるもののその中に該当すると思われる法人は見つかりません。
TMJという法人を検索すると全国で27件、東京都内だけで10件の該当がありますが東京都中央区には1件もないのです。そこで東京都中央区からTMJ株式会社が移転している可能性を考えて東京都中央区以外にあるTMJから始まる社名の会社の法人登記を調べたところ、中央区日本橋から新宿区に移転したTMJ株式会社の法人登録を見つけました。
法人登録上の所在地変更は2018年2月23日付とつい最近になっています。これが株式会社TMJの本当の住所である可能性が高いです。但しこの西新宿の住所はZOOM都庁前という1K、専有面積30.78平米というマンションの一室です。資産額が1兆円に達するほどのプロジェクトを行うほどの規模がある会社とは思えません。とにかくザ・タイム・プロジェクトの公式サイトで所在地情報が訂正されていないことについては強い不審を感じます。
一方で日本橋の住所とTMJという社名で検索すると太陽電池関連の企業リストに販売会社として住所と社名が合致する企業の情報があることが分かりました。但し理由はよく分かりませんがこのTMJという会社は太陽電池関連業務から撤退しているようですし、公式サイトとして記されているURL (http://tmj-life.com/)も閉鎖されているようです。
そしてこの太陽電池の販売業者としての登録にある電話番号(03-5651-7121)を検索してみるとJP Numberという口コミサイトにこの電話番号から掛かってきた電話に関する口コミ情報があるのを見つけました。口コミ投稿はいずれも2013年とかなり前ですし、口コミですから全面的に信用出来るとは言い難いですが3件の投稿によれば二酸化炭素の排出権に関する投資勧誘を行っていたようです。
投資勧誘を行っていた会社ならば、リターンを約束して不特定多数から投資を募るならば金融商品取引業者の登録が必要であるはずですが、一応金融庁のサイトで公表されている金融商品取引業者のリストを確認してみたもののTMJという社名でも日本橋の住所でも新宿の住所でも該当がありません。金融商品取引業者のリストは現時点で登録のある業者しかカバーしていませんからかつては登録があった可能性が絶対にないとは言いませんがここでも違法性が強く疑われます。
それから公式サイトや勧誘動画には成田という元オリンピック選手が登場しています。この件に関してはデイリー新潮という雑誌に記事が出ています。
●想源プロジェクト (sougen-project.com/sdil1sg/)右に示した一例の様にTwitterなどで勧誘が盛んに行われていたので取り上げてみることにしました。宣伝文句を見ると仮想通貨で資産形成などと書いてあって仮想通貨に投資する案件であることは分かりますが、開示されている情報は極端に少なく、直接的な検証は難しい部分もあります。
とにかく公式と思われるサイトを見ても「奇跡」「資産1億越の富裕層を5万人生み出す」「資産が雪だるま式に膨れ上がる」「世界初公開」など抽象的な文言ばかりが並び、投資対象や運用方法など具体的な情報が殆どありません。運用方法はマイニングでもICOでもアービトラージ取引でもトレードでもないと書いてありますが、これらを全否定して仮想通貨で参加者全員が資産1億円を築くことが可能なほど莫大な運用利益を生み出す方法となると皆目見当もつきません。ここまで秘密主義なのは情報開示として問題ありでしょう。
情報開示としては一応「特定商取引法に基づく表記」があります。電話番号が080から始まる携帯電話の番号になっている点が気になります。代表写真は中嶋俊となっており後述する代表者の名前と一致していません。またこの表記において「社名」ではなく「販売社名」、「代表者」ではなく「代表社員」といった違和感のある言葉が出てきていることもかなり気になります。「販売」ではなく「資金の運用」を担っているのは誰なのか？代表者は別にいるのではないか？といった疑問を感じずにはいられません。
とにかくここに出てくる「株式会社CryptoCurrencyLabo」の法人登録を探してみると確かに渋谷区松濤の住所で法人登録を確認しました。
但しこの法人が法人番号を取得したのは平成29年(2017年)12月18日と3ヵ月半ほど前のことでしかありません。法人登録したばかりなのですから資金運用について何の実績もないということになるはずです。さらに設立当初の法人名は「株式会社bitfrayer」となっていて仮想通貨交換業者の「bitFlyer」と非常に紛らわしい名前であったが平成30年(2018年)1月25日になって現在の「株式会社CryptoCurrencyLabo」に社名変更していることは非常に気になります。故意に紛らわしい社名を名乗ったのではないかと疑いたくなります。
さらにこの案件は投資目的で資金を集めているのですから仮想通貨が運用対象であるとしても金融商品取引業者の登録が必要になる可能性が考えられますが、金融庁のサイトで公開されている金融商品取引業者の登録リストにこの業者の名前はありません。金融商品取引法違反が疑われます。
さらに公式サイトのサーバー情報を見ると右に示すキャプにあるように想源プロジェクトの公式サイト(sougen-project.com/)は他に4つのサイトとサーバーを共有していることが分かります。これらのサイトにアクセスしてみると「thenewage.jp」と「the-sanctuary.jp」という2つのサイトは既に削除されているらしく空白だけですが、他の2つのサイトは想源プロジェクトに類似した怪しげな投資案件のランディングページであることが判明しました。以下にそれら2つのサイトの概要を説明します。
■仮想通貨ビジネス虎の巻 (crypto-ever.com/)
サイトの登録日は2018年1月6日と最近です。右のキャプにあるように「超カンタンに1000万円以上を仮想通貨で稼ぐなら」とか「今すぐあなたも1億円以上手にしてください」とか書いてあって仮想通貨に投資する案件らしいことは分かりますが詳細は不明です。一応以下のキャプに示すような特定商取引法に基づく表記があります。
>販売業者 合同会社サンウイング
>販売責任者 小林もと子
>住所 〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町17-1 日本橋ロイヤルプラザ706
>メールアドレス domination2258@gmail.com
但し電話番号がありませんし、メールアドレスはフリーのgmailです。また住所はワンストップビジネスセンター(www.1sbc.com/)というバーチャルオフィス業者の日本橋店の住所に一致しています。
>東京都中央区日本橋兜町17-1 日本橋ロイヤルプラザ706
さらに法人登録を調べると社名と住所が一致する登録は見つかりません。東京都内で法人登録されている「合同会社サンウイング」は江戸川区春江町の一件だけです。
■Re-DREAMプロジェクト (redream-project.com/)
これもサイトの登録日は2018年1月6日と「仮想通貨ビジネス虎の巻」のサイトと全く同じです。
埋め込まれている動画などを見ると依田敏男という64歳の資産家が遺産を譲るとか航空会社(LLC)設立プロジェクト設立プロジェクトとか1年後に1100万円が当選するとか3つの特典が用意されているとか雑多なことが書かれていて何か投資案件らしいけれどもその内容は皆目分かりません。但し「3つの特典」は
▼絶対に損をしない為の「仮想通貨パーフェクトガイドブック」
▼41年間の研究の集大成である1,000人以上が莫大な利益を得ている「3つのロジック」
▼完全未公開コイン30万円分もれなく全員にプレゼント！
となっていますからやはり仮想通貨に関係した案件である可能性が高いように思います。そしてこのランディングページにも一応以下のキャプに示すような特定商取引法に基づく表記があります。
>販売業者 合同会社サイバージェット
>代表責任者 依田敏男
>所在地 郵便番号：284-0025 千葉県四街道市さちが丘1-1-14
>電話番号 043-424-0862 (お問い合わせはメールにてお願いします)
>お問い合わせ re.dreamproject2018@gmail.com
これもメールアドレスはフリーのgmailですが、電話番号があります。しかしこの千葉県四街道市の住所と電話番号はEverydayショッピング (ms00380032.my-store.jp/)というネット通販サイトや貸別荘経営を業務とするサイバーシストロンという企業の住所、電話番号と一致します。10億円稼いだ資産家・依田敏男なる人物はこのサイバーシストロン社の代表取締役でもあるようです。
しかしこのEverydayショッピングというネット通販サイトの品揃えなどは極めて貧弱でとても資産10億円の資産家が経営しているサイトとは思えません。
これらのランディングページにある運営元などはそれぞれ全く異なりますが、いずれも仮想通貨に何らかの関係があり、投資勧誘目的のサイトが同じサーバー上に並んでいるのは偶然とは思えません。同じグループによって運営されている可能性は高いと思います。
想源プロジェクトに戻るとこの案件には日本人代表・清水聖子およびプロジェクト・インタビューアー・小野里はじめという2人が登場していますがこの2人の名前を検索してみると果たして信用出来る人物なのか疑いを感じるようなネット情報が続々と出てきます。
さらに「検証32」のウィズコインの案件でもウィズコイン開発者を名乗る松山光市という人物と宣伝動画で対談していたのがこの小野里という人物です。そしてその後も小野里はじめの関与している怪しげな案件が続々確認されています。必要に応じて併読してください。
■AXE Coin (エクゼコイン www.axecoin.io) → 「検証38」
■S BLOCK WALLET [SBOトークン] (エスブロックウォレット www.sblock.com/) → 「検証55」
■THRONE LEGACY CAPITAL (TLC、スローン・レガシィ・キャピタル www.tlcglobal.asia/) [主にIBH投資銀行の名称で勧誘] → 姉妹サイト「海外FX業者検証8」
■PRANCE GOLD (プランスゴールド prancegoldholdings.com/?lang=ja) → 「検証62」
「検証13」のノアコインなど一連の検証に何度も登場している泉某などと同じく多数の案件で広告塔的な役割を担うのがこの小野里という人物の役割である可能性は高いでしょうし、信頼出来る人物かどうかは非常に疑問と考えざるを得ません。
総合的に判断して投資は推奨しません。
※付記1
2018年6月に確認したところ、想源プロジェクトのランディングページはいずれも閉鎖されたようです。そして同じサーバー上には新たなサイトが2つ出現しています。(design-for-life.jp/)と (axe-ico.biz/)の2つです。これら新たな2つのサイトについて簡単に説明します。
■「DESiGN FOR LIFE」(design-for-life.jp/)
望月こうせいという人物による案件のようで「本質的に稼げる仕組み」とありますがその「稼げる仕組み」については何も情報がありません。特定商取引法に基づく表記がありますが、電話番号がありません。
>販売会社 株式会社モッティ
>販売責任者 望月高清
>メールアドレス mochiduki@design-for-life.jp
>所在地 〒103-0025
東京都中央区日本橋茅場町２丁目４−５茅場町2丁目ビル4階
連絡先に電話番号がないことが気になります。検索するとこの株式会社モッティの公式と思われるサイト (e-motty.com/)が見つかりますがその業務はネットのマーケッティング関係となっているようです。
■LIVE SALE 2018.5.31(THU) 19:00 START (axe-ico.biz/)
サイトのタイトルや記述内容を見ても何の目的のサイトなのかよく分かりませんがこれは「検証38」で検証したAXE Coin (エクゼコイン)ICOのランディングページです。エクゼコインについては「検証38」を参照してください。
これら複数の怪しげな投資案件のサイトが同一サーバー上にあるというのは到底偶然とは思えません。確実な証拠とは言えませんがこれらの案件が同じグループによるものである可能性は高いものと考えます。
※付記2
matomaというサイト でこの件に関して集団訴訟の呼びかけが行われているようです。
この件で被害を受けたという人たちが情報交換しているようですから参照してください。