検証66

「検証13」、「検証14」、「検証15」、「検証16」、「検証17」、「検証18」、「検証19」、「検証20」、「検証21」、「検証22」、「検証23」、「検証24」、「検証25」、「検証26」、「検証27」、「検証28」、「検証29」、「検証30」、「検証31」、「検証32」、「検証33」、「検証34」、「検証35」、「検証36」、「検証37」、「検証38」、「検証39」、「検証40」、「検証41」、「検証42」、「検証43」、「検証44」、「検証45」、「検証46」、「検証47」、「検証48」、「検証49」、「検証50」、「検証51」、「検証52」、「検証53」、「検証54」、「検証55」、「検証56」、「検証57」、「検証58」、「検証59」、「検証60」、「検証61」、「検証62」、「検証63」、「検証64」、「検証65」に続いて中国系と思われる詐欺グループによる可能性があるサイトについての検証54ページ目です。「検証67」、「検証68」、「検証69」、「検証70」、「検証71」、「検証72」、「検証73」、「検証74」、「検証75」、「検証76」、「検証77」、「検証78」、「検証79」にも続編があります。勧誘の手口などについては「検証13」の冒頭、さらにLINEのグループを利用する勧誘については「雑記2」を参照してください。このページで検証するのは以下のサイトです。検証対象は順次追加の予定です。

●FTI Corporations Global (FTIコーポレーションズ グローバル https://www.fticorporationsglobal.com/jp)

●ARLTINVESTMENT LTD (ARLTインベストメン トリミテッド https://www.arltinvestmentltd.com/)

●PHALANX (ファランクス https://phalanx-coins.online/allsp/)

●PHALANX (ファランクス https://www.phalanxtrade.com/)

●PROPERFLY (https://www.properfly-limited.com/)

●Esmond International (エスモンドインターナショナル https://esmondmarkets.com/)

●Highstone Capital (ハイストーンキャピタル https://highstonefx.com/)

●Highstone Capital (ハイストーンキャピタル https://highstone.info/)

●Neith Capital Limited (Neithキャピタルリミテッド https://neithfx.com/)

●Decho Capital Limited (Dechoキャピタルリミテッド https://dechocapital.com/)

●Decho Capital Limited (Dechoキャピタルリミテッド https://dechocapital.net/)

●Aid Markets (エイドマーケッツ https://amarkets-fx.com/)

●KATY CAPITAL (KATYキャピタル https://www.katy-investing.com/)

●Rayz Liquidity Corp (レイズリクイディティコーポ https://rayzliquiditycorp.com/?lang=ja)

●Keyfxmarkets (キーfxマーケッツ https://www.keyfxmarkets.com/)

まず以下の2つのサイトを検証します。

●FTI Corporations Global (FTIコーポレーションズ グローバル https://www.fticorporationsglobal.com/jp)

●ARLTINVESTMENT LTD (ARLTインベストメン トリミテッド https://www.arltinvestmentltd.com/)

1つ目のFTIコーポレーションズはYahoo知恵袋に質問が出てきたサイト、2番目のARLTインベストメントは画像検索で見つけてきたサイトです。またこれらのサイトは後述しますがIPアドレス (34.233.14.55) を共有しており、さらに「検証60」や「検証61」で検証した幾つかのサイトも同じIPアドレスを使っていたことが判明しています。組織的な繋がりの可能性が高いです。

まず最初のFTIコーポレーションズについてYahoo知恵袋に出てきた質問を引用します。

▼2023年7月22日投稿

添付画像の一番下にロゴとFTI Corporations Global (FTIコーポレーションズ グローバル) というサイト名が示されているのが確認出来ます。そして質問はいきなり

>line投資詐欺に遭いました。

という文章から始まっています。

経緯としてはLINEのグループへの加入を「アシスタントの芹沢」と名乗る女性 (自称) が勧誘してきて加入したところ、投資のプロを自称する「石原貴博」、カスタマーサポートの「佐藤正人」、さらに入金担当の男性といった人物が登場して当初は株式投資の話をしていたようです。これら登場人物はいずれも日本人の名前なのに日本語には違和感を感じる部分があったようです。そして途中から株はもう高値圏だからということでFTIコーポレーションズ グローバルでのFX投資を勧められ、2万円以上入金すると3万円得られるという入金ボーナスにも釣られて当初は2万円を入金してしまったようです。そして指示に従って売買すると勝率90%、この時点では出金も出来たものと思われます。そしてこの段階からおそらく運営側が用意したサクラと思われるグループの他の参加者が続々と数千万円単位の大金を入金したと発言し、実際に利益が出た証拠と称するスクリーンショットも続々アップされるということになり、さらに200万円入金してしまったようです。ところが今度は出金出来なくなり、46万円の出金費用を追加入金するように指示されているようです。出金に時間が掛かると引き延ばされているようですが、ここまでの流れはまさに「検証13」の冒頭や「雑記2」で説明してきた詐欺の手口と合致しており、出金出来るようになるかどうかは極めて疑問と考えざるを得ません。少なくとも「line投資詐欺に遭いました」と書いている投稿者は出金出来るようになることは期待できないと考えているようです。

とにかくこの質問に出てくる表題最初のFTIコーポレーションズ グローバル、さらに画像検索で見つけてきた表題2番目のARLTインベストメン トリミテッドのサイト冒頭部のキャプ画像を以下に順に示します。

これら2つのサイトの冒頭部は明らかに互いに酷似しています。いずれのサイトも表示言語は英語、日本語、香港語からの選択になっています。そして上のキャプの下の方には取引商品が1万種類以上、入金方法が20種以上といったサイトの特長が示されていますが、その中に全世界の顧客が5万人以上という項目があります。しかしこれらのサイトがそれだけの顧客を実際に抱えているかどうかはかなり疑問です。この点についてまた後述します。

次にトップページ右上の「無料口座開設」と書かれたリンクボタンをクリックすると出てくる口座開設画面を比較します。FTIコーポレーションズ グローバルの口座開設画面 (https://user.fticorporationsglobal.com/register/fast?lang=ja) → ARLTインベストメン トリミテッドの口座開設画面 (https://user.arltinvestmentltd.com/register/fast?lang=ja) の順でキャプ画像を示します。

これら2つのサイトは口座開設画面でも互いによく似ています。またこれらの口座開設画面は本サイトで検証してきた幾つかのサイトの口座開設画面とも似ているようです。例えば以下は既に閉鎖されているサイトですが「検証63」で検証したFUCIIリミテッド (https://fucsfx.com/zh-hk/) というサイトの口座開設画面の再掲です。

これら3つのサイトの口座開設画面は互いにかなり似ているように思われます。またこれらとよく似た口座開設画面は以下の殆どが既に閉鎖されたサイトでも確認されています。

「検証27」 gsfx (https://kraewd.com/en)

「検証27」 AUSグローバルリミテッド (https://ausglobald.com/)

「検証27」 Auricマーケッツリミテッド (https://auricvip.com/jap)

「検証27」 OTAマーケッツ (https://otamarketsltd.com/jap)

「検証27」 IGグローバルリミテッド (https://gmifxltd.net/jap)

「検証27」 アワーカンパニー (https://bellpottergos.com/Jp.html)

「検証33」 SHUN YUENリミテッド (http://shunyuenltd.com/jp)

「検証33」 WMグローバルフォレックスリミテッド (https://www.tradingpointuk.com/jp) 

「検証34」 Kwillowインターナショナルリミテッド (https://www.kwillow.net/)

「検証42」 ビッグアンクルリミテッド (https://www.biggloballtd.com/ja.html) 

「検証46」 Skyamインベストリミテッド (http://skyamltd.com/jp)

「検証46」 Allinキャピタルマーケットリミテッド (https://www.allinltd.com/index2)

「検証48」 ETHERマクロキャピタルリミテッド (https://ethermacrocapital.com/)

「検証48」 Starekcoリミテッド (https://www.starekco.com/jp)

「検証48」 ビッグアンクルリミテッド (https://biggloballimited.com/jp)

「検証48」 Carrod セキュリティーズカンパニーリミテッド (https://carrodsecurities-ltd.com/jp)

「検証60」 Xinkeリミテッド (https://xinkelimited.com/jp)

「検証60」 Huixinリミテッド (https://www.huixinlimited.com/jp) 

「検証60」 カウトレーディングウエルスリミテッド (https://www.cowtradingvip.com/jp)

「検証61」 Arakaフィンテックリミテッド (https://arakaltd.com/jp)

「検証61」 リライアンスキャピタルマーケッツリミテッド (https://reliancecapitalltd.com/jp)

「検証61」 Ludaマーケッツリミテッド (https://www.ludamarkets.com/jp)

「検証62」 トレーディングウェブ (https://www.tradingwebpro.com/jap/index)

「検証62」 GMWリミテッド (https://www.gmw-limited.com/jp)

「検証62」 IGグローバルリミテッド (https://igglobal.co/jap/index)

「検証62」 コンセプトリミテッド トレードMT5 (https://newconcept-fx.com/index3.html) 

「検証63」 LANLASAKI (https://www.lanlasaki.com/)

「検証63」 FUCIIリミテッド (https://fucsfx.com/zh-hk/)

「検証68」 外為ファイネスト (https://www.gaitamefinestltd.com/)

「検証68」 RHトレード (https://rhtradefx.com/jap/index)

「検証68」 Kaerm IM (https://www.kaermim.com/jap/index)

「検証68」 Tongliウェルスインコーポレーション (https://www.tongliwealth.com/jap/index)

「検証68」 BLOOMSマーケッツリミテッド (https://www.blmforex.com/jap/index)

「検証70」 YIDUGJ グローバルリミテッド (https://www.yidugj.com/)

「検証71」 CVNマーケッツ (https://www.cvnmarkets.com/jap/index1.html)

「検証71」 CATマーケッツ (https://cat-market.com/jap/index1.html)

「検証71」 Enog (https://www.enogltd.com/jap/index1.html)

「検証71」 Xチャーター (https://www.xcharterltd.com/jap/index1.html)

「検証71」 Xチャーター (https://xchanfx.com/jap/index1.html) 

「検証75」 Weastarグローバルマーケッツリミテッド (https://weastartop.com/jp/)

「検証78」 Lioppa グローバルマーケットリミテッド (https://www.lioppafx.com/)

「検証79」 DASANGJ (https://www.dasangj.com/jp)

「検証79」 ファーストトレード (https://fasttradeltd.com/int/jp/index.html)

「検証79」 DCNフォレックス (https://www.dcnfex.com/int/jp/index.html)

「検証79」 YZZキャピタル (https://yzzcapital.com/int/jp/index.html)

「検証79」 TXセンター (https://www.triveproltd.com/int/jp/index.html)

「検証79」 TXセンター (https://txcenterpty.com/int/jp/index.html)

「検証79」 BLフォレックス (https://blforex.com/int/jp/index.html)

「検証79」 BLフォレックス (https://blforex.net/int/jp/index.html)

「検証79」 DKMマーケッツ (https://dkmmarketsltd.com/int/jp/)

「検証79」 DKMマーケッツ (https://www.dkmmarkets.com/int/jp/)

これらのサイトは口座開設画面以外の部分では互いに似ているとは言えない場合が多いですが、口座開設画面が偶然とは思えないほどに似ていることから考えると同じグループによるサイトの可能性が考えられるように思います。またこれらのサイトの中には後述しますが、本項で検証しているFTIコーポレーションズ グローバル、ARLTインベストメン トリミテッドと同じIPアドレス上を使っていたサイトが含まれています。

次に検証対象の2つのサイトのトップページに戻りますが、冒頭部に続いては「市場範囲」と題された取引対象を説明する部分が出てきます。やはりFTIコーポレーションズ グローバル → ARLTインベストメン トリミテッドという順でキャプ画像を示します。

この部分でもこれら2つのサイトは互いに非常によく似ています。そして外国為替、CFDs、指数、貴金属の4項目が取引対象として挙げられていてそれぞれに「もっと詳しく知りたい」と書かれたサブページへのリンクが付いています。ところがこのサブページへのリンクにはおかしなところがあります。すなわちいずれのサイトでも外国為替の項目にある「もっと詳しく知りたい」というリンクから繋がっているサブページがどう見てもCFDsの説明になっているのです。またCFDsという項目の「もっと知りたい」というサブページへのリンクも同じサブページに繋がっています。ここで同じページというのは別個のサブページだが記されている内容が同じというのではなく、URLアドレスまで一致する同じページです。例えばFTIコーポレーションズ グローバルのサイトならば「外国為替」の「もっと知りたい」からリンクされているサブページも「CFDs」の「もっと知りたい」からリンクされているサブページも以下のURLアドレスの同一ページです。

https://www.fticorporationsglobal.com/cfds_jp

同様に ARLTインベストメン トリミテッドの場合は2つの「もっと詳しく知りたい」というリンクがいずれも以下のURLアドレスのサブページに繋がっています。

https://www.arltinvestmentltd.com/cfds_jp

以下にそのサブページの一部のキャプをやはりFTIコーポレーションズ グローバル → ARLTインベストメン トリミテッドという順で示します。

2つのサイトのサブページの内容は全く同じです。そしてこれらのサイトには外国為替に関する説明のサブページが存在しないことになります。外国為替 (FX) 取引が出来るならば最低限開示されているべき取引可能な通貨ペア、取引単位、スプレッドやスワップ金利などの情報が何もないことになります。口座を作ってログインすればそうした情報やリアルタイムの相場情報なども出てくるようになるのかもしれませんが、取引出来る通貨ペアとか取引条件は取引する業者を決めるにも非常に重要な要素ですから口座を開設しないとそれらが明らかにされないというのは有り得ないでしょう。

サイトトップページに戻って取引対象を説明している部分に続いては分散投資を勧めていると思われる部分が出てきます。やはりFTIコーポレーションズ グローバル → ARLTインベストメン トリミテッドという順でキャプを示します。

この部分でも2つのサイトは全く同じに見えます。数式の意味は全く分かりませんが、おそらく投資対象を分散することでボラティリティを下げられる、その為には多様な投資対象への投資が可能なサイトで投資するべきといった意味だと思われます。

この部分に続いては「取引プラットフォーム」と題された部分が出てきます。左下がFTIコーポレーションズ グローバルの画像、右下がARLTインベストメン トリミテッドの画像です。

この部分でも2つのサイトは全く同じに見えます。タブレット、ノートパソコン、スマホの画像が示されていて多様な取引プラットフォームに対応しているということを意味するのだと思われますがこの画像だけでは何を伝えたいのかよく分かりません。情報不足です。

さらに以下は取引開始までの3段階を説明している部分の比較です。やはりFTIコーポレーションズ グローバル → ARLTインベストメン トリミテッドという順でキャプを示します。

この部分でも2つのサイトは互いに全く区別出来ません。本項で検証しているFTIコーポレーションズ グローバル、ARLTインベストメン トリミテッドという2つのサイトはサイト名、ロゴ、URLアドレスが違うぐらいで明らかにコピペで量産された殆ど同じサイトです。

次に2つのサイトで連絡先情報を探しましたが、殆ど情報がありません。脚注に「連絡先」というサブページへのリンクがあるのですが記されているのはメールアドレスだけです。FTIコーポレーションズ グローバル → ARLTインベストメン トリミテッドという順でキャプを示します。

メールアドレスは以下のようになっています。

FTIコーポレーションズ グローバル： support@fticorporationsglobal.com

ARLTインベストメン トリミテッド： support@arltinvestmentltd.com

連絡先情報がメールアドレスだけというのは問題でしょう。

これ以外にはやはり脚注にリンクがある「会社概要」というサブページがあるのですが、連絡先畳と言えるようなものは何も記されていません。いかにやはりFTIコーポレーションズ グローバル → ARLTインベストメン トリミテッドという順で会社概要の文章の冒頭部のキャプを示します。

最初の文章に金融ライセンス的なことが書いてあります。その文章を以下に書き出します。

▼FTIコーポレーションズ グローバル：

>当社は米国で登録され、米国先物協会(NFA)によって管理されています。ID: 0557033

▼ARLTインベストメン トリミテッド：

>当社は米国で登録され、米国先物協会(NFA)によって管理されています。ID: 0557033

文章は全く同じで米国先物協会(NFA)の登録番号らしきものが書かれていますが、その登録番号まで全く同じです。登録番号が同じというのは有り得ないので何かの間違いではないかと思われますが、とにかく米国先物協会 (NFA) のサイト (https://www.nfa.futures.org/index.html) にある検索窓から ID: 0557033の登録確認を試みたところ、以下のキャプに示したようにこの登録番号は「FTI Corporations Global Limited」の登録番号となっているようです。

そしてこの出てきた情報には

>Not an NFA Member (NFAの会員ではない)

>Non-Member not subject to NFA oversight. (非会員は NFA の監督を受けません。)

とも書かれています。

さらにARLTインベストメン トリミテッドについてもNFAのサイトで同様に検索してみると以下の情報が出てきました。

登録番号は

>0554406

となっています。そしてこのARLTインベストメン トリミテッドの場合も上に示したNFAの情報には

>Not an NFA Member (NFAの会員ではない)

>Non-Member not subject to NFA oversight. (非会員は NFA の監督を受けません。)

とも書かれています。これでNFAに登録があるとは言えないでしょう。

またそもそも本サイトで検証しているサイトではしばしばNFAに登録があるという主張が何度も出てきており、その度に同じことを書いていますがNFA  (https://www.nfa.futures.org/) は先物取引のルール作りなどを役割とする組織であって金融ライセンスの審査・付与などを役割とはしていません。NFAに何らかの登録があってもFX業者で必要とされる金融ライセンスを取得済みであるとは言えません。

連絡先情報がメールアドレスしかないという状況は話にならないので例によって各サイトのWho Is 情報も確認しましたが、登録者に関する情報はいずれのサイトでも何も開示されていません。サイトの登録・開設日のみ以下に示します。

サイト名 登録・開設日

FTIコーポレーションズ グローバル 2023年6月7日

ARLTインベストメン トリミテッド 2023年6月14日

いずれの場合も2023年6月にサイトが登録・開設されており、この検証を書いている2023年7月下旬時点で1ヵ月半ほどしか経過していない非常に新しいサイトということになります。そして非常に新しいサイトなので当然のことなのですが、これらのサイトへのアクセス数は非常に少ないようです。以下にアクセス状況を解析した結果を示します。

いずれのサイトの場合も1日当たりの独立訪問者数とか月間のアクセス数といった数字が全て検出限界以下という結果になっています。上で指摘したようにこれらのサイトの冒頭部には「全世界の顧客が5万人以上」という記述がありますが、到底事実とは思われません。

それから既に本項の冒頭で書きましたが、これらのサイトは以下に示したように同一のIPアドレス (34.233.14.55) 上にあります。

上のキャプでは同じIPアドレスを使っていた10個のサイトが示されていますが、いずれも「検証60」や「検証61」で検証してきたサイトです。このIPアドレス (34.233.14.55) を共有しているサイトの中で検証済みのサイトは以下のようになっています。

「検証33」

WMグローバルフォレックスリミテッド (https://www.tradingpointuk.com/jp) [閉鎖済み] 

「検証60」

Foyaリミテッド (https://foyavip.com/jp) [閉鎖済み] 

Shunxinフォーチュンリミテッド (https://fxshunxin.com/en) [閉鎖済み] 

パンドラファイナンスカンパニーリミテッド (https://fxpandorafx.com/) [閉鎖済み] 

カウトレーディングウエルスリミテッド (https://www.cowtradingvip.com/jp) [閉鎖済み] 

Xinkeリミテッド (https://xinkelimited.com/jp) [閉鎖済み] 

Huixinリミテッド (https://www.huixinlimited.com/jp) [閉鎖済み] 

「検証61」

XMグローバルリミテッド (https://www.xmusa.net/jp) [閉鎖済み] 

XMグローバルリミテッド (https://www.xmusafx.com/jp) [閉鎖済み] 

XMグローバルリミテッド (https://xmjp.cc/jp) [閉鎖済み] 

XMグローバルリミテッド (https://www.fxglobalxm.com/en) [閉鎖済み] 

XMグローバルリミテッド (https://www.xm-81jp.com/jp)

Arakaフィンテックリミテッド (https://arakaltd.com/jp) [閉鎖済み] 

リライアンスキャピタルマーケッツリミテッド (https://reliancecapitalltd.com/jp) [閉鎖済み] 

Ludaマーケッツリミテッド (https://www.ludamarkets.com/jp、https://www.ludamarkets.com/cjrl_jp) [閉鎖済み] 

ライオンブローカーズ (https://libkrsgrr.com/jp、https://libkrsgrr.com/cjrl_jp) [閉鎖済み] 

BUXファイナンシャルサービシーズ (https://bux-asia.com/jp) [閉鎖済み] 

BUXファイナンシャルサービシーズ (https://buxasia.co/jp) [閉鎖済み] 

FXコープリミテッド (https://www.fxcorpltd.com/jp) [閉鎖済み] 

「検証70」

HYCM キャピタル マーケッツ (https://fxhycm.com/en)

ファーマックス プライム リミテッド (http://farmaxprime.com/)

BACERA カンパニー プロプライエタリ リミテッド (https://cfds1.chnthebcr.shop/en)

「検証71」

CKCF (https://www.ckcfnk.com/en)

CHANGYUANセキュリティーズリミテッド (https://hkchangyuan.com/en)

「検証77」

スター バナー グローバル リミテッド (https://starbannerglobal.com/jp)

「検証78」

グレースケールフォレックス (https://grayfxcenter.com/)

そしてこれらのサイトの大半は既に閉鎖されています。全く無関係のサイトが同一IPアドレス上に集中することなどおよそ考えられませんからこれらのサイトが同じグループによるサイトであることは間違いないでしょう。

こうした状況から本項で検証した2つのサイトについても短期間で告知もなく閉鎖されてしまう可能性があると考えざるを得ません。加えてFTIコーポレーションズ グローバルについては本項の最初で引用したように出金出来ないという投稿がYahoo知恵袋に出ているのですから非常に危険なサイトと考えざるを得ません。

これらのサイトでの投資を勧誘されても決して応じるべきではありません。

●PHALANX (ファランクス https://phalanx-coins.online/allsp/)

●PHALANX (ファランクス https://www.phalanxtrade.com/)

これもYahoo知恵袋に勧誘を受けている、出金出来なくなったといった質問投稿が出てきたサイトです。表題に2つのサイトを示しましたが、おそらく1つ目のサイトはランディングページのようなもので2つ目のサイトの方が本体ではないかと思われるサイトなのですが実際に2つ目のサイトにアクセスしてもログイン画面しか見ることが出来ません。ともかくYahoo知恵袋に出てきたこのサイトに関すると思われる投稿を引用します。

▼2023年7月12日投稿

投資を勧誘して来ている「知り合い」というのがどういう知り合いなのか情報がないのが残念です。とにかく信頼性について質問の投稿者も疑問を抱いているようです。回答としてファランクスのサイトではないかというURLアドレスが示されていますが、これが表題の1つ目のサイトです。

▼2023年8月7日投稿

どうやらこの質問の投稿者は馬場と名乗って先生役を務める人物が主催するLINEのグループでファランクスでの投資を勧誘されたようです。LINEのグループには他にも日本人を自称する美女がアシスタント役として登場しているようです。とても勉強になる投資に関する講義が行われていてさらにアシスタントの女性からはAmazonギフト券を貰ったそうです。結果としてファランクスで口座を開設して200万円入金してしまったようです。ところがこのLINEのグループを勧誘の場とする手口は「雑記2」にまとめた中国系と思われるグループによる勧誘の手口に合致するように思われます。

そして主催する側の日本人を自称する人物がネット上でなぜかシンガポール人を自称して活動していることに気が付いたということで疑惑を感じてこの質問を投稿したようです。最終的にはLINEのグループから排除され、おそらく入金してしまった200万円を失うことになったものと思われます。

▼2023年8月17日投稿

質問投稿には取引を始めてしまった経緯の説明がありません。とにかくファランクスで取引していたけれど出金しようとしたところ税金と称して追加入金を要求され、出金出来ないという事態に陥っているようです。この投稿に対して5件の回答が付いていますが、その内、2件の回答投稿の投稿者は少なくともファランクスでの投資の勧誘を受け、さらにその内の1件についてはやはり入金してしまったようで出金しようとするとマネーロンダリングの疑いがあるなどと称して保証金名目で追加入金を求められているようです。またもう一方の回答によればオープンチャットでファランクスでの投資の勧誘が行われていたようです。やはり「雑記2」で説明したような勧誘手段が使われているようです。

さらに検索してみるとTwitterに幾つかファランクスに関すると思われる投稿が出ていることが判明しました。

▼2023年7月27日投稿

Youtubeに「馬場義博先生の投資講座」というアカウントがあって勧誘に使われているらしいこと、さらにファランクスのサイトのURLアドレスが記されています。これが表題2番目のサイトです。

以下の2つの投稿は同じ投稿者からの投稿です。

▼2023年8月1日投稿

▼2023年8月4日投稿

やはり馬場義博という人物が主催しているLINEの投資関係グループ、YouTubeチャンネルについてファランクスでの投資を勧めているが入金先が個人名義の銀行口座であることなど指摘して警戒を呼び掛けているようです。またファランクスというサイトの画像らしきものが示されています。

そこでまず馬場義博という人物のYoutubeチャンネルを確認しました。

登録日は2023年6月17日でこれまで54本の動画を投稿し、チャンネル登録者数が1万2700人となっていてそれなりに登録者を集めているようです。54本の動画の内、8本は中村大輔と名乗る人物のオンラインセミナー、残りの46本は馬場義博と名乗る人物のオンラインセミナーの動画のようです。それぞれの動画は短くても1時間弱、長いものは2時間を超える長さのものもあってとてもではありませんが、全てを確認する気になりませんが、演者となっている馬場義博、中村大輔は動画に登場していないようです。そして動画の中にはファランクスに関する情報が短時間でも登場する部分があります。例えば以下は「馬場義博 特別配信クラス第30回」と題された動画の終盤に連続して出てくる画像のキャプです。

これらファランクスのサイトのものと思われる3枚の画像が繰り返し何の説明もなく表示されるだけで表示されている時間もわずかなのですが、ファランクスでの投資を勧める意図があるとしか思われません。そしてこの3枚の画像の内、最初の画像は上で引用したTwitterへの2023年8月1日付の投稿にも同じ画像が出ています。

ともかくまずはランディングページではないかと思われる表題最初のサイトについてサイト冒頭部の画像を以下に示します。

言語選択のオプションは見当たらず、日本語だけのサイトのようです。上のキャプ画像の右上に「今すぐ登録」と書かれたリンクボタンがありますが、このリンクボタンでリンクされているのが表題2番目のファランクス (https://www.phalanxtrade.com/) というサイトです。この点についてはまた後述します。

さらにこの冒頭部に続いては以下に示す取引対象などに関する説明が出てきます。

この部分で気になるのは以下の記述です。

>「Phalanx」は、アメリカのFinCENより正式なライセンスを受けた取引所です。

金融ライセンスを取得しているという主張かと思われますがこの点に関してはまた後述します。

取引対象に関する説明としてサイトは日本語にしか対応していませんが、日本だけでなく、アメリカや欧州の株価指数、金や原油のETFが取引出来るようです。そしてこの日経225など5種の株価指数を意味する5つの国旗が並んでいるイラスト、金と原油のETFを象徴する金の延べ棒とドラム缶と思われるイラストなのですが、よく似たイラストがくりっく株365 (https://www.clickkabu365.jp/) というサイトの「「クリック株365」とは」と題されたサブページ (https://www.clickkabu365.jp/about_cfd/) に存在することに気が付きました。 以下に示します。

この「くりっく365株」のサイトでも5つの国旗のイラストは日経225など5つの株価指数、金の延べ棒とドラム缶のイラストはそれぞれ金ETFと原油ETFを象徴する形で用いられています。特に金の延べ棒とドラム缶のイラストはファランクスのサイトのイラストと似ています。また単にイラストが似ているというだけでなく、それぞれのイラストが株価指数や金ETF、原油ETFを象徴する意味で用いられているというのは偶然とは考えにくいです。

さらにこのファランクスのサイト (https://phalanx-coins.online/allsp/) が「くりっく365株」のサイト (https://www.clickkabu365.jp/) と似ているのはこの部分だけではありません。まずファランクスのサイトで上に示した取引対象について説明している部分に続いて出てくるのは「「Phalanx」の取引イメージ」と題された日経225の売買を説明している部分です。以下に画像を示します。

そしてこの説明の画像とよく似た画像がやはり「くりっく365株」のサイトの「「クリック株365」とは」と題されたサブページ (https://www.clickkabu365.jp/about_cfd/) に存在します。以下に画像を示します。

ファランクスのサイトでは左右に並んだ2つの画像がくりっく365株のサイトでは上下配置になっているだけで全く同じ画像でしょう。

さらに以下はファランクスのサイトの「投資をするときに、こんな悩みはありませんか？」と題された部分の画像です。

そしてこれとよく似た部分がくりっく株365のサイトの「6つのワンダフル」というサブページにあります。

いずれのサイトでも「Aさん：27歳・女性・会社員」「Bさん：３８歳・男性・自営業」のイラストが登場していますがプロフィールの設定もイラストも全く同じです。

さらに以下はファランクスのサイトの「多彩な商品ラインアップ」と題された部分の画像です。

この部分についてもくりっく株365のサイトの「多彩な商品ラインアップ」というサブページに非常によく似た部分が見つかります。

世界地図を背景にしたデスクに座ってPCを操作していると思われる女性のイラスト、ブルドックと思われる犬のイラストなど非常によく似ています。説明文はくりっく株365のサイトの方がよほど多いです。比較はここまでで止めておきますが、このファランクスのサイト (https://phalanx-coins.online/allsp/) の大部分はくりっく株365のサイトから盗用した画像、文章の組み合わせで出来ています。

これは例えば「検証63」で検証したリッジコーポレーション (https://www.ridgecorporation.co/index.html)、QOINTECH (https://www.qointech.co/)、「検証65」で検証したキャピタル ワンFX (https://www.cofcorpfxs.jp/)、Razorfinリミテッド (https://www.razorfinfx.com/)、ピークライン グローバル リミテッド (https://peaklinefx.com/) という5つのサイトが全て日本のFX業者であるみんなのFX (https://min-fx.jp/) のサイトから画像などを盗用して立ち上げられているという状況とよく似ています。同様に「検証65」で検証したBOK ファイナンシャル  (https://www.bokffx.jp/) というサイトはやはり日本のFX業者であるLIGHT FX (https://lightfx.jp/) というサイトから盗用した画像などから構成されていますし、これも「検証65」で検証したキャピタルファイナンシャルアドバイザーズ (https://capitalfa.jp/) というサイトは日本の仮想通貨取引業者である外為どっとコム (https://www.gaitame.com/) というサイトをテンプレートにして構築されています。

そしてこれらのサイトの内、リッジコーポレーション、BOK ファイナンシャル、キャピタルファイナンシャルアドバイザーズの3つのサイトについては「雑記2」でまとめてありますがファランクスの場合と同様にLINEのグループ (オープンチャット) を利用した勧誘が行われているという報告が確認されています。日本のFX業者や仮想通貨交換業者のサイトをテンプレートにしている、勧誘方法にも共通性が認められるということでこれらのサイトを運営しているのは同じグループの可能性が高いように思われます。

そして既に上で書きましたが、この表題最初のファランクス (https://phalanx-coins.online/allsp/) というサイトはランディングページのようなもので、表題2番目のファランクス (https://www.phalanxtrade.com/) というサイトがいわばファランクスの本命のサイトのようです。上で示した表題最初のファランクス (https://phalanx-coins.online/allsp/) のサイト冒頭部の右上には「今すぐ登録」と書かれたリンクボタンがありますが、このリンクボタンのリンク先が表題2番目のファランクス (https://www.phalanxtrade.com/) というサイトになっているのです。また馬場義博と名乗る人物の勧誘目的と思われるオンラインセミナーの動画の中や、ファランクスについて警戒を呼び掛けるTwitterの2023年8月1日付の投稿に出ていたファランクスのサイトのものと思われる画像を画像検索に掛けても以下に示したように同じサイトが引っかかってきます。

しかしこのサイトにアクセスしても見ることが出来るのは以下に示すログイン画面のみです。

表題最初のランディングページと思われるサイトは日本語にしか対応していませんでしたが、このログイン画面は香港語、英語、日本語、韓国語、ドイツ語、フランス語、タイ語、ロシア語、ヒンディー語、ポルトガル語の10言語に対応しているようです。おそらくこのログイン画面からログインすればオンラインセミナーの動画などに出ていたファランクス (https://www.phalanxtrade.com/) のサイトにアクセスできるようになるものと思われます。そしてログイン画面しか見られない＝全く情報開示していないサイトが信頼出来る投資サイトとは思えません。

連絡先情報なども当然全く開示されていないので例によってこれらのサイトのWho Is 情報を確認しましたが、登録者に関する情報はやはりなにも開示されていません。サイトの登録・開設日は以下のようになっています。

サイト名 (URLアドレス) 登録・開設日

ファランクス (https://phalanx-coins.online/allsp/) 2023年5月29日

ファランクス (https://www.phalanxtrade.com/) 2023年5月8日

いずれも2023年5月に登録・開設されていてランディングページと思われる最初のファランクスの方が後から立ち上げられているようです。

次に脚注に記されていた

>「Phalanx」は、アメリカのFinCENより正式なライセンスを受けた取引所です。

という記述の確認を試みました。これは「検証13」以降の一連の中国系と思われるサイトの検証で何度か出ていますがアメリカのFinCENという組織でMoney Service Business (MSB) の登録を取得しているという主張と思われます。そこでFINCENのサイト (https://www.fincen.gov/) にあるMSB Registrant Searchという登録者を検索できるページで「Phalanx」の登録を探してみました。すると確かに以下に示した「Phalanx」の登録情報が出てきました。

一部の情報を以下に整理して書き出します。

登録法人名： Phalanx Inc.

住所： 12300 Liberty Boulevard, Englewood, CO, 80202

登録業務内容： 401, 402, 404, 405. 408, 409, 413, 415

登録日： 2023年5月4日

まず住所はコロラド州のイングルウッドとなっていますがこの住所を検索するとアメリカの大手メディア関連企業であるLiberty Media Corporation (リバティメディアコーポレーション) の住所と完全に一致します。以下にリバティメディアのサイト (https://www.libertymedia.com/) の連絡先情報のページの画像を示します。

赤枠で囲った部分に示されているリバティメディアの住所がファランクスの登録住所と一致しています。またこの住所を調べてみると複数の企業が同居するオフィスビルなどではなく、リバティメディアの本社敷地になっているようでリバティメディアとファランクスが同じ住所で同居しているとは考えられません。この住所は架空住所の疑いが濃厚です。

またFinCENの登録情報に出てくる

登録業務内容： 401, 402, 404, 405. 408, 409, 413, 415

という部分ですが、左下に示したコード番号と具体的な業務内容の対照表と右下に示した対照表のGoogle翻訳による日本語訳を見るとファランクスで登録されている業務内容が分かります。

登録業務内容は

401： トラベラーズチェックの発行者

402： トラベラーズチェックの販売業者

404： 為替手形の発行者

405： 為替手形の販売者

408： 小切手換金係

409： 送金業者

413： プリペイドアクセスの販売者

415： 外国為替ディーラー

ということになります。「外国為替ディーラー」という業務も含まれていますが、これは両替業務などを指すものと考えられ、FX取引などの投資を扱うという意味ではありません。これも本サイトで何度も書いていますが、FinCENという組織も金融ライセンスを管理している組織ではなく、FINANCIAL CRIMES ENFORCEMENT NETWORK (FinCEN、金融犯罪取締ネットワーク) という名称からも推測できるようにマネーロンダリングの防止などを目的とした組織です。FinCENでMSBの登録を得ているといってもそれは金融ライセンスと呼べるようなものではありません。ファランクスについて有効な金融ライセンスは確認出来ないということになります。

改めて結論するまでもなく、このサイトでの投資を勧誘されても決して応じるべきではありません。

※付記

2024年6月下旬に確認したところ、本項で検証した2つのサイトの内、ランディングページと思われる表題1つ目のサイト、ファランクス (https://phalanx-coins.online/allsp/) はアクセス可能ですが、本体のサイトと思われる表題2番目のサイト、ファランクス (https://www.phalanxtrade.com/) は閉鎖されているようです。

●PROPERFLY (https://www.properfly-limited.com/)

これもYahoo知恵袋に質問が出てきたサイトであり、本サイトの姉妹サイトの「雑記3」で説明している中国系と思われる詐欺グループがステルスマーケッティングの為に立ち上げていると思われる偽の地方新聞社のサイトで取り上げられているサイトでもあります。さらにこのサイトは「検証59」で検証した以下の4つのサイトと明らかに似ている部分があり、同じグループによって同じテンプレートから量産されたサイトの1つと思われます。

▼Iconic Management (アイコニックマネジメント https://www.iconicjp.com/)

▼Moga International (モガインターナショナル https://www.mogainternational.com/)

▼MogaFX (モガFX https://www.mogaforex.com/)

▼MogaFX (モガFX https://www.mogafx.com/)

まずはYahoo知恵袋に出てきた質問を引用します。

▼2023年5月2日投稿

この質問では知っている方いますか？というだけの質問になっていて質問をすることになった経緯が全く分かりません。誰かにPROPERFLYでの投資を勧誘されているといて質問しているという可能性が考えられますが推測でしかありません。

▼2023年9月14日投稿

この質問投稿でもどういう経緯でこの質問をしているのか全く分かりません。しかし藤村というPROPERFLYの関係者と思われる人物の名前が出ており、この質問に対して「全球」という中国語らしき単語を含むネット記事が存在することを指摘し、入金は避けるべきという回答が寄せられています。この「ネット記事」については後述します。

▼2023年10月5日投稿

情報が不足していますが、この質問の投稿者はInstagramに出てきた広告からLINEのグループに加入してしまい、最初は株式投資情報を発信していたようですが、途中からPROPERFLYでの為替取引を勧められて出金できなくなったという状況と思われます。「雑記2」にまとめたLINEのグループを利用した勧誘のパターンに合致するように思われます。上に示した2023年9月14日投稿に出てきた藤村という名前の人物はLINEのグループを利用した勧誘に登場しているのかもしれないということになりました。さらに以下はこの検証を書いた後で出てきた投稿です。

▼2023年11月27日投稿

この質問の投稿者は2023年10月にSNS経由で「FX投資支援会社、Properfly社代表藤村陽太」と名乗る人物のLINEグループに参加し、11月から指導を受けて、1500万円を投資してしまい、数字の上では1億円程の利益が出たようですが、意味不明な理屈をつけて、出金ができないという状況に陥ってしまったようです。やはり「雑記2」にまとめたLINEのグループを利用した詐欺勧誘の手口に合致します。

ともかくこれらの質問投稿に出てきた「PROPERFLY　藤村」で検索してみると確かにPROPERFLYの日本支社長を名乗る藤村陽太という人物に関するブログやNoteの投稿が複数見つかってきました。例えば以下は2023年8月3日付で投稿されている日本支社長・藤村陽太名義で投稿されているNoteの記事の冒頭部です。

日米の金融情勢についての私見が書いてあるようですが、この記事には違和感を感じる部分が少なくありません。まずそもそも日本支社長を名乗る人物が誰でも投稿できるNoteという媒体 (https://note.com/) に投稿しているという時点でかなり違和感があります。本文がおそらく「金融システム」から始まっているべきと思われるのに「金」という1字が欠落した「融システム」から始まっているのはコピペのミスでしょう。そもそもProperfly日本支社について国税庁の法人番号公表サイト (https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/) で法人登録を探してみましたが該当すると思われるような法人登録は見つかりません。

さらにこれ以外にもProperfly日本支社長・藤村陽太に関するブログなどの投稿が確認されます。

▼藤村陽太 (Rakuten BLOG、2023年7月20日投稿)

▼properfly79542のブログ：Properfly日本支社長 藤村陽太 (Amebaブログ、2023年8月3日投稿)

▼properfly13のブログ：properfly株式会社 (Amebaブログ、2023年8月29日投稿)

さらに本項の冒頭で書きましたが本サイトの姉妹サイトの「雑記3」で説明している中国系と思われる詐欺グループがステルスマーケッティングの為に立ち上げていると思われる偽の地方新聞社のサイトにプレスリリース記事という形ですが、PROPERFLYに関する記事が出ています。例えば以下は福岡新聞 (http://www.fukuoka-ken.com/) という実在しない新聞社のサイトに出ているプレスリリース記事です。 

▼Properfly株式会社は情報技術とヘルスケア産業の両方に投資を行っている数少ないベンチャーキャピタル会社の一つです (福岡新聞、2023年9月26日付)

この福岡新聞の記事には以下のような部分があります。

Yahoo知恵袋の回答で指摘されていた中国語で世界的を意味すると思われる「全球」という表現が2回も出てきています。この文章を書いているのは日本人ではなく、中国系の人物ではないかと思われます。

またこの福岡新聞の記事の末尾には以下のような記述があります。

最後にURLアドレスが記されていてこの記事で述べられているProperflyが本項の検証対象であるサイトと同一であることが確認出来ます。

そしてこれと同じタイトル、記事内容のプレスリリース記事が本サイトの姉妹サイトの「雑記3」で説明している福岡新聞を含めて16個の偽新聞社のサイトに確認出来ます。これら16個の実在しない新聞社のサイトは全て同じIPアドレスを共有しており、同じグループによるサイトと考えられます。以下にリンクしたPROPERFLYに関する記事の日付は全て2023年9月26日で共通しています。

▼神奈川新聞記事

▼北海道トラベルネット記事

▼今日の福井記事

▼徳島オンライン記事

▼埼玉ネット記事

▼銀座新聞記事

▼SENDAISHIMBUN記事

▼YAMATOCORE記事

▼東海通信記事

▼日光新聞記事

▼ニホンデイリー記事

▼WDPP記事

▼FUJIYAMA TIMES記事

▼明治発展日報

▼TKBER記事

これらの実在しない新聞社のサイトに掲載されている記事の内容を信用することは出来ません。

とにかくPROPERFLYのサイトの冒頭部の画像を以下に示します。

そしてこのサイトを見て気が付きましたが、最初に書いたようにこのサイトは以前に「検証59」で検証したアイコニックマネジメントなど4つのサイトと似ていることに気が付きました。比較の為にアイコニックマネジメントのサイト冒頭部の画像を以下に再掲します。

この冒頭部はPROPERFLYのサイトと比較対象であるアイコニックマネジメントのサイトで互いに非常によく似ていることが分かります。表示言語の選択肢も英語と日本語だけで同じです。ちなみにこのアイコニックマネジメントというサイトはこの検証を書いている2023年10月現在で既に何の告知もなく閉鎖されており、Yahoo知恵袋にLINEのグループで勧誘されているという質問投稿 (2022年9月4日付)が出ています。

さらにPROPERFLYとアイコニックマネジメントのサイトの比較を続けます。以下はPROPERFLYのサイトの冒頭部に続く部分に出てくる「お客様に選択される理由」と題された部分の画像です。サイトの特長を4項目にまとめて説明しています。

アイコニックマネジメントのサイトにもこれと全く同じという訳ではないのですがやはり以下に画像を示したサイトの特長を4項目にまとめて説明している部分があります。

4つの項目の内、2つのサイトで一致しているのは「マイナス残高保護」という項目だけで他の3項目は全く異なりますが配色やイラストなどにも似た部分が認められるようです。例えば4つの特長の内、右下の項目に添えられているイラストはいずれのサイトでもストップウォッチと意味すると思われるよく似たイラストになっています。

さらに以下は「すぐに始める」と題された取引開始までの4段階を説明している部分の比較です。PROPERFLY → アイコニックマネジメントの順で画像を示します。

イラストに添えられている文章が微妙に変わっているぐらいで殆ど同じに見えます。さらに以下はメタトレーダーなどトレーディングソフトをダウンロード出来るようになっている部分の比較です。やはりPROPERFLY → アイコニックマネジメントの順で画像を示します。

右側の文章の中にそれぞれのサイト名が出てくるので全く同じではありませんが、明らかに同じテンプレートが利用されています。

さらに以下は取引対象を説明している部分の比較です。ここでもPROPERFLY → アイコニックマネジメントの順で画像を示します。

2番目の項目がPROPERFLYでは「コモディティ」、アイコニックマネジメントでは「金融商品」となっていますが他はほぼ同じです。2つのサイトが同じテンプレートから量産されたサイトであるのは確実でしょう。

次にPROPERFLYのサイトで連絡先情報を探しましたが開示されている情報はわずかです。メニューバーの「コンタクト」という項目からリンクされている「お問い合わせ」のサブページに記されているのは以下に示したアメリカの住所とメールアドレスだけです。

>住所： UNITED STATES DENVER 4610 SOUTH ULSTER STREET 150 SUITE

>Eメール: support@properflylimited.com

まず電話番号がないのが気になります。またこの住所には違和感があります。アメリカの住所ならばまずストリートアドレスから始まって市名 → 州名 → 国名という順で並ぶのが標準です。ところがこの住所では国名から始まって州名がなく、市名 (デンバー) → ストリートアドレスという順になっています。デンバーはコロラド州の州都ですからColoradoあるいはコロラド州を示す「CO」が入っているべきなのに欠落しており、さらに順序も逆転しているというのは相当に違和感があります。日本の住所ならば住所に県名が欠落しているようなものです。

そしてこの住所を検索してみると以下に示すINTELLIGENT OFFICE (https://www.intelligentoffice.com/colorado/denver-tech-center)  というバーチャルオフィス業者の拠点の住所に部屋番号まで一致します。

一方で以下は既に引用した福岡新聞の記事に出てくる会社概要の部分です。特に注目すべき部分を赤枠で囲っています。

PROPERFLYについて記されている要点をまとめます。

1.　2010年にアメリカで創業。

2.　2019年にインドに研究センター (支社) を設立。

3.　アジア圏ではインドと日本にオフィスを構えている。

4.　ボストンとロンドンにオフィスがある。

少なくともアメリカのボストン、イギリスのロンドン、インド、日本の4ヵ所にオフィスがあるはずなのですが既に示したようにPROPERFLYのサイトに示されているのはアメリカのコロラド州・デンバーのバーチャルオフィスの住所だけです。会社概要の記述とPROPERFLYのサイトに記されている連絡先情報が全く合致していません。ロンドン、インド、日本にオフィスがあるなら住所、電話番号などの連絡先情報を明らかにするべきでしょう。

そこでまず日本にオフィスがあるならということで国税庁の法人番号公表サイト (https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/index.html) で「PROPERFLY」の法人登録を探してみましたが該当がありません。本当に日本にオフィスがあるかどうか疑問です。さらにイギリスにオフィスがあるということでイギリスの法人登録を探してみると以下に示した「PROPERFLY」の法人登録情報が見つかりました。

この法人登録が本項で検証しているPROPERFLYのサイトに対応するものかどうか確証はありませんが、この法人登録は2022年2月16日に登録されており、業種は金融関係になっているので決定的な矛盾はありません。しかしこの法人登録上の住所が問題です。

>128 City Road, London, United Kingdom, EC1V 2NX

この住所を調べてみると以下に示したCAPITAL OFFICE (https://www.yourvirtualofficelondon.co.uk/) というバーチャルオフィス業者が提供する住所に一致することが分かりました。 

このバーチャルオフィス業者は業務内容を見ると法人登録の取得などオフショア業務も担っているようです。そして以下が「About Us」のページに記されているこのバーチャルオフィス業者が提供するロンドンの住所です。

>128 City Road, London, EC1V 2NX

という住所は上に示したPROPERFLY LIMITEDのイギリスの法人登録の住所と一致しています。

さらにこの法人登録上の経営者情報のページを見ると唯一の経営者として登録されているのは以下に示したVAKUKENKO, Olenaというウクライナ国籍、ウクライナ在住の人物です。

このイギリス法人がここで検証しているPROPERFLYのサイトと関連しているかどうかも断言できませんが、仮に関連しているとしても住所がバーチャルオフィスでしかも経営者が海外在住ではイギリスに本当に事業実態があるかどうか非常に疑問です。

またロンドン以外にアメリカのボストン、インド、日本の3ヵ所にあることになっているオフィスの連絡先情報は何も見つかりません。情報開示は極めて不充分、不適切です。そこで例によってサイトのWho Is 情報を確認しました。

まず黄色の枠で囲った部分に記されているサイトの登録・開設日を見ると2023年3月23日になっています。上で紹介した福岡新聞の記事にはPROPERFLY社は2010年に創業とあったのにサイトが開設されたのが2023年3月では辻褄が合いません。また赤枠で囲った部分に記されている登録者情報の部分は殆どの項目が非開示になっていますが、登録者の所在地が香港の旺角であることだけ開示されています。アメリカのボストン、イギリスのロンドン、インド、日本の4ヵ所にオフィスがあるという記事の記述と全く噛み合いません。所在地情報は益々信用出来ません。

最初に引用したYahoo知恵袋に出てきた2023年10月5日付の投稿では出金出来ないという状況が報告されていること、明らかに同じテンプレートから同じグループによって立ち上げられたと思われるアイコニックマネジメントのサイトが何の告知もなく閉鎖されていることなどから考えてもPROPERFLYのサイトは投資先として到底信頼出来るとは思えません。特にLINEのグループで投資を勧誘されるというパターンだった場合には非常に危険と考えられます。このサイトでの投資を勧誘されても決して応じるべきではありません。

※付記1

2023年11月22日付で関東財務局からPROPERFLYについて以下に示す無登録の違法業者であるという警告が出ました。

※付記2

2024年6月下旬に確認したところ、本項で検証したPROPERFLYのサイトは既に閉鎖されているようです。

●Esmond International (エスモンドインターナショナル https://esmondmarkets.com/)

●Highstone Capital (ハイストーンキャピタル https://highstonefx.com/)

●Highstone Capital (ハイストーンキャピタル https://highstone.info/)

最初のエスモンドインターナショナルはYahoo知恵袋に質問が出てきたサイト、2番目のハイストーンキャピタルはエスモンドインターナショナルのサイトからの画像検索で見つかってきたサイトです。3番目のハイストーンキャピタル  (https://highstone.info/) というサイトはYahoo知恵袋に質問が出てきたサイトで日本語にしか対応しておらず、サイトの内容から2番目のハイストーンキャピタル (https://highstonefx.com/) を宣伝する為のランディングページのようなものと思われます。上で検証したファランクスというサイトでもランディングページ (https://phalanx-coins.online/allsp/)と本サイト (https://www.phalanxtrade.com/) の組み合わせが確認されています。

最初の2つのサイトは最初のエスモンドインターナショナルのサイトから画像検索で2番目のハイストーンキャピタルのサイトが見つかってきたという経緯ですから当然ですが明らかに互いに非常によく似ており、同じグループによって同じテンプレートから量産されたと思われるサイトなのでまとめて検証します。

そして少なくともエスモンドインターナショナルについては「雑記2」で説明したLINEのグループを勧誘の場として利用する手口の勧誘が行われているようです。さらに最初の2つのサイトは「検証9」で検証したZAIX (https://zaix.com/) というサイトとも似ており、おそらく画像や文章をZAIXのサイトから盗用して構築されています。まずこれらのサイトについてYahoo知恵袋に出てきた質問を引用します。

▼2023年10月27日投稿 (エスモンドインターナショナルに関する投稿)

Facebookの広告から大竹一義と名乗る人物が代表を務めるLINEのグループに誘導され、週に3回のペースでオンラインで「株の勉強会」を行っているそうです。その勉強会で勧められたのがエスモンドインターナショナルでの投資ということのようです。まさに「雑記2」で説明した中国系と思われるグループによる勧誘パターンに合致するように思われます。以下もエスモンドインターナショナルに関する投稿です。

▼2023年10月29日投稿 (エスモンドインターナショナルに関する投稿)

この質問の投稿者もYoutubeかFacebookに出てきた広告から大竹一義と名乗る人物が主催するLINEのグループに加入することになったようです。大竹と名乗る人物は日本語に不自然さがなく、投資に関する知識も豊富、信頼できるイメージの人物となっています。そしてグループ加入後は週に3回のライブ授業などを通して投資に関する知識を提供してくれているようです。この質問の投稿者は大竹と名乗る人物に好印象を抱いているようですが、こうした質問を投稿しているということはやはり100%信頼出来るかどうかについては疑問が残っているということだと思われます。(この大竹一義という人物についてはまた後述しますが、経歴が確認出来ないといった状況から架空の人物である疑いが濃厚です。) そして

>ミラートレードのような形で先生と同じトレードができるように

という理由でエスモンドインターナショナルでの口座開設を指示されたようです。尚、アシスタント役がエスモンドインターナショナルが信頼できるという主張と共に本サイトでもしばしば引用しているWikiFX (https://www.wikifx.com/ja/) というFX業者の情報サイトでエスモンドキャピタルが「スコア」という評価値の部分で10点満点の7.26というそこそこの評価を得ているという画像を送ってきたようです。確かにWikiFXでエスモンドインターナショナルの項目を確認すると以下の画像でも確認出来るようにスコアが7.27とそこそこの評価をしていることが確認出来ます。

但し、個人的な印象としてこのWikiFXというサイトの評価は根拠がはっきりしない印象を持っており、明らかに危険なサイト、被害報告が出ているようなサイトでも高いスコアを与えていたりすることがしばしばなのであまり信頼していません。上の画像で7.27というスコアの根拠を説明していると思われる右側のレーダーチャートを見ると

ライセンス：8.87点

規制指数：8.84点

リスク指数：8.90点

という3項目は高評価になっているようですが、

事業指数：2.19点

ソフトウェア：4.00点

という低評価の項目もあります。それぞれの項目の評価方法など分からないのですが、これだけの高評価をしてしかるべきサイトなのかどうか以下で検証します。

次に表題3番目のハイストーンキャピタルのランディングページについてYahoo知恵袋に出てきた質問を引用します。

▼2023年10月30日投稿 (ハイストーンキャピタル (https://highstone.info/) に関する投稿)

一体どういう経緯で勧誘されているのか全く情報がありませんが、LINEでハイストーンキャピタルでの投資を勧められているようです。オーストラリアで金融ライセンスを取得していると主張し、寺山正雄という人物がチーフアナリストを務めているとあります。この寺山正雄という人物については後述します。

尚、このハイストーンキャピタルについてもWikiFX (https://www.wikifx.com/ja/) にハイストーンキャピタルの項目があり、以下に示したようにオーストラリアで金融ライセンスを得ていることなどを根拠にエスモンドキャピタルと同等の評価となっています。

まず表題3番目のランディングページは後回しにして本項の主な検証対象である最初の2つのサイト、および「検証9」で検証したZAIX (https://zaix.com/) というサイトの冒頭部の画像を以下に示します。

エスモンドインターナショナルからの画像検索でハイストーンキャピタルのサイトが見つかったことからも予想されますが、これら2つのサイトは互いにかなり似ています。例えばメニューバーの項目名とその並び順が同じですし、表示対応言語も日本語と英語で共通です。

さらに同じ画像検索で以前に検証したZAIXのサイトにこれらのサイトが似ていることにも気が付きました。メニューバーの項目名などは異なりますが、上の画像の左半分に記されている「世界の金融へ」で始まる文章が3つのサイトで非常によく似ているのです。以下にその文章を書き出します。

▼エスモンドインターナショナルの文章

>世界の金融へあなたもアクセス

>グローバルな投資機会を気軽にカンタンに。 

>Esmond International Markets Ltd取引所は最高のマネーサービスを提供する理念により設立されました。

>グローバルな支店のり24時間365日体制による入出金、サポート対応で快適なお客様サービスをご提供させていただいております。

>口座開設は無料で最短3分で完了致します。また口座維持手数料は発生しません。

▼ハイストーンキャピタルの文章

>世界の金融へあなたもアクセス

>グローバルな投資機会を気軽にカンタンに。 

>Highstone Capital Pty Ltd取引所は最高のマネーサービスを提供する理念により設立されました。

>グローバルな支店により、24時間365日体制による入出金、サポート対応で快適なお客様サービスをご提供させていただいております。

>口座開設は無料で最短3分で完了致します。また口座維持手数料は発生しません。

▼ZAIXの文章

>世界の金融へあなたもアクセス

>グローバルな投資機会を気軽にカンタンに。

>ZAIX取引所は最高のマネーサービスを提供する理念により設立されました。

>グローバルな支店のり24時間365日体制による入出金、サポート対応で快適なお客様サービスをご提供させていただいております。

>口座開設は無料で最短3分で完了致します。また口座維持手数料は発生しません。

これだけ長い文章で異なるのはサイト名 (取引所名) の部分だけです。一方で明らかな違いは画像左上のロゴの部分と背景画像です。本項での検証対象である2つのサイトの背景画像はいずれもオーストラリアのシドニーの風景のようです。いずれの画像にも世界遺産として有名なオペラハウスとシドニー・ハーバーブリッジが確認出来ます。一方でZAIXの背景画像はシンガポールの風景のようです。シンガポールのランドマーク的な存在であるマリーナベイ・サンズが確認出来ます。

しかしエスモンドインターナショナルとハイストーンキャピタルはZAIXのサイトは口座開設のページではかなり異なります。まず左下がエスモンドインターナショナルの口座開設画面 (https://login.esmondmarkets.com/auth/register)、右下がハイストーンキャピタルの口座開設画面 (https://login.highstonefx.com/auth/register) です。

全く同じという訳ではありませんが、記入項目とか書式には似ている部分が認められます。これに対して以下に再掲したZAIXの口座開設画面 (https://member.zaix.com/Account/IndividualMemberQuickRegistration) は全く似ているようには見えません。

次にエスモンドインターナショナル、ハイストーンキャピタル、ZAIXの3つのサイトについて冒頭部に続いて出てくるサイトの特長を4項目にまとめて説明している部分を比較します。エスモンドインターナショナル → ハイストーンキャピタル → ZAIXという順で画像を以下に示します。

記されている文章はほぼ3つのサイトで共通です。3番目の「全自動で資産を運用」という項目の中にそれぞれのサイト名が出てくるので互いに区別出来るぐらいの違いしかありません。そしていずれのサイトでもプロに資産運用をおまかせに出来ることを売りにしているようです。

次は取引対象を説明する「商品・サービス」と題された部分の比較です。やはりエスモンドインターナショナル → ハイストーンキャピタル → ZAIXという順で画像を以下に示します。

この部分でも3つのサイトは互いに非常によく似ています。取引対象などの項目名や添えられている簡単なイラストなど区別するのも困難なほどよく似ています。但しZAIXのサイトではこれら8つの項目はサブページへのリンクになっています。例えばZAIXのサイトで左上の「外国為替 (FX)」という項目をクリックすると「外国為替 (FX)」の取引条件などに関する情報があるサブページ (https://zaix.com/services/fx/) に飛ぶ設定になっています。以下はそのサブページの冒頭部分の画像です。

しかしエスモンドインターナショナル、ハイストーンキャピタルのサイトでは「商品・サービス」と題された部分に並ぶ8つの項目はサブページへのリンクにはなっておらず、トップページ自体へのリンクになっていて8つの項目に対応するサブページは存在しないようです。結果としてエスモンドインターナショナル、ハイストーンキャピタルのサイトでは8つの項目のいずれをクリックしてもトップページの冒頭に移動するだけです。

さらに以下はやはり3つのサイトに共通して存在する口座開設までの3段階を簡単に説明している部分の比較です。やはりエスモンドインターナショナル → ハイストーンキャピタル → ZAIXという順で画像を以下に示します。

やはりこの部分でも3つのサイトは非常によく似ていてサイト名の部分以外はほぼ同じです。

次に示すのは3つのサイトのメニューバーに共通して存在する「商品・サービス」という項目から選択出来る「口座開設サービス」というサブページにある「ご本人様確認書類」「住所確認書類」という項目です。ここでもエスモンドインターナショナル → ハイストーンキャピタル → ZAIXという順で画像を以下に示します。

この部分でも3つのサイトは互いに非常によく似ています。口座開設の際の本人確認書類として運転免許証、パスポート、マイナンバーカードの3種類、住所確認書類として公共料金明細、国民健康保険証、住民票、銀行明細、クレジットカード料金請求書、インターネット料金明細、携帯電話料金明細などの提出が求められることが説明されています。そして以下はエスモンドインターナショナルのサイトの同じ部分で「ご本人様確認書類」の項目に添えられているイラスト部分の拡大です。日本の免許証、菊の紋章が入った日本のパスポート、日本のマイナンバーカードのイラストであることが確認出来ます。

そして以下はエスモンドインターナショナル、ハイストーンキャピタル のサイトで同じ部分の表示言語を英語に設定した場合の画像です。

表示言語を英語に設定すると当然ながら説明文は英語になるのですが、添えられているイラストは日本語版と同じ日本の運転免許証、菊の紋章が入った日本のパスポート、日本のマイナンバーカードのイラストのままです。これは明らかに異様です。そもそもマイナンバーカードは日本独自の制度ですから英語圏の人たちがマイナンバーカードを持っているはずがありません。おそらくエスモンドインターナショナル、ハイストーンキャピタル のサイトはそもそも日本語版しか存在しないZAIXのサイトの文章や画像、イラストを盗用して構築されているのでこうした異様としか言いようがない状態になってしまっているのだと思われます。

次に3つのサイトで連絡先情報などを記載している「会社概要」というページを比較します。エスモンドインターナショナルの会社概要ページ (https://esmondmarkets.com/company/) → ハイストーンキャピタルの会社概要ページ (https://highstonefx.com/company/) → ZAIXの会社概要ページ (https://zaix.com/company/)という順でまずページ冒頭部の画像を以下に示します。

いずれのサイトでもなぜか東京タワーの画像が背景に使われていてやはり3つのサイトが互いによく似ていることが確認されます。以下で示しますが、エスモンドインターナショナル、ハイストーンキャピタルはぞれぞれのサイトの会社概要によればオーストラリアのシドニーに本社を置く業者ということになっています。サイト冒頭にオペラハウスなどを含むシドニーの風景の画像が背景として使われていることについては本社の所在地に対応しているものと思われますが、この会社概要のページで東京タワーの画像が使われていることについては非常に違和感があります。ZAIXのサイトから画像や文章をコピーして使っているから3つのサイトが互いに非常によく似ており、なぜか東京タワーの画像が登場するなど違和感のある部分が生じているのだとしか思われません。

そしてこのページに「本店情報」と題されて記されている連絡先情報の部分を比較します。まずエスモンドインターナショナル → ハイストーンキャピタルという順で画像を以下に示し、記載内容をそれぞれ書き出します。

>商号 Esmond International Markets Ltd

>本店所在地 Level 16 175 Pitt St, Sydney 2000, NSW.

>会社設立 2019年10月

>サービス開始 2021年7月

>資本金 8,800,000ドル

>加入協会 Australian Financial Services Representative

>事業内容 外国為替取引業　仮想通貨および暗号資産取引業

>商号 株式会社Highstone Capital Pty Ltd取引所

>本店所在地 Level 16 175 Pitt St, Sydney 2000, NSW.

>会社設立 2019年10月

>サービス開始 2021年7月

>資本金 8,800,000ドル

>加入協会 Australian Financial Services Representative

>事業内容 外国為替取引業務及び暗号資産取引業務

エスモンドインターナショナルとハイストーンキャピタルの本店情報は互いに非常によく似ています。「本店所在地」「会社設立」「サービス開始」「資本金」「加入協会」「事業内容」が全て同じです。電話番号の記載がないのも同じです。次はZAIXの本店情報です。

>商号 株式会社ZAIX取引所(ZAIX Ltd.)

>金融商品取引業者登録番号 M217802943号

>本店所在地 165 Yonge StToronto, ON M5C 2L7, CA

>会社設立 2019年10月

>サービス開始 2021年7月

>資本金 8,800,000ドル

>加入協会 加金融庁特定金融情報室(FINTRAC)

>事業内容 外国為替取引業　仮想通貨および暗号通貨取引業

ZAIXの本店情報も「会社設立」「サービス開始」「資本金」の3つの項目はエスモンドインターナショナルとハイストーンキャピタルの本店情報と同じです。電話番号の記載がないのも同じです。偶然とは思えません。

そしてエスモンドインターナショナル、ハイストーンキャピタルに共通する連絡先情報ですが、住所 (Level 16 175 Pitt St, Sydney 2000, NSW.) について検索してみるとJustCo (https://www.justcoglobal.com/au/) というバーチャルオフィス/シェアオフィス業者の拠点の住所と一致するようです。以下の画像、赤枠で囲った部分にエスモンドインターナショナル、ハイストーンキャピタルの本社住所と一致する住所が示されています。

以下はこのJustCoという業者の提供するプランの説明です。

バーチャルオフィス、シェアオフィスを提供しているようです。この住所にエスモンドインターナショナル、ハイストーンキャピタルの本社が実在するか極めて疑問と考えざるを得ません。

さらに以下はエスモンドインターナショナル、ハイストーンキャピタルのサイトのWho Is 情報です。

黄色の枠で囲った部分にサイトの登録・開設日、アップデート日が記されていますが登録・開設日はぞれぞれ以下のようになっています。

▼エスモンドインターナショナル

登録・開設日：2023年9月22日

アップデート日：2023年10月18日

▼ハイストーンキャピタル

登録・開設日：2023年10月16日

アップデート日：2023年10月18日

この検証を書いている2023年10月下旬時点でいずれのサイトも登録・開設から1ヶ月程度しか経過していない非常に新しいサイトであることが分かります。しかしエスモンドインターナショナル、ハイストーンキャピタルの会社概要には上で示したようにいずれも

>会社設立 2019年10月

>サービス開始 2021年7月

と記されています。これらの日付の信頼性は疑わしいです。電話番号が記されていないことと併せて会社概要の信頼性は極めて低いと考えざるを得ません。

ちなみにエスモンドインターナショナル、ハイストーンキャピタルのサイトとよく似ているZAIXのサイトについては「検証9」に書いた検証で調べていますがWho Is 情報に記されているサイトの登録・開設日は1999年2月15日、アップデート日が2021年4月10日となっています。Who Is 情報に記されている登録・開設日は中古ドメインが使われている可能性などもありますから必ずしも信頼出来ませんが、手元の記録によれば少なくとも2022年2月にはZAIXのサイトが存在していたことが確認されています。ZAIXのサイトの方がエスモンドインターナショナル、ハイストーンキャピタルのサイトよりも古いサイトであることは間違いありません。エスモンドインターナショナル、ハイストーンキャピタルのサイトがZAIXのサイトに似ているのはエスモンドインターナショナル、ハイストーンキャピタルのサイトがZAIXのサイトから画像や文章を盗用して構築されているからであると考えざるを得ません。

そして会社概要に記されている

>加入協会 Australian Financial Services Representative

という記述はオーストラリアで金融ライセンスを取得しているという意味と思われたので確認を試みることにしました。サイトの脚注部分にもライセンスに関すると思われる記述があります。左下がエスモンドインターナショナル、右下がハイストーンキャピタルの記述です。

メールアドレスと金融ライセンス番号らしきものが記されています。それぞれ書き出します。

▼エスモンドインターナショナル

Esmond International Markets Ltd

Email: support@esmondmarkets.com

AFS Registration Number: 001305942

▼ハイストーンキャピタル

Highstone Capital Pty Ltd

Email: support@highstonefx.com

AFS Registration Number: 001306266

まずオーストラリアの法人登録を検索できるABN Lookup (https://abr.business.gov.au/) というサイトで法人登録を探したのですが、「Esmond International Markets Ltd」「Highstone Capital Pty Ltd」のいずれについても相当すると思われる法人登録は見つかりません。法人登録が見つからなければ金融ライセンスが取得されているとは思えなかったのですが、上で示したようにWikiFXではエスモンドインターナショナル、ハイストーンキャピタルのいずれについてもオーストラリアの金融ライセンスを確認しているということでそこそこの評価が下されていたのでオーストラリアの金融ライセンスを確認出来るASIC Connect Searchというサイトで登録情報を探してみました。まずエスモンドインターナショナルについて見つかってきた情報を以下に示します。

>Name: ESMOND INTERNATIONAL MARKETS PTY LTD

>ACN: 671 597 550

>Registration date: 20/09/2023

>Next review date: 20/09/2024

>Former name(s): BLACKROCK FOREX PTY LTD

>Status: Registered

>Type: Australian Proprietary Company, Limited By Shares

>Locality of registered office: SYDNEY NSW 2000

>Regulator: Australian Securities & Investments Commission

まず気になるのは登録の日付が2023年9月20日となっていて非常に新しい登録であることです。サイトのWho Is 情報でサイトの開設日が2023年9月22日であることとの整合性はあるように思われます。法人登録が見つからないのは法人登録のデーターベースが更新されていない為かもしれません。そして

>Former name(s): BLACKROCK FOREX PTY LTD

となっていますからエスモンドインターナショナルは以前は「BLACKROCK FOREX PTY LTD (ブラックロックフォレックス)」という名称だったことが分かります。「BLACKROCK FOREX PTY LTD」の法人登録なら見つかるかもしれないと考えてABN Lookup (https://abr.business.gov.au/) で法人登録情報を検索してみましたがこちらも該当すると思われる登録は見つかりません。サイトの開設や金融ライセンスの取得から間もないこと、社名を変更していることは信頼性評価の上ではプラスとは言えません。なぜ社名を変更することになったのか疑問を感じざるを得ません。

次にハイストーンキャピタルのものと思われる金融ライセンス情報を示します。

>Name: HIGHSTONE CAPITAL PTY LTD

>ACN: 672 115 936

>Registration date: 12/10/2023

>Next review date: 12/10/2024

>Status: Registered

>Type: Australian Proprietary Company, Limited By Shares

>Locality of registered office: ZETLAND NSW 2017

>Regulator: Australian Securities & Investments Commission

この登録情報でもまず気になるのは登録の日付が非常に新しいことです。2023年10月12日に登録となっていてエスモンドインターナショナルの場合よりもさらに新しいです。この検証を書いてる2023年10月下旬現在で1ヶ月も経過していません。さらに住所が問題です。

>Locality of registered office: ZETLAND NSW 2017

となっていてオーストラリアのニューサウスウェールズ州のZetland、郵便番号が2017という大まかな住所しか開示されていないのですが、上で示したハイストーンキャピタルのサイトの会社概要のページに記されていた

>本店所在地 Level 16 175 Pitt St, Sydney 2000, NSW.

という住所と一致しません。Zetlandはシドニーの郊外にある地域のようですが、シドニー市内ではありませんし、郵便番号も2017と2000ですから一致しません。ハイストーンキャピタルのサイトも新しく立ち上げられたばかりのサイトですし、金融ライセンスも最近取得されたばかりですからどちらかの情報更新が遅れていると考えるのも無理があります。なぜこのような不一致があるのか解釈不能です。

オーストラリアの金融ライセンスが確認されたことは事実なのですが、これで信頼出来るとは言い難いです。

次に表題3番目のハイストーンキャピタル (https://highstone.info/) というサイトについて説明します。まずサイト冒頭の画像を以下に示します。

このサイトには表示言語の選択肢は用意されておらず、日本語にしか対応していません。そして上の画像を見ても分かるように「寺山正雄」なる人物による投資システムが大きな売りになっているようです。そしてこの冒頭部に続いても以下に画像を示した投資の方針を説明しているような部分が出てきます。

ここで気になったのは中央の「トレンド分析」という項目の上に添えられている画像です。下に示したのはこの画像を拡大したもので受付カウンターと思われる画像で後ろの壁には「Highstone Capital オンラインレッスン」と書いてあります。

受付と思われる場所に「オンラインレッスン」と書いてあることなどこの画像に違和感を感じたので画像検索に掛けてみるとMETA (https://metamalljp.com/) というオフィス関連の通販サイトで以下の画像を見つけました。

さらに中国系の通販サイトであるAlibabaでも以下に示した同じ画像を確認しました。

これら2つの通販サイトの画像とハイストーンキャピタル (https://highstone.info/) のサイトにある画像を比較すると後ろの壁に「Highstone Capital オンラインレッスン」と書かれていない点を除けば非常によく似ています。全く同じデザインのカウンター受付台であるというだけでなく、照明の具合や絨毯、さらに並んでいる椅子、カウンター上の花瓶や画像の右端に一部見えている観葉植物なども一致することから同じ画像である可能性が高いです。通販サイトで使われている画像を元に画像編集ソフトでカウンター後ろの壁に「Highstone Capital オンラインレッスン」と書き込んでおそらく実在しない「Highstone Capital 」の受付の画像を作り上げたことを疑わざるを得ません。

そしてこのランディングページ的なサイトには本項の最初で引用したYahoo知恵袋への質問投稿に出てきた寺山正雄という人物の紹介が出てきます。以下は「分析チーム」というサブページにある寺山という人物の紹介です。

>寺山 正雄

>シニア投資家。野村証券の金融投資調査部長を務め、市場の方向性と業界の発展傾向に対し、鋭い嗅覚と正確な判断を持ち合わせており、特にトレンド的な投資が得意である。

「野村証券の金融投資調査部長」を務めた人物ということですがこの寺山正雄という人物の画像を画像検索に掛けたところ、gettyimages (ゲッティイメージズ https://www.gettyimages.co.jp/) という写真素材を販売するサイトで以下の画像が素材として販売されているのを見つけました。

野村証券の部長まで務めた現役の投資の専門家が写真素材のモデルも兼業しているということがあるとは思えません。この寺山正雄という人物は実在しない架空の人物である可能性が高いと考えざるを得ません。

さらにこの架空の人物としか思われない「寺山正雄」について検索してみると以下の2つのブログが見つかってきました。

■グローバルニュースリリース (excite blog) (https://newswire.exblog.jp/)

▼寺山正雄先生：金融業界の立役者、市場の先駆者 (2023年 10月25日付)

■1NEWS|ニュースとプレスリリース (Rakuten BLOG) (https://plaza.rakuten.co.jp/1news/) 

▼寺山正雄先生：金融業界の立役者、市場の先駆者 (2023年 10月25日付)

これら2つのブログの内容は全く同じです。以下の画像は最初のexcite blogの画像です。

このブログには寺山氏の経歴とか投資における実績などについて説明があります。現在は65歳で横浜在住となっています。添えられている画像は上で示したゲッティイメージで販売されている画像と同じです。そしてブログの最後に問い合わせ/申し込み先として左に示した寺山氏の連絡先が記されています。

>寺山正雄

>メール：masaoteryama@gmail.com

>電話：+8209087787356

メールアドレスは無料登録できるgmailのアドレス、電話番号はどういうことなのか[+82] という韓国の国番号から始まっています。住所は記されていません。

さらにこれら2つのブログには本項で検証しているエスモンドインターナショナル、ハイストーンキャピタルの2つのサイトに関する投稿が幾つかあります。

■グローバルニュースリリース (excite blog) (https://newswire.exblog.jp/)　

▼HIGHSTONE CAPITAL ——業界をリードするグローバル多資産オンライン取引所サイト：https://highstonefx.com (2023年10月25日付)

▼Esmond International Markets、産業界向けグローバルオンライン取引サービスを提供 esmondmarkets.com (2023年10月23日付)

このエスモンドインターナショナルに関する投稿の冒頭部の画像を以下に示します。

このブログ投稿もエスモンドインターナショナルでの投資を手放しで推奨するような内容になっており、さらに投稿の末尾には以下の連絡先が記されています。

記されている連絡先情報を書き出します。

>【問合せ/申し込み】

>Esmond International Markets

>Website：https://esmondmarkets.com

>Email ：support@esmondmarkets.com

「Website」として記されているURLアドレスは本項で検証対象としているエスモンドインターナショナルのサイトのURLアドレスと一致します。

さらにグローバルニュースリリース (excite blog) に掲載されている投稿の引用を続けます。以下の4件は大竹一義と名乗る人物に関する投稿です。

▼大竹一義先生は、タイのSOS子ども村に心からの愛を (2023年10月15日付)

▼大竹一義先生が奨学金制度を通じて学生たちの経済的な悩みの解消に貢献 (2023年10月15日付)

▼大竹一義先生とユニセフのパートナーシップ協定が成立 (2023年10月15日付)

▼投資界の「相場の預言者」！為替と株で高収益を上げ続ける専業投資家大竹一義先生の取引の秘訣！ (2023年09月01日付)

最後の2023年9月1日付の投稿の冒頭部の画像を以下に示します。

大竹一義と名乗る人物に関する投稿が4件あって野村証券からモルガンスタンレーに転じた経歴のある投資の専門家として紹介されていますが、この大竹一義という名前は本項の最初で引用したYahoo知恵袋に出てきたエスモンドインターナショナルでの投資をLINEグループで勧められているという2件の投稿に登場していた名前と一致しますし、2023年10月29日投稿 の質問に添えられていた左下の画像の人物と同一人物と思われます。またこのブログには大竹一義が主宰する「大竹運用塾」の問い合わせ/申し込み先として右下に示したメールアドレスと電話番号、担当者名が記されています。

>問合せ/申し込み

>「大竹運用塾」

>メール：Kazuyoshiotake@gmail.com

>電話：+81 08080170083

>担当：大島 麗奈 (Reina Oshima)

こちらの連絡先の電話番号は日本の国番号である{+81} から始まっており、080局番なので携帯の電話番号ということになります。住所はやはり記されていません。

さらに以下はもう1つのRakutenブログに掲載されている投稿になります。

■1NEWS|ニュースとプレスリリース (Rakuten BLOG) (https://plaza.rakuten.co.jp/1news/) 

▼HIGHSTONE CAPITAL ——業界をリードするグローバル多資産オンライン取引所サイト：https://highstonefx.com (2023年10月25日付)

▼Esmond International Markets、産業界向けグローバルオンライン取引サービスを提供 esmondmarkets.com (2023年10月23日付)

▼大竹一義先生は、タイのSOS子ども村に心からの愛を (2023年10月15日付)

▼大竹一義先生が奨学金制度を通じて学生たちの経済的な悩みの解消に貢献 (2023年10月15日付)

▼大竹一義先生とユニセフのパートナーシップ協定が成立 (2023年10月15日付)

▼投資界の「相場の預言者」！為替と株で高収益を上げ続ける専業投資家大竹一義先生の取引の秘訣！ (2023年09月01日付)

グローバルニュースリリース (excite blog) (https://newswire.exblog.jp/) に掲載されていたのと同じタイトルの投稿が同じ日付で投稿されています。2つのブログに掲載されている同じタイトルの投稿を比べると画像など一部違いもありますが、基本的に同じ投稿になっています。

これら2つのブログでのエスモンドインターナショナル、ハイストーンキャピタルの2つのサイトに関する投稿、あるいはそれらのサイトの宣伝で登場している寺山正雄、大竹一義といった人物に関する投稿はエスモンドインターナショナル、ハイストーンキャピタルのステルスマーケッティング的な投稿である可能性が高いように思われます。特に寺山正雄、大竹一義といった人物に関する投稿はこれらの人物の名前を検索してもこれらのブログぐらいしか見つからないことから架空の人物でしかないこれらの人物が実在の人物であると思い込ませるのが目的のブログ投稿ではないかと考えられます。さらにこれら2つのブログ、グローバルニュースリリースと1NEWS|ニュースとプレスリリースには以下で検証しているレイズリクイディティコーポというサイトや関連する人物を絶賛する複数の投稿も出ています。

姉妹サイトの「雑記3」ではおそらく中国系と思われるグループによって福岡新聞 (http://www.fukuoka-ken.com/)、銀座新聞 (http://ginzadaily.com/) など実在しない地方新聞社のサイトが10個以上立ち上げられてステルスマーケッティングに使われていることを説明しましたが、これらのブログも同じ目的で運営されている可能性が濃厚と考えます。

そして大竹一義という人物についてDIAMOND ONLINE (https://diamond.jp/) というニュースサイトに出てきた2023年11月19日付の以下の記事に記述があることに気が付きました。

▼「村上世彰」を名乗りLINEで投資勧誘…SNSで跋扈する投資詐欺に要注意！実態を記者が潜入調査

この記事に出てくる大竹一義に関する記述の部分を以下に示します。

大竹一義という人物がモルガン・スタンレーに在籍していたことは確認できないし、ユニセフとパートナーシップ協定を結んだという事実も無いようです。そもそも大竹一義という人物が実在しているかどうかさえ確認出来ず、極めて疑わしいです。少なくとも経歴は架空であり、さらには大竹一義という人物が実在していない疑いも充分にあると考えます。

さらに以下もSNSで知り合った大竹一義と名乗る自称投資家による詐欺に遭って3000万円余りを騙し取られたという記事です。つまりこれもエスモンドインターナショナルでの被害事例でほぼ間違いないと思われます。

▼投資詐欺で3000万円余りだまし取られる　山形市の40代の女性　SNS通じ連絡 (山形放送/Yahooニュース)

総合的に判断して本項で検証対象としたエスモンドインターナショナル、ハイストーンキャピタルの2つのサイトは投資先として信頼に値するサイトとは思われません。これらのサイトでの投資を勧誘されても決して応じないことを強く推奨します。

※付記1

WikiFXというサイトでエスモンドインターナショナル、ハイストーンキャピタルがそれぞれ10点満点の内、7.27点、7.26点という高評価を得ているということを書きましたが、2024年2月に再確認したところ、ハイストーンキャピタルの評価は以下に示したように10点満点中のわずか0.19点という最低評価に変更されていました。

さらに

>注意：WikiFXでの評価が低すぎます、利用しないでください

>このブローカーには現在、有効なライセンスが確認されていません。リスクにご注意下さい！

>オーストラリア ASIC（ライセンス番号：001306266）ライセンスステータスは異常です。規制当局に掲示しているステータスは取消済みです。ご注意ください！

という注意書きまで加えられていました。

そこで再度オーストラリアの金融ライセンスを確認出来るASIC Connect Searchというサイトで「HIGHSTONE CAPITAL PTY LTD」の登録情報を確認してみました。2024年2月中旬時点で登録情報は以下のようになっています。

以前はStatus (現況) という項目が

>Status: Registered (登録済み)

となっていたのですが、赤枠で囲った部分に示されているように

>Status: Strike-Off Action In Progress (取消処分が進行中)

となっています。残念ながら取り消し処分が進行中である理由は不明です。

一方でWikiFXのエスモンドキャピタルの評価は以下に示したように10点満点中の7.42という高評価のままです。

エスモンドインターナショナルとハイストーンキャピタルの関連性に気が付いていないのか、あるいは「スコア」という評価値の算出方法に問題があって高評価のままなのか分かりませんが、WikiFXの評価については疑問を感じざるを得ません。

※付記2

LINEのグループ (オープンチャット) を勧誘の場として利用する手口でWikiFXでの高評価を持ち出して勧誘が行われているという事例が新たに確認されました。以下で検証しているDechoキャピタルリミテッドというサイトがその事例なのですが、このDechoキャピタルリミテッドのサイトは明らかにエスモンドインターナショナルやハイストーンキャピタル、そしてそれらのサイトから文章や画像を盗用されているZAIXのサイトと似ている部分が認められ、同じグループによる詐欺サイトの疑いが極めて濃いです。参照してください。

※付記3

ハイストーンキャピタルのオーストラリアの金融ライセンスが取消手続き中であることと関連があるのかどうか不明ですが、ハイストーンキャピタルのサイトの会社概要のサブページに記されている「本店所在地」が変更されたようです。以下に変更後の会社概要のページの画像を変更前 → 変更後の順で示します。

本店所在地が以下のようになっています。

>3508 101 Bathurst St Sydney NSW 2000.

以前の本店所在地の住所

>Level 16 175 Pitt St, Sydney 2000, NSW.

とは同じシドニー市内ではあっても明らかに別個の住所です。尚、この新しい住所は以下で検証しているNeithキャピタルリミテッドやDechoキャピタルリミテッドのサイトでも本店所在地となっています。

さらによく見ると「会社設立」が以前は2019年10月だったのに変更後は2020年3月になっています。「サービス開始」の日付も2021年7月から2022年5月に繰り下げられています。資本金も変わっているようですが、増資したと考えれば一応説明はつきます。しかし会社設立とかサービス開始の日付が変わるのは明らかにおかしいです。サイトの記述内容全体の信頼性を強く疑わざるを得ません。

※付記4

エスモンドインターナショナルに対して2024年2月21日付で関東財務局から無登録の違法業者であるという警告が出ました。

※付記5

エスモンドインターナショナル、ハイストーンキャピタル、さらに以下で検証しているNeithキャピタルリミテッドと同様、ZAIXのサイトから文章や画像を盗用したサイトとして新たにINVDOM PTY LTD (INVDOMプライエタリリミテッド https://invdom.com/) というサイトが見つかってきました。またこのサイトでの投資勧誘はエスモンドインターナショナル、ハイストーンキャピタル、Neithキャピタルリミテッドと同様にLINEグループを勧誘の場として利用する中国系と思われる詐欺グループによる詐欺の手口で行われており、同じグループによる新たな詐欺サイトである可能性が濃厚です。但しこのサイトは仮想通貨を取引するサイトとなっているので姉妹サイトの「検証146」で検証しています。参照してください。

●Neith Capital Limited (Neithキャピタルリミテッド https://neithfx.com/)

以下で検証している2つのDechoキャピタルリミテッドというサイトを調べていて見つかってきたサイトです。順序が逆ですが、サイトの見かけとしては2つのDechoキャピタルリミテッドよりも上で検証したエスモンドインターナショナルやハイストーンキャピタル (https://highstonefx.com/)、特にハイストーンキャピタル (https://highstonefx.com/)と最もよく似ているのでここで検証します。

尚、この検証を書いている途中でこのNeithキャピタルリミテッドのサイトに関すると思われる質問がYahoo知恵袋に出てきました。

▼2024年2月22日投稿

詳しい状況が分かりませんが、このサイトについても「雑記2」で説明した中国系と思われる詐欺グループによるLINEのグループを勧誘の場として利用する手口で勧誘が行われている疑いが濃厚です。残念ながらLINEのグループの運営として登場しているであろう先生役などの名前は不明です。

さらにこの検証を書いた後ですがこのサイトについてステルスマーケッティングと思われるブログ投稿が少なくとも5件存在することに気が付きました。いずれもブログ投稿のタイトルは

>Neith Capital Limited：オーストラリアのライセンス取得取引会社（NFA、MSB） 取引速度迅速、スプレッド0、厳格な規制で顧客資金安全保障 https://neithfx.com

となっており、投稿の日付も全て2024年3月1日付、そして投稿の文章や画像も全て同じです。

▼Note Blog

▼Rakuten BLOG

▼Ameba ブログ

▼excite blog

▼livedoor Blog

以下はNoteのブログの投稿冒頭部の画像ですが全く同じタイトル、同じ内容、同じ投稿日のブログが5つ存在していて内容的にも手放しで信頼できる投資先であることを主張しているという状況から考えて明らかに宣伝目的でしょう。

そしてこのブログの末尾には連絡先情報が記されています。

>お問い合わせ

>Neith Capital Limited

>メール: support@neithfx.com

>ウェブサイト: https://neithfx.com/

>担当者: 佐藤 広子

>電話:+81 (01) 4539-6842

>住所: Level 16 175 Pitt St, Sydney 2000, NSW (オーストラリア)

住所がオーストラリアなのに電話番号は[+81]という日本の国番号から始まっています。さらに市外局番の部分が(01)となっていますが、日本の市外局番リストを見ても(01)という市外局番は存在しません。例えば札幌の市外局番が(011)であり、(01)という2桁の市外局番は存在しないのです。この電話番号はデタラメとしか思えません。

またこのNeithキャピタルリミテッドを不自然に絶賛する投稿はmoneyという名義のブログ (https://note.com/rich101) に投稿されているのですが、同じブログにはこれまで本サイトで検証してきたサイトを絶賛するような投稿が他にも並んでいます。以下はこのブログの投稿リストの一部です。

左上がNeithキャピタルリミテッドを絶賛する投稿ですが、例えば中段中央の「Smart Global, プライべート専属ブローカー」という投稿および中段右側の「真鍋重徳 - 野村アセットマネジメント投資開発部前部長 先進金融技術の活用と価値投資の専門家」という投稿は「検証73」で検証したスマートグローバル (https://www.smartglobally.com/jap/index) というサイトのステルスマーケッティング目的と思われる投稿になっています。同様に上のサムネイルリストで下段、中央の「DECHO CAPITAL：グローバル金融サービスでテクノロジーと金融の架け橋を築く」という投稿は以下で検証しているDechoキャピタルリミテッドというサイトに関するステルスマーケッティング目的の投稿と思われます。さらに右下の「菅野弘文、国際教育機構と協力し、科学教育の普及を推進」という投稿は「検証70」で検証しているXianglin (https://xianglinltd.com/) というサイトへの投資をLINEグループで先生役として勧誘している菅野弘文と名乗る架空人物を絶賛するような内容の投稿になっています。

同じブログで不自然に絶賛、宣伝されているこれらのサイトには組織的な繋がりの可能性があるものと考えられます。

とにかくまずはNeithキャピタルリミテッドのサイト冒頭部の画像を以下に示します。

このサイト冒頭部を見て直ぐに気が付きましたが、これは上で検証したハイストーンキャピタル (https://highstonefx.com/) のサイトの冒頭部と極めてよく似ています。比較の為にハイストーンキャピタル (https://highstonefx.com/) のサイト冒頭部の画像を再掲します。

背景画像は世界遺産で知られるオペラハウスを含むオーストラリア・シドニーの夜景の画像で共通しています。

さらにエスモンドインターナショナルやハイストーンキャピタル (https://highstonefx.com/) の検証でも比較対象としたZAIX (https://zaix.com/) という「検証9」で検証したサイトの冒頭部の画像も以下に再掲します。エスモンドインターナショナルやハイストーンキャピタル (https://highstonefx.com/) の検証で説明しましたがエスモンドインターナショナルやハイストーンキャピタル (https://highstonefx.com/) のサイトの文章や画像の多くがこのZAIXというサイトから盗用されているようです。

背景画像はシンガポールの風景になっていて全く異なりますが、文章部分は非常によく似ています。

さらにこの冒頭部に続いて出てくるサイトの特長を4項目にまとめて説明している部分についても本項の検証対象であるNeithキャピタルリミテッド → ハイストーンキャピタル (https://highstonefx.com/) → ZAIXの順で3つの画像を示します。

3番目の「全自動で資産を運用」という項目の文章の中に出てくる各サイト名の部分を除いて3つのサイトの文章は全く同じです。あとは4項目の配置がNeithキャピタルリミテッドとハイストーンキャピタルでは横並びなのに対してZAIXでは縦2 X 横2で並んでいることが違うだけです。

さらに以下は「商品・サービス」と題して取引対象を説明している部分の比較です。やはりNeithキャピタルリミテッド → ハイストーンキャピタル (https://highstonefx.com/) → ZAIXの順で画像を示します。

この部分に関しては3つのサイトが互いに見分けるのも困難なほどによく似ています。

同様に以下は「口座開設までの流れ」と題された部分の比較です。やはりNeithキャピタルリミテッド → ハイストーンキャピタル (https://highstonefx.com/) → ZAIXの順で画像を示します。

サイト名の部分など異なる部分はありますが、やはり互いに非常によく似ています。

次にNeithキャピタルリミテッドの「口座開設サービス」というサブページ (https://neithfx.com/open-account/) にある「ご本人様確認書類」「住所確認書類」という口座開設に際して提出が求められる書類を説明している部分の画像を示します。

提出する書類として運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどがイラスト画像付きで示されています。さらに以下はハイストーンキャピタル (https://highstonefx.com/) とZAIXのサイトの相当部分の画像です。

この部分でもこれらのサイトは互いに非常によく似ています。そして以下にはNeithキャピタルリミテッドの同じ部分を表示言語を英語に変えた場合の画像を示します。

エスモンドインターナショナルやハイストーンキャピタル (https://highstonefx.com/) の検証でも指摘しましたが、表示言語を英語にしてもこの部分には日本の運転免許証や菊の御紋付の明らかに日本のパスポート、日本独自の制度であるはずのマイナンバーカードなどのイラスト画像が示されています。これはおそらく文章や画像の盗用元であるZAIXのサイトが日本語にしか対応していない為にこうした異様な状況になっているものと思われます。

さらに以下にはNeithキャピタルリミテッドの登録画面 (https://login.neithfx.com/auth/register) の画像を示します。

そして以下にはハイストーンキャピタルの登録画面の画像を比較の為に再掲します。

この登録画面でもNeithキャピタルリミテッドはハイストーンキャピタルと非常によく似ています。しかしエスモンドインターナショナルやハイストーンキャピタルの検証で示したようにZAIXの登録画面は全く異なります。

次に連絡先情報などを記載している「会社概要」というページを比較します。Neithキャピタルリミテッドの会社概要ページ (https://neithfx.com/company/) → ハイストーンキャピタルの会社概要ページ (https://highstonefx.com/company/) → ZAIXの会社概要ページ (https://zaix.com/company/)という順でまずページ冒頭部の画像を以下に示します。

Neithキャピタルリミテッドの場合もエスモンドインターナショナルやハイストーンキャピタルの場合と同じでこの部分の背景画像として東京タワーの画像が使われています。これらのサイトは海外のFX業者のはずなのに東京タワーの画像が使われていることには強い違和感を感じざるを得ません。これは盗用元と思われるZAIXのサイトが日本語にしか対応していないといった状況からまず間違いなく日本のグループによるサイトであり、ZAIXのサイトから文章や画像を盗用しているからこうした奇妙な状況になっているものと思われます。

さらにこれら会社概要のページに示されている「本店情報」という連絡先情報が示されている部分を以下に示します。まずNeithキャピタルリミテッドの場合です。

>商号 株式会社Neith Capital Limited取引所

>本店所在地 3508 101 Bathurst St Sydney NSW 2000.

>会社設立 2020年3月

>サービス開始 2022年5月

>資本金 10,000,000ドル

>加入協会 Australian Financial Services Representative

>事業内容 外国為替取引業務及び暗号資産取引業務

次いで上で検証したハイストーンキャピタル (https://highstonefx.com/) の住所や会社設立、サービス開始の日付が変更された後の本店情報を以下に示します。

>商号 株式会社Highstone Capital Pty Ltd取引所

>本店所在地 3508 101 Bathurst St Sydney NSW 2000.

>会社設立 2020年3月

>サービス開始 2022年5月

>資本金 10,000,000ドル

>加入協会 Australian Financial Services Representative

>事業内容 外国為替取引業務及び暗号資産取引業務

「商号」の項目以外、殆ど同じです。

さらに以下で検証している2つのDechoキャピタルリミテッドのサイトでも全く同じ

>3508 101 Bathurst St Sydney NSW 2000.

という住所が所在地とされています。実のところ、以下のDechoキャピタルリミテッドのサイトについて検証を書いていてDechoキャピタルの所在地として出てきたこの住所を検索に掛けてことで上で検証したハイストーンキャピタルの住所が変更されたこと、さらに本項の検証対象であるNeithキャピタルリミテッドのサイトの存在に気が付いた次第です。この住所にハイストーンキャピタル、Neithキャピタルリミテッド、Dechoキャピタルが共存しているかどうかは極めて疑問です。架空住所の疑いが相当にあるものと考えざるを得ません。

さらにサイトの脚注部分にも以下に示した連絡先情報があります。

>Neith Capital Limited所在地はLevel 16 175 Pitt St, Sydney 2000, NSW。

>Neith Capital Limited

>Email: support@neithfx.com

>AFS Registration Number: 001306266

オーストラリア・シドニーの住所、メールアドレス、さらに金融ライセンスの登録番号らしきものが示されています。シドニーの住所は上で示した会社概要のサブページに本店所在地として書かれていた住所 (3508 101 Bathurst St Sydney NSW 2000) とは明らかい異なり、上で検証したエスモンドインターナショナルやハイストーンキャピタル (https://highstonefx.com/) の会社概要のページに本店所在地として記されていた住所と一致します。但しハイストーンキャピタル (https://highstonefx.com/) の本店所在地住所はその後、変更されたことは既に書きました。またこの脚注に記されている住所 (Level 16 175 Pitt St, Sydney 2000, NSW.) は上のエスモンドインターナショナルやハイストーンキャピタルの検証で指摘したようにJustCo (https://www.justcoglobal.com/au/) というバーチャルオフィス/シェアオフィス業者の拠点の住所と一致するようです。実際にこの住所にNeithキャピタルリミテッドが実在するかどうかはやはりかなり疑問です。

さらに「AFS Registration Number: 001306266」という金融ライセンスの登録番号らしきものが脚注に記されているので確認を試みました。

まず例によってオーストラリアの法人登録を検索できるABN Lookup (https://abr.business.gov.au/) というサイトで「Neith Capital Limited」の法人登録を探したのですが、「Neith Capital Limited」という名称の法人は存在しないようです。但し「Neith Capital」という商号の登録があることが分かりました。以下に示します。

2013年7月5日に法人登録したSPONDA TRIBONI MIRANDA ALMEIDA, VITORIAという法人が2020年8月25日に登録した商号として「NEITH CAPITAL」が登録されています。また以下に示したようにこの商号で金融ライセンスの登録も存在するようです。

この「NEITH CAPITAL」という商号での金融ライセンスの取得の日付は2020年8月25日、事業の大まかな所在地は

>Vaucluse NSW 2030

となっています。しかしこれが本項で検証しているNeithキャピタルリミテッドのサイトに対応する登録かどうかは非常に疑問です。Neithキャピタルリミテッドのサイトに示されていた2つの住所

>3508 101 Bathurst St Sydney NSW 2000.

>Level 16 175 Pitt St, Sydney 2000, NSW

はいずれもシドニー市内の住所です。これに対して金融ライセンスに記されていた住所 (Vaucluse NSW 2030) はシドニーの近郊ではあってもシドニー市内ではなく、Vaucluseという町の住所です。また「NEITH CAPITAL」という商号が登録され、金融ライセンスが取得されたのは2020年8月25日であるのに対して本項で検証しているNeithキャピタルリミテッドのサイトのWho is 情報は以下のようになっています。

黄色の枠で囲った部分に記されているサイトの登録・開設日は2024年2月1日となっています。この検証を書いている2024年2月下旬時点で1ヶ月も経過していない非常に新しいサイトということになります。登録者に関する情報は何も開示されていません。

住所の不一致、サイトの開設の時期と金融ライセンスの登録の時期の不一致からここで検証しているNeithキャピタルリミテッドのサイトとオーストラリアの法人登録や金融ライセンスに対応したものではない可能性が濃厚と考えます。オーストラリアで「Neith Capital」という商号を登録しているSPONDA TRIBONI MIRANDA ALMEIDA, VITORIAという法人についても検索してみましたが何の情報も見つかりません。この法人は休眠状態にあるのかもしれません。

総合的に判断してこのサイトは到底信頼出来る投資先とは思われません。特に「雑記2」で説明したLINEのグループを勧誘の場として利用する手口で勧誘が行われているとなれば非常に危険です。このサイトでの投資を勧誘されても応じるべきではありません。

※付記

上で検証したエスモンドインターナショナル、ハイストーンキャピタル、さらに本項で検証したNeithキャピタルリミテッドと同様、ZAIXのサイトから文章や画像を盗用したサイトとして新たにINVDOM PTY LTD (INVDOMプライエタリリミテッド https://invdom.com/) というサイトが見つかってきました。またこのサイトでの投資勧誘はエスモンドインターナショナル、ハイストーンキャピタル、Neithキャピタルリミテッドと同様にLINEグループを勧誘の場として利用する中国系と思われる詐欺グループによる詐欺の手口で行われており、同じグループによる新たな詐欺サイトである可能性が濃厚です。但しこのサイトは仮想通貨を取引するサイトとなっているので姉妹サイトの「検証146」で検証しています。参照してください。

●Decho Capital Limited (Dechoキャピタルリミテッド https://dechocapital.com/)

●Decho Capital Limited (Dechoキャピタルリミテッド https://dechocapital.net/)

最初のDechoキャピタルリミテッド (https://dechocapital.com/) はYahoo知恵袋に複数の質問が出てきたサイトです。Yahoo知恵袋に出てきた質問投稿によれば「雑記2」で説明したLINEのグループを勧誘の場として利用する手口で勧誘が行われているようです。一方で2つ目のサイトは「Decho Capital Limited」というサイト名を検索することで見つかってきたサイトで、これら2つの同名のサイトはURLアドレスが部分的に違うだけでサイトの見かけも互いに非常によく似ています。またこれらのサイトは上で検証したエスモンドインターナショナル (https://esmondmarkets.com/)、ハイストーンキャピタル (https://highstonefx.com/)、後で見つかってきたNeithキャピタルリミテッド (https://neithfx.com/) という3つのサイトと明らかに共通する部分が認められ、さらに「検証9」で検証したZAIX (https://zaix.com/) というサイトとも似ています。これらのサイトはまず間違いなく、画像や文章をZAIXのサイトから盗用して構築されている為にこれらのサイトが相互に似ているということのようです。この検証では2つのDechoキャピタルリミテッドのサイトの相互比較だけでなく、エスモンドインターナショナル、ハイストーンキャピタル、Neithキャピタルリミテッド、ZAIXといったサイトとの比較も行うことになります。

まず最初のDechoキャピタルリミテッド (https://dechocapital.com/) についてYahoo知恵袋に出てきた質問投稿を引用します。

▼2024年2月7日投稿

経済アナリストの森永卓郎氏の名前や画像を使ったSNS広告から「ありむらひとみ」と名乗る人物によって「本郷先生のテクニカル講座E98」というLINEのグループに加入することになり、指導に従って売買すると利益が出たなどと煽るような発言があり、テクニカルマネージャーの「田中拓也」からDecho Capital取引所での口座開設を勧誘され、口座の開設にまで進んでしまったようですが、途中で勧誘担当者の対応に疑問を感じてこの質問を投稿したようです。森永卓郎氏の名前や画像を使ったネット広告はまさに「雑記2」でまとめた中国系と思われる詐欺グループによる詐欺勧誘で頻繁に確認されています。またここに出てくる「本郷先生」「田中拓也」といった登場人物の名前は以下で引用している質問投稿でも登場しています。同じグループによる勧誘が多数の対象者に対して仕掛けられているようです。

▼2024年2月8日投稿