FATF

Черный список стран-прачечных

FATF продолжает борьбу с отмыванием денег.

Организация составила новый "черный список" стран,

не сотрудничающих в этой области.

России в их числе нет.

Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) составила новый список стран,

не сотрудничающих в области противодействия легализации преступных доходов

и финансированию терроризма

или представляющих риск для международной финансовой системы,

говорится в сообщении Росфинмониторинга.

Как отмечается в сообщении, такое решение было принято FATF

на совместном пленарном заседании с региональной группой по типу FATF

в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

Росфинмониторинг принял участие в заседании.

По итогам обсуждения был сформирован список из трех категорий государств,

представляющих угрозу для мировой финансовой системы

в силу недостатков в национальных режимах противодействия отмыванию доходов.

В первую категорию вошла одна страна - Иран.

В отношении нее FATF

призывает применять контрмеры для защиты международной финансовой системы

от значительных рисков отмывания денег и финансирования терроризма,

возникающих из-за недостатков национального режима этой страны.

Ко второй категории отнесены страны,

в чьих национальных системах противодействия отмыванию денег

имеются значительные, со стратегической точки зрения, недостатки,

и которые не разработали план по их устранению к февралю 2010 года.

К таким странам отнесены Ангола, КНДР, Эквадор и Эфиопия.

FATF призывает свои государства-члены обращать внимание на риски этих юрисдикций.

В третью категорию выделены страны,

в отношении которых FATF ранее принимала публичные заявления,

отмечая существенные недостатки в их национальных системах,

и эти недостатки не были устранены к февралю 2010 года. К этой категории отнесены Пакистан, Туркмения, Сан-Томе и Принсипи. По мнению FATF, недостатки систем данных стран не позволяют выявлять и своевременно пресекать преступную деятельность.

С мониторинга FATF был снят Узбекистан из-за прогресса в развитии и совершенствовании национального режима противодействия отмыванию преступных доходов.

Кроме того, Россия в составе международной миссии готова в апреле обсудить развитие национального режима Туркмении. Ранее такая миссия работала в Узбекистане.

FATF также опубликовала список государств,

имеющих недостатки в национальных режимах и выразивших