На сайте NJ.com опубликован "полный список" граждан, задержанных 23 июля по подозрению в причастности к деятельности преступной сети, занимавшейся отмыванием денег и мошенничеством, а также причастной к коррупции. В этом списке 36 имен – в том числе, госчиновники и представители еврейской общины Нью-Джерси и Нью-Йорка. По состоянию на утро 24 июля, известно, что всего было задержано 44 подозреваемых, многие из них отпущены под залог.Список задержанных, опубликованный на сайте NJ.com

ГРАЖДАНЕ, ПОДОЗРЕВАМЫЕ В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТОК

Леона Бельдини, вице-мэр Джерси-Сити и риэлтор. Подозревается в использовании служебного положения для развития своего бизнеса и вымогательстве взятки в размере $20.000.

Джек М. Шоу, политический консультант из графства Гудзон. Подозревается в получении взятки в размере $10.000 и вымогательстве взятки в таком же размере для чиновника в Джерси-Сити.

Эдвард Читэм, чиновник из управления жилищного хозяйства в Джерси-Сити. Подозревается в получении взятки в размере $15.000. Действовал совместно с Бельдини и Шоу.

Мариано Вега-младший, президент совета Джерси-Сити. Принял от подставного лица три взятки по $10.000.

Братья Луиз и Рональд Манцо. Первый проиграл на выборах мэра Джерси-Сити, второй был его политическим советником. Подозреваются в получении трех взяток на общую сумму $27.500.

Лаверо Вебб-Вашингтон, бывшая кандидат в совет Джерси-Сити. Проиграла на выборах, но до того получила двумя платежами $10.000 в виде взятки за то, что будет помогать "сообществу" в будущем.

Лори Серрано, также проиграла на выборах в совет Джерси-Сити. Но получила от "сообщества" 10.000 долларов на "политическую кампанию".

Джеймс П. Кинг, бывший чиновник мэрии Джерси-Сити, проигравший на недавних выборах. Получил $5.000 в виде взятки.

Майкл Дж. Манцо (не связан с братьями Луизом и Рональдом Манцо), был кандидатом на выборах в совет Джерси-Сити, проиграл, до того получил $5.000 в виде взятки от "сообщества".

Джозеф Кастана, чиновник отдела здравоохранения Джерси-Сити, связанный с Майклом Манцо. Получил $5.000 в виде взятки.

Дэннис Джасло, сотрудник совета графства Гудзон. Получил $2.500, вымогал $5.000.

Джозеф Кардуэлл, политический консультант и чиновник муниципальной службы Джерси-Сити. Получил $20.000 за содействие в установлении связей с другими чиновниками.

Гай Катрилло, сотрудник отдела планирования мэрии Джерси-Сити. Получил $15.000 долларов в виде взяток.

Л. Харви Смит, депутат местного законодательного собрания, кандидат в мэры Джерси-Сити, бывший заместитель шерифа графства Гудзон. Получил $15.000 в виде взяток за установление связей с другими чиновниками и подозревается в получении еще 5.000 долларов в виде взятки для передачи другому лицу.

Питер Каммарано-третий, мэр Хобокена, юрист, специалист по законам о выборах. Подозревается в получении взятки в размере $25.000.

Дэннис Элуэлл, мэр Сикокуса. Через Рональда Манцо получил взятку в размере $10.000 за гарантии содействия строительству отеля в Сикокусе.

Энтони Суарэц, мэр городка Риджфельд. Подозревается в получении взятки от бизнесмена Винсента Таббачино, который, в свою очередь, подозревается в отмывании $100.000.

Дэниел М. Ван Пелт, депутат местного законодательного собрания и мэр городка Лимбертон. Подозревается в получении взятки в размере $10.000.

Джеффри Уильямсон, инспектор жилищной комиссии Лейквуда. Обвиняется в получении $16.000 в виде взяток.

Чарльз "Шауль" Амон, оказывал содействие "сотрудничающему со следствием свидетелю" в налаживании связей в госчиновниками для передачи взяток. В частности, помогал в даче взяток Джеффри Уильямсону.

ГРАЖДАНЕ, ОБВИНЯЕМЫЕ В ОТМЫВАНИИ ДЕНЕГ

Саул Касин, главный раввин "Шаарей Цион" в Бруклине. За период с июня 2007 года по декабрь 2008 года вместе с "сотрудничающим со следствием свидетелем" "отмыл" $200.000.

Эдмунд Нахум, раввин синагоги в Диле. За период с июня 2007 года по декабрь 2008 года вместе с "сотрудничающим со следствием свидетелем" "отмыл" $185.000. Краткое описание схемы: принимал от "свидетеля" "грязные чеки" и обменивал их на "чистые чеки" от еврейских благотворительных организаций, за каждую сделку получал 10% от суммы.

Элиягу (Эли) Бен-Хаим, раввин "Охель Яакоб" в Диле. За период с июня 2007 года по февраль 2009 года вместе с "сотрудничающим со следствием свидетелем" "отмыл" $1.500.000. Схема та же: обмен "грязных чеков" на "чистые" от благотворительных организаций, с 10-процентным "откатом". Наличные деньги получал из Израиля, "поставщик" получал 1,5% от каждой переведенной суммы. Газета "Едиот Ахронот" пишет, что Бен-Хаим – друг семьи раввина Овадьи Йосефа, духовного лидера партии ШАС. В публикации также указывается, что Эли Бен-Хаим занимался сбором средств на нужды партии ШАС.

Арье Вейсс из Бруклина, владелец меняльной лавки. Содействовал "отмыванию" 300.000 долларов.

Йешаягу Эхренталь, держал в Бруклине офис по обналичиванию финансовых средств, помог "отмыть" 300.000 долларов.

Шмулик Коэн, житель Бруклина. Помог "отмыть" 850.000 долларов.

Мордехай Фиш, раввин "Шевес Ахим" в Бруклине. Вместе с братом, бруклинским раввином Лайэлом Шварцем, помог "сотрудничающему свидетелю" отмыть примерно 585 тысяч долларов.

Леви Дейч, гражданин Израиля. Поставлял Мордехаю Фишу наличные средства. За каждую "транзакцию" получал 2-3%.

Биньомин Спира, управлял кассой пекарни в Бруклине. Помог обналичить Мордехаю Фишу около 200.000 долларов.

Йоли Гертнер, был нанят в качестве курьера для доставки наличных средств Фишу. Доставил около 185.000 долларов.

Дэвид Голдхирш, был нанят в качестве курьера для доставки наличных средств Фишу. Доставил около 100.000 долларов.

Абе Поллак, управляющий офиса по обналичиванию финансовых средств в Бруклине, помог "отмыть" Фишу 125.000 долларов.

Нафтолий Вебер, из офиса Поллака. Доставлял деньги раввину Фишу.

КТО ТАКОЙ "СВИДЕТЕЛЬ, СОТРУДНИЧАЮЩИЙ СО СЛЕДСТВИЕМ"?

Судя по сообщениям о том, что основные обвинения базируются на показаниях Соломона Дуэка-младшего (сына раввина из Дила, Нью-Джерси), а также – по тому, что имени Дуэка нет в приведенном выше списке, этим "свидетелем" может являться он. Отметим, что адвокаты раввинов Касина и Фиша утверждают, что их клиенты сами стали жертвами Соломона Дуэка, который использовал свои семейные связи для того, чтобы "втереться в доверие" к уважаемым людям.

В списке NJ.com также нет имен Джозефа Дориа – специального уполномоченного по делам общины Нью-Джерси, который после обыска в его доме подал в отставку, и Леви-Ицхака Розенбаума, из Бруклина, обвиняемого в том, что организовал покупку почки некого гражданина Израиля за $10.000 и последующую продажу донорской почки клиенту за $160.000. Следствию известно, что Розенбаум занимался незаконной посреднической деятельностью такого рода в течение последних 10 лет. Есть данные, что Розенбаум связан с другими подозреваемыми.

http://www.newsru.co.il/world/24jul2009/list_nj_102.html

Ссылки по теме:

Разгром сети "еврейских мошенников" в Нью-Джерси. Подробности

// NEWSru.co.il // В мире // 24 июля 2009 г.