Thông báo ý định từ chối NOID trong EB-5: Ý nghĩa, nguyên nhân và cách xử lý 

Trong quá trình xin thẻ xanh Mỹ theo diện đầu tư EB-5, nhà đầu tư đôi khi phải đối mặt với một tình huống căng thẳng: nhận NOID (Notice of Intent to Deny) – thông báo ý định từ chối hồ sơ từ USCIS.
Khác với RFE (Request for Evidence – yêu cầu bổ sung bằng chứng), NOID là dấu hiệu cho thấy hồ sơ của bạn đã bị đánh giá có khả năng không đáp ứng điều kiện, và USCIS đang cân nhắc từ chối nếu bạn không phản hồi thuyết phục.

Tuy nhiên, NOID không đồng nghĩa với kết thúc. Nếu hiểu rõ bản chất, nguyên nhân và biết cách xử lý, nhà đầu tư vẫn có thể bảo vệ hồ sơ và khoản đầu tư EB-5 của mình.

NOID là gì?

NOID – viết tắt của Notice of Intent to Deny – là văn bản chính thức do USCIS (Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ) phát hành, thông báo rằng họ dự định từ chối hồ sơ định cư của bạn.
Thông báo này thường xuất hiện trong các giai đoạn xét duyệt EB-5:

• I-526E: Đơn xin chấp thuận đầu tư ban đầu
  
  

• I-829: Đơn xin xóa điều kiện thẻ xanh có điều kiện
  
  

Khác với thư từ chối chính thức, NOID cho bạn một cơ hội cuối cùng để giải trình, bổ sung bằng chứng và thuyết phục USCIS thay đổi quyết định. Thời hạn phản hồi thường là 30 ngày kể từ ngày thư được ban hành, cộng thêm thời gian nếu gửi ra quốc tế.

Nguyên nhân thường gặp khiến hồ sơ EB-5 bị NOID

1. Nguồn tiền đầu tư không được chứng minh hợp pháp
Đây là nguyên nhân phổ biến nhất. USCIS yêu cầu chứng minh rõ ràng nguồn gốc và dòng chảy của tiền đầu tư. Các trường hợp dễ bị nghi ngờ gồm:

• Vay tiền không có hợp đồng hợp lệ
  
  

• Giao dịch tiền mặt không có sao kê
  
  

• Thu nhập không khai thuế minh bạch
  
  

2. Dự án EB-5 có dấu hiệu gian lận hoặc không hoạt động
Nếu dự án thiếu giấy phép, không triển khai thực tế hoặc không chứng minh được sử dụng vốn đúng mục đích, USCIS có thể phát hành NOID.

3. Không tạo đủ 10 việc làm toàn thời gian
Việc tạo việc làm là điều kiện bắt buộc của EB-5. Nếu báo cáo tạo việc làm không đạt yêu cầu, hồ sơ dễ bị NOID.

4. Hồ sơ có thông tin mâu thuẫn hoặc sai lệch
Sai khác giữa các biểu mẫu, giấy tờ cá nhân hoặc lời khai qua các giai đoạn có thể làm USCIS nghi ngờ tính trung thực của hồ sơ.

5. Rút vốn trước thời hạn
Nếu vốn không được giữ “at risk” cho đến khi hoàn tất điều kiện I-829, USCIS có thể coi là vi phạm quy định và gửi NOID.

Nội dung một thư NOID

Một NOID tiêu chuẩn thường bao gồm:

• Lý do USCIS dự định từ chối hồ sơ kèm căn cứ pháp luật
  
  

• Phân tích vì sao bằng chứng hiện tại chưa đủ
  
  

• Danh sách tài liệu hoặc nội dung cần bổ sung
  
  

• Thời hạn phản hồi và hướng dẫn nộp
  
  

• Cảnh báo hậu quả nếu không phản hồi đúng hạn
  
  

Cách xử lý hiệu quả khi nhận NOID

1. Đọc kỹ và phân tích nội dung thư
Xác định rõ từng vấn đề USCIS đặt ra và căn cứ pháp luật liên quan.

2. Chuẩn bị tài liệu bổ sung đầy đủ
Ví dụ: hợp đồng vay hợp lệ, sao kê ngân hàng, giấy phép kinh doanh dự án, báo cáo tạo việc làm, báo cáo kiểm toán.

3. Viết giải trình mạch lạc và có căn cứ pháp lý
Trình bày theo cấu trúc: vấn đề – phân tích – bằng chứng – kết luận.

4. Hợp tác với chuyên gia EB-5
Luật sư di trú hoặc đơn vị tư vấn nhiều kinh nghiệm sẽ giúp bạn lập luận và củng cố hồ sơ thuyết phục hơn.

Phòng tránh NOID ngay từ đầu

Để giảm rủi ro bị NOID, nhà đầu tư nên:

• Chọn dự án EB-5 minh bạch, có lịch sử phê duyệt tốt
  
  

• Chuẩn bị hồ sơ nguồn tiền rõ ràng, truy xuất được
  
  

• Giữ vốn “at risk” đủ thời gian theo quy định
  
  

• Theo dõi cập nhật từ USCIS và điều chỉnh hồ sơ kịp thời
  
  

• Làm việc với đơn vị tư vấn giàu kinh nghiệm từ giai đoạn chuẩn bị
  
  

Kết luận

Thông báo ý định từ chối NOID là một trong những thử thách lớn với nhà đầu tư EB-5, nhưng vẫn có thể vượt qua nếu phản hồi đúng hạn, đầy đủ và thuyết phục. Điều quan trọng là chuẩn bị hồ sơ chặt chẽ ngay từ đầu, lựa chọn dự án uy tín và hợp tác cùng chuyên gia để hạn chế tối đa nguy cơ bị NOID.

Nguồn tại VICTORY: https://dinhcucacnuoc.com/noid-la-gi/