Hành vi mua tiền giả mà không dùng đến có bị xem là vi phạm pháp luật

Ngày đăng: 10:55:50 15-05-2025

Hành vi mua tiền giả mà không dùng đến có bị xem là vi phạm pháp luật thì dù không sử dụng, việc mua tiền giả vẫn bị pháp luật nghiêm cấm và có thể dẫn đến xử phạt hành chính hoặc hình sự. Luật Long Phan sẽ phân tích chi tiết các quy định liên quan trong bài viết này. 

Tiền giả được hiểu là gì?

Theo Điều 17 của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010, quy định rõ về tiền Việt Nam như sau:

• Ngân hàng Nhà nước là chủ thể duy nhất có thẩm quyền phát hành tiền giấy và tiền kim loại tại Việt Nam.

• Tiền giấy và tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành được công nhận là phương tiện thanh toán hợp pháp trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

• Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm đảm bảo cung ứng đầy đủ về số lượng và cơ cấu tiền giấy, tiền kim loại cho nền kinh tế quốc gia.

• Tiền giấy và tiền kim loại khi được phát hành vào lưu thông được xem là tài sản "Nợ" đối với nền kinh tế và được cân bằng bởi tài sản "Có" của Ngân hàng Nhà nước.

Theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 87/2023/NĐ-CP, tiền giả được định nghĩa là vật phẩm mô phỏng tiền Việt Nam về hình ảnh, hoa văn, màu sắc, kích thước để có thể được chấp nhận như tiền thật, nhưng lại thiếu hoặc có đặc điểm bảo an giả mạo, không phải do Ngân hàng Nhà nước phát hành, hoặc là tiền thật bị thay đổi, cắt ghép để tạo mệnh giá khác.

Thêm vào đó, khoản 1 Điều 3 Thông tư 58/2024/TT-NHNN định nghĩa tiền giả loại mới là tiền giả chưa được Ngân hàng Nhà nước hoặc Bộ Công an thông báo chính thức bằng văn bản.

Liệu hành vi mua tiền giả mà không có ý định sử dụng có bị pháp luật ngăn cấm?

Điều 23 Luật Ngân hàng Nhà nước năm 2010 liệt kê "Làm tiền giả, vận chuyển, tàng trữ, lưu hành tiền giả" là những hành vi bị nghiêm cấm. Do đó, ngay cả khi không có ý định sử dụng tiền giả cho mục đích cá nhân, việc tàng trữ hoặc vận chuyển tiền giả bị phát hiện vẫn có thể dẫn đến truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 207 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Nếu mua tiền giả nhưng chưa sử dụng người vi phạm sẽ bị xử lý hình sự như thế nào theo quy định của pháp luật?

Như đã thấy, pháp luật hình sự, cụ thể là Điều 207 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), quy định rằng ngay cả khi không sử dụng tiền giả vào các hoạt động sinh lợi, người nào thực hiện hành vi làm, tàng trữ hoặc vận chuyển tiền giả vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với các khung hình phạt sau: 

• Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả: phạt tù từ 03 đến 07 năm.

• Tiền giả trị giá 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng: phạt tù từ 05 đến 12 năm.

• Tiền giả trị giá từ 50.000.000 đồng trở lên: phạt tù từ 10 đến 20 năm hoặc tù chung thân.

• Chuẩn bị phạm tội: phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 đến 03 năm.

• Ngoài ra, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu tài sản.

Hỏi đáp về các vấn đề liên quan đến việc mua tiền giả nhưng không tiêu thụ

Chúng tôi xin tổng hợp và giải đáp một số thắc mắc thường gặp liên quan đến hành vi mua tiền giả nhưng không sử dụng. Mời quý bạn đọc và quý khách hàng tham khảo nội dung chi tiết dưới đây:

Trong hệ thống pháp luật hình sự, hành vi mua tiền giả có được định nghĩa và xử lý như một tội danh riêng biệt không?

Bộ luật Hình sự, tại Điều 207, quy định cụ thể về các tội danh "làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành" tiền giả. Hành vi mua tiền giả, do thường đi kèm với việc tàng trữ hoặc vận chuyển, sẽ khiến người mua bị xem xét trách nhiệm hình sự chủ yếu thông qua các hành vi tàng trữ hoặc vận chuyển này khi bị phát hiện.

Theo quy định của pháp luật, những tình huống nào liên quan đến tiền giả sẽ chỉ bị xử phạt hành chính mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Bài viết này sẽ đi sâu vào chế tài hình sự theo Điều 207 Bộ luật Hình sự, vốn điều chỉnh các hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả. Mặc dù pháp luật hiện hành có quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, các quy định này chủ yếu áp dụng cho các hành vi khác (ví dụ: phá hoại hoặc sao chép tiền tệ trái phép). Hiện tại, không có quy định cụ thể về mức phạt hành chính riêng cho hành vi tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả với số lượng nhỏ mà chưa đạt đến mức xử lý hình sự. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là mọi hành vi dù nhỏ nhất liên quan đến tiền giả đều bị pháp luật nghiêm cấm và có thể là đối tượng của một cuộc điều tra hình sự.

Việc người mua tiền giả có mục đích sưu tầm thay vì tiêu thụ có phải là một tình tiết giảm nhẹ hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý trong quá trình xử lý hay không?

Có thể thấy rõ từ Điều 23 Luật Ngân hàng Nhà nước và Điều 207 Bộ luật Hình sự rằng, luật pháp không phân biệt động cơ tàng trữ hay vận chuyển tiền giả. Do đó, một khi hành vi tàng trữ hoặc vận chuyển tiền giả được thực hiện, tội phạm đã được xác lập, không cần quan tâm đến việc người đó có ý định sử dụng nó để giao dịch hoặc lừa đảo hay không.

Pháp luật có những quy định nào liên quan đến việc sản xuất và mua bán tiền đồ chơi, tiền âm phủ, và liệu các hoạt động này có bị xem là bất hợp pháp không?

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, việc sao chụp và sản xuất tiền đồ chơi, tiền âm phủ phải đảm bảo các yếu tố khác biệt rõ ràng so với tiền thật (ví dụ: kích thước, màu sắc, không có yếu tố bảo an) và không được dùng để thanh toán. Bất kỳ hành vi nào cố ý tạo ra sản phẩm giống tiền thật nhằm mục đích lừa đảo đều có thể bị xử lý theo pháp luật.

Rao bán, quảng cáo tiền giả trên các nền tảng trực tuyến như mạng xã hội sẽ phải chịu những hình thức xử lý nào theo luật?

Quảng bá, chào bán tiền giả trên mạng xã hội là hành vi tiếp tay, chuẩn bị hoặc thực hiện tội phạm về tiền giả. Do đó, tùy thuộc vào vai trò và mức độ tham gia vào hành vi phạm tội, người thực hiện có thể bị xử lý hình sự về tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả hoặc các tội danh khác có liên quan.

Điều 207 của Bộ luật Hình sự có mở rộng việc xử lý đối với tiền giả là ngoại tệ, tương tự như đối với tiền giả Việt Nam, hay không?

Có. Điều 207 Bộ luật Hình sự bao gồm cả tiền Việt Nam giả và tiền giả là ngoại tệ. Do đó, việc thực hiện các hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành ngoại tệ giả sẽ bị xử phạt theo cùng khung hình phạt được áp dụng cho tiền Việt Nam giả.

Sự khác biệt pháp lý giữa hành vi "lưu hành" tiền giả so với "tàng trữ" và "vận chuyển" là gì?

"Tàng trữ" tiền giả được hiểu là hành động cất giữ trái phép loại tiền này. "Vận chuyển" lại là việc di chuyển tiền giả từ địa điểm này sang địa điểm khác. Khác biệt, "lưu hành" là hành vi đưa tiền giả vào quá trình giao dịch, thanh toán giống như tiền thật (ví dụ: mua bán hàng hóa, trả nợ bằng tiền giả), và thường bị đánh giá là nguy hiểm hơn.

Trong những tình huống nào, ngoài hình phạt tù, người phạm tội còn phải chịu thêm mức phạt tiền bổ sung hoặc bị tịch thu tài sản?

Theo Điều 207 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), ngoài hình phạt tù, tòa án có quyền áp dụng thêm hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 10 đến 100 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản của người phạm tội. Việc quyết định áp dụng hình phạt bổ sung này sẽ căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội cũng như khả năng thực tế thi hành án của người đó.

Luật sư chuyên bào chữa các vụ án liên quan đến tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng tiền giả

Luật Long Phan PMT - Cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến các vấn đề mua bán, vận chuyển, sử dụng tiền giả sau đây:

• Cung cấp dịch vụ tư vấn toàn diện về các vấn đề pháp lý hình sự, đặc biệt trong các vụ án liên quan đến tội tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả.

• Thực hiện bào chữa chuyên nghiệp cho bị can, bị cáo trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử về tội tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả.

• Hỗ trợ thu thập, phân tích các tình tiết giảm nhẹ và thực hiện bào chữa hiệu quả cho các tội danh liên quan đến mua bán, sử dụng tiền giả.

• Đảm nhận mọi công việc pháp lý cần thiết để bào chữa cho các trường hợp bị buộc tội mua bán, sử dụng tiền giả.

• Tư vấn và hỗ trợ các vấn đề pháp lý khác có liên quan đến vụ án.

Kết luận

Các hành vi mua bán và sử dụng tiền giả đều vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý hình sự theo quy định. Nếu quý vị độc giả có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến vấn đề này, xin vui lòng liên hệ Luật Long Phan PMT qua số hotline 1900.63.63.87 để nhận được sự tư vấn nhanh chóng và chính xác từ Luật sư Hình sự. Xin chân thành cảm ơn.

Nguồn: Mua tiền giả nhưng không sử dụng có bị xử phạt

Xem thêm: 

• Sử dụng tiền giả có bị xử lý hình sự

• Cưỡng đoạt tài sản của người khác dẫn đến giết người thì bị tội gì?

Hashtag: #tiengia #phapluat #luathinhsu #muabantiengia #tangtrutiengia #vanchuyentiengia #longphanpmt