Análisis de empresas

Descubra quién está detrás de más de 785.000 sociedades extraterritoriales. https://offshoreleaks.icij.org/ 

Esta base de datos es el resultado de varias investigaciones periodísticas de alto perfil, incluyendo los Papeles de Panamá (Panama Papers), los Papeles del Paraíso (Paradise Papers), y otros, que han expuesto cómo individuos, políticos de alto perfil, y corporaciones utilizan redes complejas en jurisdicciones de baja tributación para ocultar activos y evitar impuestos.

Características principales de offshore Leaks Database

• Acceso público a datos de investigaciones: La base de datos ofrece acceso gratuito a información detallada sobre más de 800,000 entidades offshore, incluyendo nombres de compañías, direcciones, y conexiones entre individuos y entidades.

• Herramientas de búsqueda avanzada: Los usuarios pueden buscar por nombre de individuo, compañía, o dirección para encontrar información relacionada con estructuras financieras offshore.

• Visualización de redes: La plataforma proporciona herramientas de visualización que permiten a los usuarios explorar las conexiones entre diferentes entidades, individuos, y jurisdicciones, facilitando la comprensión de estructuras complejas.

• Contribución a la transparencia financiera: La Offshore Leaks Database tiene como objetivo aumentar la transparencia financiera y exponer prácticas de evasión fiscal y lavado de dinero.

Para profesionales y analistas que utilizan OSINT, la Offshore Leaks Database ofrece un recurso valioso para:

• Investigaciones de evasión fiscal y lavado de dinero: Utilizar la base de datos para investigar y exponer prácticas de evasión fiscal y lavado de dinero, identificando estructuras financieras y conexiones entre entidades y personas.

• Análisis de riesgo de reputación: Evaluar el riesgo de reputación para individuos y corporaciones al identificar su asociación con entidades offshore y prácticas financieras cuestionables.

• Verificación de antecedentes y diligencia debida: La plataforma puede ser utilizada para realizar verificaciones de antecedentes y diligencia debida, especialmente en el contexto de inversiones, asociaciones comerciales, y relaciones con clientes.

Cómo utilizar Offshore Leaks Database

• Navegación y búsqueda: Acceder a la base de datos a través de su sitio web y utilizar las herramientas de búsqueda para encontrar información específica sobre entidades, individuos, o direcciones.

• Exploración de conexiones: Utilizar las herramientas de visualización para explorar las conexiones entre diferentes entidades y personas, obteniendo una visión más clara de las estructuras financieras offshore.

• Análisis de Información: Analizar la información obtenida para identificar patrones, conexiones relevantes, y posibles implicaciones legales o financieras.

La Offshore Leaks Database es una herramienta esencial para periodistas, investigadores, y profesionales de la ciberseguridad y OSINT comprometidos con la promoción de la transparencia financiera y la lucha contra la corrupción. Al proporcionar acceso público a información que anteriormente estaba oculta, la base de datos juega un papel crucial en la exposición de prácticas financieras ilícitas y en el fomento de un entorno financiero más justo y transparente.