Contratación pública

La lucha contra la corrupción es un desafío complejo que enfrentan las fuerzas del orden y las instituciones gubernamentales en todo el mundo. La Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT, por sus siglas en inglés) ofrece herramientas y metodologías clave que pueden ser utilizadas para identificar, investigar y prevenir actos de corrupción. 

A continuación, se detalla cómo aplicar técnicas OSINT en la lucha contra la corrupción:

1. Monitoreo y análisis de contrataciones públicas

• Herramientas: Portales de transparencia gubernamentales, bases de datos de licitaciones públicas, y plataformas de análisis de datos como Import.io para extraer datos de sitios web.

• Método: Monitorear sistemáticamente las licitaciones y adjudicaciones de contratos públicos para identificar patrones inusuales, como adjudicaciones frecuentes a ciertos proveedores, precios anormalmente altos o bajos y modificaciones contractuales reiteradas. Analizar estos datos puede revelar indicadores de prácticas corruptas.

2. Investigación de redes y conexiones

• Herramientas: Herramientas de análisis de redes sociales como Maltego, herramientas de visualización como Gephi, y bases de datos de registros empresariales.

• Método: Construir mapas de redes para visualizar las conexiones entre individuos, empresas, y entidades gubernamentales. Identificar redes de relaciones que podrían indicar conflictos de interés, nepotismo o colusión.

3. Análisis de enriquecimiento Ilícito

• Herramientas: Registros públicos de propiedades y vehículos, bases de datos de empresas offshore como la proporcionada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), y plataformas de análisis financiero.

• Método: Comparar los ingresos declarados de funcionarios públicos y contratistas con sus activos conocidos y transacciones financieras para detectar posibles casos de enriquecimiento ilícito.

4. Seguimiento de la opinión pública y denuncias

• Herramientas: Plataformas de monitoreo de redes sociales como Brandwatch o Hootsuite, y herramientas de análisis de sentimiento.

• Método: Monitorear la opinión pública sobre instituciones y figuras públicas en plataformas de redes sociales y foros en línea. Las quejas y denuncias de corrupción a menudo emergen primero en estos espacios digitales.

5. Colaboración y intercambio de información

• Herramientas: Plataformas de colaboración en línea y bases de datos compartidas entre agencias de aplicación de la ley, organizaciones no gubernamentales (ONGs), y entidades internacionales.

• Método: Promover el intercambio de información y mejores prácticas entre diversas entidades dedicadas a la lucha contra la corrupción. La colaboración puede mejorar significativamente la capacidad de rastrear actividades corruptas que cruzan fronteras nacionales.

Ejercicio Práctico para Fuerzas del Orden: CPCC 

• Objetivo: Identificar posibles casos de corrupción en las adjudicaciones de contratos públicos relacionados con un proyecto de infraestructura reciente.

• Recolección de datos: Extracción de datos de contratación pública del portal de transparencia del gobierno relacionado con el proyecto.

• Análisis de redes: Analiza las conexiones entre las empresas adjudicatarias, funcionarios públicos y contratistas.

• Comparación de activos e ingresos: Accede a registros públicos para investigar los activos de los funcionarios clave involucrados en el proyecto. Compara estos activos con sus ingresos declarados.

• Monitoreo de redes sociales: Monitorear menciones y sentimientos relacionados con el proyecto y los individuos involucrados.

• Informe de hallazgos: Compila los datos y análisis en un informe detallado, destacando cualquier irregularidad o indicio de corrupción encontrado. El informe debe servir como base para investigaciones más profundas o acciones legales.

Las técnicas y herramientas OSINT, cuando se utilizan de manera ética y dentro del marco legal, son recursos valiosos para las fuerzas del orden en su misión de combatir la corrupción y promover la transparencia y la justicia.