Embedded Files
19.06.18 - 12-30
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
(англ. Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF)[1]
— межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов
в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма(ПОД/ФТ),
а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам.
Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются
40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет.
Президент Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) — Сантьяго Отаменди.
-----------
Кто мы?
Целевая группа по финансовым мероприятиям (ФАТФ)
является межправительственным органом,
созданным в 1989 году министрами его стран-членов.
Целями ФАТФ являются установление стандартов
и содействие эффективному осуществлению правовых,
нормативных и оперативных мер по борьбе с отмыванием денег,
финансированием терроризма
и другими связанными с ними угрозами целостности
международной финансовой системы.
Таким образом, ФАТФ является «директивным органом»,
который работает над созданием необходимой политической воли
для проведения национальных законодательных и нормативных реформ в этих областях.
ФАТФ разработала серию Рекомендаций,
которые признаны международным стандартом борьбы с отмыванием денег
и финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.
Они составляют основу скоординированного ответа
на эти угрозы целостности финансовой системы
и помогают обеспечить равные условия.
Впервые выпущенные в 1990 году Рекомендации FATF
были пересмотрены в 1996, 2001, 2003 годах
и совсем недавно в 2012 году,
чтобы обеспечить их актуальность и актуальность,
и они должны быть универсальными.
FATF отслеживает прогресс своих членов в осуществлении необходимых мер,
рассматривает методы отмывания денег и финансирования терроризма и контрмеры,
а также способствует принятию и осуществлению соответствующих мер на глобальном уровне.
В сотрудничестве с другими международными заинтересованными сторонами
ФАТФ работает над выявлением уязвимостей на национальном уровне
в целях защиты международной финансовой системы от злоупотреблений.
Комитет по принятию решений ФАТФ, пленарное заседание ФАТФ,
проводит три раза в год.
http://www.fatf-gafi.org/about/
КриптоЛина
⚡️⚡️⚡️ Эксклюзив канала!
ФАТФ намерена регулировать оборот криптовалют!
Дождались‼️
• Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ)
собирается разработать стандарты ПОД/ФТ
применительно к криптовалютным операциям.
•• В настоящее время она разослала странам-участницам опросник
с целью выявления основных рисков оборота криптовалюты
и подготовила общий отчет о реальных и потенциальны рисках легализации преступных доходов.
••• Внимание‼️
••• Фрагменты этого доклада печатаются впервые на русскоязычном портале.
1. Основной рекомендацией ФАТФ при подготовке к специальному обсуждению
является повышение осведомленности государств об эффективных методах расследования
и поощрение обмена информацией на международном уровне
(в двустороннем и многостороннем формате) путем создания специальных каналов.
2. Особо подчеркивается, что все участники глобальной сети ПОД\ФТ
должны будут развивать данные компетенции.
3. А это значит, что уже завтра начнет формироваться
специальная информационная база о сомнительных проектах
и каналах криптовалютных транзакций не только в России, но и в мире.
4. Сейчас больше 40 делегаций ответили на Запрос сведений.
Перечислю основные риски и негативные тренды,
которые видит сейчас ФАТФ:
1) Значительно возросшее количество сообщений о подозрительных сделках.
В целом, прирост количества сообщений составляет
от 230% (Испания)
до 3500% (Малайзия) в год.
2) Использование криптовалюты организованной преступностью;
3) Высокие криминонологические риски биткойна;
4) Использование криптовалюты в рамках незаконного оборота наркотиков;
5) Рост скрытого майнинга;
6) Применение при кибер-атаках криптовалюты,
распространение мошенничества с использованием ICO
и биткойн-банкоматов и др.
5. Более подробно я напишу об этом отчете позднее, но уже сейчас ясно,
что ФАТФ намерена разработать достаточно жесткие механизмы
противодействия легализации преступных доходов в использованием криптовалюты.
И в конце июня 2018 г.❗️ уже приступит к это работе.
6. Ясно и то, что биткойн у мировой финансовой разведки не в фаворе.
7. И публичное обнародование этого доклада
может негативно сказаться на его рыночной стоимости.
Но как бы то ни было, теперь нам есть, над чем подумать……
Возможно, что биткойн опять похудеет....
Page updated
Google Sites
Report abuse