008 - FATF - ФАТФ намерена регулировать оборот криптовалют!
19.06.18 - 12-30
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
(англ. Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF)[1]
— межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов
в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма(ПОД/ФТ),
а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам.
Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются
40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет.
Президент Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) — Сантьяго Отаменди.
-----------
Кто мы?
Целевая группа по финансовым мероприятиям (ФАТФ)
является межправительственным органом,
созданным в 1989 году министрами его стран-членов.
Целями ФАТФ являются установление стандартов
и содействие эффективному осуществлению правовых,
нормативных и оперативных мер по борьбе с отмыванием денег,
финансированием терроризма
и другими связанными с ними угрозами целостности
международной финансовой системы.
Таким образом, ФАТФ является «директивным органом»,
который работает над созданием необходимой политической воли
для проведения национальных законодательных и нормативных реформ в этих областях.
ФАТФ разработала серию Рекомендаций,
которые признаны международным стандартом борьбы с отмыванием денег
и финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.
Они составляют основу скоординированного ответа
на эти угрозы целостности финансовой системы
и помогают обеспечить равные условия.
Впервые выпущенные в 1990 году Рекомендации FATF
были пересмотрены в 1996, 2001, 2003 годах
и совсем недавно в 2012 году,
чтобы обеспечить их актуальность и актуальность,
и они должны быть универсальными.
FATF отслеживает прогресс своих членов в осуществлении необходимых мер,
рассматривает методы отмывания денег и финансирования терроризма и контрмеры,
а также способствует принятию и осуществлению соответствующих мер на глобальном уровне.
В сотрудничестве с другими международными заинтересованными сторонами
ФАТФ работает над выявлением уязвимостей на национальном уровне
в целях защиты международной финансовой системы от злоупотреблений.
Комитет по принятию решений ФАТФ, пленарное заседание ФАТФ,
проводит три раза в год.
http://www.fatf-gafi.org/about/
КриптоЛина
⚡️⚡️⚡️ Эксклюзив канала!
ФАТФ намерена регулировать оборот криптовалют!
Дождались‼️
• Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ)
собирается разработать стандарты ПОД/ФТ
применительно к криптовалютным операциям.
•• В настоящее время она разослала странам-участницам опросник
с целью выявления основных рисков оборота криптовалюты
и подготовила общий отчет о реальных и потенциальны рисках легализации преступных доходов.
••• Внимание‼️
••• Фрагменты этого доклада печатаются впервые на русскоязычном портале.
1. Основной рекомендацией ФАТФ при подготовке к специальному обсуждению
является повышение осведомленности государств об эффективных методах расследования
и поощрение обмена информацией на международном уровне
(в двустороннем и многостороннем формате) путем создания специальных каналов.
2. Особо подчеркивается, что все участники глобальной сети ПОД\ФТ
должны будут развивать данные компетенции.
3. А это значит, что уже завтра начнет формироваться
специальная информационная база о сомнительных проектах
и каналах криптовалютных транзакций не только в России, но и в мире.
4. Сейчас больше 40 делегаций ответили на Запрос сведений.
Перечислю основные риски и негативные тренды,
которые видит сейчас ФАТФ:
1) Значительно возросшее количество сообщений о подозрительных сделках.
В целом, прирост количества сообщений составляет
от 230% (Испания)
до 3500% (Малайзия) в год.
2) Использование криптовалюты организованной преступностью;
3) Высокие криминонологические риски биткойна;
4) Использование криптовалюты в рамках незаконного оборота наркотиков;
5) Рост скрытого майнинга;
6) Применение при кибер-атаках криптовалюты,
распространение мошенничества с использованием ICO
и биткойн-банкоматов и др.
5. Более подробно я напишу об этом отчете позднее, но уже сейчас ясно,
что ФАТФ намерена разработать достаточно жесткие механизмы
противодействия легализации преступных доходов в использованием криптовалюты.
И в конце июня 2018 г.❗️ уже приступит к это работе.
6. Ясно и то, что биткойн у мировой финансовой разведки не в фаворе.
7. И публичное обнародование этого доклада
может негативно сказаться на его рыночной стоимости.
Но как бы то ни было, теперь нам есть, над чем подумать……
Возможно, что биткойн опять похудеет....