0 - «Криптопреступления» - КриптоЛина - Рубрика

12.07.18 - 09-14

КриптоЛина, [12.07.18 09:08]

Рублика «Криптопреступления»

❓Как изменяется криптопреступность и каковы основные риски для инвесторов и пользователей сегодня?

Назову основные из них

1️⃣ Вредоносные программы

Вредоносное ПО уже давно стало излюбленным способом нажиться для многих мошенников в интернете. Но учитывая саму природу криптовалют, угроза становится еще серьезнее.

Согласно Yahoo Finance, недавно сайт технической поддержки под названием Bleeping Computer опубликовал предупреждение о вредоносном ПО, направленном на криптовалютные транзакции, в надежде уберечь клиентов от потерь при отправке криптокоинов. Этот вредоносный софт называется CryptoCurrency Clipboard Hijackers, он работает путем мониторинга буфера обмена данными Windows на предмет криптовалютных адресов — если адрес обнаружен, программа заменяет его своим, и деньги уходят в карманы мошенников».

Это программа CryptoCurrency Clipboard Hijackers отслеживает 2,3 миллиона биткоин-адресов, фишингует адреса, используемые для перевода криптовалюты, и меняет их на адреса, которые контролируют хакеры.

2️⃣ Фальшивые криптобиржи — BitKRX

Южнокорейская «фальшивка» BitKRX позиционировала себя в качестве площадки для обмена и торговли биткоинами. При этом мошеннический проект частично позаимствовал название реальной корейской биржи (KRX).

3️⃣ Пирамиды — MiningMax

Такие организации крадут деньги с помощью пирамидальных схем, ориентированных на биткоин — как, например, южнокорейский сайт MiningMax.

Незарегистрированный в Комиссии по ценным бумагам и биржам США сайт обещал инвесторам ежедневную прибыль от первоначальных инвестиций и процент за привлечение новых вкладчиков (типичная «пирамида»). По сообщениям, условиями вступления в ряды инвесторов MiningMax был первоначальный взнос в $3200, который должен был приносить ежедневный доход в течение двух лет, при этом можно было рассчитывать на реферальную комиссию в размере $200 за каждого новичка.

Об обмане доложили аффилированные лица, что привело к 14 арестам в Корее в декабре 2017 года.

4️⃣ Поддельные биткоины — My Big Coin

Классическая (но не менее сомнительная) афера с участием биткоина и криптовалюты — это просто фальшивая валюта. Одним из представителей такой схемы был сайт My Big Coin, который, собственно, и занимался продажей «поддельных» биткоинов.

В начале 2018 года Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) возбудила дело в отношении компании.

5️⃣ Мошеннические ICO — Bitcoin Savings and Trust и Centra Tech.

Большинство мошеннических схем ICO работают одинаково: либо инвесторы переводят средства на или через фальшивые сайты ICO по специально созданным хакерами кошелькам, либо мошенники выдавают себя за реальные криптовалютные компании.

Примечательно, что криптовалютный проект Centra Tech собрал 32 млн долларов за счет поддержки знаменитостей (наиболее активно его продвигал DJ Khaled), но в апреле 2018 года его учредителей обвинили в мошенничестве при проведении ICO.

Комиссия США по ценным бумагам и биржам даже выпустила предупреждение в 2017 году о мошеннических действиях в сфере ICO и пропаганде инвестиций в фальшивые проекты, которые получают «звездную» поддержку (например, от Пэрис Хилтон и Флойда Мэйвезера-младшего).

«Любые знаменитости или другие физические лица, которые продвигают виртуальный токен или валюту, приравненные к ценным бумагам, должны раскрывать характер, объем и сумму вознаграждения, полученные в обмен на рекламу», — пишет SEC в предупреждении для инвесторов в 2017 году.- «Утаивание подобной информации является нарушением запрета на навязчивую рекламу ценных бумаг, предусмотренного положениями федеральных законов».

Еще один пример — платформа Bitcoin Savings and Trust, которая была оштрафована SEC в 2014 году на сумму 40,7 млн долларов за фальсификацию вкладов и использование пирамиды для обмана инвесторов.

6️⃣ Фальшивый Bitcoin Gold — mybtgwallet.com

По данным CNN, кошелек bitcoin gold (BTG), который должен был стать простым и удобным средством получения Bitcoin Gold, стоил инвесторам 3,2 млн долларов в 2017 году. Ссылки на сайт мошенников были размещены прямо на официальной странице

КриптоЛина, [12.07.18 09:08]

(Bitcoin Gold) — это вызывало доверие у инвесторов и заставляло их делиться своими личными ключами или сид-фразами, как видно на этом скриншоте.

По словам CNN, еще до организации конкретно этой аферы руководители сайта (они же мошенники) смогли заполучить bitcoin gold на сумму $107 000, лайткоин на $72 000, эфир на $30000 и биткоин на 3 млн.

7️⃣ Схема Pump and Dump

Основная идея заключается в том, что инвесторы создают хайп (организуют «накачку») вокруг определенной криптовалюты — обычно альткоина, дешевого и крайне рискового — используя сайты, блоги или даже Reddit. Когда монета уже достаточно «раздута», и ее стоимость выросла, мошенники обналичивают полученную сумму и исчезают.

Так что... пока нет законодательства, давайте будем более ответственно относится к тому, что мы делаем и куда-то мы вкладываем.