Израиль превратился в "большую фалафельную" по отмыванию денег
14.09.08 10:17
Мафиозные кланы занимаются в Израиле не только криминальным бизнесом,
но и вполне легальным предпринимательством,
помогающим им отмывать капиталы.
В числе прочего, это рестораны, пункты по приему вторичного сырья,
овощные лавки, фалафельные и пекарни,
сообщает "Маарив".
По словам адвоката Ави Гросса,
специалиста по борьбе с отмыванием капиталов,
криминальные синдикаты пытаются придать легальный вид
своим бизнес-структурам.
Для этой цели они нанимают на работу
лучших бухгалтеров, юристов, консультантов по налогам.
Главная же цель состоит в том, чтобы
поглубже запрятать истинное происхождение денег,
полученных незаконным путем.
В частности, "короли криминального мира" из семейства Абутбуль
еще в начале 1990-х начали создавать подобные предприятия в Нетании.
Так, вцентре города уже 15 лет действует пекарня и ресторан,
принадлежащие этому семейству.
Помимо этого во владениях Абутбулей
находятся участки земли в районе Ха-Шарон,
сеть банкетных залов в центре страны и другая собственность.
В полиции полагают, что все эти пекарни, рестораны и банкетные залы
выполняют роль "трубы", связывающей криминальный и легальныйбизнесы.
В целом оборот криминального бизнеса в Израиле
оценивается в 3 миллиарда долларов в год.
И немалая часть этих денег отмывается через легальные структуры,
открытые мафиозными кланами.
При этом содержание организованной группировки
обходится примерно в 200 тысяч долларов в месяц.
Эти деньги идут на содержание охраны,
приобретение и эксплуатацию бронированных автомобилей,
шикарных офисов, зарплаты обслуги,
выплату гонораров адвокатам и компенсаций семьям погибших боевиков.
Среди популярных видов бизнеса,
которым занимаются израильские мафиози,
- сбор и сдача стеклотары.
Это приносит им до 800 миллионов шекелей в год,
не подлежащих налогообложению.
Контролируют это "направление" члены семьи Альперон.
Однако криминальные структуры, естественно, не чураются
и более быстрых способов обогащения.
Например, они обложили податью израильтян - владельцев казино в Европе.
Короли уголовного мира контролируют поставки грузов через Ашдодский порт,
"крышуют" ночные клубы в Тель-Авиве и Иерусалиме,
а также футбольные команды.
Огромные прибыли приносит и наркоторговля.
По данным "Маарива", в полиции прекрасновладеют ситуацией,
однако подчеркивают, что борьба с экономическими преступлениями,
особенно замаскированными под легальный бизнес, крайне затруднительна.