Post date: May 30, 2012 8:40:46 AM
CHL Forex HK （CUI HUI LIMITED ）
という香港の海外FX業者という事ですかどこにもサイトは見当たりません。入金してから1週間程度でほぼ資金が溶けてしまったという事で読者の方から複数問合せがありますが、現在、調査中です。
ステートジョイリミテッドという会社がPAMMサイトを作成しており集客を行っています。
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State joy limited
Hong kong office
18F Tung Sun Commercial Centre, Lockhart Road, Wanciai, Hong Kong
Japan office
大阪市淀川区西中島3-3-2 9F
080-3612-1544
statejoylimited@gmail.com
CEO 小谷 道雄
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ＦＸ自動売買プログラム SPEC30シリーズという案件ですが、セミナーなどで勧誘しているようです。
口座情報は広島銀行 東雲支店 普通預金 ３０８７９５５ ステートジョイリミテッド
だそうです。なぜ広島銀行か？これは恐らく、小谷氏が広島に住んでいるからでしょう。
CHL Forex HKの口座情報は
口座名義：CUI HUI LIMITED
名義住所：Incorporations Centre ,Road Town,Tortola ,BVI
銀行名： The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC)
銀行住所：HSBC,No.1 Queen's Road Central,Central,Hongkong
口座番号：813-328291-838
スイフトコード：HSBCHKHHHKH
だそうです。
不思議な事に出金依頼は以下の様に書かれています。
運用資金を出金したい場合は、WITHDRAWAL REQUEST（出金依頼書）に必要事項をご記入の上、cuihuilimited@wp-inv.net
wp-inv.netのドメインは今回の為だけに作られたドメインのようです。検索してもステートジョイリミテッドのサイトしかひっかかりません。
注目すべきは住所ですIncorporations Centre ,Road Town,Tortola ,BVI 金融犯罪に使われる名高い住所です。
警察の皆様へ
この案件は arrow-investment.com の登録されているドメイン業者からとステートジョイリミテッドの銀行口座を調査すればCHL Forex HKのオーナーが特定可能かと思われます。
またALLOW INVESTMENT LIMITEDは無登録で資金送金代行を行っていますので違法行為です。