Zapisnik s 23. sjednice UO-a HMŠK
Zapisnik s 23. sjednice UO-a
Na temelju članka 22. Statuta Knjižničara Ivana Vladilo sazvala je 23. sjednicu Upravnog odbora koja se je održala na mrežnim stranicama https://sites.google.com/a/knjiznicari.hr/hmsk/upravni-odbor/23-sastanak-uo-a . Sjednica je započela 5. listopada 2012., a završila 10. listopda 2012. godine.
Sjednici su prisustvovali: Ivana Vladilo (predsjednica Knjižničara), članovi Upravnog odbora Knjižničara: Draženka Stančić, Svjetlana Jurlin Livić, Milena Klanjac, Tihomir Dunđerović; Josip Rihtarić (tajnik Knjižničara).
Predložen je i prihvaćen sljedeći dnevni red:
1. Donošenje Odluke o pokretanju projekta HR Kanon te imenovanje Josipa Strije voditeljem projekta, uz obrazloženje voditeljskih obveza i ovlasti.
Ad 1.
Projekt je prihvaćen bez rasprave o prijedlogu, uz primjedbu Milene Klanjac na rokove: određen je vremenski okvir samo za početak provedbe projekta, ali je kraj ostavljen na volju voditelju projekta; uobičajena je praksa navođenja roka do kojeg se očekuje da će projekt biti izveden; zato je također upitno treba li izvješće o radu biti mjesečno ili ne ovisi i o ukupnim vremenskim odrednicama (početak i kraj). Usvojena je sljedeća:
ODLUKA O POKRETANJU PROJEKTA HR KANON
Članovi UO-a na temelju članaka 19. i 36. Statuta donijeli su odluku o pokretanju projekta "HR Kanon".
Voditeljem projekta imenuju Josipa Striju.
Ciljevi koji će se ostvariti projektom prema Statutu su:
* razvijati informacijsku kulturu i znanja kao sastavnog dijela opće kulture i znanja,
* promicati uporabu informatičko-komunikacijske tehnologije, posebice među školskim knjižničarima i korisnicima školskih knjižnica,
* promicati mrežnu suradnju školskih knjižničara međusobno, s korisnicima školske knjižnice te s drugim osobama zainteresiranima za školsko knjižničarstvo,
* istraživati i razvijati metode poučavanja informacijskih tehnika, vještina i znanja; posebice u radu s djecom i mladima,
* poučavati korisnike, posebice djecu i mlade, informacijskim tehnikama, vještinama i znanjima,
* promicati uporabu informacijskih tehnika, vještina i znanja, posebice među djecom i mladima te među školskim knjižničarima,
* promicati aktivnosti kojima se školski knjižničari uključuju u izgradnju odgojno-obrazovnog sustava koji osposobljava djecu i mlade za djelatno uključivanje u svijet rada, poduzetništva i građanskog društva
* promicati aktivnosti kojima se sadržaji poslova školskih knjižničara uključuju u cjelinu cjeloživotnog obrazovanja,
* poticati razvoj metoda kojima školski knjižničari poučavaju djecu i mlade tehnikama, vještinama i znanjima, a što čini sastavni dio cjeloživotnog obrazovanja,
* raditi na unaprjeđenju životnih vještina i sposobnosti djece i mladih,
* poticati djecu i mlade na organizirano i smisleno provođenje slobodnog vremena,
Djelatnosti prema Statutu su:
* izgradnja i održavanje mrežnog sjedišta,
* znanstveno-istraživački rad,
* nakladnička djelatnost sukladno zakonu,
* poticanje suradnje s akademskim institucijama na području školskog knjižničarstva,
* pružanje pomoći u korištenju IKT-a, računalnih mreža, računala i interneta,
* informiranje građana i korisnika usluga školskih knjižnica o školskom knjižničarstvu i informacijskim znanjima,
* promicanje informacijske pismenosti i čitalačkih vještina,
* unaprjeđenje života, životnih vještina i sposobnosti djece i mladih.
Projekt će službeno započeti donošenjem Odluke o pokretanju projekta, a završiti završetkom projektnih aktivnosti, odnosno odlukom voditelja Josipa Strije.
Upravni odbor obvezuje voditelja projekta na kontinuirano obavješćivanje predsjednika Knjižničara o aktivnostima vezanim uz projekt na način da o aktivnostima (uključivši usmene i telefonske kontakte) jednom mjesečno dostavi e-bilješku, a u korespondenciji e-dopisima kopiju dopisa pošalje te dobivene dopise proslijedi na adresu ivana.vladilo@knjiznicari.hr. Upravni odbor također obvezuje voditelja projekta da u roku od mjesec dana od završetka projekta objavi na mrežnim stranicama Hrvatske mreže školskih knjižničara izvješće ili prezentaciju o provedenom projektu.
Upravni odbor ovlašćuje voditelja projekta da na temelju ove odluke može predstavljati projekt u javnosti kao aktivnost Hrvatske mreže školskih knjižničara, sve dok se projektom ostvaruju navedeni ciljevi iz ove odluke.
Za potrebe provedbe projekta, voditelj će komunicirati na službenom memorandumu Knjižničara uz mogućnost dodatka logotipa projekta i uz navođenje u potpisu izraza "voditelj projekta" ili "voditeljica projekta."
Voditelj projekta dužan je pravodobno dostaviti svu potrebnu dokumentaciju za knjiženje u računovodstveni servis Ksema ili tajniku Knjižničara.
Provedbom projekta voditelj s projektnim timom ostvaruje ciljeve Udruge, a Udruga daje sljedeću logističku potporu za provedbu projekta: voditelj projekta ovlašten je za potrebe projekta u ime i za račun Udruge dogovarati suradnju te sklapati ugovore s trećim osobama, sklapati ugovore o donacijama, sponzorstvu i drugim potporama za projekt, koristiti se žiro-računom Udruge za uplate i isplate, dostavljati financijska izvješća, bilancu, račun dobiti i gubitka, isprave o bonitetu Udruge, izvatke iz registara i baza udruga te drugu dokumentaciju kojom se dokazuje da je projekt aktivnost Udruge; usluge računovodstva za potrebe projekta te usluge tajnika vezanih uz kontrolu dokumentacije koja je potrebna za financijske transakcije te provedbu financijskih transakcija.
Udruga omogućuje početnu financijsku potporu samo za trošak pokretanja projekta do 200 kn (za troškove poput biljega za izvatke iz registara, poštarinu za prijavu za natječaje ili dostavu dokumentacije u papirnatom obliku poštom i sl.) uz obvezu da do kraja projekta taj trošak voditelj nadoknadi dobivenim potporama za projekt. Za svaku drugu (eventualnu) financijsku potporu pri provedbi projekta voditelj se mora obratiti UO-u koji će, sukladno financijskim mogućnostima i procjeni opravdanosti zahtjeva donijeti odluku o traženoj potpori.
Voditelj projekta dužan je osigurati sredstva potrebna za provedbu projekta, uključujući trošak računovodstva razmjeran količini računovodstvenih poslova koji se odnose na projekt te trošak za naknade (ako su predviđene) voditelju i članovima projektnog tima. Voditelj projekta samostalno odlučuje o utrošku uplaćenih donacija, sponzorstva i drugih potpora dobivenih za ovaj projekt, a sva sredstva dobivena za projekt uplaćuju se na žiro-račun Udruge.
Voditelj projekta dostavlja tajniku dokumentaciju potrebnu za plaćanja, nakon čega je tajnik dužan odmah, a najkasnije u rodu od 8 dana (osim ako od voditelja projekta nije dobio naveden drugi rok plaćanja) provesti plaćanja. U slučaju da voditelj projekta nije tajniku dostavio svu dokumentaciju potrebnu za financijsku transakciju, tajnik je dužan voditelja projekta odmah upozoriti o manjkavostima te nakon kompletiranja dokumentacije odmah provesti financijsku transakciju. Isplate se ne provode dok sredstva za isplate nisu osigurana i uplaćena na žiro-račun Udruge. Osim dokumentacije potrebne za provedbu financijskih transakcija, voditelj projekta dužan je pravodobno dostaviti i svu drugu dokumentaciju za knjiženje u računovodstveni servis Ksema ili tajniku Knjižničara.