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El fraude documental y manuscrito, impreso o digital, tiene lugar cuando se modifica o altera un documento con la intención de obtener una copia falsificada.  Conoce más sobre él leyendo este artículo. 

¿Sabías que cada vez crece el porcentaje de estafas por falsedad de una firma? A día de hoy, cualquier ciudadano se puede ver involucrado en el penoso escenario de fraude documental y manuscrito, sea impreso o digital, luego de que alguien realice su firma para una gestión sin el consentimiento o autorización requerida. Conoce más aquí. 

Todas las empresas, sean grandes o pequeñas, están expuestas a la suplantación de identidad, pudiendo ser víctimas de fraudes que traen consecuencias lamentables para la organización, tanto económicas como de reputación y credibilidad.  Echa un vistazo a este artículo para que conozcas más. 

La falsificación de documentos manuscritos, impresos o digitales, está catalogado como un tipo de delito grave. Se trata de la alteración o falsificación de un documento verdadero, y quienes lo cometen lo hacen con el propósito de obtener determinados productos o servicios. Conoce mucho más aquí. 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en conjunto con la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) y la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), presentó las Guías de Integridad para el Sector Bancario. Todo lo que debes saber al respecto está en este articulo. 

Recientemente la Superintendencia de Sujetos no Financieros, mediante el Acuerdo No. JD-02-2022 del 28 de julio 2022, actualizó las normativas y directrices dirigidas a todos aquellos profesionales que llevan a cabo actividades sujetas a supervisión.

Para conocer más de qué trata, te invitamos a leer el siguiente artículo. 

El 13 de agosto de 2022 se llevó a cabo el exitoso Seminario Online de Prevención de Fraude Documental donde, junto con nuestro asesor Angel Agrazal, estuvieron presentes un total de cinco expertos que expusieron sus conocimientos en peritaje de documentos. Lee más aquí.

Regula es un desarrollador global de dispositivos forenses y soluciones de verificación de identidad. Cuenta con más de 30 años de experiencia en investigación forense, además de tener las plantillas de documentos más grandes a nivel mundial. Continúa leyendo.

Hoy en día aún existen empresas que consideran la capacitación como un gasto innecesario. Pero nada está más alejado de esa realidad. La capacitación se transforma en un modificador de la gestión de la empresa, y por eso se considera una pieza clave para su crecimiento. Lee más aquí.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en conjunto con la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) y la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), presentó las Guías de Integridad para el Sector Bancario, creada especialmente para el uso por parte de bancos y entidades financieras que operan en el país. Continúa leyendo aquí.

Recientemente la Superintendencia de Sujetos no Financieros, mediante el Acuerdo No. JD-02-2022 del 28 de julio 2022, actualizó las normativas y directrices dirigidas a todos aquellos profesionales que llevan a cabo actividades sujetas a supervisión. 

Al realizar los análisis físicos necesarios para detectar posibles falsificaciones en monedas de 1 balboa de curso legal en la república de Panamá, no se encuentran elementos suficientes para determinar la existencia de falsificaciones. Sigue leyendo.

Las tarjetas de débito y crédito son la alternativa perfecta al dinero en efectivo. Te permiten pagar de inmediato y con total comodidad. Pero, también pueden ser susceptibles a estafas que no siempre son fáciles de identificar. Continúa leyendo.

Uno de los tipos de fraude que más afecta a las empresas es el fraude con cheques. La “adulteración de cheques” sucede cuando el delincuente modifica uno o más datos de un cheque emitido (como por ejemplo el monto, el nombre del beneficiario, o el número de cuenta) y posteriormente lo cobra. Conoce más en este artículo. 

En el sector bancario, la firma electrónica se ha convertido en un importante eslabón de la estrategia comercial digital, ya que las instituciones financieras buscan adaptarse y sustituir el papel de sus procesos de negocios. No cabe duda que este enfoque puede acelerar la transformación digital. Lee más aquí.

Los ATM skimmers son dispositivos fraudulentos diseñados para robar información de las tarjetas de crédito y débito de los usuarios de cajeros automáticos (ATM). Estos dispositivos se instalan en el lector de tarjetas del cajero automático y pueden ser difíciles de detectar para los usuarios.

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En Latam Training Corp nos enorgullece ser líderes en capacitaciones y formaciones empresariales, y nos comprometemos a brindar talleres de la más alta calidad basados en normas internacionales, como el Doc 9303 de la OACI, dirigidos a bancos, aseguradoras, arrendadoras de autos, instituciones gubernamentales, cooperativas, hoteles y, por supuesto, aeropuertos, aerolíneas y personal de migración.

Actualmente, existen diversas normas de gestión que abarcan áreas como la calidad, el medio ambiente, la seguridad de la información, el riesgo, entre otras. Estas normas ofrecen a las empresas y organizaciones la posibilidad de certificarse en diferentes áreas de cumplimiento, según las actividades y negocios que desempeñen.  Lee más aquí.

Las normas ISO son un conjunto de estándares internacionales desarrollados por la Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés) que establecen requisitos, directrices y especificaciones para garantizar la calidad, seguridad, eficiencia y compatibilidad de los productos y servicios. ¡Sigue leyendo!

La llegada de las firmas electrónicas supuso un antes y un después en las organizaciones. Estas se pueden describir como un conjunto de datos electrónicos utilizados por el firmante para identificarse y expresar su aprobación o autorización de una transacción electrónica o documento. En términos simples, se trata de un concepto legal que tiene como finalidad demostrar la intención del firmante.

Conoce más en este artículo.

En la era actual, las compañías tienen la oportunidad de utilizar los progresos tecnológicos para mejorar la calidad de sus servicios, mediante medios que provean una mayor protección. Los sistemas biométricos son una alternativa eficaz para lograrlo, y actualmente están regulados por la norma ISO/IEC 19989-1:2020. Esto implica que las empresas pueden implementar estos sistemas con la garantía de que cumplirán con los requisitos de seguridad necesarios.