Ahora bien, te describiremos los programas que podrás encontrar en este catálogo 2023:
Fraude documental y manuscrito
En bancos, aseguradoras, o demás organizaciones empresariales en general, este tipo de fraude puede generarse de distintas formas. En casi todos los escenarios, trae consigo grandes problemas legales o económicos para las empresas y/o sus empleados y responsables.
La realización de un curso de formación en materia de ética y cumplimiento es fundamental para minimizar los riesgos jurídicos y financieros de una empresa. El objetivo principal de este programa es analizar los métodos de falsificación de documentos manuscritos, elementos fundamentales invisibles (EFI) de la firma, constituidos por los Puntos de Referencias Intrínsecos (PRI), Puntos de Referencias Extrínsecos (PRE), y los Reflejos Gráficos Condicionados (RGC), y la firma auténtica y la idoneidad de las muestras.
Si antes quieres conocer más sobre el tema, te invitamos a leer uno de nuestros artículos haciendo clic aquí.
Identificación de dólares falsos
En el momento en que un billete cambia de manos y el cliente se marcha, ese dinero fraudulento ya es tu responsabilidad. Por eso es tan importante detectar su falsedad antes de que se convierta en tu problema.
Con este programa, el personal de la empresa podrá identificar características de seguridad del viejo diseño, el nuevo diseño y el nuevo color del dinero. Asimismo, reconocer antiguas y nuevas técnicas de falsificación en billetes de dólar, y dominar las técnicas que existen para diferenciar un billete auténtico de uno falsificado.
Aquí se emplea una metodología experiencial 90%, se utilizaran herramientas forenses para los estudios de casos como: luces ultravioletas, Luces infrarrojas, microscopio digital y muestras de especímenes genuinos y falsos.
Identificación de firmas falsas
La falsificación de una firma acarrea severas consecuencias legales, por eso es tan importante prevenirla antes de que ocurra una situación lamentable. Las entidades bancarias y financieras, así como las aseguradoras, son las víctimas principales de este tipo de fraudes.
La capacitación que ofrecemos está dirigida principalmente al personal de áreas operativas, plataforma y caja, líderes de instituciones bancarias, financieras y del sector servicios, quienes son el foco más vulnerable.
En primer lugar se analizará el concepto de firma auténtica y firma falsificada para dar contexto del tema. Se pasará a analizar los métodos de falsificación sin imitación y con imitación, y analizar los métodos de falsificación de firmas, escaneados, fotocopiados y con sellos.
Conoce más sobre la falsificación de firmas leyendo nuestro artículo acerca del tema haciendo clic aquí.
Identidad digital y debida diligencia
Durante la pandemia, en 2020, la suplantación de identidad tuvo un crecimiento drástico. Según un informe que realizó la reconocida firma PwC, en los últimos dos años, casi un 50% de las empresas en todo el mundo han sido víctimas de alguna estafa.
Se ha convertido en una de las prácticas más habituales por parte de los delincuentes. Por eso la importancia de que el personal de las compañías reciban una capacitación completa.
Este taller está basado en la guía de identidad digital de la GAFI. Además de conceptualizar la identidad digital, se analizarán las recomendaciones para las entidades reguladas y proveedores de servicios de identificación digital.
¿Quieres conocer más sobre la suplantación de identidad? Haz clic aquí.
Inducción al personal en seguridad documental
Por último, en Latam Training Corp ofrecemos una auditoría para detectar las necesidades de formación en seguridad que tiene el personal de la compañía, donde se tratarán temas referentes al fraude en cheques, tarjetas de crédito y hurto en efectivo.
Asimismo, se busca integrar conceptos validados por profesionales en grafotecnia. La misión es concientizar al personal sobre los riesgos de la falsedad documental, los cuales toman fuerza cada día.
Latam Training Corp cuenta con la mejor tecnología
Recientemente nos convertimos en la primera empresa de formación en fraude documental en Panamá en adquirir la base de datos de Regula, el popular desarrollador global de soluciones de verificación de identidad. Como consultoría tenemos una misión clara: ofrecer a los clientes lo más optimizado del mercado en la capacitación para la prevención del fraude de documentos.
La adquisición de esta base de datos no sólo significa un logro para Latam Training Corp, también lo es para esas empresas que confían en nuestro servicio.
Si quieres conocer más, te invitamos a leer el artículo que realizamos donde explicamos a fondo sus ofrecimientos.
La capacitación del personal tiene la dualidad de ser un derecho, pero también una obligación. Si quieres conocer más información sobre nuestros programas, no dudes en contactarnos.