Почему банк может заблокировать счет по 115-ФЗ?

 Подозрительные операции и отмывание денег

Банки обязаны выявлять и предотвращать операции, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма. Если транзакции клиента вызывают подозрения, такие как крупные переводы на счета людей, которые не являются контрагентами с известным бизнесом, банк может заблокировать счет.

 Нарушение правил пользования счетом

Клиент банка должен использовать счет в соответствии с его назначением и условиями договора. Неправомерные действия, такие как передача карты третьим лицам, частая смена лимитов или использование счета для перевода средств неизвестным лицам, могут привести к блокировке.

 Недостоверная информация при открытии счета

Банки проводят проверку документов клиента при открытии счета...