本課程由「如同鑑定科學」與「台灣金融研訓院(TABF)」合作開發,系統性將文書鑑定技術導入金融犯罪調查。學員將掌握詐欺辨識、證據保全、忠實記錄⋯等技巧,並連結 ESG 誠信治理,強化企業舞弊調查實力與法律追訴之有效性。
課程聚焦文書鑑定科學於金融實務之應用,結合詐騙偵測與洗錢防制,強化偽造與變造文件辨識能力,建立風險防護直覺,並透過案例研討與實際操作,提升學員對犯罪證據之敏感度與證據留存技巧,確保法律追訴之證據力。本課程有助於完善ESG與永續治理之合規體系,將鑑定技術導入企業舞弊與犯罪調查,落實誠信與廉潔治理。
透過本課程,可以習得:
如何發現可疑詐欺與偽造文書,建立第一線的預警直覺。
精準記錄工作場域所發現、確認的可疑犯罪,並且意識該內容可能涉及後續法律上犯罪追訴的依據。
利用「文件真實性確認」之鑑定科學技術,應用到企業內部舞弊及犯罪調查,展現誠信治理與廉潔經營目標。