Post date: May 20, 2011 6:28:54 AM
SC CONEX PRAHOVA SA
Splaiul Unirii 16, bl. B7, et. 8, cam. 809, sect. 4, Bucuresti
J40/6210/2009
CUI RO 1343686
Hotararile Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor SC Conex Prahova SA din 29 (30).05.2011
PROPUNERE
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii de capitaluri, tranzactionata pe piata bursiera Rasdaq, SC Conex Prahova SA, J40/6210/2009, CUI RO 1343686, asa cum au fost inregistrati in registrul actionarilor pastrat la Depozitarul Central SA, la data de referinta 19.05.2011, intrunita legal la Splaiul Unirii 16, bl. B7, cam. 113, sect. 4, Bucuresti in data de 29/30.05.2011, ora 9:00, prima/a doua convocare,
HOTARASTE
1. Adunarea Generala a Actionarilor ia cunostinta de Informarea actionarilor asupra semnificatiei prevederilor statutare si altor prevederi legale conform carora numai consiliul de administratie prin presedintele sau ales, dna Mihai Julietta, reprezinta societatea in relatiile cu tertii, inclusiv si mai ales in formulare de cereri de chemari in judecata si sau renuntari la judecata.
2. Adunarea Generala a Actionarilor ia cunostinta de Informarea actionarilor si a tertilor ca Mihai Andi Cristian nu a fost imputernicit niciodata de consiliul de administratie sau de Adunarea Generala a Actionarilor societatii sa reprezinte societatea, de Informarea asupra actiunilor potrivnice interesului societar si contrare prevederilor legislatiei de capital comise de Mihai Andi Cristian, de Informarea asupra unor fapte ilegale comise de Mihai Andi Cristian, de Informarea ca orice relatie contractuala intre societate si Mihai Andi Cristian este incetata, inclusiv contractul de munca.
Hot. nr. 3 Se aproba interdictia ca Mihai Andi Cristian sa reprezinte verbal sau in scris societatea, sa pretinda ca reprezinta societatea sau consiliul de administratie, al carui membru nu este, sau conducerea executiva a societatii.
Hot. nr. 4 Se aproba publicarea unui comunicat prin care sa se reitereze faptul ca societatea nu este reprezentata de Mihai Andi Cristian
Hot. nr. 5 Se aproba insarcinarea consiliului de administratie reprezentat de presedintele sau Mihai Julietta sau in lipsa acesteia de vicepresedintii sai Mihai Nelu sau Stoica Ionut Gabriel, de a lua toate masurile necesare pentru stoparea tentativelor lui Mihai Andi Cristian de a prejudicia societatea
Hot. nr. 6 Se aproba insarcinarea consiliului de administratie de a lua masurile necesare pentru impiedicarea reangajarii, reintegrarii, numirii pe vreo functie de angajat sau colaborator a lui Mihai Andi Cristian
Hot. nr. 7 Se aproba recuperarea de la Mihai Andi Cristian a sumelor cu care a prejudiciat societatea
Hot. nr. 8 Se aproba alocarea de fonduri necesare chemarii in judecata la CEDO si alte organisme internationale in vederea recuperarii sumelor datorate societatii de diverse institutii si persoane fizice romanesti
Hot. nr. 9 Se stabileste data de 20.06.2011 data de inregistrare
Hot. nr. 10 Se desemneaza ( persoanele imputernicite lista) să reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM
Documentele anexe la pv al AGEA continand informatii, date si propuneri ce au stat la baza aprobarilor sus enumerate sunt anexe la prezenta hotarare si se afla depozitate la societate.
Semnaturi
SC CONEX PRAHOVA SA
Splaiul Unirii 16, bl. B7, et. 8, cam. 809, sect. 4, Bucuresti
J40/6210/2009
CUI RO 1343686
Hotararile Adunarii Generale Ordinare ale Actionarilor SC Conex Prahova SA din 29 (30).05.2011
PROPUNERE
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii de capitaluri, tranzactionata pe piata bursiera Rasdaq, SC Conex Prahova SA, J40/6210/2009, CUI RO 1343686, asa cum au fost inregistrati in registrul actionarilor pastrat la Depozitarul Central SA, la data de referinta 19.05.2011, intrunita legal la Splaiul Unirii 16, bl. B7, cam. 113, sect. 4, Bucuresti in data de 29/30.05.2011, ora 10:00, prima/a doua convocare,
HOTARASTE
Hot. nr. 1 Se aproba Situatiile financiare ale anului 2010, pe baza Rapoartelor Consiliului de Administratie si de auditare
Hot. nr. 2 Se stabileste data de inregistrare ca fiind data de 20.06.2011
Hot. nr. 3 Se aproba Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2011
Hot. nr. 4 Se aproba demisiei cenzorilor Scarlatescu Vasile si Bocan Niculina (vot secret)
Hot. nr. 5 Se aleg ca cenzori, pe un mandat de 3 ani, dna Ivan Florina si dna Paunoiu Simona Daniela (vot secret)
Hot. nr. 6 Se desemneaza ( persoanele imputernicite lista) să reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM
Documentele anexe la pv al AGOA continand informatii, date si propuneri ce au stat la baza aprobarilor sus enumerate sunt anexe la prezenta hotarare si se afla depozitate la societate.
Semnaturi